增资扩股协议书(投资机构与创业企业之间)

A投资方

与B公司现股东

B公司

增资扩股协议书

【 】

【】年【】月


本《增资扩股协议书》(以下简称“本协议”)由以下各方于【】年【】月【  】日在【】市签订:

甲方:A投资方

乙方:B公司(下称“公司”)

丙方:B公司控股股东

鉴于

1. 甲方是一家依照中国法律设立并有效存续的【有限合伙企业/有限公司】,注册地址为【】,【法定代表人/负责人】为【】,甲方主要从事股权投资业务。

2. 乙方是一家依照中国法律设立并有效存续的有限责任公司,注册地址为【】,法定代表人为【】,注册资本为【】万元人民币,已经全部出资到位。公司主要从事【】设备的研发、生产、销售。

双方经友好协商,依照公司法、合同法以及其他有关法律和法规的规定,就甲方拟向乙方进行投资的事宜,达成如下协议:

第一条   投资架构

1、 公司现注册资本为【】万元,各方的股权比例如下:

2、 甲方以货币方式向公司增资【    】万元人民币,甲方投资后公司估值为【  】万元人民币,甲方占增资后公司的股权比例为【  】%。甲方投资额中【   】万元人民币计入公司的注册资本,【    】万元人民币计入资本公积。

第二条   增资程序及期限

1、出资进度

甲方出资额为【   】万元人民币,在本协议生效之日起10个工作日内划入公司指定的银行验资账户。

2、验资及工商变更登记

在甲方资金到位后3个工作日内,公司应聘请具有资质的会计师事务所对甲方的出资进行验资并出具验资报告。验资完成后的30个工作日内,乙方应办理完毕工商变更手续,甲方、丙方应当提供必要的协助。

乙方应将验资报告、准予变更通知书以及变更后的营业执照、公司章程等的复印件在变更完成后三个工作日内提供给甲方。

第三条   资金用途

1、 增资资金的主要用途为【】。

第四条   公司治理

1、 公司规划

本次增资后,甲方将充分利用自身优势,在以下方面为公司的规范治理和持续发展提供支持、协调与帮助:

(1)  在论证或细化公司的战略、业务发展规划方面提供帮助与指导;

(2)  根据公司的业务发展情况,适时规划、启动公司后续融资进程,接洽、选择适合的后续机构投资者。

(3)  在条件具备时,适时启动公司的上市工作。

2、 董事会

董事会由【5】名董事组成,其中甲方有权提名【1】名董事。

3、 重大事项的决策

下列事项应当经持有三分之二(含本数)以上表决权的股东表决同意,方为通过:

1)   修改公司章程;

2)   公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算等事项;

3)   公司减少注册资本,对外股权转让等股权变动事项;

4)   批准或修改年度预算、经营计划、中长期发展规划、投资计划等;

5)   批准股息、红利的分配方案;

6)   发行公司债券。

其他事项应当经持有二分之一(含本数)以上表决权的股东同意通过。

下列事项应当经全体董事三分之二(含本数)以上表决同意,方为通过:

(1)    设立子公司,合资公司或其他联营实体;

(2)    股权激励计划或期权计划;

(3)    公司高管人员薪酬水平的变化;

(4)    公司进入自动变速器电液控制模块,液压阀板,电磁阀等主营业务以外的领域进行投资;

(5)    商标、专利和专有技术等知识产权的购买、转让、许可、授权使用或进行担保;

(6)    金额单笔超过【   】万元或者一年内累计超过【   】万元的关联交易、对外担保、抵押、借贷、资产出租与转让事项。

其他事项为过半数董事表决同意通过。

第五条   信息披露

本次增资完成后,乙方应当按照以下方式向股东方披露信息:

1、每个季度结束后【】日内,提供乙方上一季度生产经营情况简报,内容包括但不限于:注册资本变动情况、高级管理人员变动情况、重大技术革新情况及进展、对外担保和融资情况、股东会和董事会召开情况及其决议、销售收入情况、原材料及其他成本的重大变动。

2、每个会计年度结束后【】日内,提交乙方年度报告,包括但不限于经审计的年度财务报告,年度计划执行情况、预算执行情况。

第六条    甲方的陈述及保证

1、 甲方具有完整、独立的法律地位和能力签署、履行本协议。甲方签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令,亦不会与以其为一方或者对其资产有约束力的合同或者协议产生冲突。

2、 就本协议的签署,甲方已履行了其内部批准手续。

3、 甲方保证用来支付增资款项的资金来源合法。

第七条    乙方的陈述及保证

1、 乙方系依据中国法律依法设立并有效存续的公司法人,具有签订、执行本协议的完全资格与能力。乙方已获得的维持其正常业务经营所必需的批准和许可。

2、 除已书面披露的事项之外,乙方不存在尚未履行完毕的借款,担保,不存在尚未了结的诉讼、政府处罚或潜在争议。

第八条   丙方的陈述及保证

1、 本人持有的尚未注入公司的知识产权,授权公司具有排他性的、无偿的使用许可,并在条件适当时将知识产权注入公司。本次增资后,本人取得的与公司主营业务相关的知识产权,所有权归属于公司,需要申请登记的,权利人为公司。

