股份有限公司股东大会决议

注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东大会决议样本:注销

股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定, 公司临时股东大会于 年 月 在 召开。本次会议由 ①提议召开, ②于会议召开十五日以前以 方式通知全体股东,实际到会股东 人,持有 万股,占总股数 %。会议由 ③主持,形成决议如下:

一、基于 ________________的原因,同意注销上海_______________公司。

二、清算组已于成立之日起10日内通知债权人,并于 年 月 日④在 报纸上刊登公告。

三、同意清算组出具的清算报告,并由清算组向公司登记机关申请注销登记。

以上事项表决结果:同意的,占出席会议总股数 %⑤ 不同意的,占出席会议总股数 %

弃权的,占出席会议总股数 %

出席会议的董事签字⑥:

年 月 日⑦

—————————————————————————————————— 注:①临时股东大会的提议人为:单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。

②临时股东大会的召集人为:董事会;董事会不能履行或者不履行召集职责的,召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

③临时股东大会的主持人为:董事长,董事长不能履行或者不履行主持职责的,应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因,此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

④公告刊登日期应当在清算组成立后60日内。

⑤股东大会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

⑥发起人与股东一致的,也可以由发起人签署,此处改为“发起人(签字、盖章)”。

⑦日期应当在公告刊登之日起45日后。

 

第二篇:股份有限公司股东大会决议

股份有限公司

股东大会决议

(仅供参考)

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程, 股份有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了(定期或临时)股东大会,会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东大会的有发起人(含代理人) 、 、 、 、 及认股人(含代理人) 、 、 、 、 ,参加大会的发起人、认股人(含代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次股东大会的举行符合法定要求。

列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的,删除该款)

本次股东大会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东审议,(一致)通过如下决议:

1、同意公司原股东 将所持有公司XX%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给(新)股东 ,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议;股份转让后,原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的(新)股东承担。

股份转让后的股东出资情况如下:

(1)股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本XXX%;

(2)股东 ,认购的股份数XXX万股,

出资额 万元人民币,占注册资本XXX%;

(3) 。

2、同意将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。

3、同意将公司住所由 变更为 。

4、同意将公司经营范围由 变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准)。

5、同意公司法定代表人、董事、监事的任免决定:

(1)免职情况

A.同意免去(XXX)的法定代表人职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

B.同意免去(XXX)的董事职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

C.同意免去(XXX)的监事职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

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(2)任职情况

A.同意选举(XXX)为本公司的法定代表人;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

B.同意选举(XXX)为新董事;其中,××名赞成,代表股份××

万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

C.同意选举(XXX)为新监事;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

D.??????

(3)董事会、监事会组成人员

A.同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。

B.同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。

6、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币;公司股份总数: 万股,每股金额: 元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,为 万股;原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,为 万股;新股东C 出资 万元人民币,为 万股。本次增加(减少)注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下:

(1)股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本 %;

(2)股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本 %;

(3)?????????。

7、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)

至 万元人民币。出资额 万元人民币,占注册资本XXX%;

8、同意公司类型由 变更为 。

9、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。

10、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

11、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由 、 、 、 组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。

12、同意设立(或撤销) 分公司;或者 分公司的名称变更为 分公司。

13、其它需要决议的事项请逐项列明: 。

14、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款。

全体发起人或者董事签字、盖章:

(自然人股东签字、非自然人股东盖章) 会议主持人:×××(签字) 出席会议人员:×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字) 记录人:×××(签字)

200X年XX月XX日

注意事项:

1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决议的变更事项,正式行文时,请根据实际情况选择相应的内容。

2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。

3.股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,

股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数,出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

5.股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。

6.若变更股东,可将股东变更前后的股东大会决议合并而写,新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章,以减少文件份数;企业亦可根据需要,将变更前后的股东大会决议分开写。

7.召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

8.股东大会选举董事、监事,可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。

9.文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股东认缴新增资本的出资30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关,逾期无效。

10.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打印,涂改无效,复印件无效。

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