滨州×××有限公司

董事会决议（变更）

滨州×××有限公司第二届董事会第一次会议于×××年××月××日在××××××（会议地址）召开。公司于10日前电话通知各位董事，会议应到董事×名，实到董事×名（或全体股东按时参加了会议），符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长×××同志主持，与全董事经过讨论，一致同意通过以下事项：

一、选举×××为公司董事长，为公司法定代表人；免去×××董事长职务；

二、聘任×××为经理。解聘×××经理职务。

董事签字：

年 月 日

（注：设董事会有限公司变更董事长、经理时，提交此决议）

 

第二篇：董事会决议(董事长为法定代表人

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司董事会决议样本：任免法定代表人（法定代表人为董事长）

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。董事长已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到

①②会董事__________人。会议由董事长主持，形成决议如下：

选举___________为公司董事长，免去_________董事长的职务。

以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %③ 不同意________ 人，占董事总数__________ % 弃权__________ 人，占董事总数__________ %

与会董事签字：

年 月 日

—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②董事会会议应由原董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。