（示范文本---适用于转让前）

股东会决议

厦门××投资有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东王××和股东厦门××贸易有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：

一、股东王××将所持有的占公司30%的股权（认缴注册资本300万元，实缴150万元），以150万元的价格转让给陈××，所转让的占公司30%的股权中尚未到资的注册资本150万元由陈××按章程规定如期到资。

二、股权转让后，王××持有公司20%的股权（认缴注册资本200万元，实缴100万元）；陈××持有公司30%的股权（认缴注册资本300万元，实缴150万元）；厦门××贸易有限公司持有公司50%的股权（认缴注册资本500万元，实缴250万元）。

股东：王××（签字）

股东：厦门××贸易有限公司（盖章）

二〇〇九年六月十日

（适用于转让后------设董事会、监事会）

股 东 会 决 议

厦门××投资有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东王××、陈××和股东厦门××贸易有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

一、股权转让后，重新调整经营管理机构人员。

1、免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是：王××、林××、陈××。

2、免去原股东会选举产生的监事张XX的职务，补选林×为监事，变更后，林×、李××为股东会选举产生的监事。

3、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

二、修改公司章程相关条款。

股东：陈××（签字）

股东：王××（签字）

股东：厦门××贸易有限公司（盖章）

二〇〇九年六月十日

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 注：1、该范本适用设董事会、监事会的有限公司股权转让新股东会作出的决议；

2、如公司董事、监事都不变，第一项内容可表述为“公司经营管理机构不变”。

3、如公司还需变更其它登记事项，请在股东会决议内容中逐项表述，涉及章程内容修改的，相应修改公司章程相关条款。

4、如需重新制订公司章程，请将范本中“修改公司章程相关条款。”改为“重新制订公司章程。”

（适用于转让后------设董事会、监事会）

董事会决议

鉴于厦门××投资有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。董事会一致通过并决议如下：

一、免去白××的董事长职务，选举陈××为公司董事长。

二、继续聘任王××为公司经理。

厦门××投资有限公司

董事会成员（签字）：

王×× 林×× 陈××

二OO九年六月十日

（适用于转让后------设董事会、监事会）

监事会决议

厦门××投资有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区××路100号召开监事会会议。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会会议选举产生的监事林×、李××以及职工民主选举产生的监事黄××出席了本次会议。

监事会一致通过并决议如下：

免去张××的监事会主席职务，选举林×为监事会主席。

厦门××进出口贸易有限公司 全体监事（签名）：

林×× 、 李××、 黄××

二〇〇九年六月十日

（示范文本）

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：

一、原公司章程第十一条 股东的姓名或者名称如下：

股东：王××

住所：福建省ＸＸ县ＸＸ街ＸＸ号601室，

身份证号码：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ；

股东：厦门××贸易有限公司，

住所：厦门市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ大厦20A，

营业执照注册号：3502002ＸＸＸＸＸＸ。

现修正如下：

股东的姓名或者名称如下：

股东：王××

住所：福建省ＸＸ县ＸＸ街ＸＸ号601室，

身份证号码：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ；

股东：陈××

住所：福建省ＸＸ市ＸＸ路ＸＸ号1102室，

身份证号码：3502××××××××××××××

股东：厦门××贸易有限公司，

住所：厦门市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ大厦20A，

营业执照注册号：3502002××××××。

二、原公司章程第十二条 股东的出资方式、出资额和出资时间

股东王××：认缴出资额500万元，占注册资本的50％ ，分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资250万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资250万元，于公司成立之日起两年内缴纳。

股东厦门××贸易有限公司：认缴出资额250万元，占注册资本的50％ ，分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资250万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资250万元，于公司成立之日起两年内缴纳。

现修正如下：

股东的出资方式、出资额和出资时间

股东王××：认缴出资额200万元，占注册资本的20％ ，分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资100万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资100万元，于公司成立之日起两年内缴纳。

股东陈××：认缴出资额300万元，占注册资本的30％ ，分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资150万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资150万元，于公司成立之日起两年内缴纳。

股东厦门××贸易有限公司：认缴出资额250万元，占注册资本的50％ ，分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资250万元，占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资250万元，于公司成立之日起两年内缴纳。

三、章程其他条款不变。

厦门××投资有限公司（盖章）

法定代表人：陈××（签字）

二〇〇九年六月十日

 

第二篇：股东会决议、董事会决议等示范文本(设董事会)-示范文本(适用于非换届变更)

（示范文本---适用于非换届变更）

股东会决议

厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

1、原公司法定代表人（董事）白××及董事李××提出辞职，股东会会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是：王××、林××、陈××。

2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二〇〇九年六月十日

（示范文本---适用于非换届变更）

董事会决议

鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

一、会议决定免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。

二、因李××提出辞去公司经理职务，会议决定免去李××的公司经理职务，聘任张XX为公司经理。

厦门××进出口贸易有限公司

董事会成员（签字）：

王×× 林×× 陈××

二OO九年六月十日