创新激励机制 夯实主营业务 探索多元发展
为建设具有捷龙特色的第三方现代化物流公司而奋斗
20xx年1月8日
湖北捷龙物流股份公司在公司董事会的领导下,在各个股东单位
的鼎力扶持及默默支持下,走过风风雨雨的十三年,在20xx年迎来了
新一轮的大发展。我非常荣幸成为公司扭亏为盈并逐步向现代化物流
公司转型的见证人和亲历者。今天,本人受公司董事会的委托,向各
位股东汇报捷龙公司20xx年经营工作情况及20xx年经营计划,请各
位董事、监事及各位领导审议、批评指正。
一、20xx年的主要工作
20xx年是捷龙公司项目兴司的关键的一年,在总公司“集中优质
资产大力做大做强物流主业”的发展方针指导下,捷龙公司认清自身
优势,扬长避短,奋起直追,始终坚持把“解放思想、做强做大”为
全年的工作方针;始终坚持把 “发展订单、打造团队”作为业务发展
的基础;始终坚持把“创新体制、实现双赢”作为项目管理工作的基
本原则;始终坚持把“狠抓清收、开源节流”作为日常经营管理的重
心;在全司干部职工的共同努力下20xx年全年累计实现各项收入3078 万元,实现利润126万元,取得了一定成绩。
(一)、20xx年主要经营指标完成情况:
20xx年公司实现各项收入3078万元,其中物流收入2886万元,
其他收入192万元,本年实现利润126万元。
截止本年末,公司总资产3314万元,净资产1371万元,未弥补
亏损2038万元。应收账款余额791万元;固定资产净值1338万元;
应付总公司借款1088万元、应付运管局借款340万元。
(二)主要工作措施:
1、以项目为基础,探求多赢模式。
20xx年公司将物流订单项目的开发作为公司业务发展的重心,把
“做优老项目、开发新项目”作为业务发展目标,为此成立市场开发部,要求我们的业务员“走出去,请进来”,目前已达成意向的新订单3笔;成立项目营运部,主要负责各项目的日常管理和考核工作。在项目数量上:现有晨鸣、长飞、海波等物流订单项目 9 个; 在项目质量上:各个物流项目本年实现收入1929万元,利润72万元。在项目引进的方式上:在总公司“创新体制、激活机制”发展原则的指导下,我公司采取了灵活的操作模式,力求实现双赢,例如采用加盟方式经营的项目4个,实现年收入845万元。这些项目的成功运作,为实现主营收入成倍增长、提升公司在物流行业知名度和竞争力打下良好的基础。
2、实事求是,对各项目进行分类管理,打造优秀的项目管理团队。
项目引进后,为了管理好项目、培养一批项目操作团队,让项目
为公司创效,我们将每个项目部作为一个核算单位,针对各个项目部规模、特点进行分类并分别制定与项目经理收入挂钩考核的绩效指标(收入、利润和入库率),与项目经理签订经营责任书,并严格按月考核兑现。对特殊的项目,我们“区别”考核,采用不同的定薪考核方式。例如我公司对晨鸣项目率先实行“项目年薪制”,从薪酬上给予项
目操作人员最大激励,充分调动员工积极性,晨鸣项目实现年收入992 万元,利润24万元;针对长飞项目亏损现象,捷龙班子成员及时召开
班子会议,对该项目本着实事求是的原则充分分析后,进行瘦身、减亏,实行“项目定薪制”,最大限度地减少亏损。
3、注重成本管理,强化清收工作,确保效益和效率最大化。
项目引得进、管得好是我们追求的目标,成本控制也是确保项目达到预期效果的重要一环,公司在与各个项目经理签订经营责任书前,有合同评估小组对每个项目的保本点、毛利率进行分析、找出成本控制的关键因素,让项目经理学会读懂财务报表,让他们在项目的日常操作中做到心中有数。
随着捷龙公司对外狠抓订单,对内加强基础建设工作,不可避免的将遇到资金短缺的问题。我们从以往的经验教训中清楚的看到,开拓订单需要资金,操作订单更需要资金,没有资金链的保证,再好的经营目标和美好的愿望都无法实现。
