20xx年反洗钱工作计划
为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生,确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动,纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实,做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实,现针对我行的实际情况,成立了反洗钱领导工作小组,由主任许正任组长,赵龙龙、代定军为成员,系统的对20xx年度反洗钱工作做出如下安排:
一、完善反洗钱内控制度。
按照我行反洗钱内控制度的要求,做好日常工作,定期报告,严格帐户管理,加强柜面监督。
二、监督大额及可疑数据的报送。指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作,柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作,按时向上级部门报送反洗钱有关月报,季报。 年报的报表。
三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,宣传良好局面。
四、严格执行反洗钱的宣传工作。
今年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动,届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语, 做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,使大家认识到反洗钱对社会的危害性,自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。
五、接受定期不定期的稽查工作,做好自查工作。强稽核检查,将反洗钱工作纳入日常稽检查范围,为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查,特别是要将帐户
管理、现金支付和票据业务结合起来,对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查, 发现问题及时查处,防止洗钱犯罪活动的发生,履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济繁荣。
六、重视反洗钱工作,组织召开领导小组会议。会议内容主要是总结、交流反洗钱工作情况、 学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法,并从理论上讲解反洗钱工作的必要性,明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性,并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工,共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履行好这一项重要职责。
都邦财产保险股份有限公司包头分公司
二0一五年五月
为建立健全反洗钱培训机制,提高反洗钱业务人员的素质,增强员工分析判断能力,切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。励志培养出一批专业的队伍,使反洗钱操作更加规范化、高效化。按照中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求,制订xxxxxx20xx年度反洗钱培训工作计划:
一、培训要求:把反洗钱培训工作列入年度经营管理中,摆上重要议事日程。培训工作要注重实效,不走形式、不走过场,对参训人员进行必要的考核。
二、培训人员:反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员;
三、培训内容:
1、“一法四令”;
2、联网核查公民身份信息系统知识;
3、《xxxxxx反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制》等相关制度;
4、现金和账户管理知识;
5、反洗钱客户风险等级划分。
三、培训时间:20xx年6月10日—9月10日;
1、20xx年6月:反洗钱法律法规;
2、20xx年9月:内控制度、风险等级划分和相关反洗
钱的知识。
四、培训批次:
每期培训半天,人员50—60人,共6期3天。
二0一二年一月五日
公司 xxxxxx股份有限 20xx年反洗钱培训工作计划
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