20xx年××××公司

反腐倡廉建设工作自查报告

集团总公司反腐倡廉建设督查组：

20xx年，XXX公司党委、纪委严格贯彻执行反腐倡廉建设责任制，通过强化班子建设，转变工作作风，提高工作效率，纯洁干部队伍等措施，各个方面工作均取得一定成效。现根据《关于开展20xx年度集团总公司反腐倡廉建设督查工作的通知》（纪字〔2010〕20号）要求,将今年反腐倡廉建设工作落实情况报告如下：

一、落实责任制情况

一直以来，XXX公司党政主要领导高度重视反腐倡廉建设责任制的落实工作，始终认为抓反腐倡廉建设是公司各级领导干部应该承担的重大政治责任，只有抓好反腐倡廉建设，才能从严治党，保持党的先进性，才能为公司的科学发展营造良好的环境。对领导干部来讲，抓党风廉政建设，是份内之事；不抓党风廉政建设，就是失职。按照《集团总公司建立健全惩治和预防腐败体系2008-20xx年工作规划》，公司党政主要领导每年都研究部署反腐倡廉工作任务，抢抓机遇，狠抓落实，推动公司反腐倡廉工作上新台阶，出新成果，显新成效。坚持把落实反腐倡廉建设责任制，与公司的中心工作有机结合起来，把反腐倡廉建设寓于各 1

项工作之中，一同部署、一同检查、一同落实，切实用反腐倡廉建设来推动工作，用工作的绩效来检验反腐倡廉建设的成果，并做到“四个亲自”，即亲自部署公司反腐倡廉工作，亲自听取纪检监察室负责人党风廉政建设工作汇报，亲自过问或检查公司党风廉政建设工作落实情况，亲自组织召开领导班子民主生活会，带头开展批评与自我批评。并指导和支持纪检监察部门开展工作，对遇到的重大问题和实际困难，及时研究解决，当好坚强后盾，同时，自身严格执行党的纪律，带头执行上级、本级党委、纪委的规定，做遵章守纪的模范。

公司其他领导班子成员在落实责任制过程中，努力做到“三个抓好”，即抓好自己分管的党风廉政建设专项工作的落实，抓好分管部门单位的党政一把手的党风廉政建设工作，抓好分管部门、单位党风廉政建设方面突出问题的解决。公司与下属各单位负责人均签署了《党风廉政建设责任书》，要求各单位负责人既要抓好自身廉洁自律，又要抓好自己主管、分管工作的党风廉政建设，保证把党风廉政建设责任制真正落到实处。

二、工作推进情况

今年，公司纪委按照集团总公司党组纪检组、纪检监察部以及南诏国省国资委纪委的部署和要求，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，严格执行党风廉政建设责任制，抓实以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，抓 2

紧解决反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题，着力推进反腐倡廉制度建设，围绕中心、服务大局，开拓创新、狠抓落实，各项工作得到有力推进。

（一）惩防体系建设工作机制情况

1、加强宣传教育，增强干部职工廉洁意识。实行学习教育经常化，开展党性党风党纪教育，组织干部职工认真学习《国有企业领导干部廉洁从业若干规定》（以下简称《若干规定》）、《中国共 产 党领导干部廉洁从政若干准则》（以下简称《廉政准则》）等党内法规和上级有关文件，采取集中学习、分组讨论等方式，强化学习效果。建立和完善廉政教育长效机制，做到警钟常鸣。把反腐倡廉教育融入工作各个环节，使领导干部常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心，不断提高自身党性修养和从政素养。

2、以完善制度机制为保证，促进权利规范运行。为扎实做好惩防体系建设工作，公司坚持用制度管权、用制度管事、用制度管人，进一步制定完善了人事、行政审批、资金管理等制度和措施，拓宽惩防体系建设的覆盖面，不断完善党风廉政惩防体系建设。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，进一步完善党员领导干部个人有关事项的制度，建立和完善科学合理的干部政绩考核评价体系，形成正确的用人导向。继续加大推进领导干部竞争上岗、公开选拔力度，防止选人用人上的不正之风。加 3

强对干部选拔任用的监督检查，认真执行党风廉政“一票否决制”，严肃查处严重违反组织人事纪律的行为。

3、强化监督制约机制，确保党员干部正确行使权利。 一是明确监督的重点对象、重点环节和重点部位。严格执行民主集中制，强化领导班子内部监督，职责分工要体现相互制约。进一步健全领导班子议事规则，完善议事程序。涉及重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金的使用等，必须由领导班子集体研究决定，防止个人说了算。二是进一步健全监督管理体系。纪检监察部门与审计、财务等部门进一步加强配合和协作，适时开展监督检查评估工作。加大查处违纪问题力度，充分发挥惩治的重要作用。公司纪委对个别干部的违纪违规问题，发现一个坚决查处一个，绝不姑息，绝不手软，坚决纠正损害群众利益的不正之风，维护好人民群众的切身利益。同时，注重分析查找产生的原因，督促开展警示教育，建章立制，堵塞漏洞，防止问题的再度发生。

