各位董事：

20xx年度是本届董事会任期内的最后一个工作年度。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会工作条例》，以及国家有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极贯彻调整业务结构、夯实实业基础的发展策略，率领公司全体员工克服了原材料价格大幅上涨、国家宏观政策调整等诸多不利因素，努力拼搏，迎难而上，经过一年的团结奋斗，公司的各项工作完成了预期目标，经营业绩有所回升。

现将20xx年度董事会工作报告如下：

一、报告期内公司日常经营情况

（一）主要经营成果数据：

本报告期公司新签合同额114,403 万元人民币（下同），比20xx年增长81.93％；实现利润总额6,294 万元，比20xx年增长25.73％;净利润5,103 万元，比20xx年增长24.89％；净资产收益率5.92％，比20xx年增长1.06%；每股收益0.17 元。

（二）经营管理工作概况：

1、经营工作概况：

（1）DAP 项目正式复工，成套设备出口项目开发取得一定进展。孟加拉DAP 项目年内正式复工，我国政府有关部门同意将为该项目提供2 亿元人民币优惠贷款的余额（1.5 亿元）延期使用，同时原则同意将原拟由我公司为该项目提供约2.5 亿元出口卖方信贷改为中国政府优惠贷款，为该项目后续顺利执行创造了十分有利的条件。目前，我方已收到1.5 亿元项目款，2.5 亿元的信贷转优贷工作也正在进行中。缅甸一亿元优惠贷款项目和向孟加拉铁路局提供钢轨项目执行完毕并移交；摩洛哥诊疗所项目合同于20xx年x月份正式签定，合同额12,500 万元人民币，中国进出口银行与摩洛哥财政部于12月份就该项目签订了中国政府优惠贷款协议，目前摩洛哥政府已批准该项目合同，公司正在进行项目实施前的准备工作；年内签定为北京世贸中环项目代理采购设备材料项目合同，目前执行顺利。

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董事会工作报告

各位股东代表，大家好！

今天，广州**公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为**公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作20xx年度工作报告，请予以审议！

20xx年对于**而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。

一、狠抓生产，经营业绩不断提高

20xx年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：河北过境段两阶段施工图设计、三河界段改建工程（第一合同段）两阶段施工图设计、德国三级公路安全设施设计、水运局信息化系统工可报告及设计、07线县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、省道线机电设计等，公司全年共完成生产任务60多项，其中通过设计院承揽的生产任务近30项，独立承揽生产任务15项。（详细情况见附表）

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XXX公司董事会

二○20xx年度工作总结

一年来，我们按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及公司各项制度要求，认真履行董事会的职权，勤勉工作，不断学习，与监事会、党委、经理层保持团结一致，不断克服困难，较好地完成了集团公司交给的各项任务。

一、 董事会对公司经营情况的总结

20xx年，全年实现销售收入XXXXX万元，同比增加了XX%，实现利润XXX万元；全资和控股子公司实现销售收入XXXXX万元。公司新增固定资产XXXXX万元，20xx年人均收入达到了XXXXX元，比20xx年增加XX%。公司加强了资金的集中统一管理，成立了结算中心，对帐户进行了清查，撤消银行帐户XX户，规范了财务行为，进一步完善了财务成本核算流程，严格控制了非生产性支出，并严格按预算控制资金使用，为公司实施全面预算管理奠定了前期基础。与此同时，开展了财务管理信息化工作，财务管理手段得到了加强。公司加强了物资采购管理，通过比质比价采购，降低采购成本XXX万元，处理库存积压物资XXX万元，销售废旧物资XXX万元。

在分立破产工作取得了丰硕成果的基础上，按照现代企业制度要求，根据总经理提议，审议了电子公司等8个单位的重组方案。20xx年公司全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。明确了经营目标和考核政策。基本完成了公司与集团公司签订的经营责任合同书指标。

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尊重办学规律 践行办学理念

为金峰学校的未来发展奠定基础

---------20xx年底学校董事会工作总结

老师们，同志们：

大家下午好！

时光如水，生命如歌。我们脚踏着时间的河流，不知不觉20xx年已经翻过！20xx年，对于金峰学校来说，是不平凡的一年，今天我们欢聚在这，回顾20xx，此时此刻，感慨万千，千言万语也不能表达我的心情。首先，还是请允许我代表校董事会向一年以来为金峰学校发展默默耕耘、辛苦工作的老师们、领导们表示最诚挚的谢意！

在过去的一年里，金峰学校的发展又迈上了一个新台阶，全体教职工按照学校布局，齐心协力，出色地完成了各项工作任务。 下面，我跟大家一起作简要的回顾。

（一）、首先在本学年初我们制定了总体目标

一是：20xx年实现“两化”目标---“创建规范化学校”、“教学装备现代化”； 二是：20xx年管理上有两个“提高”：“提高管理水平”，“提高办学效益” 本学期的两个分目标：

1、全力以赴拿下“两个评估”------“规范化学校评估”和“办学效率评估”。

2、完成教室多媒体添置工作、完善功能室。

（二）盘点20xx年，“金峰人”创造性地圆满完成了以下几项。

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董事会办公室由原董事会办公室和企业管理与政策研究处合并而成，川煤集团成立以来，董事会办公室适应新形势、新任务的变化要求，围绕企业改革、发展和稳定，认真履行处室工作职责，不断加强处室自身建设，较好地完成了集团公司交办的各项任务。

