管 理 制 度

第一章 总 则

第一条 为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。

第二章 作息安排

第一条 工作时间每周一至周五上午8:30-12:00下午1：30-5：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。

第二条 每周休息两天。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。

第三章 考勤制度

第一条 请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。

第二条 请假一日内（含一日）由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。

第三条 连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。

第四条 请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。

第五条 因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。

第四章 室内规范

第一条 办公室行政人员负责来访客人的接待。

第二条 办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。

第三条 上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。

第四条 办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。

第五章 行政规定

第一条 一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况；下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。（特）财务部经理在财务上服从总经理，在行政上服从副总经理。

第二条 下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。

第三条 直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。

第六章 会议规定

第一条 领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。

第二条 办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。

第三条 部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。

第七章 安全规定

第一条 公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。

第二条 员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。

第三条 公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人；未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。

第四条 禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。

第五条 员工个人财物应随身携带，不得随意搁臵在集体办公场所。

第六条 公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。

第八章 印信管理

第一条 财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。

第二条 公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。

第三条 业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。

第四条 签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。

第五条 空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。

第九章 档案管理

第一条 办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。

第二条 档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。

第三条 档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。 阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。

第十章 财务规定

第一条 公司所有财务支出需直接报经副总经理批准。

第二条 试用期满签订《转正协议》的员工，每月到总经理处签字领取公司智能名片一张，用于联系客户并作推广用。

第十一章 用人制度

第一条 公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。

第二条 所有新人一经录用，需进入一个月的试用期。试用合格（至少签一单）进入正式聘用期，并签定《转正协议》。

第三条 新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。

第四条 公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。

第五条 员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报

告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。

第十二章 培训办法

第一条 公司要求人人独挡一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。

第二条 所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受一到两天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。

第十三章 机构设臵

第一条 公司机构设臵既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。

第二条 各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。

第十四章 业务规范

第一条 人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。

第二条 业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。

第三条 拜访数量：暂定一天为一个业务周期，项目提成按日结结算。公司专职业务人员每工作日平均最低拜访量每日新客户拜访10家（主要方式为扫街陌拜），做好《客户拜访（回访）登记表》，行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。

第四条 《客户拜访（回访）登记表》：使用统一样式笔记本记

录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、

联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析、回访情况等内容。

业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任

负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。

第五条 《周总结计划》：使用统一样式表格。内容包括上周

重点客户拜访情况（客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要

拜访情况）、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务

人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《周总结》在每周一上午

10：00前上交业务经理，每周二上午10：00前呈交副总经理，后交

由办公室统一建档。

第六条 形象要求：员工要着装整洁，带工牌，举止得体，作

风干练，诚实守信。

第七条 业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，

坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务

水平。办公室协助负责业务培训的具体安排。

第八条 业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务

联合审查，增加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财

务部盖章。签订后交由办公室存档。

第九条 业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由

办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。

第十条 业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的

公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客

户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。

第十五章 行政奖罚制度

第一条 当月迟到一次罚款20元，第二次50元，第三次警告并处100元罚款，第四次辞退；早退同迟到处罚一致；旷工发现一次罚200元，第二次辞退。

 

第二篇：公司行政会议制度

公司行政会议制度

一、总则

1、会议是贯彻民主集中制原则的重要方法，是充分发扬民主，发挥各级行政领导班子、职能部门的整体功能，提高办事效率，保证科学决策，政令畅通的关键环节。为使公司的会议管理规范化和有序化，加强集体领导和内部沟通，提高会议质量和决策效率，根据公司各级行政工作的实际情况，特制定本制度。

2、公司行政会议制度本着精简、有效、节俭的原则运行。

3、严格控制会议经费支出。各类会议的主办单位（部门）须在年度计划中提出全年会议费用预算，并经主管领导批准后遵照执行。各单位财务部门应加强对会议开支预算方案的审核，减少不合理费用，并确保合理经费及时到位。