4、全面建立领导干部廉政档案。为全面掌握领导干部廉洁自律、履行党风廉政建设责任制职责等情况，进一步加强对领导干部的管理和监督，增强领导干部的廉洁自律意识，公司纪委建立了处级以上领导干部廉政档案，努力打造清正廉洁、一身正气、敬业奉献、团结协作的领导干部队伍，有效促进了全公司党风廉政建设和反腐败工作的顺利开展，营造出“人人思廉、人人讲廉、 4

人人守廉”的良好氛围。

（二）廉洁从业情况

1、强化教育，提高廉洁从业的意识。公司党委、纪委坚持从思想教育入手，强化防范意识，注重源头治腐，始终把教育放在重要的位置。坚持利用中心组学习、民主生活会和集中学习的时机，围绕构建反腐倡廉“大宣教”工作格局，对党员干部着重抓好开展“三个教育”，即理想信念和廉洁从业教育、示范教育、反面警示教育。针对党员干部思想和作风方面的突出问题，深入开展理想信念、职业道德和党的路线方针政策和法律法规教育，引导党员干部继承××优良传统，弘扬新风正气，抵制歪风邪气，切实做到为民、务实、清廉。公司纪委先后组织各单位领导干部和党员代表认真学习了《若干规定》和《廉政准则》，并组织观看了《主要领导干部廉洁奉公警示录》、《反对奢侈浪费警示录》等教育片，并为各单位下发了《莲廉镰》廉政教育读本让广大党员干部阅读学习。通过学习教育使领导干部牢固树立科学的发展观、正确的政绩观，牢固树立马克思主义的世界观、人生观和价值观，牢固树立正确的权利观、地位观、利益观和社会主义荣辱观，不断增强党性修养，树立和弘扬优良作风，切实做到讲党性、重品行、作表率。

2、注重制度建设，增强制度的约束力。公司纪委组织相关部门，通过认真调研，结合公司实际先后制定并完善了《XXX公 5

司党委会议制度》、《XXX公司党委联系基层工作制度》、《XXX公司供方（外协）质量管理办法》和《XXX公司（外购）质量管理办法》等一系列规章制度，并认真抓好制度的落实工作，将制度建设贯穿于反腐倡廉工作的各个环节，体现到各个方面，做到权力运行到哪里、制度约束就延伸到哪里，真正形成用制度规范从政行为、按制度办事、靠制度管人的有效机制。坚持在制度面前人人平等，切实做到令行禁止，坚决维护制度的严肃性和权威性。

3、加强组织领导，认真开展自纠自查。为加强对贯彻落实《若干规定》和《廉政准则》两项制度的领导，公司成立了贯彻落实两项制度领导小组，党委书记乔帮主任组长负总责，总经理苏秦、副总经理黎叔任副组长，纪检监察室、财务部、办公室、人力资源部、审计部、党群工作部等部门负责人为成员，按照职责分工抓好落实。下属各单位也成立由主要领导负总责、分管领导具体抓、相关部门抓落实的组织机构，切实抓好本单位的贯彻落实工作。公司纪委协助党委做好组织协调和监督检查，确保落到实处，并以此为切入点扎实推进以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设。公司各单位在认真组织学习《若干规定》和《廉政准则》基础上，认真组织厂处级干部特别是领导班子成员，对照两项制度，从班子成员开始，自上而下逐级逐类人员逐条进行对照检查，开展自查自纠活动。凡有违反两项制度行为的，先个人申报，后单位组织清查，公司并进行抽查。

