X X XX X X有限公司

股东会决议

会议时间：X X年X X月X X 日

会议地点：

会议参加人员：全体股东，应到 人，实到 人（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。

会议由 召集并主持，经与会股东研究讨论，全体股东一致通过以下决议：

1、变更法定代表人：全体股东一致同意免去XX 执行董事职务；经选举 为公司新一任执行董事，执行董事为公司的法定代表人；

2、转让出资：全体股东一致同意股东XX 在 有限公司的货币出资XX万元转让给XX；

3、增加股东： 全体股东一致同意增加新股东XX；

4、增减注册资本：全体股东一致同意增加（或减少）注册资本 万元、由股东XX增加（减少）出资 万元、新股东XX出资 万元（减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少；

5 、修改章程：全体股东一致同意修改 章程。

6、成立新的股东会：

各股东的股本结构为：

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；

…… …… 余下全文

泛海建设集团股份有限公司
20##年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：20##年2月12日
2. 召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店
3. 会议表决方式：现场投票
4. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会
5. 会议主持人：李明海副董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共22名，代表股份
1,943,954,809 股，占公司有表决权总股份数的85.88%。四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
A．特别议案
（一）关于公司符合发行公司债券条件的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于发行公司债券的议案
1. 关于本次发行公司债券的发行规模
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
2. 关于本次发行公司债券向公司股东的配售安排
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
3. 关于本次发行公司债券的债券品种及期限
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
4. 关于本次发行公司债券的债券利率
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
5. 关于本次发行公司债券的募集资金用途
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
6. 关于本次发行公司债券决议的有效期
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
7. 关于本次发行公司债券拟上市的交易所
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该事项获表决通过。
（三）关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该议案获表决通过。
（四）关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该议案获表决通过。
（五）关于修订《泛海建设集团股份有限公司章程》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
与会股东 1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上，该议案获表决通过。《章程》公告详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 。
B．普通议案
（六）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司、
浙江泛海建设投资有限公司三家公司与泛海建设控股有限公司签订
《〈借款合同书〉补充协议》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
非关联股东 124,793,405 124,793,405 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。公司关联股东泛海建设控
股有限公司与泛海资源投资集团股份有限公司回避了表决。
（七）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司
与泛海集团有限公司签订“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协
议’的补充协议”的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
非关联股东 124,793,405 124,793,405 0 0 100.00%
表决结果同意票占出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。公司关联股东泛海建设控
股有限公司与泛海资源投资集团股份有限公司回避了表决。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所
2. 律师姓名：高全增
3．结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格
合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决
议合法、有效。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会

…… …… 余下全文

公司股东会决议

XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：

XXX年XXX月XX日

股东会决议

依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：

1、

2、 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 会议通知情况及到会股东状况：

会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。

…… …… 余下全文

股东会决议注意事项

1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

　　2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。

　　3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

　　4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。

　　5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。

6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。

7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。

…… …… 余下全文

股东会决议范本 有限公司第 届第 次股东会决议

时间： 年 月 日

地点：

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，形成决议如下：

1、（变更名称）：同意 （企业名称）变更名称为 有限公司。

2、（变更住所）：

3、（变更经营范围）：

4、（变更法定代表人）：

5、（变更董事）：

6、（变更监事）：

7、（转让出资）：同意股东 在 （企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资 万元转让给 （股东名称）。

8、（增加股东）：同意增加新股东 。

9、（增减注册资本）同意增加（或减少）注册资本 万元、由股东 增加（或减少）出资 万元、新股东出资 万元。（减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少）

10、（变更经营期限）：

11、（变更出资方式）：同意股东 在 （企业名称）设立时实物出资 万元变更为货币出资 万元。

12、（财产转移）：同意股东 在 （企业名称）设立时实物出资 万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、（设立分公司）：同意设立分公司名称为 。

…… …… 余下全文

XXXXXX公司股东会议纪要

时间：   年   月   日

地点：

出席人：

主持人：              记录员：

根据《公司法》和本公司章程，本公司于   年   月   日召开了第1次股东会XXXXXXXXXXX公司注册金额人民币XX万元（认缴制），实缴0元，参会股东为XXXX，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额(万元) 为： 

★同意股东XX将其持有的XX%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给XX

同意股东XX将其持有的XX0%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给X

★XX同意以0元无偿接受XXX%股权

  XX同意以0元无偿接受X的xx%股权

二、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。

…… …… 余下全文

_________公司

股东会议纪要

_____年 月 日在_________公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：

_______________公司股东____将所持有的_____________公司 %股份全部转让给公司股东____、____。

股东___、____按股权比例受让____所持有的

___________公司 %全部股份 万股。其中____受让 万股、_____受让 万股。____退出董事会。

股东___、____20xx年 月 日前将股权转让款支付____。_____即退出董事会。

转让后的_________公司持股情况为：

____ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

____ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

此次会议后，____退出股东会。

通过了公司新章程

全体股东签字：

二〇一四年 月 日

…… …… 余下全文

股东会决议

参加成员：XXXX

决议事项：

一、全体股东同意设立XXXX公司；

二、公司住所为：XXXX；

三、公司的注册资本为人民币XXXX万元；

四、全体股东选举由XXXX担任XXXX公司的执行董事（根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人），由XXXX担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托XXXX（身份证号：XXXX）到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：

XXXX

年 月 日

经理聘任书

根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事XXXX聘任XXXX为XXXX公司的经理，全权负责公司事务。

执行董事签名：

XXXX 年 月 日

…… …… 余下全文