董事会议事规则
（一）规章概述
董事会是公司的执行机构，其成员由_____人至_____人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由《公司章程》规定。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.决定公司经营计划和投资方案；3.制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.决定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；7.制定公司的基本管理制度。
董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。因此，公司董事会议事时，应当有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。
（二）主要内容
董事会议事规则的主要内容包括三个方面：
1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围； 2.董事会议事的程序，包括材料的准备、会议通知、委托代理、表决等； 3.董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。 （三）制作要求
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董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。
第二章 董事会的组成机构
第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。
第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
第四条 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。
第五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董事的选举根据有关法规执行。
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深圳市管理有限公司
董事会议事规则
二零零七年一月
1
第一章 总则
第一条 为规范深圳市有限公司（以下简称）董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《深圳市管理有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的规定，特制定本规则。
第二条 公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。
第二章 董事会
第三条 公司董事会由五名董事组成，其中设董事长一名，董事四名。
第四条 公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事长由董事会选举产生。
第五条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：
一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作；
二、执行股东大会决议；
三、决定公司的经营方针；
四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案；
五、制订公司年度财务预、决算方案；
六、制订利润分配方案和弥补亏损方案；
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【】股份有限公司
董事会议事规则
第一条 宗旨
为了进一步规范【】股份有限公司（下称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（“下称《公司法》”）和《深圳天珑移动技术股份有限公司章程》(下称“公司章程”)，参照《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章的规定，特制定本规则。
第二条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
第三条 定期会议
董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第四条 定期会议的提案
在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。
第五条 临时会议
有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一） 代表1/10以上表决权的股东提议时；
（二） 1/3以上董事联名提议时；
（三） 监事会提议时。
第六条 临时会议的提议程序
按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
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宁夏博誉印刷物资有限公司管理制度汇编-董事会议事规则
董事会议事规则
(经20xx年7月21日第二届董事会第四次会议决议通过)
第一章 总则
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《宁夏博誉印刷物资有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《宁夏博誉印刷物资有限公司董事会议事准则》（以下简称《董事会议事准则》）的规定，特制定本议事规则。本议事规则是公司董事会召开董事会议所依据的规范文件。本议事规则对公司董事及列席董事会会议的相关人员具有法纪约束力。
第二章 议案的提出和审查
第一条 议案内容必须是董事会有权审议的事项。
提交董事会研究决定的事项，会前由董事长或者总经理以及其他董事拟出议事草案提交董事会议。其他人员认为应当经董事会审议的事项，应首先向总经理提出，经总经理审核通过后，由总经理向董事会议提交草案。
第二条 公司下列人员或机构有权向董事会提出下列议案：
（一）公司总经理有权向董事会提交涉及下述内容的议案：
1、公司的经营计划及投资方案；
2、公司的年度财务预算方案、决算方案；
3、公司利润分配及弥补亏损方案；
4、公司内部管理机构设置方案；
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董事会议事规则
（一）规章概述
董事会是公司的执行机构，其成员由_____人至_____人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由《公司章程》规定。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.决定公司经营计划和投资方案；3.制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.决定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；7.制定公司的基本管理制度。
董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。因此，公司董事会议事时，应当有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。
（二）主要内容
董事会议事规则的主要内容包括三个方面：
1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围；
2.董事会议事的程序，包括材料的准备、会议通知、委托代理、表决等；
3.董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。
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附件2
成都市 公司董事会议事规则
〔国有独资公司及其设立的全资子公司范本〕
(本议事规则范本由成都市国有资产监督管理委员会拟定)
第一条 为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下称简称《企业国有资产法》）及《＿＿＿公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。
第二条 本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。
第三条 董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。
第四条 董事会每季至少召开一次定期会议。董事会定期会议分别在公司公布上一年度报告、本年度季报、中报的前__个工作日内召开，审议相关报告和议题。
第五条 有下列情形之一的，董事长应在__个工作日内召集临时董事会会议；
（一）董事长认为必要时；
一1一
（二）三分之一以上的董事联名提议时；
（三）二分之一以上的外部董事提议时；
（四）监事会提议时；
（五）总经理提议时；
（六）《公司章程》或出资人规定的其他情形。
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*********集团有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为了规范*********集团有限公司（以下简称“公司”）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《*********集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《*********集团有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工作。
第三条 公司董事会由5名董事组成，其中职工董事×名。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
第四条 董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据有关规定由公司职工代表大会选举产生。公司董事会每届任期为三年，董事任期届满，经考核合格的可以连任。董事会设董事长一人，副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。
第二章 董事会的职权与义务
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