2、 丙方转让股权时,甲方有权选择按照甲丙双方之间的股权比例在可转让的额度内随同出让股权。

第九条    各方的权利

1、 后续融资时,各方有权以同等的价格进行增资,以保持其现有股权比例在公司融资后不被稀释。

2、 如果公司因任何原因导致清算、解散或结束营业,则甲方有权就其投资额从公司清算财产中优先获得分配和清偿。

3、 后续融资时,如公司给予新投资者的权利或投资条件优于甲方享有的权利或投资条件,则甲方应自动享有公司给予新投资者的该项的权利或投资条件。投资条件包括但不限于投资价格。

第十条    不竞争

1、丙方承诺,如果本人连续【】日无法在公司履行职责的,本人在【】年内,不以本人或亲属名义经营与本公司同类的业务,不到与公司具有竞争关系的实体担任股东、高管、顾问或其他利益安排,丙方书面声明在本协议签订之前已经担任的职务除外。

2、乙方高管人员及技术骨干应向乙方出具保密及不竞争承诺书,不得兼营与乙方同类业务;未经乙方董事会批准,不得到乙方外的其他公司任职,此前已任职务并已通报董事会的除外。未经乙方书面许可,离职后【】年内不能到与乙方存有竞争关系的企业任职,不得从事与乙方业务具有竞争关系的业务。

第十一条   不可抗力

不可抗力是指无法预见、不能避免、不能克服的任何事件。由于不可抗力原因造成本协议无法履行的,一方无须对他方承担违约责任;但援引不可抗力的一方应及时通知他方,并采取措施避免损失扩大;不可抗力因素消除后,本协议仍可履行的,应当继续履行。

第十二条   争议及解决

1、 本协议受中国法律的管辖,如果法律、法规对协议有关事项未进行规定的,在法律、法规许可的范围内参照一般商业惯例进行处理。

2、 因本协议产生的一切争议,各方应首先通过友好协商解决,协商无法解决的,任何一方有权将该争议提交有管辖权的法院,通过诉讼方式解决。

第十三条   保密约定

各方对本协议内容,以及因签订和履行本协议而获得的乙方技术、财务、法律、企业管理等方面的信息负有保密义务(在公共渠道可以获得的信息除外),未经保密事项相关方同意,任何一方不得向第三方透露,否则,应承担由此而造成的相关方的损失。

第十四条   违约责任

本协议任何一方违反或拒不履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任,即构成违约行为。除本协议特别约定,任何一方违反本协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何费用、责任或损失(包括但不限于因违约方违约而使得守约方支付或损失的利息、律师费用、收益)赔偿守约方。违约方向守约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同,上述补偿包括守约方因履约而应当获得的利益,但该补偿不得超过协议各方的合理预期。

第十五条   其它

1、 本协议签署后,经各方协商一致,可以进行修改、变更或达成补充协议,但应制作书面文件,经协议各方签署后生效。

2、 本协议的生效以下列条件为前提,下列条件均满足时,本协议生效,对各方具有法律约束力。

(1)  本协议已经乙方股东会审议通过,乙方原有股东就甲方增资事项放弃行使优先认购权。

(2)  公司内部增资和股权调整已经完成,即公司增资至【】万元,丙方以自身名义登记持有公司的股权比例为【】%。

(3)  本协议签订至生效之日的期间内,生产经营照常进行,供应商和客户结构未发生重大变化,公司不存在新的负债、争议、诉讼,公司资产或股东股权不存在新的担保、质押或抵押。就相关事项,丙方已事先告知甲方,甲方确认认可的除外。

3、 本协议文本一式【】份,甲、乙、丙方各持【】份,各份具有同等法律效力。


【本页无正文,仅为A投资方与B公司控股股东及B公司之《增资扩股协议书》签字页】

甲方:

A投资方(盖章)   

法定代表人或授权代表(签字):               签署日期:      年   月  日

乙方:

B公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):               签署日期:      年   月  日

丙方:

B公司控股股东(签字):                       签署日期:      年   月  日

 

第二篇:20xx年度文化产业创业创新大赛-投资机构合作邀请函

文创闪耀中国

2012文化产业最具投资价值企业大赛

(简称:2012文创大赛) 投资机构合作伙伴邀请函

大赛背景

20xx年开始,大量的投资机构将目光聚焦在文化产业,文化产业投资基金相继设立。20xx年文化产业投资数量、金额都相比20xx年快速提升。2012-20xx年期间是文化产业快速发展的黄金时期,文化产业企业迎来了一个高速成长的最佳时期,在政策、资本推动下众多文化产业创新企业涌现出来,形成了一股巨大的创业浪潮。

