资产重组协议书(修整版)

甲方：

营业地址：

法定代表人：

乙方：

营业地址：

法定代表人：

鉴于：

（1）甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模发展为目的，提出资产重组要求，并就此分别向各自董事会申报，且已得到批准。

（2）甲方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准，同意甲方在全部净资产基础上，以双方确认的资产评估数进行比价确定的价格接受乙方投入部分净资产而入股。

（3）乙方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准，同意乙方以其部分净资产（双方经确认的资产评估数值进行比价确定）对甲方进行投资入股。甲乙双方经友好协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件；双方同意，本协议中的所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力。

第一章 释义

除非文义另有所指，本协议及附件中的下列词语具有下述含义：

新 公 司：指甲方依据本协议的规定增资入股后的有限公司。

签 署 日：指本协议中载明的甲乙双方签署本协议的时间。

基 准 日：指依据本协议规定对甲方和乙方投入资产评估所确定的评估基准日。 相关期间：指基准日至增资入股完成经过的期间。

评估报告：指由甲乙双方协商确定的对依照本协议进行重组的甲方全部净资产、乙方拟投入的部分净资产进行评估后出具的评估报告连同国有资产管理部门的审核确认文件。 本协议所称的条件、条款、声明、保证、附件，乃指本协议的条件、条款、声明、保证、附件，本协议的附件一经各方签字盖章确认，即构成本协议不可分割的组成部分，具有相应的法律约束力和证明力。

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资产重组协议

甲方：

地址：

法定代表人：

乙方：重庆莎苑食品有限公司

地址：

法定代表人：

甲、乙双方因生产经营需要，经协商，决定对双方优势进行组合，共同打造以食品、宾馆为主要经营业务的优质企业，拟由甲方注入资金对乙方进行资产重组，现双方就资产重组事宜达成以下协议：

一、有关词语的解释

除非本协议书中另有约定，以下词语具有下列含义：

1、重庆莎苑食品有限公司：原属国有企业，是19xx年改制后成立的职工全部持股的有限责任公司。

2、有关资产：是指依本协议书甲方所控收乙方的全部资产及相关负债，其详细资料见（资产负债表）。

3、有关合同：是指乙方在 日之前签订的，并由甲方所认可的货款合同、抵押合同及生产经营合同（详见合同清册）。

4、有关业务：是指乙方依法从事的生产经营业务，具体以营业执照上登记为准。

5、有关职工：是指乙方在册职工（以乙方 年 月 日向甲方提供的职工档案名册为准）。

1

二、重组方式

1、甲、乙双方同意甲方承担乙方债权债务，负责安置乙方职工的方式对乙方进行资产重组。乙方原职工所持有的乙方股份以每股4000元的价格转让给甲方，本次收购总股份 股共计 元作为收购股份的价格，再加上：①职工安置费：工龄按1000元一年进行补偿，共计 名职工，工龄 年，合计金额 元；②补交乙方所欠的养老保险金（截止 年 月）共计 元；③对乙方自20xx年 月前所拖欠的职工医药费，按国家有关规定和乙方原医药费管理报销办法予以报销。

