股东会决议

会议时间：20xx年11月2日

会议地点：在本公司办公室

会议性质：临时股东会议

参加会议人员：1、原股东：xxx。2、新增股东：xxx

会议议题：协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事孙晟主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议：

一、同意公司原股东xxx将所持有公司100%股权出资额为壹拾万元，将1%的股权以人民币以壹仟元人民币的价格转让给新股东xxx。

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东xxx，认缴注册资本玖万玖仟元人民币，占注册资本99%；实缴注册资本玖万玖仟元人民币。

2、股东xxx，认缴注册资本壹仟万元人民币，占注册资本1%；实缴注册资本壹仟元人民币。

二、公司执行董事、监事、经理的任免决定：

1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意孙晟仍任执行董事兼总经理。

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东签字： 新增股东签字：

贵阳嘉信投资咨询有限公司 年 月 日

注意事项：

1、变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

2、本股东会决议范本适用于有限公司的变更登记。

3、股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。

4、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

5.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。

6.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关。

 

第二篇：有限公司增资股东会决议及章程修正案

XXXX公司增资股东会决议

会议时间：20##年8月20日

会议地点：本公司会议室

会议性质：临时股东会议

会议召集人XXX（法定代表人）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，本次股东会议应到全体股东XXX人，实到股东XXX人。代表100%表决权，符合法定程序，做出如下决议：

同意公司增加注册资本，由原注册资本XX万元人民币，增加到XXX万元人民币，增加注册资本XXX万元人民币。

此次增资中，公司股东XXX原出资XXX万元人民币，该次增资中认缴注册资本XXX万元人民币，增资后累计出资额为XXX万元人民币，占增资后公司注册资本XXX万元人民币的XX%。公司股东XXX认缴的注册资本须于20##年8月30日前全部到位。

修改公司章程第XX章第XX条 股东出资情况

一直通过章程修正案。

全体股东签字、盖章：

声明：以上内容均真实、合法、有效，股东愿对此承担法律责任。

                     XXXXXXXX公司（盖章）

                  20##年8月20日

XXXX公司章程修正案

公司股东会于20##年8月20日在公司会议室召开全体股东大会，经全体股东表决通过对公司章程做出如下修改：

原章程第XX章第XX条 股东出资情况：

现修正为：本公司的股东及出资方式、出资额如下：

全体股东签字盖章：

                                  XXXXXX公司

                                 20##年8月20日