二、会议纪律

1、行政工作会议原则上参会人员一律不得请假，应按时到会，如遇紧急公务或特殊情况不能出席会议，应事先向会议主持人请假并得到同意；

2、会议期间，参会人员必须做好相关记录，讨论问题要严肃认真，发表意见应围绕主题简明扼要，并敢于表达真实意见；

3、严格遵守会议保密制度，会议内容不允许私下散布，更不允许将不同意见扩散。需要公开的问题，按组织程序和正常途径向内外宣布；

4、会议执行签到制度和回避制度，参会人员不得无故缺席或迟到，凡会议内容涉及到与会人员时，本人应主动回避。

5、会议期间，个人通讯工具务必处于关闭或震动状态，不得随便走动，不得交头接耳，不得做与会议无关的其他事宜。

三、会议实施与监督

1、会议必须贯彻民主集中制原则，经集体讨论决定的事项，任何个人无权改变，更不能各行其是，各单位（部门）必须无条件执行，如有不同意见可按组织程序反映；

2、重大、重要问题决策前，行政领导和有关部门要充分开展调查研究，吸取各方面的意见与建议，先形成主导意见，再提交会议决定；如对讨论议题分歧较大，应暂缓决定，待充分酝酿后再议，必要时可采取票决方式。

3、涉及讨论企业重大问题和政策性意见，坚持“少数服从多数”的原则，必须经半数以上的参会人员通过；同时要考虑实际情况，决定是否提交公司党委会议或职工代表大会讨论、审议通过；

4、因紧急公务或特殊情况，临时决定或已经实施，但需要经过总经理办公会议讨论的事项，必须提交会议补议，否则临时决定或决策的事项无效；

5、因故未能参加会议的同志，应在会前书面或委托其他参会人员表述对相关议题的个人意见，供会议参考。会后由主管领导或公司办公室向应参会而未参会人员转达会议精神；

6、参会各单位、各部室必须发挥好“指导、检查、督促、纠正、服务”的功能，紧密结合工作实际，顾全大局，理性思考存在的问题，提出切实可行的改进措施，确保执行落到实处。

7、各级办公室协助主要领导认真检查会议贯彻落实情况，督

办督查会议的决定事项；其他领导按职能分工独立负责抓好主管工作的落实，并加强沟通联系与协调配合。

四、机关行政会议

(一)年度工作会议

1、会议的主要议题

① 年度公司行政、党委、经营开发、施工生产、技术管理、标后管理工作讲话；

② 安排年度全公司工作重点，下达生产、经营计划；

③ 表彰先进及考核兑现有关承包合同；

④ 签订有关责任书等。

2、会议的准备

①年度工作会议的会务组织、服务工作主要由公司办公室、党委办公室共同负责，行政管理部、生活服务分公司协助；

②会议主持人和会务承办、协办部门分别做好有关准备工作。(包括拟好会议议程、会议资料的编撰发放、会场布臵、茶具茶水，参会人员行程安排、住宿、生活安排等)；

③公司办公室负责下发会议通知，并做好与会人员的签到工作。

3、会议出席人员范围

①公司机关：公司领导，副三总师、工会副主席、纪委副书记，各部门正副职；

②项目经理部：项目经理、党工委书记（专职党工委副书记）、总工程师、工委主任；

③分公司：经理、党工委书记、总工程师、工委主任；

④办事处：主任；

⑤医院：院长、书记。

4、会议管理及程序

①年度工作会议每年召开1次，一般在元月中下旬或2月上旬召开；

②会议主持人：总经理或副总经理、公司党委书记或副书记； ③公司办公室、党委办公室共同负责会议记录及录音，整理、编写领导讲话及会议纪要，党委宣传部负责会议的摄像、照相及宣传工作；

