制作股东会决议须知
1、本范本不适用于国有独资有限公司和一人有限责任公司。
2、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定
作选择填写,正式行文时应将下划线及括号内容去除;
3、变更登记事项涉及修改章程的,所作出决议须经代表2/3以上表
决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例;
4、股东为法人的,“出席会议股东” 应写明其单位名称,如需列明
其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:×××)” ;
5、股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名;
6、文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范
围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股款缴足30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立、解散为公告之日起45日后)提交登记机关,逾期无效;
7、要求用A4纸、字号较小(如四号或小四)的字打印,页数多的
可双面打印,涂改无效,复印件无效。
8、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日
期要一致,即同一天。
连城县 有限公司股东会决议
出席会议股东: 、 、 。
根据《公司法》及公司章程,连城县 有限公司于 年 月 日
议时请删除本括号的内容)股东会,本次会议由执行董事 召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共 人,全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东,制作正式股东会决议时请删除本括号的内容),所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下:
1、同意公司名称变更为连城县 有限公司。
2、表决通过 年 月 日修订的公司章程。(提交修订后的新章程时表述)
表决通过 年 月 日制定的章程修正案。(提交章程修正案时表述,制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)
股东签名或盖章:
(公司盖章)
年 月 日
《有限责任公司股东会决议》参考样本(变更)
有限责任公司股东会决议
会议时间: 年 月 日
会议地点:
会议决议:
一、同意变更公司名称,由 变更为 。
二、同意变更公司住所,由 搬迁至 。
三、同意变更公司经营范围,由 变更为 。(增加 /减少 经营项目)。
四、同意延长营业期限,由 年 月 日延长至 年 月 日。
五、同意增加/减少注册资本及实收资本 万元,即从 万元增加/减少至 万元;其中 于 年 月 日以 方式增加/减少 万元人民币, 于 年 月 日以 方式增加/减少 万元人民币,……; 增加/减少注册资本及实收资本后,公司股东及出资情况为:
(股东名称/姓名) 万元 %
(股东名称/姓名) 万元 %
……
(注:若减少注册资本,还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况,并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任)
六、同意 转让公司 % 的股权(人民币 万元)给 ; 同意转让公司的股权(人民币万元)给; ……;自愿放弃优先购买权;
股权转让后,公司股东及出资情况为:
(股东名称/姓名) 万元 %
(股东名称/姓名) 万元 %
……
七、同意免去 执行董事、法定代表人、经理职务;
免去 监事职务;
选举/委派/聘任 担任公司执行董事、法定代表人兼经理职务; 选举/委派/聘任 担任公司监事职务。
(同意解散原董事会,免去/委派/
聘任 、 、 担任公司董事;同意解散原监事会,免去 、 、 监事职务;重新选举/委派/聘任 、 、 担任公司监事;确认 为新的职工代表监事)。
八、因股东名称/姓名已由 更改为 ,同意相应更改股东名称/姓名。
九、因股权转让后,同意变更公司类型,由 变更为 。
十、同意就上述变更事项修改公司章程。
(出席会议的新、旧股东签名盖章)
法人股东(盖公章,法定代表人签字)
自然人股东(签字)
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