反洗钱重点可疑交易报告模板

XX分行

关于XX管理咨询有限公司可疑交易的报告

XXX反洗钱处:

近日,我行发现本行客户XX管理咨询有限公司自七月初起,企业网银交易频繁且金额较大,并且资金当日大额转入一笔,当日分次全额转出,且转出后收款人均为个人。交易可疑。现将有关情况报告如下:

一、 发现情况

7月7日,我行前台人员在进行网银发送业务中,发现该企业频繁往同名个人账户转钱,数额较大并且较为固定。该企业的交易情况引起前台人员注意。通过对该企业7月7日至7月15日交易情况跟踪观察,发现企业资金情况涉嫌可疑情况。

二、XX管理咨询有限公司基本情况

从开户资料情况看,企业名称:XX管理咨询有限公司。组织机构代码:56943947-2。企业类型:有限责任公司。企业地址:XX市XX区XX路53号208。法定代表人:许X。法人身份证号:2101051991XXXXXXXX。企业注册资本:伍拾万元人民币。经营范围:投资管理咨询、投资信息咨询、房地产营销活动策划等。联系电话:XX。于20xx年4月19日在我行开立一般存款账户,并开立企业网上银行业务。帐号:1213011XXXXXXXXX。该企业于20xx年4月12日建立。

…… …… 余下全文

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