④会议记录属企业秘密，由公司办公室、党委办公室负责保管，凡需查阅会议记录，必须经总经理或党委书记批准；

⑤公司办公室、党委办公室负责会议资料整理、立卷、归档。

（二）总经理办公会议

1、会议的主要议题

①研究贯彻落实上级指示、决定及会议精神的措施和办法； ②研究决定重大改革方案、经营方针、生产目标，中、长期发展规划，年度、季度生产计划；

③研究决定施工组织管理方案，经营开发重要决策； ④通报公司财务状况、预算执行情况；

⑤研究决定重大投资方案、小型基建、技改项目、设备更新改造、合资及计划外投资项目等重大问题；

⑥研究决定资金使用方案、薪酬调整方案、员工培训计划及福利等方面的重大问题；

⑦研究决定企业重组、结构调整、定员定编、重要规章制度、

管理办法的建立、修改和废止，项目经理部、分公司、办事处、机关各职能部门的成立、合并与撤消等管理问题；

⑧研究决定行政管理人员的任免、调整和奖惩；

⑨研究决定公司表彰和报上级表彰的先进集体及优秀个人； ⑩研究需报送上级机关的重要请示、情况报告及其它问题。

2、会议的准备

①公司办公室负责会议的会务组织、服务工作。议题由公司办公室提前征求与会人员的意见，并负责收集、整理、汇总后由总经理审定；

②公司办公室负责提前通知参会人员，并做好会议签到工作。

3、会议出席人员范围

①总经理办公会议参加人员为：总经理、副总经理、三总师； ②总经理办公会议列席人员为：公司党委书记、副书记，公司工会主席、副主席，公司纪委书记、副书记，公司副三总师和行政有关部门负责人。

4、会议管理及程序

①总经理办公会原则上每季度召开一次，根据需要可随时召开，但必须超过半数的副总经理及以上行政领导参加，否则会议无效；

②总经理办公会由总经理主持，或由受委托的副总经理主持； ③提交总经理办公会议讨论的议题，原则上应事先形成书面材料，内容包括汇报要点、需讨论决定的事项，以及对所提问题解决办法的建议或方案、已起草的文件或工作报告等；行政各部门需提交上会的议题书面材料应提前3天时间送交公司办公室汇

总。

公司办公室按以下要求审核把关：

A、凡涉及几个部门的问题，应事先充分听取各方意见，尽可能协商一致；当发生意见分歧时，应如实说明，并提供处理的依据；

B、需决策的重大问题，应充分调查研究，提交单位（部门）要提供法律、法规和政策依据，实际情况以及有关方面的论证意见等，必要时还要提供比选方案，以便领导决策；

C、传达上级重要会议精神，应简明扼要、重点突出，并结合本单位实际提出切实可行的贯彻意见；

D、提交讨论的工作部署、工作计划和措施等，应突出需要研究的主要问题，并加以说明。讨论议题时，涉及到主办部门的，原则上由相关部门主要负责同志到会汇报；

④公司办公室负责会议记录或录音，整理、起草会议纪要，由总经理签发，并通过公司OA系统发布至全公司各单位（部门）；

⑤总经理办公会议记录及相关资料属企业机密，由公司办公室负责保管，任何单位、部门或个人查看会议记录，必须经总经理批准；

⑥公司办公室负责会议资料的整理、立卷、归档。

（三）各类专业会议

专业会议系全公司性的业务会议，主要包括：生产经营管理月旬分析会议、经营开发例行分析会议、财务状况分析会议、安全质量管理委员会会议、经济活动分析会议等。专业会议由分管领导批准，主管业务部室负责组织、承办。

