反洗钱工作自查报告
我公司根据中国人民银行克拉玛依市中心支行关于《开展20xx年反洗钱现场检查工作的通知》克银办[2010]51号文件要求中心及各支公司开展反洗钱自查工作。按照自查要求我中心对20xx年1月1日---20xx年12月31日的理赔案卷进行了自查,每月抽查50件已决赔案,共计600件,现将自查情况汇报如下:
一、车险
1、 个别案件中的一次性赔款协议无签订日期;
2、 6051、8518夜间拍摄的照片由于反光,看不清楚车
牌号码;
3、 3134、7220、9897、10929等个别案件修车#5@p未
盖章或#5@p无日期或#5@p车主名字错误;或#5@p大写金额和小写金额不符;
4、 3037、3079、6063照片粘贴单上的车号无或拍照人
处为空白;
二、非车险
1、 家财险172、178一次性赔款协议无被保险人签字;
2、 根据农险理赔业务要求,农险案件中定损单需加盖
单位印章,还需政府财政补贴#5@p,现正在补入未补齐全;
三、客户身份识别情况
1、 对私人客户领取赔款时都核对有效身份证明原件,
如是客户指定领款人时,同时也核对领款人有效身份证明原件,财务并留存复印件,要求领款人在赔款收据上签字确认领取赔款;
2、 单位客户要求将赔偿金划入被保险人、受益人以外
的第三方时,需要客户填写领取赔款授权。
理赔中心
20xx年4月10日
某支行反洗钱自查报告根据9月13日总行下发的20xx335号关于开展反洗钱自查工作的通知文件精神后我支行迅速根据文件要求展开全面认…
银行反洗钱自查报告州分行:根据甘邮银发(20xx)120号文件精神安排,我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际,对县支行及辖区金融…
关于开展反洗钱工作自查自纠及整改报告分公司:我司为坚决贯彻落实集团公司关于反洗钱工作的要求,在反洗钱工作坚持以风险为本的原则,以反…
反洗钱工作自查整改报告一、制度建设情况根据反洗钱的“一法三令”和集团公司的有关规定,我公司制定了《安阳市中心支公司反洗钱内控领导小…
反洗钱计划工作总结根据六安市分行相关反洗钱会议精神和皖农发[20xx]216号,我行再20xx年对反洗钱情况进行了一次自查,现将情…
关于开展xx年反洗钱专项检查的报告xx银行x(下称“我行”)反洗钱工作领导小组及内审部成员于xx年xx月xx日严格按照《XX银行x…
关于开展反洗钱工作自查自纠及整改报告分公司:我司为坚决贯彻落实集团公司关于反洗钱工作的要求,在反洗钱工作坚持以风险为本的原则,以反…
新东支行二020xx年反洗钱工作自查情况汇报为切实履行金融机构反洗钱法定义务,进一步推动我行反洗钱工作,建立流程化管理体系下的有效…
反洗钱计划工作总结根据六安市分行相关反洗钱会议精神和皖农发[20xx]216号,我行再20xx年对反洗钱情况进行了一次自查,现将情…
友好北路支行营业部处反洗钱自查报告友好北路支营业部根据营业部对反洗钱工作具体要求,进行了20xx年x月x日至20xx年x月x日期间…
******年度反洗钱工作自律评估报告自律评估单位名称:****自律评估单位负责人:自律评估单位地址:自律评估时间:报告完成时间:…