xx有限公司

股东会决议

按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于20xx年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

一、公司住所：xx。

二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。

三、公司注册资本：xx万元人民币。

四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60％，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足；

xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40％，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期３年，任期届满，可连选连任。

选举xx任公司执行董事，任期三年。

六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

选举xx任公司监事，任期三年。

七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

八、公司总经理为公司的法定代表人。

聘任xx为公司总经理、法定代表人。

九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

全体股东签字：

20xx年6月10日

 

第二篇：设立设执行董事有限公司股东会决议

制作股东会决议须知

1、本范本仅适用于设执行董事、分期到资有限责任公司。

2、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除。

3、所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

4、股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”。

5、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其出席会议代表签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

6、文件签署后应在30日内提交登记机关，逾期无效。

7、要求用A4纸、字号较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

8、股东必须在2年内到资，首次出资额不能低于注册资本的20%。

9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致，即同一天。

连城县 有限公司股东会决议

出席会议股东： 、 、 。

根据《公司法》及公司章程，连城县 有限公司于 年 月 日在（地点）召开首次股东会，本次会议由出资最多的股东 召集和主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共 人，全体股东出席会议，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：

1、选举 为公司执行董事，任期三年。

2、选举 为公司监事，任期三年。

3、聘任 为公司经理，任期三年。

4、表决通过 年 月 日制定的公司章程。

全体股东盖章或签字

年 月 日

备注：1、该股东决定仅适用于有限公司；

2、该公司设执行董事及监事。

3、若公司章程规定执行董事为法定代表人，应在“执行董事”后加“并为法定

代表人”， 若公司章程规定经理为法定代表人，应在“经理”后加“并为法

定代表人”。