1、生产经营管理月旬分析会议

（1）会议的主要议题

①通报上次生产经营管理月旬分析会议决定的有关事宜，及领导工作指令的执行情况；

②总结、分析、通报全公司生产、经营及管理工作情况； ③听取各参会单位、部室的工作汇报及计划安排；

④讨论解决各单位、机关各部室工作中存在的问题，制订切实可行的措施，布臵下一步生产经营管理的工作重点；

⑤根据生产经营工作需要，合理调配公司人、财、机、物等资源；

⑥研究、分析全公司安全、质量、工期、效益等方面的问题； ⑦研究其他急需解决的问题。

（2）会议的准备

①生产经营管理月旬分析会议由公司工程管理部、企业发展部共同承办；

②公司工程管理部负责通知参会人员，并做好与会人员的签到工作；

③会议承办部门、各参会单位（部门）必须提前准备好需要上会的有关资料，承办部门要有书面汇报材料；各参会单位（部门）要准备好本单位、部室的工作汇报及下阶段工作计划。

（3）会议出席人员范围

公司领导、副三总师、工会副主席、纪委副书记、各部门负责人、长沙片区各分公司负责人。

（4）会议管理及程序

①生产经营管理月旬分析会议定于每月6日、16日、26日上午8：30召开，6日、16日由工程管理部承办，26日由企业发展部、工程部共同承办，如遇双休日或节假日，顺延至次日召开；

②生产经营管理月旬分析会议由主管生产副总经理主持，或由受其委托的其他公司领导主持；

③公司工程管理部负责编写各单位月、旬、日生产进度表以及重大施工生产问题的情况介绍，编写月度生产简报。会议指定由部长汇报全公司施工生产情况；

④公司工程管理部负责6日、16日会议记录整理和编写会议纪要，企业发展部负责26日会议记录整理和编写会议纪要，会议纪要在一个工作日内完成，由会议主持人或出席会议的其他公司领导签发，在公司OA系统上发布。同时工程部调度室将会议主要精神和生产经营有关情况以短信方式发送副三总师以上领导。

2、经营开发例行分析会议

（1）会议的主要议题

①听取经营开发工作情况汇报，总结经营开发工作中取得的经验与教训；

②分析经营开发工作面临的形势，讨论研究经营开发工作面临的新问题，提出解决的办法和措施；

③安排和部署下阶段的经营开发工作，明确任务指标。

（2）会议的准备

①公司经营开发部负责会议的会务组织、服务工作，及时准备会议场所、会议文件或资料；

②会议议题由经营开发部负责提前征集，汇总后交主管经营

工作的公司领导审定；

③公司经营开发部负责提前通知参会人员，并做好会议签到工作。

（3）会议出席人员范围

经营开发例行分析会议的参会人员为：公司领导；各经营性办事处主任、公司办公室、人力资源部、项目合同管理部、经营开发部负责人以及经营开发部全体员工。

（4）会议管理及程序

①会议原则上每季度召开一次，一般在季度末召开；

① 会议由主管经营开发工作的公司领导主持；

③公司经营开发部负责会议记录整理和编写会议纪要；会议纪要由主管经营开发工作的公司领导（或其委托的其他公司领导）签发，在公司OA系统上发布；

④经营开发例行分析会议记录属公司秘密，由经营开发部指定专人保管，任何单位、部门或个人查看会议记录，需经主管经营工作的副总经理及以上领导批准。

3、安全质量管理委员会会议

（1）会议的主要议题

①通报阶段公司安全生产、质量管理工作情况，总结安全质量管理工作经验教训；分析安全质量面临的形势，肯定成绩，揭露问题，查找分析安全质量隐患，研究确定防范措施；

②讨论、分析安全质量事故(问题)，通报事故经过，查找事故原因，追究事故责任，按照事故处理“四不放过”原则，遵循国家及公司有关规定，研究处理方案，决定改进措施。

（2）会议的准备

①公司安全质量监察部负责会议的会务组织、服务工作，提前准备会议场所、会议文件或资料；

②会议议题由安全质量监察部负责提前征集，汇总后交公司安全质量管理委员会主任审定；

③公司安全质量监察部负责提前通知参会人员，并做好会议签到工作。

（3）会议出席人员范围

安委会参会人员为：公司领导、安全质量管理委员会全体成员。

（4）会议管理及程序

①会议原则上每半年召开1次，也可根据具体情况增加会议次数；

②会议由公司安全质量管理委员会主任主持；

③公司安全质量监察部负责会议记录整理和起草会议纪要； ④安委会记录属公司秘密，由安全质量监察部指定专人保管，任何单位、部门和个人查看会议记录，需经公司安委会主任批准。