由于公司经营一直处于亏损状态,流动资金的不足亦然成为常态,捷龙公司重组后,流动资金基本来自于汽运总公司的借入,重组八年间,捷龙公司累计向总公司借流动资金1088万元,为公司扭亏提供了有力的资金保障;同时,我们坚持“创收和清收必须两手抓”、“清收工作必须作为日常工作的重中之重”的经营策略。从提高业务员清收意识入手,将入库率和业务员考核严格挂钩。另外,捷龙公司专门成立“清收办”,由公司领导组成清收专班,每周办公会议上把“清收”作为“老生常谈”的话题,把清收工作作为常年日常工作重点常抓不懈使之常态化,不留死角,不留呆账死帐,本年各项目累计入库率为86 %。
4、开源节流,盘活场地资源,寻求新的经济增长点;
为了让捷龙公司实现多元化发展,总公司可以说是不遗余力。为了拓展物流仓储面积,总公司投资 1500万元兴建了4928㎡高台物流仓库和600㎡简易仓库,将仓储面积由原来的1800平方米扩建为6728平方米,每年增加仓储收入188万元;为了盘活场地资源,新建小型物流市场,新增新增物流门面22间,吸引了青岛、深圳、北京、石家庄、长沙、广州、乌鲁木齐、天津等多条专线入驻,20xx年创物业收入173万元、停车收入19万元。
为了让已经停止运营多年的沃尔沃车适应公司业务发展的需求,捷龙公司投资 43 万打造高低板挂车四台,对公司沃尔沃车头逐步修复启动,现在这些都是捷龙公司耐以生存和发展的优质资产。
5、预防为主,落实措施,安全工作不放松。
俗话说“安全无小事”,安全工作事关人民群众生命财产,事关企业生死存亡。捷龙公司经过多年发展,已成为集运输、仓储、市场于一体的综合性物流公司,场内现有租户及商户十余家,场地小、流动人口大,安全形势不容忽视。为此,捷龙公司成立“安全与保卫”专班,按照总公司对安全工作的要求,以“四个不得”(即不得发生行车伤亡、不得发生火灾火警、不得发生恶性治安事故、不得发生工伤事故)为安全目标,预防为主,狠抓细节,成立相应紧急预案专班,排查隐患,并不定期对职工和商户进行安全教育与培训,让安全警钟长鸣。20xx年公司组织场内安全综合大检查8次,安全用电例行检查12次,本年度未发生重大安全事故。
在安全工作中,作为物流企业,行车安全是安全工作的又一重要工作。由于车辆老化,延用车辆数量多,行车安全是捷龙公司整体安
全工作中的一个重要隐患,针对这一现象,安技部作为捷龙公司车辆主要管理部门,20xx年先后召开安全例会12次,车辆安全大检查12次,并制定安全行车制度、行车前例行检查等制度,本着“安全第一,预防为主”的原则,最大限度节制事故的发生。20xx年,捷龙公司全年无行车重大事故,车辆年审通过率为100%。
6、完善管理结构,创建企业文化;
总公司控股捷龙的这些年,也是从传统运输向现代物流企业转型、从单一运输模式向第三方物流模式转型的探索期,没有现成的经验可供复制,期间为了尽快提升物流收入、弥补前期亏损,在短时间内投入大量资金在全国主要城市布设物流网点,由于管理和物流人才未能同步跟上而成为发展中的短板,因此,未能取得应有的效果。
在这种情况下,总公司没有放弃努力,而是认真分析调研了捷龙公司的现状和亏损的原因,及时调整思路,断臂求生,关停了管理难度大、难以控制营运成本的专线运输,将公司发展定位于向中高段企业提供第三方专业物流服务,业务发展的重心放在为大型订单的开发上。
面对捷龙公司目前现状,20xx年新领导班子成立以来,实事求是,从调心态、转观念入手,在职工中树立“捷龙发展靠大家、发展成果大家享”的发展理念,在总公司的支持下,公司逐步完善、健全了党委班子、经营班子和工会组织,结合实际,重塑了“踏实做人、用心做事、求实创新、争做一流”的企业精神,并提出“马上就办”的工作作风,切实创先争优与经营工作相结合、
把经营工作与党建工作相结合、把经营工作与安全工作相结合、把党建工作和提高全体职工素质相结合、把工会工作与关心、支持职工、解决职工实际困难相结合。
