公 司 备 案 申 请 书

注册号：           

注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。

2、章程或章程修正案后打“√”。

3、分公司备案的“登记类型”栏填写“新设”、“注销”或“名称变更”。

4、董事、监事、经理备案同时填写《公司变更登记附表――董事、监事、经理信息》。

⑴

公司登记附表

董事、监事、经理信息

注：公司申请董事、监事、经理备案填写此表。

⑵

指定代表或者共同委托代理人的证明

申 请 人 ：                                                     

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抚州市**担保有限公司

关于请予核准董事、监事、高级管理人员

任职资格的申请书

省政府金融办：

根据《融资性担保公司管理暂行办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》(银监令[ 2010]6号)和《江西省融资性担保机构管理暂行办法》的有关规定，抚州市**担保有限公司拟聘任下列人员担任相关职务：

一、董事（含董事长）

1、选举***任董事长，其职责、权限以及在公司组织结构中的位置为：负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本的方案；拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；制定公司的基本管理制度。

2、选举***、***两人任董事，其职责、权限以及在公司组织结构中的位置为：董事会成员，按《公司法》及公司章程履行职权，但不参与公司日常经营管理工作。

二、监事

选举***任公司监事，其职责、权限以及在公司组织结构中的位置：检查公司财务；对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；提议召开临时股东会；监事发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

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申请公司备案登记的，到原登记的工商分局申请，需提交的申请材料为：

1、公司法定代表人签署的《公司备案申请书》（公司加盖公章）；

2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证复印件（本人签字）应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。

3、变更备案相关事项还需提交下列文件

（1）公司章程变更备案：公司章程修正案（公司法定代表人签署）；法律、行政法规和国务院决定规定修改公司章程必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证复印件；

（2）董事、监事、经理变更备案：《公司董事、监事、经理情况表》、股东会决议或董事会决议或股东的书面决定或其他相关材料、新任董事、监事、经理身份证明；法律、行政法规和国务院决定规定修改公司章程必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证复印件；

（3）清算组备案：股东会决议或股东的书面决定；

（4）分公司备案：分公司《营业执照》副本、撤销分公司的提交分公司的《准予注销登记通知书》、变更名称的提交分公司的《名称变更预先核准通知书》法律、行政法规和国务院决定规定公司设立分公司必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证复印件；

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阳光城集团股份有限公司关于公司监事辞职及补选公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于20xx年7月26日收到公司监事、监事长陈文平先生的书面辞职报告。陈文平先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事长职务。辞职后，陈文平先生未担任公司其他职务。

陈文平先生辞去公司监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前，陈文平先生仍将履行监事的职责。

公司监事会对陈文平先生在职期间的勤勉工作深表感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所[微博]主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，推荐吴静女士（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，该人选已经第七届监事会第十三次会议审议通过，需提交公司股东大会选举后方可生效。

特此公告

阳光城集团股份有限公司

监事会

二〇一五年八月一日

附件：吴静女士简历

吴静，女，汉族，19xx年12月出生，厦门大学会计专业毕业，高级会计师。曾任新大陆(25.88, 2.16, 9.11%)环保科技公司财务副总监，TOM集团福建公司财务总监，万鼎硅钢集团审计部总经理、上市筹备办主任。现任福建阳光集团有限公司财务总监。

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投资公司监事会议事规则范本

第一章 总则

第一条 XXX有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《XXX有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司、股东和职工的合法权益。

第二章 监事会组成

第三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会成员由2名股东代表和1名公司职工代表监事组成。

第四条 监事会设主席1名。监事会主席的任免，应由三分之二以上（含三分之二）监事会成员表决通过。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第五条 股东代表担任的监事由股东会选举产生或罢 1

免，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或罢免。公司董事、总经理、副总经理和财务负责人不得兼任监事。

第六条 监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。监事任满未及时改选，或监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定或公司章程规定的最低人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。

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乌海市散打协会监事会章程

第一章 总则

第一条 为规范社团运作，完善监督机制，维护社团和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国社团法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《乌海市散打协会章程》（以下简称《社团章程》）等有关法律、法规、规章制定本章程。

第二条 社团依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、社团利益和会员的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。

第二章 监事

第三条 社团监事由股东代表和社团会员代表担任。社团会员代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第四条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生、更换；职工担任的监事由社团职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五条 监事应当具备下列一般任职条件：

（一）具有与股东、会员和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护社团所有股东的权益；

（二）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验；

（三）符合法律、法规的有关规定；

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I董事离职程序

一、概述：

我根据相关法规的描述，董事辞职有以下程序可循，董事分为独立董事和非独立董事，辞职原则为：

1.董事辞职应向董事会提交书面辞职报告（《上市公司章程指引（20xx年修订）》规定）。

（1）董事、监事和高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在上市公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。辞职原因可能涉及公司或其他董事、监事、高级管理人员违法违规或不规范运作的，提出辞职的董事、监事和高级管理人员应当及时向本所报告（深圳中小板规定）；（2）董事因任期届满离职的，应向上市公司董事会提交离职报告，说明任职期间的履职情况，移交所承担的工作。

2.若董事辞职不会导致“公司董事会低于法定人数”、“职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员”（深交所主板、中小板规定）、“独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士”（深交所主板、中小板规定），则董事的辞职自辞职报告送达董事会或监事会时生效（未提及交由股东大会审批）；

3.若董事辞职导致上述情形发生，则辞职报告应当在下任董事或监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事或监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。出现第一款情形的，上市公司应当在二个月内完成补选（深交所主板、中小板规定）。

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第13号 挂牌公司董事、监事、总经理、董秘辞职公告格式指引

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXXXX股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会（或监事会）全体成员（或除董事[或监事]XXX、XXX 外的董事会[或监事会]全体成员）保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事（或监事）XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

说明公司或公司董事会、监事会收到董事、监事、总经理、董秘等辞职申请的时间和方式，辞职原因，辞职的生效日期，辞职人员的持股情况，以及辞职后在公司任职的情况，董事、监事辞职后是否存在导致董事会、监事会低于法定人数的情况、公司对岗位空缺后的后续安排，以及辞职对公司产生的影响等。

XXXXXX股份有限公司董事会（或监事会）

XXXX 年XX月XX日

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