企业集团章程
(企业集团章程范本)
为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《企业集团
登记管理暂行规定》及有关法律、法规的规定,由XX成员共同组建 集团,特制定本章程。
第一章 集团名称
第一条 集团名称:XXXXXXXX集团
集团名称简称:XX集团
第二章 母公司的名称和住所
第二条 母公司的名称:XXXX集团有限公司
第三条 母公司住所:XX省XX市XX区XX路XX号
第三章 集团的宗旨
第四条 集团的宗旨:以质量求生存,以效益求发展,开拓市场,
提高效益,集团成员协同发展,互惠互利,形成规范效益,为国家多做贡献,为企业创造积累。
第四章 集团成员之间的生产经营联合、协作方式
第五条 集团成员由母公司、母公司控股企业、母公司参股企业
及其他成员组成,可分为核心企业、紧密层、半紧密层和松散型进行管理。
母公司控股企业:
1、XX贸易有限公司
2、XX农业开发有限公司
3、XX食品有限公司
母公司参股企业:
1、XX实业有限公司
2、XX文化传播有限公司
第六条 集团成员具有法人资格,自主经营、自负盈亏。集团成员以资本为纽带,依靠民主、科学的管理形式运行。集团成员之间可互相投资、互相参股,在人、财、物以及科学技术、信息等方面进行合作,发挥各自所长,以集团以整体,互相协助,共同发展。
第五章 集团管理机构的组织和职权
第七条 集团成员大会由全体成员组成,是公司的权力机构,行使下列职权:
(一)选举和更换集团董事、董事长、副董事长,决定有关董事的报酬事项;
(二)审议批准董事会的报告;
(三)决定集团成员的加入和退出;
(四)决定母公司参股企业成员使用集团名称或简称;
(五)修改集团章程。
第八条 集团成员大会的首次会议由母公司董事长主持。
第九条 集团成员大会会议分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开十五日以前通知成员。定期会议应每(年或月)召开一次。临时会议由集团董事会提议方可召开。会议由集团成员的法定代表人参加,也可委托他人参加,行使委托书的权力。
第十条 集团成员大会会议由董事会召集,董事长主持。董事长
因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的其他董事主持。集团成员大会应当对所议事项的决定作出会议记录,出席会议的成员应当在会议记录上签名。
第十一条 集团设董事会是集团的日常管理机构,成员为XX人,由集团成员大会选举。董事任期X年,任期届期,可连选连任。董事会设董事长一人,副董事长X人。董事长、副董事长、董事由集团成员大会选举和罢免。
董事会行使以下职权:
(一)负责召集集团成员大会,并向集团成员大会报告工作;
(二)审议集团发展战略、重大发展方针;
(三)审议集团年度生产经营计划和工作计划;
(四)审议对集团章程的修改;
(五)执行集团成员大会决议;
(六)协调集团成员之间的协作关系;
(七)审议参加和退出集团成员的决议;
(八)制定集团的基本管理制度。
第十二条 董事会由董事长召集并主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的其他董事召集和主持,并应于会议召开十日前通知全体董事。董事会对所议事项应作为会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。
第六章 集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权
第十三条 董事长为集团管理机构负责人,任期为3年,由集团成员大会选举和罢免,任期届满,可连选连任。
第十四条 董事长行使下列职权:
(一)召集主持集团成员大会会议和董事会决议;
检查集团成员大会会议和董事会议的落实情况,并向董事会报告。
第十五条 董事长行使下列职权:
(一)召集主持集团成员大会会议和董事会议;
(二)检查集团成员大会会议和董事会议的落实情况,并向董事会报告;
(三)代表集团签署有关文件;
第七章 参加、集团的条件和程序
第十五条 参加集团的应具有法人资格,承认集团章程,以集团和本企业章程为行业准则,严格遵守国家有关法律、法规,接受集团和母公司的管理。参加集团的成员应经集团董事会讨论并报集团全体成员通过,办理法律、法规规定的手续后即可成为集团成员。
第十六条 退出集团的应在本企业作出决议后1个月内向集团董事会提出申请,经集团董事会讨论并报集团全体成员通过,由集团董事会委派人员对其与集团有关的业务和经济事宜进行清理,清理完毕后办理法律、法规规定的手续后即可退出集团。
第八章 企业集团的终止
第十七条 企业集团有下列情形之一的,可以解散:
(一)母公司依法被注销或吊销营业执照的;
1.因母公司章程规定的营业执照届满,母公司解散的;
2.母公司股东会议解散;
3.母公司合并或者分立需要解散的;
4.母公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的;
5.母公司因不可抗力事件致使无法继续经营的;
6.母公司宣告破产。
第九章 章程修改程序
第十八条 企业集团根据需要可修改集团章程,章程的修改可由董事会提出修改意见,修改后的章程经全体集团成员签署或认可,不得与法律、法规相抵触。修改后的章程应送原集团登记机关备案,涉及变更母公司登记事项的,同时应向母公司登记机关申请变更登记。
第十章 其他需要载明的事项
第十九条 集团章程的解释权属于董事会,如有与法律法规不符的,以法律法规的规定为准。
第二十条 集团的登记事项以集团登记机关核定为准。
第二十一条 本章程由集团全体成员共同订立,自集团成立之日起生效。
第二十二条 本章程一式XX份,并报集团登记机关备案一份。
集团成员签字、盖章:
XX年XX月XX日
集团成员申请加入集团、承认集团章程的文件
________________________公司关于加入
________________________集团的申请
________________________集团:
经本公司股东会研究决定,申请加入________________________集团,成为集团成员单位,承认________________________集团章程, 并按集团章程的规定履行应尽义务。
特此申请,请予批准。
公司盖章
年 月 日
集团章程范例
此范例根据《企业集团登记管理暂行规定》的一般规定及集团的一般情况设计,仅供参考,起草章程时请根据集团自身情况作相应修改!
