公司制度建设实施方案

为推动公司制度建设工作的进一步开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，制定如下实施方案：

    一、遵循原则

    1、坚持简洁有效,便于执行的原则；

    2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原则。

二、基本要求

      1、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善，实行归口管理，分管领导和综合办公室共同把关，要求编制制度内容与其他制度内容不冲突，不重叠，体现公司制度管理的统一性。

制度定稿的流程：责任部门拟稿（格式参考附件）→征求意见（制度内容涉及的主要部门/执行人）→综合办公室负责人签字（格式、基本内容完整性审核反馈）→拟稿部门分管领导签字→履行公司程序下发。

2、制度文件应包含以下五个基本内容：目的、工作内容与要求、部门职责分工、工作流程、监督与考核。    

三、计划安排和工作步骤

     1、职责分工

公司制度建设的管理部门为综合办公室，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责对制度编写的内容规范、落实情况检查等工作；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项工作。

公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业职能管理部门。

各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度的执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。主要编制修改的制度及流程有:

（1）       部门主要职责分工、部门员工岗位说明书、部门内部工作流程、部门内部员工管理规范。

（2）       与本部门有关的与其他部门对接工作的流程及建议。

综合办公室是制度的最终审定下发部门，负责制度下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执行工作；负责制度的分类管理工作。

2、完善落实分四个阶段，具体如下：

     第一阶段：公司制度流程建设阶段（3月-4月份完成）

（1）结合综合办公室的安排，将各部门现有制度进行整理报送综合办公室进行统一审核。所有报送的制度经公司统一专题会议定稿签发。

（2）制度流程建设时间安排

①20##年3月20日前，各部门制定并提交制度建设计划，计划经会议讨论通过后实施。计划要求制度建设要将本部门主要工作职能100%覆盖，不得有功能缺失，同时有合理的时间安排，后附计划进行倒排表。每周最少不得少于一个制度及流程建设。

②每周一下午周例会最后是制度讨论时间，每周例会最少审定两个制度。

遇特殊事件时，调整时间或顺延至次日，届时会由综合办公室及时通知。

参加会议人员考勤执行原会议制度。

第二阶段：公司制度和工作流程的梳理优化工作（4-5月份）

（1）制度流程建设与梳理优化同时进行，4月份各部门根据通过审批的职责分工及定岗定位，理出自己部门负责业务的主要流程和流程接口，分管领导做好把关工作。

以安全管理、运营管理、设备管理、物资管理、人力资源管理、工程管理、财务（报销）管理、档案管理、办公耗材及费用管理为主线，各职能部门明确主要工作涉及的流程和流程接口，4月分开始，各部门每周最少完成一个流程梳理或制度优化，并通经签批流程下发致业务涉及部门。

（2）5月底内综合办公室完成对所有主要流程汇总和汇编，并完成员工手册的调整印刷。

第三阶段：更新后的制度宣贯与培训（3—12月份）

制度流程的修订与培训同步进行，执行下发一个培训一个，循环培训，一个制度最少培训两次，每次培训后由综合办公室时行考核。

由综合办公室负责制度培训的人员考勤记录、场地、设备的落实，并负责培训管理制度的拟定与执行。

    第四阶段：结合流程制度再完善阶段（6-8月底前完成）

1、各部门结合公司主流程的确定，逐步调整明确相关制度要求，实现制度保障流程顺畅流转。根据调整的范围和重要性，对商场运营有较大影响的，先予调整；对能优化工作程序，提高工作效率的要尽快调整；剩余情况，要结合公司要求和部门实际，适时调整。

2、部门内部流程要明确，形成统一材料保存，同时在综合办公室备份，作为新到岗人员内部培训和后续流程优化的基础资料。

    第四阶段：阶段性评价（季度性开展）

1、制度落实的督导检查：制度下发后，制度编制部门对制度的落实情况每季度至少检查一次,每次检查各相关部门都要填写制度检查反馈表(见附件二)，书面反馈意见由制度编制部门负责汇总，并提出处理意见。反馈意见汇总表复印件报综合办公室，作为考核依据备查。

2、综合办公室组织公司各部门对制度执行情况进行季度性评价。对制度责任部门的制度培训、修订、检查落实的主动性、及时性、制度的数量（正在执行制度全面性）、质量（执行制度内容的规范、完整程度）、执行效果（参加人数、制度培训后统一征求参加人员意见、组织重要制度考试）进行评价。对制度执行过程中存在的问题或者制度本身存在的问题汇总，并提出奖惩建议。

                                 