4、经济活动分析会议

1、会议的主要议题

①通报上季度公司成本控制情况，开展成本费用分析考核； ②分析上季度各项目工程数量完成情况、开累盈亏情况； ③分析各项目人工安排、材料消耗、机械费用等情况； ④通报各项目资料上报情况及存在的问题；

⑤通报各项目下季度预算成本及预算收入情况；

⑥对各项目成本分析、资料报送等考核结果给予奖惩； ⑦对各项目部费用控制提出整改要求、解决措施。

2、会议的准备

①公司合同管理部负责会议的会务组织、服务工作，提前准备会议场所、会议文件或资料；

②公司所属各项目必须于每季度首月10日前将经济活动分析资料上报至经济活动分析领导小组办公室；

③公司合同管理部负责提前通知参会人员，并履行会议签到手续。

3、会议出席人员范围

公司副三总师以上领导；公司办公室、内控审计部、人力资源部、项目合同管理部负责人以及财务会计部有关人员。

4、会议管理及程序

①公司经济活动月旬分析会原则上每季度召开一次； ②会议由分管标后经营的副总经理主持；

③合同管理部负责做好会议记录整理和起草会议纪要；

④会议记录内容属企业秘密，需做好保密工作，杜绝外泄。

（五）专题工作研究会议

1、会议的主要议题

①根据施工生产、经营开发工作需要，专题研究决定公司所属各单位及各职能部门的重要工作，针对存在的问题，商讨解决的办法，制定有针对性的措施；

②研究决定对内、对外经营开发的重要问题；

③其它因工作需要专题研究的问题。

2、会议的准备

①专题工作研究会议多属不可预见的临时性会议，对此类会议须按“一会一报”原则审批（公司领导交办的会议除外）；

②会议遵循系统管理原则，由专题会议内容相关的部门主办；公司办公室协助会场和设备服务；

③对不定期的重要会议，主办部门应提出召开会议的“请示”，该“请示”应包括：会议名称、时间、地点、会议主要议程及出席人员（名单）、接待工作说明、（可能）存在的问题、解决方案及要求、会议筹备时间进度表等。该“请示”由主办部门提交公司主管领导批准后方可执行；

④会议主办部门、各参会单位（部门）必须提前准备好需要上会的有关资料，承办部门要有书面汇报材料；

⑤会议主办部门将得到批准的召开会议“请示”送公司办公室。属综合性的会议，由公司办公室负责提前通知会议出席人员；属专业性的会议，由主办部门负责提前通知会议出席人员，并做好签到工作。

3、出席会议人员范围

根据会议内容需要，参会人员由主持人确定。

4、会议管理及程序

①专题工作研究会议可根据需要随时召开；

②会议由与专题工作主管领导或会议召集人主持；

③全公司综合性的专题工作会议，由公司办公室负责记录整理和起草会议纪要；部门主办的专题工作会议，由主办部门负责记录整理和起草会议纪要。会议纪要由会议主持人签发，在公司

OA系统公布或分发至相关单位、部门和个人。

（六）机关部室部务会议

1、会议的主要议题

①传达上级的重要指示和决定，贯彻落实上级指示、决定及会议精神的措施和办法；

②通报全公司有关工作情况；

③听取部门员工工作汇报，总结本月部门工作，检查一月内本部门人员的思想、工作、学习、生活、纪律等情况，安排布署下月工作重点；

④学习国家有关政策法规及局、公司有关规章制度和办法，加强部门业务学习，增进岗位工作交流。

2、出席会议人员范围

本部室全体员工，必要时可以邀请部门主管领导参加会议。

3、会议管理及程序

①部务会议原则上每月召开一次，根据需要可增加会议次数； ②部务会议议题及具体召开时间，由各部室负责人确定； ③部务会议由各部室负责同志主持，或委托部门副职主持； ④各部室应指定专人负责会议记录。