成都XX电器集团章程
第一章 总 则
第一条 成都XX电器集团是以成都XX电器开发集团有限公司为母公司,以资本为主要联结纽带的母子公司为主体,以集团章程为共同规范的企业法人联合体。
第二条 集团名称及法定地址
名称:成都XX电器集团
简称:XX电器集团
法定地址:成都市XX区XX街X号
第三条 集团母公司名称及法定地址
名称:成都XX电器开发集团有限公司
法定地址:成都市XX区XX街X号
第四条 集团的宗旨:以集团母公司为核心,以资本为纽带,发挥集团成员的综合优势,实现各种资源的优化配置,为社会做出更大贡献。
第五条 集团遵守国家法律、法规,在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动,维护国家利益和社会公众利益,接受政府有关部门依法监督和管理。
第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式
第六条 本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他 1
成员单位。母公司、控股子公司、成员单位均具有独立法人地位。
一、母公司:成都XX电器开发集团有限公司
二、控股子公司:成都XX投资发展有限公司、成都XX经贸发展有限公司、成都XX科技开发有限公司、成都XX广告有限公司、成都XX物业管理有限公司。
第七条 集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构;母公司是财务和投资中心,在集团中居于主导和核心地位,对外代表集团,母公司的主要功能是研究和确定发展规划,负责投融资决策,从事资本运营,对经营者进行考核和任命,监控经济运行情况等。
第八条 控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。
第九条 集团的管理体制
一、集团母公司对控股子公司的管理
根据《公司法》规定,母公司依法行使股东的权利和义务,向控股子公司派出董事和监事,通过股东会、董事会和监事,参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策,对公司的经营管理活动进行监督管理。
二、集团母公司与其他成员单位的关系
母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。
第三章 集团管理机构的组织和职权
第十条 集团设立理事会,作为集团的管理机构。
第十一条 理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。 第十二条 理事会的职责
一、听取和审议理事长的工作报告;
2
二、讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案;
三、制订集团的资本运营方针和投融资方案;
四、讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划;
五、讨论决定集团内部机构设置方案;
六、讨论审订集团成员的加入和退出;
七、选举理事长、副理事长;
八、制订、修改集团和有关规章制度;
九、决定集团的终止和清算;
十、其它需由理事会决定的事项;
第十三条 理事会会议每年不得少于一次,必要时可由理事会召集或经1/3以上理事提议召开临时会议。
第十四条 理事会遵循如下议事原则
一、法定人数原则:出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的2/3以上;
二、民主协商原则;
三、无条件执行决议原则;
四、缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。
第十五条 集团不另设办事机构,其日常工作由母公司的相应部门承担。
第四章 集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权 第十六条 集团理事会设理事长一名,副理事长两名。 第十七条 理事长由理事会选举产生;副理事长由理事长提名,理事会审议通过。理事长、副理事长和理事的任期三年,可连选连任。
第十八条 理事长的职权:
一、负责召集理事会会议,并向理事会报告工作: 3
二、执行理事会决议;
三、提名副理事长;
四、主持制定集团中长期发展规划;
五、主持制定集团年度经营计划和投资方案;
六、主持制定集团内部管理机构设置方案;
七、主持制定集团的基本管理制度;
八、集团章程和理事会授予的其他职权。
第五章 参加、退出集团的条件和程序
第十九条 母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认可和遵守集团章程,具备基本经营条件的企业单位,向集团理事会提出书面申请,并提交有关文件,经审核批准后,即为集团成员。 第二十条 集团成员要求退出集团时,应提前三个月向集团理事会提出书面申请,经理事会审核批准后,即可办理退出手续,控股子公司无权退出集团。
第二十一条 对违反本章程,损害集体声誉和利益的集团成员,集团有权责令其退出或做出除名处理。
第二十二条 集团成员如遇有下列情况之一者,自动退出集团。
一、母公司己出让全部产权的:
二、被依法撤销;
三、破产。
第六章 集团的终止
第二十三条 如发生下列情况,集团依照国家法律、法规即行解体;集团母公司终止,又没有新的具备核心企业条件的企业作为母公司。
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第二十四条 集团终止时,依法向登记机关办理登记公告,并对管理的经费进行清算。
第七章 附则
第二十五条 本章程自母公司及集团成员单位通过后生效,并报工商行政管理部门备案。
第二十六条 本章程有关具体事项和未尽事宜可另行实施细则或补充条款。
第二十七条 本章程的修改权和解释权归本集团理事会。 5
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