董事会决议(样本)
一、会议主题:关于本公司申请贷款之事宜
二、会议时间: 年 月 日
三、会议地点:
四、与会董事: 、 、 、 (董事会会议应到董事实到董事符合公司法及本公司章程规定)。
五、决议:
与会董事经审议,表决一致通过以下决议:
1、董事会同意向申请借款万元,借款期限为,借款用途为 。
董事签章:
公司 (签章)
二零零 年 月 日
说明:
1、公司设董事会的选择以下董事会决议(贷款担保选用第2页,小额委托放款选用第4页);
2、公司不设董事会的选择以下股东会决议(贷款担保选用第3页,小额委托放款选用第5页);
3、签字样本在第6页。
1
董事会决议
一、时间: 年 月 日
二、地点:
三、与会董事: 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议,表决一致通过以下决议:
1、董事会同意向 万元,借款期间为一年,
借款用途为 。
2、董事会同意向郑州正和投资担保有限公司申请保证担保。
3、董事会同意向郑州正和投资担保有限公司提供以下反担保措施:
①
②
③
董事签章:
年 月 日
2
股东会决议
一、时间: 年 月 日
二、地点:
三、与会股东: 、 、 、 、
股东会会议应到股东 名,实到股东 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会股东经审议,表决一致通过以下决议:
1、股东会同意向 万元,借款期间为一年,
借款用途为 。
2、股东会同意向郑州正和投资担保有限公司申请保证担保。
3、股东会同意向郑州正和投资担保有限公司提供以下反担保措施:
①
②
③
股东签章:
年 月 日
3
董 事 会 决 议
一、时间: 年 月 日
二、地点:公司会议室
三、与会董事: 、 、 、 、 。 董事会会议应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜
五、决议:与会董事经审议,表决一致通过以下决议:
1、董事会同意向郑州正和投资担保有限公司申请委托贷款(由郑州市商业银行 支行受托放贷) 万元,借款期间为 ,借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
董事签章:
有限公司(公章)
年 月 日
4
股 东 会 决 议
一、时间: 年 月 日
二、地点:公司会议室
三、与会股东: 、 、 、 、 。 股东会会议应到股东 名,实到股东 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜
五、决议:与会股东经审议,表决一致通过以下决议:
1、股东会同意向郑州正和投资担保有限公司申请委托贷款(由郑州市商业银行xx支行受托放贷) 万元,借款期间为一年,借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
股东签章:
有限公司(公章)
年 月 日
5
董事或股东名单及签字样本
法定代表人、财务负责人签字样本
6
董事会决议公司股东董事会决议会议时间会议地点出席会议股东董事有限公司股东董事会第次会议于年月日在召开出席本次会议的股东董事人代表的…
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