股东会决议范本(包括一人公司股东决定)

来源:m.fanwen118.com时间:2022.11.13

成都腾跃投资管理有限公司

20xx年度第4次股东会决议

成都腾跃投资管理有限公司(以下简称公司)20xx年度第4

次股东会于20xx年6月28日在本公司会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的

有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有 ,法定代表人何加雄出席

了会议;自然人股东 。出席会议的股东持有公司100%的

股权,会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 何加雄 先生主持。

会议就公司对 四川力瑞新能源科技有限公司投资 事宜以 举手表决的方式一致同意如下决议:

1、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资

2、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份进行投资

3、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资800万元人民币 4、 同意分两次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投资款

800万元人民币

法人股东(盖章):

自然人股东(签字):

20xx年6月28日

说明:

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:

1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时) 2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。

3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议情况:

股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);

××××××有限公司

股东决定

××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司事宜作出如下决定:

1、决定张三担任公司的执行董事(法定代表人),任期三年;

2、决定李四担任公司的监事。任期三年;

3、决定(或聘任)王五为本公司经理,任期三年。

4、通过本公司章程。

5、

(自然人独资公司在签字前可加上如下内容:

本人郑重承诺:

本人只设立一个有限公司,即××××××有限公司。)

股东签名(自然人)或盖章(单位):

年 月 日


第二篇:XXX公司股东会决议 1500字

XXX公司

股东会决议

时间:XXX年XX月XX日

地点:公司会议室

参加人员:(注:法人股东应写XXXX公司股东代表XXX,自然人股东应写姓名) 主持人:(注:一般是原法定代表人,具体情况按公司章程规定)

(注:股东未全部出席的写)本公司股东会召集人(注:董事会召集的写“董事会“)执行董事已于本次狐疑召开的15日通知了全体股东,截止会议召开之日,应到会股东XX人,实到股东XX人,出息本次会议的股东持有公司XX%的股权,占公司股东会XX%的表决权,本次股东会的召开符合(公司法)和公司章程的有关规定,合法有效,会议上所做出的决定已经全体出席股东一致同意,真实有效。

决议内容:公司出席股东经充分、慎重讨论,研究,做出如下决定:

股权转让:

一、同意股东XX将持有的公司的XX万元,占公司注册资本xxx%股权全部转让给XXX

二、(注:时候资本未到位的股权转让)同意股东XXX将其持有的公司XXX万元(其中认缴XX万元,实缴XXX万元)。占公司注册资本XXX%的股权全部转让给XXX.

董事(执行董事)、经理、监事变更:

(注:只设执行董事、监事的写):

三、免去XXX公司执行董事职务;解聘XXX公司总经理职务,免去XXX公司监事职务

四、选举XXX为公司执行董事,任期三年;聘任XXX为公司总经理,任期三年;选举XXX为公司监事,任期三年。

(注:设董事会、监事会的写)

五、免去XXX、XXX、XXX公司董事职务,免去XXX、XXX、XXX公司监事职务

六、选举XXX、XXX、XXX为公司董事,任期三年;选举XXX、XXX、XXX为公司监事,任期为三年。、

名称变更:

七、同意公司名称变更为:XXX

住所变更:

八、同意公司住所变更为:

实收资本变更:

九、同意公司实收资本变更为 万元,本次实缴出资 万元,分别由股东XXX出资 万元,股东XXX出资 万元,股东XXX出资 万元,…公司的注册资本为股东 万元,实收资本为 万元。

增资变更

十、同意公司注协资本由 万元变更为 万元,其中本次增资的 万元分别由股东XXX认缴 万元,股东XXX认缴 万元,…

十一、同意实收资本由股东 万元变更为 万元。其中,本次出资 万元分别由股东XXX认缴 万元,XXX认缴 万元…

十二、变更后,公司的注册资本变为 万元,实收资本为 万元。

减资变更:

十三、同意减少公司注册资本 万元。其中,减少股东XXX认缴出资 万元,减少股东XXX认缴出资 万元…

十四、(注:实收资本未变更的不写)同意减少实收资本 万元,其中减少股东XXX认缴出资额 万元,减少股东XXX认缴出资额 万元…

十五、减资后,公司的注册资本为 万元,实收资本为 万元。其中,股东XXX

认缴出资 万元,实缴出资 万元,股东XXX认缴出资 万元,实缴出资 万元…

公司类型变更:

十六:同意公司类型变更为 。

经营范围变更:

十七、同意公司的经营范围变更为:

经营期限的变更:

十八、同意公司的经营期限变更为 。

修改章程:

十九、同意修改公司章程相关条款,通过公司新章程(或章程修正案)。

股东签字: (注:法人股东盖公章,自然人股东签字)

年 月 日

公司加盖公章

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