股东会决议

厦门荣邦兴工贸有限公司于20xx年x月x日在厦门市同安区工业集中区思明园319-320号会议室召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东黄学荣、孙传邦，全体股东均已到会。会议由本公司执行董事黄学荣召集和主持。

股东会会议一致通过并决议如下：

一、公司住所变更为：厦门市同安区圳南七路45号主车间左侧之一。

二、经营范围

其他纸制品制造；包装装潢及其他印刷；塑料薄膜制造；塑料包装箱及容器制造；日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；体育器材及配件制造；训练健身器材制造；其他体育用品制造（不含弩的制造）；贸易代理；体育用品及器材批发（不含弩）。

三、修改公司章程相关条款。

股东：

20xx年x月x日

第二篇：股东会决议范本

股东会决议范本：

XX有限公司股东会决议

出席会议股东：、、。

列席会议新增股东：。

根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

1．同意公司经营范围变更为：。

2．同意（原股东）将占公司注册资本 %共万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。

3．同意公司住所迁至（具体地址）。

4.同意公司营业执照期限延期。

5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）

6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：（签名或盖章）新增股东：（签名或盖章）

(签名或章章)

年月日

注：

1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议；

2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；

3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；

4．股东为法人的，"出席会议股东" 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"（出席代表：×××）" ；

5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东"的内容；

7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关；

8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

第三篇：股东会决议范本

X X XX X X有限公司

股东会决议

会议时间：X X年X X月X X 日

会议地点：

会议参加人员：全体股东，应到人，实到人（其中股东委托出席并代为行使表决权）。

会议由召集并主持，经与会股东研究讨论，全体股东一致通过以下决议：

1、变更法定代表人：全体股东一致同意免去XX 执行董事职务；经选举为公司新一任执行董事，执行董事为公司的法定代表人；

2、转让出资：全体股东一致同意股东XX 在有限公司的货币出资XX万元转让给XX；

3、增加股东：全体股东一致同意增加新股东XX；

4、增减注册资本：全体股东一致同意增加（或减少）注册资本万元、由股东XX增加（减少）出资万元、新股东XX出资万元（减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少；

5 、修改章程：全体股东一致同意修改章程。

6、成立新的股东会：

各股东的股本结构为：

XXX以货币出资万元占注册资本 %；

XXX以货币出资万元占注册资本 %。

山东中鸿基投资有限公司 1

山东中鸿基投资有限公司

日期：年月日

山东中鸿基投资有限公司 2 全体股东签名：

山东省中鸿基投资有限公司股东会决议

──关于同意转让股权的决定

一、会议时间：年月日

二、会议地点：

三、会议性质:

四、会议通知情况及到会股东情况：

1、会议通知时间：

2、会议通知方式：

3、到会股东情况：会议应到股东人，实到股东人（其中股东委托出席并代为行使表决权）。

4、股东弃权情况：

五、会议主持情况：会议由召集主持。

六、会议决议情况：会议就公司股权转让事项，提交股东会讨论。全体股东一致通过：

1、同意将其持有的在本公司认缴的出资额万元、占注册资本 %转让给；

2、同意将其持有的在本公司认缴的出资额万元、占注册资本 %的股权转让给；

3、股权转让后，公司的股本结构为：

以货币出资万元，占注册资本的 %；

山东中鸿基投资有限公司 3

全体股东签字：

山东中鸿基投资有限公司

20xx年3月25日

山东中鸿基投资有限公司 4

山东中鸿基投资有限公司

股权转让协议

出让方：

受让方：

经出让方与受让方协商一致，就转让方将其拥有的山东省中鸿基投资有限公司的股权转让给受让方一事达成协议如下：

1、出让方将其持有的在山东中鸿基投资有限公司的股权中的万元（占注册资本的 %）以万元价格转让给受让方。

2、受让方于年月日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给出让方。

3、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让。

4、本协议自双方签字之日起生效。

转让方：受让方：

日期：年月日日期：年月日

山东中鸿基投资有限公司 5

山东中鸿基投资有限公司

章程修正案

根据《公司法》及公司章程的规定，经山东中鸿基投资有限公司决定于年月日修改公司章程第条、第条。原章程第条为：

现修改为

原章程第条为：

现修改为

全体股东签字：

山东中鸿基投资有限公司

日期：年月日

山东中鸿基投资有限公司 6

山东省中鸿基投资有限公司

股东会决定

根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东会于年月日做出如下决定：

1、决定（任命或委派）担任公司执行董事，并担任公司法定代表人，任期年；

2、决定（任命或委派、聘请）担任公司监事。任期年。

全体股东签名：

山东省中鸿基投资有限公司日期：年月日

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8 山东中鸿基投资有限公司

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