《有限责任公司股东会决议》参考样本(新设立)
有限责任公司首次股东会决议
会议时间: 年 月 日
会议地点:
会议性质:首次股东会会议
会议通知时间: 年 月 日(注:应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式:
到会股东情况:应到股东 人、实到 人。
会议主持人: (注:首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议:
一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。
二、经全体股东讨论,一致同意本公司章程。
三、决定公司不设立董事会,设执行董事一名,执行董事为公司法定代表人。
会议一致选举 为公司执行董事兼经理, 为公司法定代表人。
会议一致选举 为公司监事。
(全体股东签名盖章)
法人股东(盖公章,法定代表人签字)
自然人股东(签字)
制作股东会决议须知
1、本范本仅适用于设董事会、分期到资有限公司。
2、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线及括号内容去除。
3、所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
4、股东为法人的,“出席会议股东” 应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:×××)”。
5、选举的董事人数为3-13人,并规定为单数,选举的监事一般为1-2人,如需设立监事会,则监事人数为3、5、7等单数。任期不能超过3年,可由股东会自行确定。
6、股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。
7、文件签署后应在30日内提交登记机关,逾期无效。
8、要求用A4纸、字号较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打印,涂改无效,复印件无效。
9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致,即同一天。
连城县 有限公司股东会决议
出席会议股东: 、 、 。
根据《公司法》及公司章程,连城县 有限公司于 年 月 日在(地点)召开首次股东会,本次会议由出资最多的股东 召集和主持。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共 人,全体股东出席会议,所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下:
1、选举 、 、 为公司董事,任期三年。
2、选举 、 为公司监事,任期三年。
3、表决通过 年 月 日制定的公司章程。
4、聘任 为公司总经理。
全体股东盖章或签字
年 月 日
备注:1、该股东决定仅适用于有限公司;
2、该公司设董事长及监事。
3、若公司章程规定董事长为法定代表人,应在“董事长”后加“并为法定代表
人”, 若公司章程规定总经理为法定代表人,应在“总经理”后加“并为法
定代表人”。
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