五、项目经理部（分公司）行政会议制度

项目经理部（分公司）行政会议主要包括：领导班子会、生产计划会、经济活动分析会、分包领导小组会、安全质量环保检查会、业务考核专题会、验工计价会签会、交班会等。

项目经理部（分公司）的任何行政会议，均无权否决公司对某个事项作出的决定或决议，也不得超越公司所赋予的权限。会

议决策或决定事项，必须符合公司相关办事程序，不得违背公司制定的政策及规章制度，否则视为无效。

（一）领导班子会议

1、会议的主要议题

①研究讨论项目重要事情的处理、决策；

②班子成员之间互相通气，交流工作情况；

③总结近段时间工作进展情况，安排部署下一阶段重点工作。

2、会议的准备

会议由项目综合部负责通知及会务组织。

3、会议出席人员范围

项目领导班子全体成员，综合部长及及其他相关人员。

4、会议管理及程序

①原则上每月召开一次，也可视具体情况随时召开； ②会议由项目经理主持；

③综合部（办公室）负责做好会议记录整理；

④会议记录属企业秘密，需做好保密工作，杜绝外泄。

（二）项目生产计划会议

1、会议的主要议题

①通报上月完成生产计划情况（含实物指标），总结经验与教训，查找存在的问题，制订下一步改进的措施；

②下达本月施工生产、安全质量计划，制订安全质量措施及完成任务的保证措施；

③通报已完工程项目质量情况及安全生产情况，查找存在的问题，制订下一步改进的措施；

2、会议的准备

①综合部(办公室)负责会议的会务组织、服务工作，工程部协助做好会务组织工作；

②工程部负责总结上月生产任务完成情况，编发本月生产计划；

③综合部(办公室)负责提前通知参会人员，并履行会议签到手续。

3、会议出席人员范围

生产计划会议的参加人员为：项目经理部（分公司）领导、各部门负责人、项目经理部（分公司）所辖架子队领导。

4、会议管理及程序

①生产计划会议每月召开一次，原则要求在每月的26日召开；

②会议由主管生产的副经理主持（不能出席会议时，由总工程师主持）；

③综合部（办公室）负责做好会议记录整理和起草会议纪要；会议纪要由会议主持人签发，并分发至有关单位和职能部门；

④生产计划会议记录属企业秘密，需做好保密工作，杜绝外泄。

（三）项目经济活动分析会议

1、会议的主要议题

①通报上月本单位成本控制情况（主要通报上月的成本、收入、验工、支付、摊销等情况，由财务部部长负责），总结经验与教训，查找存在的问题，制定下月控制成本的目标及方案；

