******公司

（议案一）

关于选举***先生为公司董事长的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

****公司

**年**月**日

***公司

（议案二）

关于聘用***先生为公司总经理的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为*****公司总经理，任期三年。

现提请董事会审议。

***公司

**年**月**日

***公司

（议案三）

关于聘用***先生为公司付总经理的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为公司副总经理，任期三年。

现提请董事会审议。

***公司

**年**月**日

**公司

（议案四）

关于批准公司《董事会议事规则》的议案

各位董事：

为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

**公司

**年**月**日

 

第二篇：董事会关于增加20xx年第一次临时股东大会临时提案的公告

证券简称：*ST厦华 证券代码：600870 公告编号：临2008－035

厦门华侨电子股份有限公司

董事会关于增加20xx年第一次临时股东大会临时提案的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司20xx年11月21日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登公告称：公司决定于20xx年12月8日（星期一）上午9:30在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司20xx年第一次临时股东大会，并公布会议议程。

华映视讯（吴江）有限公司持有厦华电子27％的股权，根据公司《章程》的规定，向本公司20xx年第一次临时股东大会在议程中增加二个临时提案，提请本公司董事会对提案程序和提案内容进行审核，具体为：一、《关于第一、二大股东为本公司提供无息借款的议案》；二、《关于变更会计师事务所的议案》。具体内容见本日公司五届十五次董事会决议公告。

经本公司董事会审核，该临时提案的提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，同意作为20xx年第一次临时股东大会临时提案。

20xx年第一次临时股东大会议程和授权委托书附后。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

20xx年11月27 日

附件1：20xx年第一次临时股东大会会议议程 1、《关于修改公司<章程>部分内容的议案》； 2、《关于公司委托贷款的议案》； 3、《关于抵押贷款的议案》；

4、《关于第一、二大股东为本公司提供无息借款的议案》； 5、《关于变更会计师事务所的议案》。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司20xx年第一次临时股东大会，并按下列指示行使表决权： 一、 会议通知中列明议案的表决意见

序号 1 2 3 4 5

议案

《关于修改公司<章程>部分内容的议案》 《关于公司委托贷款的议案》 《关于抵押贷款的议案》

《关于第一、二大股东为本公司提供无息借款的议案》 《关于变更会计师事务所的议案》

赞成

反对

弃权

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：