 二〇##年二月二十六日

附件一：

新下发制度编写要求

一、正文要求

1、目的(说明拟制该文件的目的)。

2、部门职责分工(简述该项工作的责任部门/人及配合部门/岗位主要职责和涉及工作的分工)。

3、工作内容及要求（对标准要求加以明确，对工作流程加以规范）。

4、工作流程（按工作完成所履行的程序描写活动的流程，要求责任清晰，手续简洁，权利制衡，做好工作同时将公司各项风险降至最低）。

5、监督与考核(涉及两个层次，一是对具体工作执行人的监督考核；二是对负责具体流程的职能部门、职能部门的具体工作负责人的制度执行情况的监督考核)。

明确谁来监督考核，考核的依据和标准是什么。突出可操作性，对于考核依据的描述，能量化的量化，不能量化的进行定性描述。

6、附表

制度中涉及到哪些表格，应根据表格的通用性制作附件，统一格式便于参照规范执行。

7、其他

在制度最后一项注明制度的类型。分新发、修改、合并三种类型，其中“修改”要注明是第几次修改，“合并”是哪几个制度合并，“新发”无需说明。

二、编写注意事项

1、措辞准确，不使用可能引起误会的词语,尽可能使用定量描述的方法,如时间等。

2、注意文件内容的适用性和可操作性，不可让制度内容流于形式。

3、制度文件条款号以四层为限，如“一、1、1.1、1.1.1”依次展开向后排序。若有更具体内容需区分，以加章节或在“一、”后加（一）实现。

4、字体：文件正文、阿拉伯数字用宋体(4号字);文件名称用黑体（2号字）;段落间设置，行距固定值25磅。

附件二：

制度检查反馈表

                                                  检查时间：  年   月  日

 备注：此表反馈到制度编制单位，由编制单位汇总反馈企管处。

 

第二篇：××县20xx年度惩治和预防腐败体系建设检查及党风廉政建设责任制工作考核方案

××县20xx年度惩治和预防腐败体系建设检查及党风廉政建设责任制工作考核方案

按照《中共××县委办公室××县人民政府办公室关于印发<××县20xx年度惩治和预防腐败体系建设检查及党风廉政建设责任制工作考核方案>的通知》文件的要求，以《××县贯彻落实<建立健全惩治和预防腐败体系20xx-20xx年工作规划>实施办法》 (鹤发

[20xx]28号)、《××县20xx年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》文件明确的任务为主体，结合今年以来县委、县政府和县纪委、县监察局的安排部署，对我局党风廉政建设责任制落实情况，反腐倡廉各项工作推进情况和工作措施运用情况进行认真自查。现将我局推进惩治和预防腐败体系建设20xx年度工作总结如下：

一、领导高度重视，措施具体落实

成立了以局党支部书记、局长为组长，局党支部宣传委员……

学习内容纳入党组中心组学习计划之中，认真组织班子成员和党员干部学习了《中国共 产 党党员领导干部廉洁从政若干准则》，认真学习了《中华人民共和国公务员法》、《中国共 产 党纪律处分条例》，认真贯彻县委十届五次全会精神，认真落实局党组《党风廉政建设责任制》，严格按照廉洁自律规章制度办事。认真组织好党组的民主生活会，班子成员必须自觉、主动地参加组织生活会，认真开展批评和自我批评，互相帮助，互相提醒。党组成员既是班子中的一员，同时也是党风廉政建设及惩治和预防腐败体系工作的具体责任人，既要严以责己，又要对班子的各项决定进行监督。班子成员自觉地、主动地接受监督，领导之间相互尊重、相互帮助，相互监督，相互提醒，时时处处严格遵守《党内监督条例》，严格按照“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”的党内议事规则办事，坚决反对家长作风，坚决不搞个人说了算。

三、健全监督制约机制，强化重点工作监督

（一）加强行政许可与审批监督

20xx年，行政许可和审批项目严格执行了行政许可审批程序，公开办事制度、办事程序、办事内容、办事结果。通过窗口办理、舆论公示、社会监督，强化了对行政许可审批的监督力度，防止了违法违纪和腐败苗头的发生。

（二）加强对建设项目环评审批的监督

在建设项目环评审批上建立了重大项目集体审批、层层把关制度。建设项目的环评审批，严格执行《建设项目环境影响评价文件审批程序规定》和《建设项目环境影响评价行为准则与廉政规定》。

（三）加强环境保护执法工作

今年以来，我局进一步强化对排污企业环保设施运行情况的监督检查，坚持对重点污染源事故隐患的监督巡查，严防污染事故发生。加强对全县饮用水源保护区、危险废物及危化品、重点污染源、规模化畜禽养殖企业污染的排查和巡查，保障了全县环境安全。

（四）加强对环境执法行为的监督

强化行政执法规范化管理工作。执法部门和执法人员坚持依法执法、公正执法、严格执法。排污费的收费、处罚实行案审委员会研究决定制度；缴费实行“收缴分离、环保开票、银行代收、财政统管”的“收支两条线”管理制度。在监督检查中，未发现工作人员或执法人员的行政不作为或乱作为以及环境执法不规范或不按程序执法的行为。

（五）加强对干部选拔任用的监督

选拔任用干部坚持了公开、公正，竞争上岗、民主推荐、严格考核考察、任前公示的选拔任用制度。

（六）加强行政监察，抓好专项监督

20xx年，我局将勤政廉政，工作效率和执政能力建设结合起来，促进了机关工作人员的工作作风、纪律作风、规范了廉洁从政行为，从而提高了行政管理和工作效能。完善了对领导班子及成员的监督；逐步开展了对重大决策、重大项目安排，大额资金使用、行政审批、招投标和政府采购