XXXX小贷公司董事会会议通知

（参考范本）

各位董事会成员：

根据《公司法》、《XXXX小贷公司章程》的有关规定以及公司的实际情况, XXXX小贷公司第XX届董事会第XX次会议定于年月日召开。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

二、会议地点

三、会议召开及投票方式

四、会议审议事项

1、XXXX议案

2、XXXX议案

(以上XXXX议案已由公司 XX年XX月XX日董事会审议通过)

五、会议出席对象(根据会议情况选择)

1、本公司董事或其委托代理人（须出具授权委托书）

2、其他相关人员

六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起 至月日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。（可选择适用该条）

八、会议联系方式

联系人： 联系电话：

邮箱： 传真： 请届时按时参加，特此通知。 附：XXXX议案内容

XXXX小贷公司

董事长：

年月日

…… …… 余下全文

关于召开东莞**有限公司

第一届董事会第一次会议的通知

各位董事：

兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

一、召开时间：20xx年3月17日（本周日）上午10:00-12:00

二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室

三、与会人员：**、；

四、主 持 人：**

五、列席人员：

会议记录：**（董秘）

六、拟审议事项：

（一） 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍；

（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；

（三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案；

XDO公司简介（见附件）

（四）其他事项；

七、注意事项：

（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。

（三）请填写《回执》 、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。

（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。

…… …… 余下全文

XXXX公司

董事会会议通知

根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。

一、会议安排

1、时间：20xx年3月1日（星期一）上午9：00开始

2、地点：公司七楼第一会议室

3、参加人员：董事会成员

4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

二、会议议题

1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。

2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。

3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。

请董事会秘书做好会议记录。

附：会议议题相关资料

特此通知

董事长： XXX 20xx年2月10日

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董事会会议通知

各位董事会成员、监事会主席:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:

一、会议时间、地点:

1、会议时间:

2、会议地点:

二、主要议题:

1、

2、

三、会议出席对象:

四、会议登记事项:

1、登记时间:

2、登记地点:

3、登记方法:

五、其它事项:

会议联系方式:

联系人:

电话

请届时按时参加。

特此通知。

公司 董事长: 年 月 日

___________________公司 董事会会议出席人员签到册

编号：XX公司XX年XX号

制表人：

_____年___月___日

×××××公司董事会

关于申请工程担保保函的决议

一、时间： 年 月 日

二、地点：

三、与会董事：

董事会会议应到董事 名，实到董事 名，超过全体董事二分之一，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请开立工程投标/支付/履约保函，委托××市 担保投资公司提供保证担保及向该担保投资公司提供反担保事宜。

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千禧之星珠宝股份有限公司

第一届董事会第十二次会议通知

各位董事、监事及高级管理人员：

千禧之星珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20xx年11月26日上午9:00至12:00,在深圳市罗湖区水贝二路工业区19栋4层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：

1) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；

2) 《关于提请千禧之星珠宝股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；

3) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》；

4) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》；

5) 《关于<千禧之星珠宝股份有限公司章程（草案）>的议案》；

6) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》；

7) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<内部控制制度>的议案》；

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XX有限公司

关于召开董事会会议的通知

董事：

根据公司章程的有关规定，公司于20xx年1月30日上午９：30分，在六楼会议室召开董事会会议，通报公司20xx年工作总结及财务状况；安排公司20xx年工作计划，讨论通过公司20xx年度利润分配方案。请各位董事准时参加。如不能按时参加，请提前请假。

特此通知。

20xx年1月日

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关于召开股东会和董事会会议的通知

各股东、董事:

根据公司章程规定和相关要求，拟定于20xx年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

特此通知。

附件2件：1、《20xx年度股东会议议程》

2、《20xx年度董事会议议程》

**股份有限公司

二〇一四年二月一日

附件1

20xx年度股东会议议程

注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。

附件2

20xx年度董事会议程

注：各公司可根据自身具体情况进行修改，并报集团行政部审核。

附件5

关于召开xxx公司xx年度股东会会议的函

xxx：

根据公司章程规定和相关要求，拟定于xxx年xx月xx日在xx地召开xxx公司第x次股东会会议。

敬请参加，特此函告。

附件2件： 1、《xxx》

2、《xxx》

xxx年x月x日

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关于召开浙江**********公司

20xx年临时股东会会议和临时董事会会议的通知

各位股东、董事：

经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于20xx年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司20xx年临时股东会会议和临时董事会会议。

一、临时股东会会议具体议程为：

1、讨论并选举公司董事会董事。

2、讨论公司股权架构调整。

二、临时董事会会议具体议程为：

1、讨论并选举公司董事会董事长。

2、聘免公司总经理及法人代表。

3、管理层汇报公司经营工作及方案；

请届时按时参加。

特此通知。

*****************公司

20xx年 月 日

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