篇一 ：首次股东会提案(参考模板)
*******有限公司
首次股东会会议提案
公司各股东：
为了尽快完成*********有限公司（以下简称“**公司”）的设立登记，拟于20##年9月30日14：00召开**公司首次股东会议。本次会议议题如下：
一、选举产生公司首届董事会和监事会
推荐***、***、***、……为公司董事，推荐名单提交股东会议讨论表决；
推荐***、***、***为公司监事，推荐名单提交股东会议讨论表决。
二、决议通过公司章程（股东讨论稿）
表决通过公司章程（股东讨论稿），股东在表决通过的公司章程上签字。
三、本提案及公司章程（股东讨论稿）在会前以电子邮件形式已经发至每个股东。
************有限公司
20##年9月29日
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篇三 ：股东大会议案表决票
股东大会议案表决票
（表决日期：20##年9月 日）
股东名称： 股权份额： 万股
注：1.“同意”“弃权”“反对”只能选择一种，并用文字书写；
2. 选择“反对”的应陈述理由，选择“同意”的也可陈述理由；
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篇四 ：股东大会议案表决票
XX有限公司
20##年第一次临时股东会议案表决票
（表决日期：）
股东姓名： 股权份额： （万股） 持股比例： （%）
注：1.“同意”“弃权”“反对”只能选择一种，并用文字书写；
2. 选择“反对”的应陈述理由，选择“同意”的也可陈述理由；
…… …… 余下全文
篇五 ：股东大会范本
泛海建设集团股份有限公司
20##年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：20##年2月12日
2. 召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店
3. 会议表决方式：现场投票
4. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会
5. 会议主持人：李明海副董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共22名，代表股份
1,943,954,809 股，占公司有表决权总股份数的85.88%。四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
A．特别议案
（一）关于公司符合发行公司债券条件的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于发行公司债券的议案
1. 关于本次发行公司债券的发行规模
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
2. 关于本次发行公司债券向公司股东的配售安排
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
3. 关于本次发行公司债券的债券品种及期限
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
4. 关于本次发行公司债券的债券利率
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
5. 关于本次发行公司债券的募集资金用途
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
6. 关于本次发行公司债券决议的有效期
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
7. 关于本次发行公司债券拟上市的交易所
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
（三）关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该议案获表决通过。
（四）关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该议案获表决通过。
（五）关于修订《泛海建设集团股份有限公司章程》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该议案获表决通过。《章程》公告详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 。
B．普通议案
（六）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司、
浙江泛海建设投资有限公司三家公司与泛海建设控股有限公司签订
《〈借款合同书〉补充协议》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
非关联股东 124,793,405 124,793,405 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。公司关联股东泛海建设控
股有限公司与泛海资源投资集团股份有限公司回避了表决。
（七）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司
与泛海集团有限公司签订“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协
议’的补充协议”的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
非关联股东 124,793,405 124,793,405 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。公司关联股东泛海建设控
股有限公司与泛海资源投资集团股份有限公司回避了表决。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所
2. 律师姓名：高全增
3．结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格
合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决
议合法、有效。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
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篇六 ：年度股东大会会议议案
20xx年度股东大会会议议案 浙大网新科技股份有限公司 20xx年年度股东大会会议资料 时 间：20xx年x月x日上午9：30 地 点：杭州市天目山路226号2楼 主持人：陈 纯 序号 议 程 页码 发言人 1 宣布到会情况及股东会议事规则 陈 纯 2 审议公司20xx年董事会工作报告 2 陈 纯 3 审议公司20xx年监事会工作报告 9 吴晓农 4 审议公司20xx年度财务决算报告及20xx年财务预算报告 11 耿 晖 5 审议公司20xx年度利润分配方案 12 史 烈 6 审议关于公司续聘会计师事务所的议案 13 潘丽春 7 审议关于公司董事变更议案 14 张国煊 8 股东发言讨论及表决 9 宣读表决结果 吴晓农 10 宣读法律意见书 陶久华 11 宣读股东大会决议 陈 纯 浙大网新科技股份有限公司董事会 第 1 页 共 14 页 20xx年度股东大会会议议案 20xx年度董事会工作报告 （议案之一） 各位股东： 根据大会安排，现由我代表董事会，向大家简单汇报一下20xx年度公司董事会工作情况，具体内容请详见公司《20xx年度报告——董事会报告》。 一、公司20xx年经营情况 （1）总体经营情况 20xx年，公司顺应国家政策导向，各主要业务持续创新和突破，行业排名节节上升，业务开拓发展迅猛。以软件开发、咨询设计为核心，以工程总包、项目管理为突破，公司走出了中国高科技企业的成长之路。报告期内公司顺利完成了全年的经营目标，实现营业收入544,605 万元，比去年同期增长10.19％，归属于母公司股东的净利润15,229 万元，比去年增长24.62%。 20xx年，公司位居中国软件百强第五；蝉联中国软件外包第二名，并连续三年夺冠浙江软件十强。一年来，公司受到了以中央电视台为代表的国内外主流媒体强烈关注，被业界称为中国金融外包冠军企业，标志着网新服务外包业务领先地位的确立。
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篇八 ：关于公司董事会换届选举的议案(董事会提交至股东会审议议案)
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：
1、提名唐顺国先生、李劼先生、胡国荣先生、孙英女士、黎明先生、孙戈先生、李宇辉先生、陈代球先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
2、提名林晓先生、张多默先生、周迎旗先生、杨迪航先生、李小虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
上述13位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。
通过对上述13名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
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