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资产重组协议

　　目录
　　1．定义
　　2．重组内容的确定
　　3．重组的生效
　　4．重组的落实
　　5．税项
　　6．相互赔偿
　　7．不竞争
　　8．争议的解决
　　9．签署的生效　　
　　_________，是_________企业，其法定地址在_________（以下称“母公司”）；________（筹），是经批准拟成立股份有限公司（企业名称预先核准通知书号：_________号《企业名称预先核准通知书》），其筹委会地址在_________（以下称“股份公司”）。　　
　　鉴于：母公司为依法在_________注册成立的国有企业。母公司已得到_________字_________号文批准，作为主要发起人进行部分改制，并联合其他社会法人作为发起人，共同设立股份公司。母公司以其拥有的位于_________的主要生产车间（抗菌素、抗艾滋病药物中间体等）和配套设施，_________车间、_________中心和综合办公楼及其所在土地所有权，公司持有的_________（以下简称_________）_________％的股权作为出资，并联合_________公司、_________公司、_________公司及自然人_________作为发起人以现金出资，以发起方式设立股份公司。自股份公司正式成立之日，母公司拥有股份公司_________％的股份，是股份公司的最大股东。了确保重组的内容和目的得到落实和贯彻，母公司和股份公司同意根据本协议内载明的条款和条件对重组有关事项作出适当的安排。据此，双方立约如下：
　　1．定义
　　　除非上下文中另有规定，下述词在本协议内有以下的意义：“母公司”_________公司，股份公司的控股股东和拥有母公司在重组时转给股份公司的全部资产和债务的所有人；“股份公司”_________公司（筹）；“重组”是母公司以部分资产及权益与其他发起人改制发起设立一家股份公司，而母公司成为其控股公司；“重组文件”本协议附件中所附关于重组的报告和批文；“财务报表”母公司截止_________年_________月_________日的资产负债表（连同有关附注）及利润表；“生效日期”重组正式生效的日期，即为重组而进行的资产评估基准日的后一日。　　
　　2．重组内容的确定
　　2．1　双方同意对资产负债的划分及债权债务处理的内容，作出如下确定，重组中资产负债的具体划分，按下述债权债务处理和确定为准。
　　2．2　根据重组方案，母公司将其位于_________的主要生产车间（抗菌素、抗艾滋病药物中间体等）和配套设施，_________车间、_________中心和综合办公楼及其所在土地所有权，母公司持有的_________公司（以下简称_________）_________％的股权折价入股投入股份公司，保留在母公司的其他资产，应属于母公司所有。被划入股份公司的资产和负债的调整明细表，已由上海立信会计师事务所协助编制完成。双方已在该明细表上盖章，以示同意和确认。具体的资产负债的划分，以编制该明细表时所进行的实际划分及本协议为准。此外，双方同意和声明，母公司对下列协议、安排、负债和义务承担全部责任，股份公司对该等协议、安排、负债和义务不承担任何责任：
　　（a）母公司员工无论在任何时期在母公司的工资基金及职工福利基金中的权利；
　　（b）母公司在签定本协议之前与重组前母公司员工之间达成的有关集资的协议和安排。
　　2．3　无形资产的处理
　　土地使用权处理情况改制主体中，母公司将下属部分土地资产折股投入股份公司，_________土地使用权由母公司在“土地估价结果和土地处置经国土资源部确认后”向_________市国土局缴纳_________％的出让金；_________的土地使用权由设立后的股份公司向_________市国土局租赁使用。
　　3．重组的生效
　　　3．1　在本协议签订之日前，重组已获得有关部门的批准。重组的生效日期为为重组而进行的资产评估基准日的后一日。重组自生效日期起正式生效。虽然股份公司在生效日期以后才正式成立，重组的生效有追溯性。
　　3．2　母公司的资产、负债、债权、债务，自重组生效日期起，按重组文件和本协议的规定，分别归入股份公司和母公司。除非第3．3条另有规定，归入股份公司和母公司的资产、负债、债权、债务，于生效日期以后所发生的变化，以及其相关业务所带来的盈利或亏损，归双方各自拥有和承担。
　　3．3　母公司对股份公司作出声明和保证如下：
　　（a）财务报表真实公正地反映了股份公司截至_________年_________月_________日止的业绩。
　　（b）自重组生效日期起，截至股份公司正式成立之日止，母公司以正常的方法管理股份公司的资产、负债、债权和经营其相关的业务。
　　（c）股份公司的资产和负债的内容和价值，在重组生效日期至股份公司正式成立之日的期间，并无重大的不利改变；股份公司在正式成立之日的净资产值，不小于其于重组生效日期的净资产值，但不计算资产在两个日期之间的折旧值。
　　（d）在股份公司成立之前，母公司全权拥有作价入股的资产及权益，有权将该资产及权益投入股份公司，而不受到任何抵押权、留置权或其他第三方权益的限制。
　　（e）除了已在财务报表和资产评估报告中已披露的负债外，以及除了母公司在重组生效日期以后正常操作股份公司业务和资产中所发生的负债外，在股份公司正式成立前有关股份公司资产没有其他实际的或已有的债务或责任。
　　（f）在股份公司正式成立前，母公司没有违反任何有关股份公司业务和资产的重大协议的任何重要条款。
　　（g）在股份公司正式成立前母公司经营股份公司的业务从来没有违反任何适用的法律和法规，而将会令到股份公司遭受重大的损失。
　　（h）在股份公司正式成立前，母公司经营股份公司的业务从来没有侵犯任何专利权、版权、设计、商标、商号或其他可注册的或不可注册的第三方的工业或知识产权。
　　（i）目前不存在对母公司并与股份公司业务或资产有关而提出的正在进行的或待决的或被威胁提出的任何诉讼或仲裁（不论作为原告、被告或其他），也不存在可能导致对股份公司的财务状况产生重大影响的索偿要求及任何可能构成索偿要求的事实。如果母公司违反上述声明和保证而令股份公司受到损失，母公司同意向股份公司作出赔偿。
　　4．重组的落实
　　　4．1　母公司和股份公司确认重组的目的、内容、方法和精神，同意依据重组文件和本协议及其附件的各项规定将重组落实，并处理已发生或遗留的一切有关事项。母公司和股份公司确认和同意，与重组有关的一切活动（包括但不限于资产、权利、债务和义务的转让）对其各自具有法律约束力。
　　4．2　在股份公司正式成立之前所未能完成的重组步骤和工作，双方将用最大的努力，相互合作，尽快完成。双方同意尽最大努力采取一切活动（包括但不限于签订或促使他人签订任何文件申请或取得任何批准、同意、承诺或完成任何注册、登记、备案）以确保重组全面落实。重组方案有未尽之处，而本协议亦未作出具体安排者，双方将会诚意协商，寻求公平和妥善处置办法。
