一人有限责任公司股东决定（新设立） 公司股东决定

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东 于 年 月 日做如下决定：

（1）公司名称： （2）公司住所： （3）公司经营范围：

（4）公司注册资本 万元，实收资本 万元，具体出资情况如下： 股东名称（姓名） 出资方式 认缴出资额及比例 实缴出资额及时间 余额及缴付时间

（5）通过公司章程；

(6)任命（或：委派） 为公司执行董事，任期 年；

（或：成立公司董事会，任命[或：委派]----、-----、----等----人为董事，任期----年；）

7） 任命（或：委派） 为公司的监事，任期 年；

（或：成立公司监事会，任命[或：委派]----、----、----等----人为监事，任期----年；

8）指定本公司拟任 （或者：委托中介代理机构 ）办理本公司设立登记事宜。 股东盖章或签名：

年 月 日

 

第二篇：股东会决议范本

股东会决议范本 有限公司第 届第 次股东会决议

时间： 年 月 日

地点：

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，形成决议如下：

1、（变更名称）：同意 （企业名称）变更名称为 有限公司。

2、（变更住所）：

3、（变更经营范围）：

4、（变更法定代表人）：

5、（变更董事）：

6、（变更监事）：

7、（转让出资）：同意股东 在 （企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资 万元转让给 （股东名称）。

8、（增加股东）：同意增加新股东 。

9、（增减注册资本）同意增加（或减少）注册资本 万元、由股东 增加（或减少）出资 万元、新股东出资 万元。（减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少）

10、（变更经营期限）：

11、（变更出资方式）：同意股东 在 （企业名称）设立时实物出资 万元变更为货币出资 万元。

12、（财产转移）：同意股东 在 （企业名称）设立时实物出资 万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、（设立分公司）：同意设立分公司名称为 。

14、（公司注销）：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由 、 组成清算组，同时指定 为清算组负责人，待清算后报股东会确认。（清算组成员须是股东会成员）

15、（注销确认报告）：根据《公司法》规定，本公司清算组成员 、 对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、（修改章程）：同意修改 （企业名称）章程。

全体股东签字：

（法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字）

本公司盖章：

年 月 日

注：1、本范本仅供参考，不作为承担法律责任的依据。

2、有限责任公司涉及变更股东、资本、章程、注销的，原则上应有变更前后的两份股东会决议。另外，各地工商局要求的格式不太一样，在由新老股东签字以前，最好同时到注册地工商局领一套工商局要求的“范本”，以防止各股东签字后，工商局不给办理变更手续的情况发生。

股东会决议格式 股东会决议范本

第 届第 次股东会决议

时间：

地点：

主持人：

记录人：

应到会股东人数：

实际到会股东人数：

股东股额：

会议以何种方式通知股东到会参加会议： （电话或书面）

会议决议内容：

到会股东签字：

年 月 日

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）

２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；