***联社客户管理部

***联社：

根据《**市***农村信用合作联社关于深入排查严密防控非法集资行为的紧急通知》（****﹝20xx﹞***号）的要求，客户管理部作为一个最基层、最前沿的信贷营销部门，积极行动，认真组织，开展了一次全面细致的非法集资行为排查工作，对于严密防控非法集资风险起到了重要作用。

一、全面排查、深挖细究、排除隐患

为进一步加大打击非法集资活动的力度，保护广大群众的合法权益，维护社会稳定，我部门对此次排查工作高度重视、有力组织、严密部署、强化举措，深入开展非法集资风险排查工作。

要求每个人至少对两个同事进行交叉排查，重点关注员工八小时内、外有无异常行为或非法融资行为，尤其是固定客户固定双岗的信贷业务，并签订排查结果承诺书，对所查人员非法集资行为承担一定监督责任。同时，部门整体实行全面排查与重点排查相结合的方法，做到应查尽查，深挖细究，不留死角，排除隐患，确保排查工作落实到位。

二、强化教育、严密防控、防微杜渐

我部门加强了打击非法集资行为的宣传和教育工作，强

化了员工的职业操守和法纪意识，使其自觉远离并坚决抵制非法集资，确保人人都了解非法集资的危害。对存量客户及周边群众进行了非法集资危害性宣传，提高防范意识，促其远离非法集资群体，并建议其积极举报非法集资主体，避免自身及亲朋好友盲听盲信，遭受经济损失。深入细致地做好组织学习，动员各方面可以利用的力量，坚决与非法集资行为作斗争，严防风险，防微杜渐。

通过排查，我部门没有发现员工有异常行为或参与非法集资行为，而此项工作意义深远，为农信社健康良性发展提供了坚实保障，树立了农信社良好形象。

***联社客户管理部

20xx年x月x日

 

第二篇：关于小贷非法集资的报告

“小额贷款公司非法集资风险专项排查”

工作的总结

为贯彻落实《XXX非法集资风险专项排查活动实施方案》精神，按照XXX人民政府要求，对我县小额贷款公司进行非法集资风险专项排查活动。现将工作汇报如下：

一、加强组织领导，成立排查小组。成立以主任为组长，副主任为副组长以及部门其他成员组成非法集资排查工作领导小组。其次与银监局、各大行开展了打击非法集资专项宣传活动，活动取得圆满成功。

二、开展风险排查。对小贷公司进行风险排查，客观研判非法集资形势，适时采取针对性措施分类处理，消除可能发生的隐患，促进金融机构的良好发展。在排查中，小贷公司，人员素质高，内部防控制度完善，制度建设落实较好，未发现有非法集资的情况，总体运行良好。

三、下一步建议。一做好针对处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。树立稳步发展的思想，做好督查工作，抓好宣传教育引导的主思想，健全严格落实各项工作纪律的保障。 举报电话：XXXXXX 邮箱：XXXXXXX

XXX金融办

XX年XX月XX日