　　4．3　如有任何母公司的资产、权利、债务或义务必须事先取得任何第三者的审批、同意或承诺才能按重组文件和本协议及其附件订明的基准和其他条件转让给股份公司，而此审批、同意或承诺尚未取得的话，双方同意采取一切适当及合理的方法去处理该资产、权利、债务和义务，以维护母公司和股份公司在其中的利益。
　　4．4　除非本协议另有规定，双方各自承担执行本协议所发生的费用。
　　5．税项
　　　5．1　本第5条中“税项”指所有由国家、省、市地方或地区政府或机关或向其缴纳的税项，包括但不限于对毛利润或净利润、所得、收入、销售、买卖、专利、有形资产或无形资产、动产或不动产（包括它们的买卖、转让、赠与、处置、拥有、使用或占用）征收的税项（包括所得税、增值税、营业税、消费税、关税、印花税、能源建设交通基金费、预算调节基金费等），并包括：
　　（a）以承包或类似方式或标准征收或缴纳的税项或上缴金额；
　　（b）任何额外或重征的税项，无论该额外或重征的税项，是因已征收或缴纳的税项不足，或已征收或缴纳的税项所曾获给予或享受的减征或豁免不适当或不合法而产生；
　　（c）任何与税项有关的罚款、滞纳金或其他应缴款。但母公司产生或应承担的"税项"，不包括已在财务报表中已作出准备的“应付税金”。
　　5．2　母公司将承担：
　　（a）一切母公司在股份公司正式成立前产生的税项，无论该税项是在重组生效日期或以后征收或应缴纳；
　　（b）一切与按重组文件和本协议的规定保留在母公司的资产、权利、债务或义务（及其相关业务）有关的税项；
　　（c）一切母公司在其经营过程中产生的税项；
　　（d）在股份公司正式成立后，一切与资产、责任、业务、债权或债务有关的，应转给股份公司但尚未转出的税项。
　　5．3　股份公司将承担一切与按重组文件和本协议及其附件的规定归入股份公司的的资产、权利、债务或义务（及其相关业务）有关的、在生效日期或以后产生的税项。
　　5．4　母公司承诺向股份公司补偿（除股份公司按第5．3条承担的税项）：
　　（a）母公司按第5．2条承担的一切税项；
　　（b）与上述5．4（a）项所述税项有关的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、罚款、费用和开支（包括但不限于因这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解以及这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解的执行而产生的或与其有关的一切付款、费用和开支）。
　　5．5　股份公司承诺向母公司补偿，除母公司按第5．2条承担的税项以外的：
　　（a）股份公司按第5．3条承担的一切税项；
　　（b）与上述5．5（a）项所述税项有关的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支（包括但不限于因这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解以及这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解的执行而产生的或与其有关的一切付款、费用和开支）。
　　6．相互赔偿
　　　6．1　股份公司对于母公司的资产、权利、债务和义务，仅承担在重组文件和本协议及其附件中规定从生效日期起划入股份公司的部分。股份公司对留于母公司的其它资产、权利、债务和义务，均不承担，对其亦无任何权利或责任。母公司的其它资产、权利、债务和义务（包括潜在的债务和义务），皆由母公司承担。
　　6．2　双方各向对方承诺将向对方补偿（以下分称“赔偿方”和“受偿方”）：
　　（a）按重组文件和本协议及其附件中规定由赔偿方承担的受偿方的资产、权利、债务和义务及有关业务的起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支；
　　（b）为了赔偿方的利益，受偿方履行本协议第4．3条和4．4条时而发生的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支；
　　（c）因赔偿方违反本协议的任何条款，使受偿方发生的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支；但是，（i）股份公司向母公司补偿的数额不得包含在前述财务报表中的资产负债表所示的长期、流动和或然负债总值中的事项和有关款项；（ii）母公司应按第3．3条（尤其是3．3（a）项）向股份公司赔偿的数额，将等量地抵销第（i）项所述的数额。
　　（d）上述各项包括但不限于因这些起诉、赔偿、诉讼的判决或和解以及这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解的执行而产生的或与其有关的一切付款、费用或开支；但因受偿方蓄意违约、欺诈或疏忽而产生的或有关的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支则不包括在本第6．2条下的补偿范围之内。
　　7．不竞争
　　　7．1　母公司向股份公司承诺，母公司将不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于独资经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）直接或间接从事或扩大从事与股份公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。
　　7．2　第7．1条将不限制母公司从事或继续从事：母公司在重组生效日期前已经经营的，与转给或将转给股份公司的资产和义务无关的，且不与股份竞争的所有其他业务。
　　8．争议的解决
　　　双方就本协议的接受和履行有争议时，应通过友好协商解决。协商不成，任何一方均可向_________市有管辖权的法院提起诉讼。
　　9．签署生效
　　　9．1　双方保证已获得了为签署本协议相应的授权，双方授权代表签署盖章后生效。
　　9．2　协议一式_________份，双方各持_________份。
　　9．3　因股份公司尚在筹建阶段，其公章以筹委会公章为准，待股份公司成立后，由股东大会通过本协议，加盖股份公司公章。　
　　　
　　母公司（盖章）：_________　　　　　　　股份公司（盖章）：_________　　
　　法定代表人（签字）：_________　　　　　负责人（签字）：_________　　
　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日　　
　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

