董事会决议范本

董事会决议 公司股东(董事)会决议

会议时间:

会议地点:

出席会议股东(董事):

有限公司股东(董事)会第一次会议于20xx年9月15

日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东(董事)四人,代表100%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、 同意选举周明武先生董事长

二、 同意范雄先生任总经理

三、 同意李江先生任监事

股东(董事)签名:

年 月 日

董事会决议

贵州贵福能源有限公司

董事会决议:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,贵州贵福能源有限公司董事会于20xx年 1 月 20 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人,实到5人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、股权变更:同意原股东 李江 所持公司股份的20%全部转让给新股东 古华贵 。同意原股东周明武 所持公司股份的9%转让给新股东 冯冀林 。

二、监事长变更:免去李江先生监事长职务,由古华贵先生担任公司监事长。

三、公司章程变更:因股东变更,公司章程做出相应修改,并报工商部门备案。

原全体董事签名:

新全体董事签名:

年 月 日

 

第二篇:董事会决议样本范文

董事会决议

                                                                               

一、时间:         年     月     日

 

二、地点:

 


三、与会董事:        、        、         、         、         

 

董事会会议应到董事     名,实到董事       名,符合公司法及本公司章程规定。

四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会董事经审议,表决一致通过以下决议:

1、董事会同意向         银行     支行申请借款     万元,借款期间为一年,

借款用途为                             。

 


2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施:

①                                            

                                      

②                                                                               

③                                                                               

                                              

董事签章:                      

                   深圳                                公司(公章)

                                        年    月    日


股东会决议

                                                                               

一、时间:         年     月     日

 

二、地点:

 


三、与会股东:        、        、         、         、          

 

股东会会议应到股东     名,实到股东       名,符合公司法及本公司章程规定。

四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会股东经审议,表决一致通过以下决议:

1、股东会同意向         银行     支行申请借款     万元,借款期间为一年,

借款用途为                             。

 


2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施:

①                                            

                                      

②                                                                               

③                                                                               

                                             

股东签章:                      

                   深圳                                公司(公章)

                                        年    月    日


一、时间:二○##年    月    日

二、地点:公司会议室

三、与会董事:                             

董事会会议应到董事   名,实到董事   名,符合公司法及本公司章程规定。

四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜

五、决议:与会董事经审议,表决一致通过以下决议:

1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由深圳市商业银行彩田支行受托放贷)        万元,借款期间为一年,借款用途为生产经营流动资金周转。

2、董事会同意以           名下的房产向担保中心提供抵押担保。

董事签章:

深圳市           有限公司(公章)

                                 二○##年   月   日

一、时间:二○##年    月    日

二、地点:公司会议室

三、与会股东:                             

股东会会议应到股东   名,实到股东   名,符合公司法及本公司章程规定。

四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜

五、决议:与会股东经审议,表决一致通过以下决议:

1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由深圳市商业银行彩田支行受托放贷)        万元,借款期间为一年,借款用途为生产经营流动资金周转。

2、股东会同意以           名下的房产向担保中心提供抵押担保。

股东签章:

深圳市           有限公司(公章)

                                 二○##年   月   日

董事或股东名单及签字样本

法定代表人、财务负责人签字样本

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