×××××××有限公司××××年度第×次
(临时)股东会决议
×××××××有限公司(以下简称公司)××××年度第次×(临时)
股东会于××××年××月××日在本公司 (会议室)召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的
有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的法人股东有××××,法定代表人或委托代理人×××出
席了会议;自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权,
会议合法有效。×××等人列席了会议。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公
司董事长 先生主持。
会议就公司 事宜以 (举手表决、投票等)
的方式一致同意如下决议:
1、 2、
3、
法人股东(盖章):
自然人股东(签字):
××××年××月××日
说明:
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:
1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时) 2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。
3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况:
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);
××××××有限公司
股东决定
××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司事宜作出如下决定:
1、决定张三担任公司的执行董事(法定代表人),任期三年;
2、决定李四担任公司的监事。任期三年;
3、决定(或聘任)王五为本公司经理,任期三年。
4、通过本公司章程。
5、
(自然人独资公司在签字前可加上如下内容:
本人郑重承诺:
本人只设立一个有限公司,即××××××有限公司。)
股东签名(自然人)或盖章(单位):
年 月 日
一人有限责任公司股东决定(新设立) 公司股东决定
根据《公司法》及本公司章程的规定,公司股东 于 年 月 日做如下决定:
(1)公司名称: (2)公司住所: (3)公司经营范围:
(4)公司注册资本 万元,实收资本 万元,具体出资情况如下: 股东名称(姓名) 出资方式 认缴出资额及比例 实缴出资额及时间 余额及缴付时间
(5)通过公司章程;
(6)任命(或:委派) 为公司执行董事,任期 年;
(或:成立公司董事会,任命[或:委派]----、-----、----等----人为董事,任期----年;)
7) 任命(或:委派) 为公司的监事,任期 年;
(或:成立公司监事会,任命[或:委派]----、----、----等----人为监事,任期----年;
8)指定本公司拟任 (或者:委托中介代理机构 )办理本公司设立登记事宜。 股东盖章或签名:
年 月 日
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