20xx年反洗钱培训计划

为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划：

一、制定年度、季度、月、日的学习计划

针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。

二、下发学习提纲，突出学习重点

针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。

三、学习内容：

1、什么是洗钱。

2、洗钱的特征。

3、洗钱的过程。

4、 洗钱的方式。

5、洗钱的危害性。

6、金融机构反洗钱的义务。

7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？

8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？

9、金融机构反洗钱工作的三项原则。

10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。

11、哪些支付交易属于可疑支付交易。

12、哪些支付交易属于大额支付交易。

13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。

14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？

15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。

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中国建设银行四平城区支行文件

建区函〔2006〕21号 签发人：田子良

城区支行反洗钱业务培训计划

为使会计人员较好地掌握总行、省分行的有关反洗钱制度、规定，全面提高会计人员业务素质，明确学习目的、学习重点，使会计人员更好的适应我行业务发展的需要，根据我行业务实际，特制定本培训计划：

一、 制定年度、季度、月、日的学习计划

针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定一年内员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。

二、 下发学习提纲，突出学习重点

针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。

三、 学习内容

1、 什么是洗钱。

2、 洗钱的特征。

3、 洗钱的过程。

4、 洗钱的方式。

5、 洗钱的危害性。

6、 金融机构反洗钱的义务。

7、 金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？

8、 一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？

9、金融机构反洗钱工作的三项原则。

10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。

11、哪些支付交易属于可疑支付交易。

12、哪些支付交易属于大额支付交易。

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20xx年反洗钱工作计划

为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对20xx年度反洗钱工作做出如下安排：

一、完善反洗钱内控制度。

按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。

二、监督大额及可疑数据的报送。

指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。

三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。 将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。

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为建立健全反洗钱培训机制，提高反洗钱业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。励志培养出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加规范化、高效化。按照中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订xxxxxx20xx年度反洗钱培训工作计划：

一、培训要求：把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。

二、培训人员：反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员；

三、培训内容：

1、“一法四令”；

2、联网核查公民身份信息系统知识；

3、《xxxxxx反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制》等相关制度；

4、现金和账户管理知识；

5、反洗钱客户风险等级划分。

三、培训时间：20xx年6月10日—9月10日；

1、20xx年6月：反洗钱法律法规；

2、20xx年9月：内控制度、风险等级划分和相关反洗

钱的知识。

四、培训批次：

每期培训半天，人员50—60人，共6期3天。

二0一二年一月五日

公司 xxxxxx股份有限 20xx年反洗钱培训工作计划

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20xx年反洗钱工作计划

为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对20xx年度反洗钱工作做出如下安排：

一、完善反洗钱内控制度。

按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。

二、监督大额及可疑数据的报送。指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。 年报的报表。

三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。

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XX保险股份有限公司宝鸡中心支公司

20xx年反洗钱工作计划

为了全面推进XX保险股份有限公司宝鸡中心支公司反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在XX保险股份有限公司宝鸡中心支公司内发生案件，确保我公司健康、稳定发展。为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对我公司的实际情况，对20xx年度反洗钱工作做出如下安排：

一、强化内控制度，建立反洗钱奖惩激励机制

按照反洗钱方面有关法律、法规，联系实际建立反洗钱考核、奖惩激励约束机制，将反洗钱工作同绩效挂钩，将反洗钱处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。

二、完善组织架构，明确反洗钱工作执行部门及职责。 为进一步理顺反洗钱组织架构，逐步形成自上而下的统一管理体系，20xx年我公司将按照省公司有关文件要求，继续加强反洗钱管理和执行部门职能，明确反洗钱工作办公室的信息收集、统计和人工筛选工作由运营部各岗位人员负责。一是承保、理赔、保全岗位相关人员为反洗钱工作开展直接责任人，反洗钱工作开展得好坏和准确与否在业务管理

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为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行20xx年度反洗钱宣传工作计划：

一、宣传目的

通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。

二、宣传内容：

（一）反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。

（二）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。

（三）洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。

（四）宣传横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”。

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关于印发《xxxxx中支20##年反洗钱培训制度及计划》的通知

各区、县支公司，公司各部室：

公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为建立健全反洗钱培训机制，确保各业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验，并结合公司实际，公司制定了《xxxxx20##年反洗钱培训制度及计划》各区、县支公司及公司各部室在接到通知以后，请及时学习，并严格遵照执行。

中心支公司

                        二〇##年十二月十二日

主题词：印发  反洗钱   20##年培训制度   计划   通知

XXXXXXXXX中支20##年反洗钱培训制度及计划

公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为建立健全反洗钱培训机制，确保各业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验，从思想上重视对反洗钱的培训工作，从而保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，根据公司各机构及各部室开展反洗钱工作实际情况，按照中国人民银行有关反洗钱培训工作要求，制定公司20##年度反洗钱培训制度及计划如下：

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