20xx年公司提出“建立学习型企业”的工作思路,每周四定为全体职工学习日,征订书籍、报刊30余本,共召开学习大会30余次,累计600余人次参加。主要学习内容为《优秀员工必修的25堂团队课》、《敢想、能所、会办事》、《礼仪学》、《沟通学》、《物流管理学》、安全知识、消防知识、交通法规、时事政治等。同时开展丰富多彩的党员及群众性活动7次(“亮身份、亮职责、亮承诺”活动、重温入党誓言活动、“捷龙发展我发展,我为捷龙作奉献”活动、“大战九十天、誓夺四十万”活动、“双升比赛”活动等)。
7、治理慵懒,定岗定薪定责,制定全员绩效薪酬体系;
捷龙公司由于多年处于亏损状态,做好做坏一个样,干部职工充满消极心态,在公司效益有所提高的同时,捷龙公司领导班子狠抓员工工作态度,下大力气治理慵懒现象。本着“规范管理、制度管理”的原则,在公司内全面实行“岗位绩效”的工资考核方案,进一步明确了各部门、各岗位的工作职责,考核内容和考核标准,每月由各部门负责人及审计部门对每位职工工作进行考核,对在本岗位工作业绩突出的公开予以奖励。每个部门配备一名内勤人员,做好详实内勤工作记录,做到有据可查,有实可依。近一年来职工收入人均同比增长49.74%,工作积极性也得到空前高涨。
二、20xx年工作计划
(一)、主要发展目标:
20xx年完成收入6000万元;利润总额:200万元;新增项目:5至10个;专线:以物流订单为依托,恢复武汉至广州专线;
(二)20xx年主要工作措施:
1、坚持创新理念,积极引进优质物流项目,夯实主业规模。
作为一个物流企业,其生存和发展必须依靠优质物流项目,只有这样才能保证企业具有较强的生命力和可持续发展力。
明年,我们在做好做精现有项目的基础上,把工作重心放在大项目、大订单引进上,放在培养一批市场开发队伍的建设上。我们将利用自身品牌优势,对武汉各制造单位和在建工地进行调研走访,导入市场机制和激励机制,倡导采用灵活多样的合作开发形式,鼓励全司职工参与到业务发展中来,多元化整合社会资源,做好客户维护,力争主业再上台阶。
2、完善管理机构,加强对各项目部的风险评估与监管。
成立物流生产运营中心,下设四部一会一室,即市场开发部、项目营运部、统计客服部、安技部、项目评估委员会、调度室。在引进项目之前由项目评估委员会对该项目进行综合性评估,最大限度降低操作风险,最大限度提高项目盈利水平,建立项目风险预警制度,所有项目统一归入运营中心管理,项目操作严格按照公司业务流程执行。同时,本着“客户就是上帝”的原则,统计客服部设立投诉专线,直接对运营中
心负责,处理客户投诉与意见反馈,提高客户满意度。
结合运营中心管理职能,运营中心制定了一套具有捷龙特色的物流生产流程,该流程涵盖物流生产当中的各个环节,各流程之间环环相扣,互相制约,相辅相成。同时,由中心牵头,逐步打造捷龙信息化平台雏形,导入现代化电子商务机制,为今后几年捷龙公司向现代化第三方物流发展打下坚实的基础。
3、筑巢引凤,积极培养物流人才
企业发展更多依靠人才推动,持续发展的人才带给企业更新的创造力、更高的绩效以及企业应对竞争时代有能力保持的更广阔视野。现阶段捷龙公司存在着诸如“紧缺人才找不到、重要人才用不好、优秀人才留不住”等一系列问题。业务要发展,就必须建设好一支具有高度事业心、责任感、感恩意识和团队精神,懂技术、会管理、能不断创新的一流人才队伍。
20xx年捷龙公司人才队伍的建设工作将围绕两点开展工作:首先,筑巢引凤,搭建开放的合作平台,按照市场规律,吸引一批有能力、有业务、有关系的社会人员加盟捷龙公司,合作方式不限,争取在20xx年吸引有实力、有信用的加盟商3-5名;其次,建立科学的人才使用机制,加强内部员工职业技能培训,提高公司各级干部职工职业素质,特别是装车员、发货员、单证客服人员要立足于自身培养,力求培养出大批的应用型人才,并给予锻炼机会往更高层次冲击。