一、参与建立健全公司的管理体制及运行机制。按照规范的公司制法人治理结构，负责主持董事会日常工作，参与理顺了集团公司和分、子公司的关系，集团公司行使资产经营、投资决策、利润分配的职能，子公司在母公司的统一规划和部署下，在全部法人财产权的范围内自主开展经营活动，分公司在授权范围内开展经营。同时，近两年来，董事会办公室根据公司领导要求，围绕企业管理体制及运行机制，对各级单位企业基础管理现状进行系统的调查了解；组织参与了公司历次事关生产、安全、经营、生活后勤、企业文化等内容的检查、考核和调研；负责集团公司项目管理办公室各项日常工作；负责对各级政府出台的各项经济政策、产业动态及产业政策和公司发展战略的研究，定期编制《管理信息》供领导决策；同时适时提出公司改革发展的意见和建议，近年来承担了如公司生活后勤剥离方案、公司办社会职能移交剥离等部分改革方案的制定。完成了如公司20xx年经营检查考核报告、煤机产业链考察报告、xx国债自查报告等大量调查报告的编制，为领导决策发挥了一定的参考作用。

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前言

各位经理、各位员工：

大家上午好！

律回春晖渐、万象始更新。我们告别了成绩斐然的20xx年，迎来了充满希望的20xx年。在这辞旧迎新、普天同庆之际，我怀着一颗感恩的心，代表公司，向在场各位致以新年的祝福！向为公司的发展与壮大奉献了辛苦与聪明的全体员工，致以最诚挚的问候与祝愿！向在后面默默支持与理解你们的各位家属表达最衷心的敬佩和感激！

回首即将过去的20xx年，我们思绪万千，感触颇深。20xx年是集团公司自成立以来经营总量大幅度提升的一年，也是公司内部管理逐步走向规范化和制度化的一年。 回顾这一年的公司发展历程，我深深感到企业之蓬勃发展的朝气，公司同仁之拼搏的精神。20xx年到来的钟声即将敲响，在钟声来临之前，我代表公司做20xx年的总结报告。现将20xx年年终工作总结以及20xx年初步工作计划报告如下：

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一、20xx年的工作回顾

回顾一年来的工作，值得肯定的成绩主要有：

（一）、生产经营成绩斐然。

20xx年完成贴膏生产****件，较去年同期增长***%，实现贴膏销售收入****万元，较去年同期增长**%；销售商品房**套，销售金额**。上缴利税****万。由此可以看出，20xx年经济总量和经营规模呈现出高速递增的运营态势，公司的经济实力大大增强，为集团公司进一步的发展奠定了良好的经济基础。

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根据《公司法》以及《公司章程》的规定， 公司 第一届董事会即将任期届满，三年多来全体董事在任期内，按《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，以公司和股东的最大利益为行为准则，认真履行股东赋予的职责，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。现在受全体董事的委托，就本届董事会三年任期内的总体工作情况报告如下：

一、董事会建设及运转情况

（一）董事会的组织建设。根据。。。。。。组建董事会， 。。。。任公司董事长， ，，，，，，，，任董事， 。。。。。。。任职工董事。董事任期三年，连选可以连任。

董事会下设专门委员会，分别为战略发展与投资委员会， 。。。董事为主任， 。。。。董事为副主任；提名与薪酬委员会， 。。。董事长为主任；审计与监察委员会， 。。。。董事为主任。

董事会设董事会秘书一名。暂未设置董事会办公室。

（二）董事会的制度建设。公司董事会从组建开始就严格按照《公司法》有关公司治理的要求，积极建立健全相关规章制度。制定并经董事会审议通过了以下规章制度：

1、《董事会工作规则》

2、《董事会工作规则实施细则》

3、《经理办公会议事规则》

4、《战略发展与投资委员会议事规则》

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董事会办公室20xx年工作总结

20xx年，董事会办公室在董事长的领导下，围绕公司的生产经营工作，严格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责，较好地发挥了办公室承上启下、联系左右、协调各方的纽带作用，各方面的工作均有条不紊的进行。现将一年来的工作总结如下：

一、顺利完成了公司董事会三届三次会议和公司20xx年股东大会的召开。 这两次会议能否圆满完成，各项议题能否顺利通过，将对公司今年的生产经营工作起着举足轻重的作用。因此，董事办全力以赴，精心组织，周密安排，做好了会前、会中、会后等各项工作，使会议得以顺利完成。一是会前及时、准确地将会议时间、地点、会议议程通知到每一位股东及董、监事；二是完成了会议期间的有关材料的收集准备工作，并经反复修改、审核；三是搞好了会务工作；四是会后将股东年会、董事会决议及时送到公司各股东及董事、监事手中，并将会议精神贯彻落实到公司各部门。

二、完成了股份分红派现工作。

20xx年度股东大会审议并通过了《20xx年度利润分配方案》，根据《公司章程》的规定，本着回报投资者的原则，公司实施股份分红。本次分红以20xx年度末总股本8,555.584万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利8,555,584.00元，占本次可分配利润的81.41%，余额1,953,589.80元结转下一年度。

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