新城信用社开展防范和打击非法集资

宣传教育活动总结

根据联社《关于印发<包头市南郊联社关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动安排>的通知》（包南郊农信发[20xx]123号）文件精神，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，结合实际制定宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动。现将活动情况总结如下:

一、 领导重视，认真组织。

为让人们充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果。根据联社要求，我行成立了由刘凤英主任为组长；李郁、杜永红为副组长；全体员工为成员的防范和打击非法集资宣传教育活动领导组。领导组办公室设在副主任室，负责牵头组织协调、督促各成员部门顺利完成工作任务。

二、积极实施 注重效果

以网点为阵地，利用条幅、展板、电子显示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。通过这次活动，起到了对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资的目的。

…… …… 余下全文

长春市双阳区金地小额贷款有限公司

关于《开展防范打击非法集资宣传月活动》

总结报告

长春市双阳区金地小额贷款有限公司为进一步提高广大群众识别金融犯罪和利用法律保护自身权益的能力，规范民间融资行为，促进社会和谐稳定发展。依据我区防范和打击金融诈骗领导小组办公室定于20xx年x月开展防范和打击非法集资宣传月活动以及区发改局部署的任务，我们积极参与防范和打击非法集资宣传月活动。

首先，我们依据区发改局的部署，在公司办公楼前悬挂打击非法集资的活动标语，其次在公共场所发放相关的宣传手册、传单，以“维护社会稳定、保护公众利益”为根本出发点，让广大群众充分认识到非法集资不受法律保护，宣传非正规贷款渠道的危害性，教育群众自觉远离非法集资。通过我们的宣传，使防范和打击非法集资法制宣传教育深入到各个方面、各类人群，这次的宣传月活动进一步完善和健全防范和打击非法集资宣传工作的长效机制。

长春市双阳区金地小额贷款有限公司

20xx年x月x日

…… …… 余下全文

开展防范和打击非法集资宣传月活动总结

为了贯彻落实《**市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展防范打击非法集资宣传月活动的通知（ 信处非领半【20xx】1 号）》文件精神，维护银行业资金安全和良好声誉，保护存款人和消费者的切身利益，在上级主管部门的正确领导下，我支行组织全体员工认真学习文件精神，深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动。现将活动阶段工作总结如下：

一、认真组织，加强领导。

为切实做好防范和打击非法集资宣传教育活动，我支行成立以 行长为组长、各部门为成员的领导小组，层层落实责任，协调、督促各部门顺利完成工作任务。

二、加强学习，增强风险防范意识。

通过集中学习、专题培训等方式，向全行员工普及非法集资相关法律知识，增强员工对非法集资行为的法律约束意识和风险防范意识；在加强学习的基础上，组织员工进行小组讨论，结合工作实际，从员工所处部门、岗位等实际出发，就如何遵守和落实“禁令”、有效预防和杜绝非法集资案件的发生进行有针对性的讨论和交流，以此增强员工风险防范意识，引导员工自觉远离和杜绝参与非法集资。

三、加大宣传，向社会公众提示风险

开展形式多样的宣传教育活动。利用条幅、展板、电子显示屏等宣传载体，通过张贴、展示宣传标语、案例展示等形式，向客户和群

…… …… 余下全文

自20xx年x月x日以来，按照刘金国副部长在全国整治非法集资问题专项行动电视电话会议上的讲话精神和省公安厅关于《公安机关打击非法集资犯罪行动方案》的部署要求，县委、县政府高度重视此项工作，庚即召集县公安局等部门研究，并安排部署了为期3个半月的整治非法集资问题专项行动。在各成员单位的不断努力

下，在相关职能部门的大力协助下，专项行动取得良好的效果，为建设“山水XX文化XX”创造了条件。按照市处非办《关于转发〈处置非法集资部级联系会议办公室关于切实做好非法集资风险排查、宣传教育工作的函的通知〉》要求，现将全县专项行动的开展情况总结汇报如下：

一、高度重视，加强领导

为了切实加强对打击整治非法集资专项行动的组织领导和贯彻实施，成立了以县政府副县长、公安局长李锦钢为组长，经侦、刑侦、治安、派出所等部门负责人为副组长的专项行动领导小组。结合我县实际制定出了工作方案和措施，进一步加大打击和防范非法集资的工作力度。