②分析本单位上月验工计价情况、业主拨款情况，查找存在问题，提出解决措施；

③分析上月生产投入成本和实际收入情况；

④分析单位资金周转情况和财务支出情况；

⑤分析变更设计占用成本数量与验工计价的差额情况； ⑥分析项目工程分包和劳务承包的计量情况；

⑦分析物资供应、机械租赁对成本的影响，提出优化方案及控制办法；

⑧分析项目施工组织方案、生产进度对成本的影响，查找工程进度与成本控制的内在关系；

⑨检查、分析上月各部门管理费支出情况，查找存在问题，提出解决措施，确定下月管理费控制的目标及范围。

2、会议的准备

①合同部负责会议的会务组织、服务工作，财务部、综合部协助做好会务组织工作，并准备好与会议相关的文件或资料；

②综合部(办公室)负责提前通知参会人员，并履行会议签到手续。

3、会议出席人员范围

项目（分公司）成本分析会参加人员为：项目经理部（分公司）领导、各部门负责人。

4、会议管理及程序

①项目（分公司）经济活动分析会原则上每月召开一次，一般在每月底召开；另外也可以与生产计划会议合并召开；

②会议由经理主持，或由受委托的副经理主持；

③合同部负责做好会议记录整理和起草会议纪要；会议纪要由经理签发后分发至相关部门及作业队；

④经济活动分析会议记录属企业秘密，需做好保密工作，杜绝外泄。

（四）劳务分包领导小组会议

1、会议的主要议题

①结合项目实际情况，研究、选择满足公司相关规定和要求的合格的劳务分包队伍；

②根据分包队伍资质情况、施工能力等方面安排相应的分包任务；

③在公司合同部测算出的单价基础上，确定合理的分包单价，并报公司合同部备案；

④根据实际情况，对不合理的单价进行调整，调整方案报公司审批，等审批通过后方可签订单价调整补充协议；

⑤讨论分包协议。

2、会议的准备

①项目合同部负责会议的组织工作，并准备好与会议相关的文件或资料；

②项目综合部(办公室)负责提前通知参会人员，并履行会议签到手续。

3、会议出席人员范围

项目（分公司）分包领导小组会参加人员为：项目经理部（分公司）分包领导小组成员。

4、会议管理及程序

①项目（分公司）分包领导小组会原则上每季召开一次，也可根据实际情况不定期召开；

②会议由组长主持，或由受委托的副组长主持； ③合同部负责做好会议记录整理和起草会议纪要；

④分包领导小组会议记录属企业秘密，需做好保密工作，杜绝外泄。

（五）项目安全质量环保专题会

1、会议的主要议题

①通报上月本单位安全、质量、环保工作情况，查找存在的隐患及问题，制定切实可行的整改措施；

②研究处理在安全、质量、环保工作中存在较大问题和隐患的单位、部门及个人，提出整改目标及要求；

③在职权范围内，分析研究、处理本单位发生安全、质量事故的有关责任单位、部门及个人；

④检查、落实所属各单位、部门执行有关安全、质量、环保文件和规章制度、管理办法的情况；

2、会议的准备

①安质部门负责会议的会务组织工作，综合部(办公室)协助做好会务组织和服务；

②综合部(办公室)负责提前通知参会人员，并履行会议签到手续。

3、会议出席人员范围

安全、质量检查会议的参会人员为：项目经理部（分公司）领导、各部门负责人。

4、会议管理及程序

①安全、质量、环保检查会原则上在每月召开一次，根据需要也可随时召开；另外也可以与生产计划会议合并召开；

②会议由主管生产的副经理主持，或由受委托的其他行政领导主持；

③安质部门负责做好会议记录整理，起草会议纪要；会议纪要由会议主持人签发，并分发至相关部门、作业队；

（六）业务考核专题会

1、会议的主要议题

对项目部各部门的业务工作开展情况进行考核。

2、会议的准备

综合部负责会议的组织工作，做好参会人员的通知及签到和服务等工作。

3、会议出席人员范围

项目部领导班子成员，各部门负责人。

4、会议管理及程序

①业务考核专题会每年召开一次，也可视具体情况召开； ②会议由项目经理主持；

③综合部做好会议记录，并按照公司相关要求将考核的资料及时上报公司相关部门。

（七）验工计价会签会

1、会议的主要议题

审核各类验工计价资料、台账，确认并进行签认。

2、会议的准备

会议资料由项目合同部负责准备。

3、会议出席人员范围

项目部班子成员、相关部门负责人。

4、会议的管理及程序

①验工计价会签会原则上每月召开一次，特殊情况可随时召开；