6

（三）制度执行情况

今年，公司党委、纪委把落实各项反腐倡廉重要法规制度作为一项重要工作来抓，认真落实领导干部廉洁从业的各项规定，特别是认真贯彻落实集团总公司和地方有关反腐倡廉重要法规制度，继续加大领导干部廉洁自律和权力监督工作的力度。一是认真落实领导干部廉洁从业的各项规定，继续加大对所属单位领导班子特别是主要负责人廉洁自律和权力监督工作的力度。初步建立起领导责任、部门责任、个人责任“三位一体”的责任体系，形成工作合力。按照上级纪委的要求，对利用职权和职务影响，为本人谋取不正当利益或以各种形式为配偶、子女和其他亲友谋取不正当利益的，在全公司认真进行了清理检查。结合清理检查，公司纪委对所属单位领导班子落实“三重一大”、产权交易、重组改制及企业经营管理的关键环节等开展了专项检查，抓好各项廉洁从业制度的落实工作。严肃处理了原××医院院长兼党总支书记丘处机同志违反财金纪律挪用公款问题，避免了××医院财产损失四十余万元。针对本部部分员工持有××幼儿园股份的情况，按有关规定进行了清退，共计清退股金人民币27万元，涉及人员13人。二是按照上级纪检监察部门的安排和要求，深入开展了治理商业贿赂自查工作，不断加大党风廉政建设和反腐败工作的力度，不断规范领导干部权力运行，确保各级领导做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。

7

一年来，公司把反腐倡廉要求贯穿于企业健全内控机制、风险管理之中，贯穿于企业科研、生产、经营的全过程，要求各级党员干部严格执行国有企业领导人员廉洁从业若干规定，在经济交往中做到外圆内方，取得了一些成效。一是经营者受到教育，做到警钟长鸣，促进领导干部廉洁自律，有效防止了在经营活动中违反商业道德和市场规则的不正当交易行为。二是保证了正常生产经营活动，相关人员在外协外购、招投标等经济交往中未发现收受贿赂、索要回扣、暗箱操作、建立帐外帐等现象，做到了反腐倡廉和生产经营工作“两促进、两不误”。三是实现了国有资产保值增值，推动公司健康、快速、持续发展。

坚持职工代表大会制度，发挥职工群众在民主决策、民生管理、民主监督中的作用；坚持领导干部经济责任审计制度等，注重从源头上防治腐败。在落实“三重一大”决策制度，规范用权制度和决策程度方面，进一步完善“三重一大”集体决策制度。公司和各单位能够认真贯彻落实上级有关企业重大决策、重大项目安排、重要人事任免和大额资金运作必须集体决策的原则和程序，在进行“三重一大”事项集体决策前，坚持按决策程序办事，各项议题做到会前充分酝酿，广泛听取意见，保证了决策的科学和民主。

（四）专项治理情况

今年公司重点开展了“小金库”治理工作。根据集团总公司 8

“小金库”专项治理的文件精神，XXX迅速成立了“小金库”专项治理领导小组和办公室。及时转发了集团总公司等上级有关文件，制定了XXX“小金库”专项治理实施方案。

8月6日召开了XXX“小金库”专项治理工作动员布置会，公司全体领导、财务、审计、人事、纪检部门负责人以及三级单位法人代表、财务部门负责人参加了布置会。会议指出：自查自纠工作要全面，做到“横向到边、纵向到底”，在所属单位、部门全面开展自查自纠工作，不留死角，各单位一把手要高度重视本单位的自查自纠工作，深入领会上级文件精神，充分认识专项治理工作的重要性和必要性，把工作做规范。通过专项治理，加强内部管理，建立“小金库”专项治理的长效机制。会后，各单位相继成立了“小金库”专项治理领导小组和办公室，进行了自查自纠工作分工，并开展自查自纠工作。

在自查自纠工作中，“小金库”专项治理领导小组多次组织召开专题会议，带领相关人员及时学习领会国资委、集团总公司有关“小金库”治理的文件精神、各种指标解释。研究专项治理工作的难点问题，认真做好政策解释和咨询答复工作，及时了解工作进展情况，提出指导意见。并召开各单位、部门主要负责人、“小金库”专项治理办公室成员会议，结合XXX本单位、部门实际情况，讨论分析“小金库”可能存在的形式和产生条件，以及开展自查自纠、内部检查的方法，并公布了举报电话和网络举报 9

邮箱。公司各单位、部门共有102人参加了自查自纠工作。

通过自查自纠，XXX公司本级、昆明××机械厂、××精密机械厂和南诏国××职工医院四个单位自查发现“小金库”10个，金额合计433.24万元，其中20xx年末滚存余额118.54万元，20xx年至今新增314.7万元，支出405.05万元，余额28.19万元。其中：由隐匿收入设立“小金库”合计295.28万元（营业收入92万元，用资产处置、出租、使用收入设立的“小金库”221.17万元）。清查出表外资产34.5万元，是南诏国××职工医院社区医疗机构的资产。

针对这次“小金库”专项治理工作中所暴露出的问题，XXX将进一步建立健全内部控制制度,加强日常的监督管理，特别加强对本次自查自纠中发现“小金库”的薄弱环节监督，杜绝“小金库”的产生。

