(本决议适用于股东变更、法人变更、公司注册增资、经营范围变更,今天刚通过工商局的审核,希望需要的朋友能用得上)
XXXXXX有限公司
股东会决议
XXXXXX有限公司与二〇一五年四月十九日在XXXXXX召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东邵小鹏、王芬,全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下:
一、公司变更注册资本:原注册资本叁拾万元(出资情况:王芬股东认缴贰拾万元,占公司比例66.67%;余钱股东认缴拾万元,占公司比例33.33%)现增加至伍佰万元。新增的注册资本由股东邵小鹏以货币形式增资贰佰肆拾伍万元,股东王芬以货币形式增资贰佰贰拾伍万元。约定与20xx年4月30日前缴足。
增资后,春生商贸有限公司注册资本为伍佰万元。各股东出资情况如下:股东邵小鹏持有公司51%的股权(认缴255万元);股东王芬持有公司49%的股权(认缴245万元)。
二、变更公司法定代表人:原法定代表人王芬变更为邵小鹏,选举邵小鹏为法定代表人、执行董事、经理职务,选举王芬为监事职务,任职期限为三年。
三、变更公司经营范围:
原经营范围: 五金产品、电器、建筑材料、预包装食品(许可证有效期至20xx年9月1日止)批发兼零售。***
现变更为:五金产品、电器、建筑材料、预包装食品、各类紧固件、标准件、机械配件、机床附件、机电产品、刀具、金属材料、焊丝、焊材、橡胶制品、橡塑制品、磨料、磨具、劳保用品批发兼零售。***
四、修改公司章程(附修改后的公司章程)。
五、公司其他事项不变。
股东:
股东:
20xx年4月19日
×××××公司
股东会决议
会议时间:××年××月××日
会议地点:××××
参加人员:
主持人:
会议内容:公司全体股东经充分、慎重讨论、研究。作出如下决定:
1、一致同意公司注册资本由××万元增加到××万元,其中新增的××万元分别由股东 以 方式认缴出资 万元;由股东 以 方式认缴出资 万元……。新增注册资本由全体股东于 年 月 日之前全部缴足。(新增注册资本未实际缴纳)
2、一致同意公司注册资本由××万元增加到××万元,其中新增的××万元分别由股东 以 方式于 年 月 日出资 万元;由股东 以 方式于 年 月 日出资 万元……(新增注册资本已实际缴纳)
3、一致同意本次实际缴纳公司注册资本××万元,其中本次出资的××万元分别由股东 以 方式于 年 月 日出资 万元;由股东 以 方式于 年 月 日出资 万元…….。(补足注册资本)。
4、一致同意修改公司章程,并通过公司章程修正案(新章程)。
股东签字:
××××× 公司 年 月 日
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