②会议由项目经理主持，项目经理不在时可由受项目经理委托的副经理或项目总经济师主持；

③合同部负责做好会议记录及纪要的整理。

（八）项目交班会

1、会议的主要议题

①检查、分析一周内施工生产完成情况，查找安全、质量、工期、效益方面存在的问题、隐患，提出解决的办法及措施；

②检查、分析一周内劳动力配备、材料消耗及机械设备运转、使用情况，查找存在的问题，提出加强和改进的措施；

③检查前一周部署的各项工作落实情况；

2、会议的准备

①调度负责会议的会务组织，综合部(办公室)协助做好会务服务；

②各参会人员必须提前准备好需要上会的有关资料，尤其要准备好本周的工作汇报；

③调度负责提前通知参会人员，并履行会议签到手续。

3、会议出席人员范围

交班会参加人员为：项目经理部（分公司）领导、各部门负

责人。

4、会议管理及程序

①交班会原则上每周召开一次，根据需要也可随时召开； ②会议由主管生产的副经理主持，或由受委托的其他行政领导主持；

③调度负责做好会议记录整理，起草会议纪要；会议纪要由会议主持人签发，并分发至相关单位、部门；

六、架子队行政会议制度

架子队行政会议主要包括：领导班子会、生产计划会、成本分析会、验工计价会签会、班组工资考核分配专题会、交班会等。

（一）架子队领导班子会

1、会议的主要议题

①研究讨论本队重要事情的处理、决策；

②班子成员之间互相通气，交流工作情况；

③总结近段时间工作进展情况，安排部署下一阶段重点工作。

2、会议出席人员范围

架子队领导班子全体成员，以及其他相关人员。

4、会议管理及程序

①原则上每月召开一次，也可视具体情况随时召开；

②会议由队长主持；

③会议记录属企业秘密，需做好保密工作，杜绝外泄。

（二）架子队生产计划会议

1、会议的主要议题

①通报上月完成生产计划情况（含实物指标），总结经验与教

训，查找存在的问题，制订下一步改进的措施；

②下达本月施工生产、安全质量计划，制订安全质量措施及完成任务的保证措施；

2、会议出席人员范围

生产计划会议的参加人员为：架子队全体管理人员、各作业班组长。

3、会议管理及程序

①生产计划会议每月召开一次，可与经济活动分析会议合并召开；

②会议由队长主持（不能出席会议时，由书记或副队长主持）；

（三）架子队成本分析会议

1、会议的主要议题

①通报上月本单位成本控制情况，总结经验与教训，查找存在的问题，制定下月控制成本的目标及方案；

②分析上月生产投入成本和实际收入情况；

③分析各班组承包的计量情况；

2、会议出席人员范围

架子队全体管理人员、各作业班组长。

3、会议管理及程序

①架子队经济活动分析会原则上每月召开一次，可以与生产计划会议合并召开；

②会议由队长主持（不能出席会议时，由书记或副队长主持）；

（四）架子队验工计价会签会

1、会议的主要议题

确认各类验工计价资料、台账，并进行签认。

2、会议的准备

会议资料由架子队核算员负责准备。

3、会议出席人员范围

架子队领导班子、相关负责人及班组长。

4、会议的管理及程序

①验工计价会签会原则上每月召开一次，特殊情况可随时召开；

②会议由队长主持；

③核算员负责做好会议记录及资料的整理和上报。

（五）架子队班组工资考核分配专题会

1、会议的议题

审核本队各班组的工资分配方案及其它有关奖励方案。

2、会议出席人员范围

架子队领导班子，核算员。

3、会议管理及程序

①会议原则上每月召开一次；

②会议由队长主持；

③核算员负责做好会议的记录和资料的整理及上报工作。

（六）架子队交班会

1、会议的主要议题

①总结分析一天内施工生产完成情况，查找安全、质量、工期、效益方面存在的问题、隐患，提出解决的办法及措施；

②总结分析一天内劳动力配备、材料消耗及机械设备运转、

使用情况，查找存在的问题，提出加强和改进的措施；

③部署安排当天各项工作；

2、会议出席人员范围

交班会参加人员为：架子队全体管理人员、各作业班组长。

3、会议管理及程序

①交班会原则上每周天开一次，一般在早上点名时召开，根据需要也可随时召开；

②会议由队长主持（不能出席会议时，由书记或副队长主持）；

七、附则

（一）本制度由公司办公室负责解释。

（二）本制度自公布之日起施行。