为推动文化产业企业创业,成功获得高速成长的资金,中国领先的文化产业研究咨询与资本服务机构--新元文智集团、中国第一家文化产业商务合作与投融资平台新元文化产业俱乐部共同发起“2012文化产业最具投资价值企业大赛”(简称2012文创大赛)活动,通过搭建一个企业面向投资机构展示、交流的平台,挖掘优质潜力文化产业企业,激励优秀文化企业通过融资快速发展。 “2012文化产业最具投资价值企业大赛”本着务实、认真、高效、严谨的原则,面向全国文化产业创业企业,通过企业自荐、资料审核、培训指导、初赛、决赛的过程,决胜出2012文化产业最具投资价值企业先锋奖10强、2012文化产业最具投资价值企业优秀奖50强。同时,主办方组织投资机构专家和文化产业企业家面向参赛企业举办专业辅导课程、一对一讲授商业模式设计与成长秘诀,帮助参赛企业尽快获得投资机构的投资和未来高成长的技能。 为了更好的举办本次活动,新元文智集团、新元文化产业俱乐部诚挚地邀请投资机构参与本次活动的联合主办和赞助,新元文智集团、新元文化产业俱乐部将为合作伙伴提供全方面的服务。

新元文智集团、新元文化产业俱乐部诚挚希望您给于本次活动支持。

20xx年4月5日

后附活动详细方案

企业参加条件:

1、属于文化产业,行业范围包括出版、传媒、教育培训、动漫、影视、新媒体、演艺、艺术品交易、广告、公关、网络游戏等;

2、有着成熟的团队,商业模式优秀,未来三年平均每年经营业绩增长率不低于30%;

3、有股权融资需求和成长计划,融资阶段处于首轮或第二轮融资。

参赛说明:

报名企业不收取任何费用,入围企业可自行决定是否选择参加2天的培训课程和指导,费用为4800元。颁奖典礼暨论坛服务费、场地费和午餐费每人1000元。 流程如下:

1、企业填写参加大赛的申请表,提交给组委会,组委会组织评为初步审核,对通过初审的企业分成影视动漫演艺组、出版传媒广告公关组、新媒体与网络游戏组、教育培训组、其它组;此期间选出50家企业入围;

2、组委会针对报名企业举办为期2天的培训课程,指导企业规划融资计划和编写商业计划书;

3、初赛企业分组企业讲解商业模式、成长计划和融资需求,由评委团按照评价标准打分分出前三名;

4、由最高评审委员会进行综合评定,选出前十名;

5、决赛阶段由评委团现场打分,前十名企业决胜出金银铜奖和先锋奖;

6、当天下午举办颁奖典礼和文化产业投资价值与企业成长风云论坛。 计划邀请支持机构:

北京动漫游戏产业联盟 北京市海淀区创意产业协会 中关村多媒体产业协会 天津文化创意产业协会 上海多媒体产业协会 成都动漫游戏产业联盟 上海创意产业协会 湖南文化产业协会 武汉影视文化产业协会 山东文化产业协会 河北省文化产业协会 吉林省文化产业协会 成都市文化产业协会 厦门市文化(创意)产业协会 黑龙江文化产业协会 河南省文化产业协会 广东省文化产业促进会 浙江省文化产业商会

时间计划: 初选阶段:20xx年4月1日--5月30日 初赛阶段:20xx年7月7日--7月8日 决赛暨颁奖典礼:20xx年7月21日

大赛奖金计划

20xx年度文化产业创业创新大赛投资机构合作邀请函

20xx年度文化产业创业创新大赛投资机构合作邀请函

20xx年度文化产业创业创新大赛投资机构合作邀请函

媒体宣传计划

1、在文资网为大赛开设专题页面,前期宣传

2、在新浪、腾讯、中国经济网、资本界网站、中国文化产业网、中国国际文化产业网、中国文化传媒网、中国动漫产业网、价值中国网等网站发布大赛广告;

3、在中国经营报、中国文化报、北京商报文化创意产业周刊、《融资中国》、《文化产业导刊》等报纸杂志刊登大赛活动广告;

4、在分众传媒渠道投放广告宣传;

5、面向全国100家以上媒体进行广泛新闻宣传;