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资产重组协议书

1、资产重组协议书

甲方：地址：法定代表人：

乙方：重庆莎苑食品有限公司地址：法定代表人：

甲、乙双方因生产经营需要，经协商，决定对双方优势进行组合，共同打造以食品、宾馆为主要经营业务的优质企业，拟由甲方注入资金对乙方进行资产重组，现双方就资产重组事宜达成以下协议：

一、有关词语的解释除非本协议书中另有约定，以下词语具有下列含义：

1、重庆莎苑食品有限公司：原属国有企业，是20XX年改制后成立的职工全部持股的有限责任公司。

2、有关资产：是指依本协议书甲方所控收乙方的全部资产及相关负债，其详细资料见（资产负债表）。

3、有关合同：是指乙方在日之前签订的，并由甲方所认可的货款合同、抵押合同及生产经营合同（详见合同清册）。

4、有关业务：是指乙方依法从事的生产经营业务，具体以营业执照上登记为准。

5、有关职工：是指乙方在册职工（以乙方年月日向甲方提供的职工档案名册为准）。

二、重组方式

1、甲、乙双方同意甲方承担乙方债权债务，负责安置乙方职工的方式对乙方进行资产重组。乙方原职工所持有的乙方股份以每股4000元的价格转让给甲方，本次收购总股份股共计元作为收购股份的价格，再加上：

