公司股东会决议

XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：

XXX年XXX月XX日

股东会决议

依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：

1、

2、 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 会议通知情况及到会股东状况：

会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。

3、 会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，

董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）

4、 会议决议状况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股

东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

5、 签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）

 

第二篇：XXXX有限公司股东会决议范本1

运城市天剑商贸有限公司股东会决议

会议时间：20xx年10月25日

会议地点：在运城市红旗东街8号（公司会议室）

会议性质：定期股东会议

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：冯彪鹏、张静。

2、新增股东（或股东代表）：王彬、刘智。

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 股权转让 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长张静主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东 冯彪鹏 将所持有公司49%股权出资额为 49 万元人民币以 49 万元人民币的价格转让给（新）股东 王彬 。原股东 张静 将所持有公司31%股权出资额为 31 万元人民币以 31 万元人民币的价格转让给（新）股东 王彬 。原股东 张静 将所持有公司20%股权出资额为 20 万元人民币以 20 万元人民币的价格转让给（新）股东刘智 。 股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东 王彬 ，认缴注册资本 80 万元人民币，占注册资本80%；实缴注册资本 80 万元人民币。

2、股东 刘智 ，认缴注册资本 20 万元人民币，占注册资本20%；实缴注册资本 20 万元人民币。

二、同意将公司住所由运城市红旗西街448号（电脑城西楼C1 8—9号） 变更为 禹香苑门面房10---11号 。

三、公司董事、监事（、经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去张静、冯彪鹏的董事职务，同意免去冯彪鹏的监事职务；选举王彬、刘智新董事，公司新一届董事会成员由王彬、刘智组成；选举刘智XX为新监事，公司新一届监事会成员由刘智XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）

四、同意公司股东 冯彪鹏 变更为 刘智 。

五、同意公司营业期限延长至 20xx年12 月 31日。

六、其它需要决议的事项请逐项列明： 。

七、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

运城市天剑商贸有限公司

2011-10-25