4、拓宽融资渠道,强化清收管理,保证公司资金链的正常运作。
项目引进需要资金,项目运作更需要资金。目前公司融资的主要方式为:向银行融资、向总公司借支、向职工集资、向分包商融资等。未
来一段时间内,资金依旧将是公司发展的一大瓶颈。为此,我们一方面将积极寻求融资渠道,另一方面,加大清收工作管理力度,坚持“加强领导,明确责任,考核挂钩”的原则,确保清收工作的顺利开展。同时,希望公司董事会及各股东单位在资金上能够给予大力支持。
5、加强企业文化建设,巩固基础建设成果。
20xx年我们仍将公司定位于基础建设年,着重加强公司企业文化建设,巩固12年基础建设成果,继续探索具有捷龙特色的“制度管理”道路。努力创建学习型企业,培养知识型职工,继续将公司企业文化及各项规章制度贯穿在职工日常工作、生活当中。通过办培训班、建阅览室、听相关讲座等手段,全面提升干部职工的综合素质,以适应企业发展的需要。
6、盘活存量,寻求新的经济增长点,实现多元化发展。
捷龙公司现有仓储面积7200平方米,现租金远远低于市场价格,国有资产没有得到效益最大化。20xx年如果捷龙公司收回原集配中心仓库,将按照市场价格对外出租,一方面可以增加仓租等固定收入,另一方面可以吸引专线进驻我公司,为今后的甩挂运输和专线运输打下基础。
为寻求新的经济增长点,我公司已经开始筹建湖北捷龙物流股份有限公司租赁公司,主要开展车辆挂靠业务。目的上,租赁公司和以往的传统挂靠公司有本质区别。我们开展车辆挂靠业务,其主要目的是解决目前公司运力不够这一瓶颈,同时可以扩大公司裁票额度,增加收入。主要手段也不是单纯用钱买车,而是立足现有资源、现有业务,吸引社会车辆加盟我公司,使用社会车辆促进公司业务正常开展。
总之,我们坚信,捷龙公司在董事会的正确领导下,在各股东单位的大力支持下,在全司全体干部职工的共同努力下,一定会克服困难,全面完成全年工作目标,20xx年将是捷龙公司化茧成蝶,再创辉煌的一年。
第 10 页 共 10 页 湖北捷龙物流股份有限公司 20xx年12月
20xx年中天投资股东大会
议题表决书(一)
依据公司《章程》有关规定,公司董事会于20xx年1月24日组织召开了20xx年股东会,本次会议召开地点为湖南中天集团四楼417会议室,会议应到自然人股东97人,实到自然人股东 人,代表 %的股份,符合《公司法》和公司《章程》有关会议召开和议题表决规定。
按照本次会议议程安排,全体到会股东对工作报告》作了审议和表决。经过现场计票人统计,股东代表监督,表决结果为:
名股东赞成,代表%股份;
名股东反对,代表%股份;
名股东弃权,代表%股份。
根据《公司法》和公司《章程》的规定,符合法定比例, (表决是否通过本议案)。
主持人(签名):
董 事(签名):
计票人: 监督人(股东代表):
记录人:
20xx年1月24日
后附股东签名:
20xx年中天投资股东大会
议题表决书(三)
依据公司《章程》有关规定,公司董事会于20xx年1月24日组织召开了20xx年股东会,本次会议召开地点为湖南中天集团四楼417会议室,会议应到自然人股东97人,实到自然人股东 人,代表 %的股份,符合《公司法》和公司《章程》有关会议召开和议题表决规定。
按照本次会议议程安排,全体到会股东对度股本分红的议案》作了审议和表决。经过现场计票人统计,股东代表监督,表决结果为:
名股东赞成,代表%股份;
名股东反对,代表%股份;
名股东弃权,代表%股份。
根据《公司法》和公司《章程》的规定,符合法定比例, (表决是否通过本议案)。
主持人(签名):
董 事(签名):
计票人: 监督人(股东代表):
记录人:
20xx年1月24日
后附股东签名:
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