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资产重组协议书

本协议由以下各方于×年×月×日在北京签订：

甲方：A股份有限公司

营业地址：

法定代表人：

乙方：B有限责任公司

营业地址：

法定代表人：

鉴于：

（1）甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模发展为目的，提出资产重组要求，并就此分别向各自董事会申报，且已得到批准。

（2）甲方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准，同意甲方在全部净资产基础上，以双方经国有资产管理部门审核确认的资产评估数进行比价确定的价格接受乙方投入部分净资产（部分资产和相关负债）而增资扩股。

（3）乙方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准，同意乙方以其部分净资产（双方经国有资产管理部门审核确认的资产评估数值进行比价确定）对甲方进行增资扩股。甲乙双方经友好协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件；双方同意，本协议中的所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力。

第一章 释义

除非文义另有所指，本协议及附件中的下列词语具有下述含义： 新 公 司：指甲方依据本协议的规定增资扩股后的股份有限公司。 签 署 日：指本协议中载明的甲乙双方签署本协议的时间。

基 准 日：指依据本协议规定对甲方和乙方投入资产评估所确定的评估基准日，即 年 月日。

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资产重组经营协议书

资产重组经营协议书

20xx年4月20日甲方xx权、乙方牟xx、牟xx、丁方牟xx四方共形成《开发专利多联开关协议书》，共同投资经营亏损，四方于20xx年2月16日经结算作出《资产盈亏概算清单》。对于总投资160000元；外债104107.8元；剩于资产总数110824.7元；剩资产到人：xx权1679.2元；牟xx2099元；牟xx1679.2元；牟xx1259.4元。结束了xx县xx电气有限公司的所有股份和债权债务清算,在公司重组经营过程中，经公司在甲、乙、丙、丁四方共同作出如下决定:

一、公司去向：

xx县xx电气有限公司剩于资产110824.7元归清算后的xx电气有限公司所有,原股东和股东会解散。

二、资产权属：

xx县xx电气有限公司清算后剩于资产110824.7元，仓库存货折款21128.7元归xx权所有；模具折款40000元、商标专利等无形资产折款2000元归牟xx所有；何峰余货折款20472元、市场余货折款27224元归牟xx和牟xx所有，（按各自债权比例资产20xx年2月30日前结算完毕）愿退股的退，愿入股的另行投入公司,另行协议。

三、商标专利等无形资金产权处理：

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datong（厦门）食品有限公司

资产重组协议书

甲方： 身份证号：

乙方： 身份证号：

丙方代表： 身份证号：

为促进公司发展，甲乙双方经友好协商，拟对datong（厦门）食品有限公司进行增资扩股，经双方同意，本协议中的所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力。

一、股份构成

1，甲方以原daton（厦门）食品有限公司全部资产及品牌入股200万股，占20%股份。

2，乙方以原daton（厦门）食品有限公司全部资产及品牌入股150万股，占15%股份。股权结构：

股东 股份比例（%） datong资产管理公司 10 datong 5

3，丙方出资1000万，每股1元，入股1000万股，占65%股份。股权结构：

股东 出资（万元） 股份比例（%）

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重组及融资项目财务顾问委任协议

致：

尊敬的 ： 高度机密

关于： 项目重组及融资安排

1.项目

1.1我们得悉拟上市公司拟进行下列项目(下合称『重组及融资项目』)：

在境外首次公开发售股份：及

将其股份在香港联交所主板上市。

我们深感荣幸能获贵司邀请参与重组及融资项目。为此，我们特致此委任函以订立

TOBO与）有关重组及融资项目之委任协议。

2.委任函与标准条款

此委任函附有一份标准条款(下称『标准条款』)。标准条款属此委任函的一部份，并与此委任函构成TOBO与甲方就重组及融资项目所订立的委任协议，标准条款中与本委任函不一致的，以本委任函为准。

3.委任

甲方现委任TOBO为重组及融资项目的财务顾问(Financial Advisor)。TOBO现同时接受上述委任。

除非签订本协议前已委任或事先取得TOBO的书面同意，甲方不得委任第三方作为重组及融资项目的财务顾问或承担类似职能的角色，不论所委托的角色是联席或是独家的。

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