（五）探索创新情况

公司纪委不断深化对党风廉政建设和反腐败斗争规律和特点的认识，不断解放思想，对反腐倡廉工作进行了一些探索和创新。一是对监督体制机制进行探索创新。在惩防体系建设中，坚持“党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众的支持与参与”的领导体制和工作机制，推进了责任机制、考核机制和内控机制的逐步建立，特别是在监督制约机制方面，前移关口，预防在先，逐步形成了用制度管权、按制度 10

办事、靠制度管人的机制。

二是在党风廉政宣传教育形式上不断创新。充分运用局域网等平台宣传公司及所属各单位反腐倡廉工作要求、部署、成绩及先进典型事例，就有关建立健全惩防体系相关工作进行报道。20xx年新春佳节到来之际，公司纪委制作了精美的廉政贺卡，寄发给全公司科级以上领导干部，提醒各级领导干部要始终保持高度警觉，弘扬正气、廉洁自律。贺卡以喜庆的红色为主色调，印有公司“以事业为中、以廉洁为荣”的廉政价值观和“务实做事、清廉做人”的廉政作风，在祝贺新春佳节的同时，提醒广大党员干部一定要勤廉兼修，严格遵守廉洁自律有关规定，过节不忘廉政，做严于律己的表率。面对这份寓意深刻的春节“廉礼”，许多党员干部收到“贺卡”后感觉非常亲切，大家认为，纪委以这种非常人性化的方式提前“打招呼”的做法非常好。纷纷表示，一定自觉把好廉政关，时刻绷紧廉政弦，同时要管好自己和家人，切实做到“持节守廉全家和，洁身自好保安康”。部分干部还把廉政贺年卡郑重摆放在办公室醒目位置，提醒自己和他人拒腐防贪，警钟长鸣。

（六）队伍建设情况

按照中央提出的“政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良”的总体要求，公司纪委不断加强纪检检查队伍建设。一是着力加强纪委自身建设，提高立足本职、服务全局的能 11

力，提高调查研究、科学决策的能力，提高组织协调、监督检查的能力，提高依法办事、严格执纪执法的能力，提高廉洁自律、解决问题的能力。二是加强内部管理。健全工作机制，认真执行中纪委“十不准”规定，严格工作纪律，树立纪检监察干部可亲、可信、可敬的形象。三是加强学习，深入学习邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及中央反腐倡廉的重要决议、决定，不断增强纪检监察干部的政治敏锐性和政治鉴别力，提高思想政治素质和政策理论水平。四是认真学习先进典型。开展向王瑛、刀会祥等先进纪检监察干部先进事迹学习活动，要求广大纪检监察干部带头讲党性、重品行、作表率，树立纪检监察干部可亲、可信、可敬的良好形象。

三、反腐倡廉建设工作存在的主要问题

(一)反腐倡廉建设机制体制不够健全，风险管理相关制度有待进一步完善，对已经建立的有关制度规定有时不能严格执行。

（二）反腐倡廉建设工作创新不够，亮点不多，很多工作都是上级怎么要求，我们就怎么做。

（三）痕迹管理工作离上级要求有较大差距，反腐倡廉建设有的工作研究和部署了，但没有很好记录。

（四）纪检监察队伍建设还不适应新时期新阶段反腐倡廉建设工作的需要，突出表现为公司及所属各单位纪检监察干部基本都是兼职，开展更多的工作精力不够，力量不足。

12

四、下一步反腐倡廉建设设想

以改革创新精神推进反腐倡廉建设工作，不断推进反腐倡廉建设工作方式方法创新，突出重点，全面、系统、扎实地推进反腐倡廉各项工作。一是认真贯彻落实公司《建立健全惩治和预防腐败体系2008-20xx年工作规划》具体实施方案，抓好反腐倡廉宣传教育，加强反腐倡廉制度建设，强化对权力运行监督，努力在形成拒腐防变教育长效机制、反腐倡廉制度体系、权力运行监控机制上下功夫，不断提高反腐倡廉工作科学化、规范化、制度化水平；二是深入贯彻落实《若干规定》以及《廉政准则》，促进企业领导人员廉洁从业；三是紧紧围绕企业的生产经营活动，认真开展效能监察，促进企业效益提高；四是结合实际开展多种形式的廉洁文化活动，推进廉洁文化进公司、进车间、进班组、进社区、进家庭，不断取得反腐倡廉建设新成就；五是加强痕迹管理工作，规范会议记录；六是加强纪检监察干部队伍建设，进一步提高纪检监察工作能力。

二〇一〇年十月二十一日 13