注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东大会决议样本:注销
股东大会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定, 公司临时股东大会于 年 月 在 召开。本次会议由 ①提议召开, ②于会议召开十五日以前以 方式通知全体股东,实际到会股东 人,持有 万股,占总股数 %。会议由 ③主持,形成决议如下:
一、基于 ________________的原因,同意注销上海_______________公司。
二、清算组已于成立之日起10日内通知债权人,并于 年 月 日④在 报纸上刊登公告。
三、同意清算组出具的清算报告,并由清算组向公司登记机关申请注销登记。
以上事项表决结果:同意的,占出席会议总股数 %⑤ 不同意的,占出席会议总股数 %
弃权的,占出席会议总股数 %
出席会议的董事签字⑥:
年 月 日⑦
—————————————————————————————————— 注:①临时股东大会的提议人为:单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。
②临时股东大会的召集人为:董事会;董事会不能履行或者不履行召集职责的,召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。
③临时股东大会的主持人为:董事长,董事长不能履行或者不履行主持职责的,应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因,此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。
④公告刊登日期应当在清算组成立后60日内。
⑤股东大会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。
⑥发起人与股东一致的,也可以由发起人签署,此处改为“发起人(签字、盖章)”。
⑦日期应当在公告刊登之日起45日后。
股份有限公司
股东大会决议
(仅供参考)
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程, 股份有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了(定期或临时)股东大会,会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东大会的有发起人(含代理人) 、 、 、 、 及认股人(含代理人) 、 、 、 、 ,参加大会的发起人、认股人(含代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次股东大会的举行符合法定要求。
列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的,删除该款)
本次股东大会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东审议,(一致)通过如下决议:
1、同意公司原股东 将所持有公司XX%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给(新)股东 ,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议;股份转让后,原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的(新)股东承担。
股份转让后的股东出资情况如下:
(1)股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本XXX%;
(2)股东 ,认购的股份数XXX万股,
出资额 万元人民币,占注册资本XXX%;
(3) 。
2、同意将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。
3、同意将公司住所由 变更为 。
4、同意将公司经营范围由 变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准)。
5、同意公司法定代表人、董事、监事的任免决定:
(1)免职情况
A.同意免去(XXX)的法定代表人职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
B.同意免去(XXX)的董事职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
C.同意免去(XXX)的监事职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
D.??????
(2)任职情况
A.同意选举(XXX)为本公司的法定代表人;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
B.同意选举(XXX)为新董事;其中,××名赞成,代表股份××
万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
C.同意选举(XXX)为新监事;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
D.??????
(3)董事会、监事会组成人员
A.同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。
B.同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。
6、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币;公司股份总数: 万股,每股金额: 元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,为 万股;原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,为 万股;新股东C 出资 万元人民币,为 万股。本次增加(减少)注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下:
(1)股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本 %;
(2)股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本 %;
(3)?????????。
7、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)
至 万元人民币。出资额 万元人民币,占注册资本XXX%;
8、同意公司类型由 变更为 。
9、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
10、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
11、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由 、 、 、 组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。
12、同意设立(或撤销) 分公司;或者 分公司的名称变更为 分公司。
13、其它需要决议的事项请逐项列明: 。
14、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款。
全体发起人或者董事签字、盖章:
(自然人股东签字、非自然人股东盖章) 会议主持人:×××(签字) 出席会议人员:×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字) 记录人:×××(签字)
200X年XX月XX日
注意事项:
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决议的变更事项,正式行文时,请根据实际情况选择相应的内容。
2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,
股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数,出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
5.股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。
6.若变更股东,可将股东变更前后的股东大会决议合并而写,新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章,以减少文件份数;企业亦可根据需要,将变更前后的股东大会决议分开写。
7.召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
8.股东大会选举董事、监事,可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。
9.文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股东认缴新增资本的出资30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关,逾期无效。
10.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打印,涂改无效,复印件无效。
股份有限公司股东大会决议文书格式(仅供参考)根据《公司法》对股份有限公司股东大会的有关规定,股东大会的决议应包含以下内容:1、会议…
注意本示范文本不得手工填写打印时应当删除文本中红色字体部分股份有限公司股东会决议样本备案XXXX股份有限公司股东大会决议仅供参考出…
公司股东会决议XXXXXX公司以下简称公司股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议本次股东会会议于XX年XX月XX…
注意本示范文本不得手工填写打印时应当删除文本中红色字体部分股份有限公司股东大会决议样本注销股东大会决议根据公司法及本公司章程的有关…
股份有限公司股东会决议根据公司法对股份有限公司股东大会的有关规定股东大会的决议应包含以下内容会议基本情况会议时间地点会议性质临时年…
股份有限公司股东大会决议文书格式(仅供参考)根据《公司法》对股份有限公司股东大会的有关规定,股东大会的决议应包含以下内容:1、会议…
有限公司股东会决议会议时间20xx年12月26日会议地点会议性质首届股东会会议参加会议人员会议议题协商表决本公司设立登记事宜根据中…
福州会议时间会议地点本公司办公室参加会议人员会议通知情况及到会股东情况全体到会会议议题协商表决本公司事宜经有限公司全体股东协商一致…
公司股东会决议XXXXXX公司以下简称公司股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议本次股东会会议于XX年XX月XX…
公司股东会决议XXXXXX公司以下简称公司股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议本次股东会会议于XX年XX月XX…