二、细化措施，强化清理

（一）警种协作，合力打击。我县公安机关积极调集各部门优势资源和力量，各尽其责，密切配合，形成了整体作战的合力。经侦部门充分发挥主力军作用，侦查了一系列非法集资犯罪案件线索，同时负责统计分析、统筹协调公安机关专项行动的开展情况，及时向相关部门、警种提供打击和处置工作信息;治安部门充分发挥在治安管理和行业监管方面的优势，加强对非法集资案件不稳定因素的排查工作;刑侦部门加强了对非法集资引发的暴力、涉黑犯罪的侦查工作，20xx年元月，公安局刑侦部门在工作中发现一起因放高利贷引发的非法拘禁刑事案件，侦查部门及时锁定证据并迅速采取措施抓获犯罪嫌疑人杨XX、赵XX、刘XX。目前，该案已侦查终结，移送县司法机关按程序起诉。

…… …… 余下全文

开展打击非法集资风险排查工作

报 告

为认真贯彻落实上级通知精神，我市集中时间在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：

一、成立组织，加强领导

统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；相继制订《关于印发恩施市打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我市实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施 在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资

案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，区别不同情况，制定了《关于开展非法集资风险排查工作的通知》。

…… …… 余下全文

开展非法集资风险排查报告

为贯彻落实省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》精神，我公司认真扎实地开展企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：

一、 加强领导，高度重视

该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及各工作人员高度重视此项工作，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。

二、 明确排查目标，实施排查

本次排查工作从20xx年x月x日开始至20xx年x月x日结束，主要排查内容如下：

1. 机构注册和备案、资金来源、办公场所、工作人员身份以及机构的设立和使用的账户等都是合法的，无非法集资问题。

2. 我公司无向社会集资和变相集资的行为。

3. 我公司经营范围与注册内容一致，经营活动合法，严格按照规则，符合规范。

4. 我公司的房地产估价所、经纪人资格证书和注册证书使用比较规范。

三、 开展培训，对非法集资的危害性进行警示

通过教育培训，广大员工进一步了解了房地产中介机构非法集资

的主要内容，加强了对其危害性的认识。

通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产中介机构的融通制度，并加强了其监管机制，我公司将继续坚持“以维护人民群众的根本利益”出发点，合法、规范地经营活动，为维护我市的正常健康的房地产秩序而不断努力。

…… …… 余下全文

关于开展防范和打击非法集资宣传月活动的总结

为防范和打击非法集资活动,加强群众宣传力度,提高社会公众风险意识及防范能力,根据 [2015]314号文件《关于开展防范和打击非法集资集中宣传月活动的通知》，我行按通知要求，认真落实本次宣传工作，现将本次宣传活动的情况汇报如下：

本次宣传活动重点针对我行的客户进行，以营业厅为主要的宣传场所，通过一系列的载体不断宣传反非法集资的知识，具体形式如下：

一、宣传形式

1、利用营业厅内展板，展示非法集资的害处，重点宣传“参与非法集资法律不保护、政府不代偿、责任自责、风险自担”；

2、在营业厅大堂的显眼处设立非法集资宣传展台，拜访宣传折页，主要宣传表现形式、常见手段、社会危害、法律处罚等；

3、为吸引更多群众了解非法集资的危害，我行员工在营业厅门口进行防范打击非法集资宣传活动。这次宣传活动吸引了过往群众前来了解非法集资的知识，共派发近80份的宣传资料，并在现场详细地讲解非法集资的一些案例，让群众更深刻地意识到非法集资的不良影响。

二、活动效果

为达到良好的宣传效果，我行在本次非法集资宣传活动派出3名员工参与,共派发80多份的宣传小册子,接受近30名群众的咨询，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，能有效地增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。

…… …… 余下全文

南山区关于非法集资风险排查工作的总结

市处排办：

接到市处排办公室《关于开展20xx年非法集资风险排查工作的通知》后，我区高度重视，立即召开了专项会议，传达了文件，并做了专题研究部署。现将工作开展情况总结汇报如下：

一是加强组织领导。成立了以区长任组长，分管副区长任副组长，各包保领导、各有关部门为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每个单位、部门配备了一名联络员。 二是认真开展排查。各包保领导组织所包单位同志进村入户，通过实地调查、走访了解等情况动员了各方面参与风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。2、各街道办事处、社区等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取了群众的意见。3、设立了有奖举报制度，鼓励群众举报，对举报人举报的情况一经查实，给予举报人300—1000元的奖励。

三是做好宣传。通过印发宣传栏、出动宣传车、张贴标语等方式向群众宣传上级排查精神，形成全民共查的氛围。 通过前一段时间的工作，我区没有发现非法集资风险情况。以后的工作中，我们将继续做好工作，用强硬的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，确保公众财产安全，维护社会安全稳定。

下步建议：进一步增强做好处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。树立稳定压倒一切的思想，抓住加快资产处置的根本，把握加快案件侦办进度的关键，突出做好监督帮扶工作的重点，做到积极抓好宣传教育引导的主动，健全严格落实各项工作纪律的保障。

…… …… 余下全文