6、通过行业协会面向企业进行广泛的传播。

投资机构支持和赞助收益

1、本活动是中国文化产业首次最具投资价值企业大赛活动,势必将引起文化产业界的高度关注。

2、本活动将吸引众多文化产业参赛,将会有一批具有较高投资价值企业被挖掘出来。

3、邀请百余家媒体参加颁奖典礼,并进行广泛的报道宣传,极大提高投资机构的影响力和知名度。

4、投资机构支持本次活动将面向文化产业企业良好展示,借此拥有投资先机。 5、获得新元文智集团、新元文化产业俱乐部全面服务。

投资机构合作模式

冠名赞助:XXXX2012文化产业最具投资价值企业大赛

活动赞助金额:20万元

奖金赞助金额:30万元

赞助金额共计:50万元

赞助名额:独家

赞助回报:

1)、名誉回报

? 活动唯一冠名权

? 所有媒体宣传为“XXXX”大赛

? 邀请3位负责人担任评委、文化企业成长指导专家,并担任颁奖嘉宾 ? 颁奖典礼中一位负责人20-25分钟演讲

? 2)、广告回报

? 在活动官方网站、现场直播网站页面、其他网站专题网页中出现赞助单位企业标志

? 所有广告宣传标明投资机构赞助身份,大赛名称注明“XXXX大赛” ? 提供活动宣传资料广告位

? 提供6期《新元文化产业与资本》会刊封二广告

? 活动现场显著位置标注投资机构名称

? 在本次高峰会指引牌上印制贵单位名称及标识

? 邀约3家以上媒体对主要负责人采访报道

3)、其他回报

? 全部参加企业的申报资料和商业计划书

? 新元文化产业俱乐部20xx年度TOP赞助商服务,价值20万元 ? 免费获得新元文智全年度研究报告产品

? 免费成为新元文化产业俱乐部副理事长单位

金牌赞助

赞助金额:20万元

赞助名额:5家

赞助回报:

1)、现场回报

? 冠名为论坛白金赞助单位,机构名称或标识出现在会场背景板显著位置 ? 赞助单位15分钟演讲时间

? 赞助机构1位领导担任点评嘉宾评委、文化企业成长指导专家,并担任颁

奖嘉宾

? 赠送3张论坛邀请函

2)、广告回报

? 在论坛官方网站、现场直播网站页面、其他网站专题网页中出现赞助单

位企业标志

? 提供1P彩色页面《会刊》广告

? 提供3期《新元文化产业与资本》会刊内页广告

? 活动请柬上出现赞助单位名称或标识

? 在本次高峰会指引牌上印制贵单位名称及标识

? 邀约3家以上媒体对主要负责人采访报道

3)、其他回报

? 赠送赠送全部论坛参会人员通讯录

? 免费成为新元文化产业俱乐部理事单位

? 新元文化产业俱乐部钻石会员服务,价值10万元

? 免费获得新元文智全年度研究报告产品

银牌赞助

赞助金额:10万元

赞助名额:5家

赞助回报:

1)、现场回报

? 冠名为论坛白金赞助单位,机构名称或标识出现在会场背景板显著位置 ? 赞助单位15分钟演讲时间

? 赞助机构1位领导评委、文化企业成长指导专家,并担任颁奖嘉宾 ? 赠送3张论坛邀请函

2)、广告回报

? 在论坛官方网站、现场直播网站页面、其他网站专题网页中出现赞助单

位企业标志

? 提供1P彩色页面《会刊》广告

? 提供3期《新元文化产业与资本》会刊内页广告

? 活动请柬上出现赞助单位名称或标识

? 在本次高峰会指引牌上印制贵单位名称及标识

? 邀约3家以上媒体对主要负责人采访报道

3)、其他回报

? 赠送赠送全部论坛参会人员通讯录

? 免费成为新元文化产业俱乐部理事单位

? 新元文化产业俱乐部金樽会员服务,价值39800元

? 免费获得新元文智文化产业投融资、上市、并购年度研究报告产品

铜牌赞助

赞助金额:5万元

赞助名额:10家

赞助回报:

1)、现场回报

? 冠名为论坛白金赞助单位,机构名称或标识出现在会场背景板显著位置 ? 赞助单位15分钟演讲时间

? 赞助机构派员担任点评嘉宾,并担任颁奖嘉宾

? 赠送3张论坛邀请函

2)、广告回报

? 在论坛官方网站、现场直播网站页面、其他网站专题网页中出现赞助单

位企业标志

? 提供1P彩色页面《会刊》广告

? 提供3期《新元文化产业与资本》会刊内页广告

? 活动请柬上出现赞助单位名称或标识

? 在本次高峰会指引牌上印制贵单位名称及标识

? 邀约3家以上媒体对主要负责人采访报道

3)、其他回报

? 赠送赠送全部论坛参会人员通讯录

? 免费赠送20xx年度金樽企业会员资格

? 免费成为新元文化产业俱乐部理事单位

? 新元文化产业俱乐部银牌会员服务,价值19800元

热诚希望您的支持和合作!

联系人:刘德良 手机:137xxxxxxxx 电子邮箱:larryliu30@126.com

相关推荐