董事会决议 公司股东(董事)会决议
会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
有限公司股东(董事)会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东(董事) 人,代表 %的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、 同意更换董事长·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:
年 月 日
董事会决议
唐山滦城建筑工程有限公司
董事会决议:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,唐山滦城建筑工程有限公司董事会于20xx年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人,实到 人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。
全体董事签名:
年 月 日
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董事会决议
一、时间: 年 月 日
二、地点:
三、与会董事: 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议,表决一致通过以下决议:
1、董事会同意向 万元,借款期间为一年,
借款用途为 。
2、董事会同意向xxx企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向xxxxx企业信用担保中心提供以下反担保措施:
①
②
③
董事签章:
公司(公章)
年 月 日
1
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股东会决议
一、时间: 年 月 日
二、地点:
三、与会股东: 、 、 、 、
股东会会议应到股东 名,实到股东 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会股东经审议,表决一致通过以下决议:
1、股东会同意向 万元,借款期间为一年,
借款用途为 。
2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施:
①
②
③
股东签章:
深圳 公司(公章)
年 月 日
2
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董 事 会 决 议
一、时间:二○○四年 月 日
二、地点:公司会议室
三、与会董事: 、 、 、 、 。 董事会会议应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜
五、决议:与会董事经审议,表决一致通过以下决议:
1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由深圳市商业银行彩田支行受托放贷) 万元,借款期间为一年,借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
董事签章:
有限公司(公章)
二○○五年 月 日
3
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股 东 会 决 议
一、时间:二○○五年 月 日
二、地点:公司会议室
三、与会股东: 、 、 、 、 。 股东会会议应到股东 名,实到股东 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜
五、决议:与会股东经审议,表决一致通过以下决议:
1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由深圳市商业银行彩田支行受托放贷) 万元,借款期间为一年,借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
股东签章:
有限公司(公章)
二○○五年 月 日
4
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董事或股东名单及签字样本
法定代表人、财务负责人签字样本
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