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员工手册

***國際企業集團

20##年2月8日 编印

                                前   言

 

  本《员工手册》根据公司发展方向和各岗位工作人员实际工作特点制定，便于全体工作人员清晰、明了地了解各自工作职责和行为规范，营造和谐有序的工作环境，相互尊重、共同发展。

    本《员工手册》为试行本，20##年2月8日起内部使用。公司将在适当时机依据实际试行情况进行修订。

本《员工手册》属公司内部保密文件，任何人不得外传，如发现泄密行为，公司将依照法律法规及公司规章制度追究其责任。

公司享有本《员工手册》所有内容的最终解释权。

请认真阅读本《员工手册》，并在签认单上签字。

                              

目  录

第一章   企业文化

一、企业简介

二、企业文化

第二章   岗位职责及工作流程

一、       岗位职责

二、       工作流程及协调

第三章   行政人事制度

一、行政制度

二、保密制度

三、考勤制度

四、人事制度

五、商务部暂行管理规定

第四章   财务制度

第五章   基本话术

附件：《员工手册》签认单

第一章企业文化

一、企业简介

1.1  ******——全球汽车服务资源整合者

作为目前唯一定位为“全球汽车服务资源整合者”的汽车专业服务机构，******（Cool Cars Kingdom简称CCK）致力于绿色、智能、高效的汽车技术的研究、生产和营销，把世界一流的汽车服务智慧带给从业者和消费者。

面对日益高涨的人力资源成本、原材料成本，以及竞争加剧带来的价格战，唯有资源整合，才能更轻松、快速地整合到所缺的资源，接近更高更远的业绩目标，成就多年未能达成的梦想，促使事业和思维更上一层楼！

中国古代先哲荀子说：“人，力不若牛，走不若马，而牛马为用，何也？”在力量和速度方面，我们人类和牛马相比是绝对的弱者，但是，人类却整合了牛马为我所用，为什么呢？这说明，只要一个人善于思考，善于利用，就可以让别人帮助自己，完成自己所完成不了的事。

我们知道一滴水很快就会干枯，能让一滴水永远存在的方法，就是把它融入大海。

所以，一个人、一个企业、一个团队或者一个组织，只要善于整合，为我所用，在遇到巨大困难的时候，就可以生存下去并得到发展，从而成为区域内或者某方面的强者。

唯有整合者，才有可能成为行业的强者！

做行业强者，这是******人的共同目标！

1.2  ******企业架构图

二、企业文化

2.1  企业文化的构成

******的文化由形文化、神文化、魂文化三部分构成，其中魂文化为核心。

2.2  ******的文化之魂

“心怀感恩，言出必行”——感恩、守诺乃是******的企业文化之魂。

企业和每一名工作人员都要树立一种“感恩”的心态，从而通过“言、思、行”让感恩渗透到生活和工作的每一个细节中，做到“心怀感恩”，让******成为一个没有抱怨、只有感恩的集体。

作为企业，我们感谢竞争对手以及心怀敌意者曾经的激励和鞭策、感谢现有和曾经的所有工作人员的辛勤付出，如果没有他们，也许******还在起点上原地踏步；作为工作人员，我们感谢企业提供的用武之地，感谢伙伴们的帮助、支持和责备，没有这些，我们离企业和个人的成功不知有多么遥远。

企业和每一名工作人员都要培养一种“守诺”的习惯，无论对客户、还是对上司、对同事，都不说假话、大话、空话，切切实实做个“言出必行”的企业和企业人。

我们都必须明白一个道理：守诺是诚信的基石，诚信是企业在市场上的立足之本。

2.3  ******的企业精神

“学习、交流、分享、拼搏”——这是企业文化中“魂”与“形”之间的桥梁和纽带，也是我们******的企业精神和文化精髓。

2.3.1 学习——

一个能够肩负重要的历史使命、与时俱进的人，必然是善于学习的人；一个能够肩负重要的历史使命、与时俱进的企业，必然是善于学习的企业。

每一个我们，将通过学习使得自身的营销能力、技术能力、思想境界等不断提升；******也将在学习中不断发展。

2.3.2 交流——

人性中最深切的禀性，是被人赏识的渴望。我们乐于欣赏和赞美对方，无论他是同事、合作伙伴或竞争对手。

我们不可或缺的，是真诚。用真诚来打动对方，让双方都处在一个合理的水平上进行沟通，不要拘泥于自己的一得一失。有效沟通，是建立在接纳和欣赏别人的基础之上。

2.3.3 分享——

分享是一种乐于奉献的成功思维。

多一些分享，多一些欢乐；多一些奉献，多一些成功。

欧阳修问：“独乐乐，与众乐乐，孰乐？”我们用全方位的分享作答——分享知识、分享市场、分享财富……一花独放不是春，我们愿与所有合作伙伴分享成功！

2.3.4 拼搏——

无论是赛场上还是企业中，唯有拼搏才能后来居上、才能创造超乎意料的辉煌。

在******中，光有努力还远远不够，我们需要拼搏。因为努力充其量只能将人的能力发挥到极致，而拼搏，唯有拼搏才能激发无限潜能！

拼搏吧！也许你不知道自己的潜能有多大，但却可以见到拼搏出来的伟业有多么强霸！

2.4  ******的形文化

2.4.1 品牌阐释——

英文Cool Cars Kindom，缩写为CCK，中文意思是“******”。

商标中的橙色格子旗，象征我们所在的行业，是目前的黄金产业——汽车服务行业；

首部蓝色的弧角，像乘风破浪时掀起的水幕，更像大鲨鱼冲刺时高翘的鳍角……简单的构图中，融入了速度、效率、斗志，商业前景和拼搏精神跃然而出！

2.4.2 企业定位——

全球汽车服务资源整合者

我们每一个人都不是全人，不可能在每一个方面都拔尖，但我们可以把别人的拔尖集合到我们的手里，以创造性智慧把它们整成奇迹，合成惊喜！

拥有好的资源不等于成功，善于把好的资源为我所用才是成功的诀窍。伯乐相马，优质的汽车人才、技术、产品和服务资源就像许许多多千里马，分布在全球各个角落。当更多人还在怀疑中国汽车事业的前景时，我们早已向伯乐看齐。所以，你一定得像我们一样信心百倍：汽车财富不是梦，善整合者必成功！

2.4.3 企业价值观——

整合、创新、智能、生态、快捷是******的十字价值观。

——整合：在经营、人才、技术、客户、公关等企业生活的各个层面，全方位凸显整合的价值观。

·凝聚精英：整合首先从内部开始，打造精英团队，铸造所向披靡的战斗力；

·荟萃精华：从全球范围萃集先进的汽车智力资源，以我创意合成精品；

·崇尚合作：我们最在意强强联合，追求1＋1＞2的价值目标。

·共赢共享：与合作伙伴共赢，与客户共享整合发展带来的收益。

——创新：引进、整合的目的，不仅是解决己所不足，更是为了吸收消化，提升自我创新能力。

整合与创新就像手心与手背，一体两面，不可或缺。

·创新特色：以创新凸显特色，形成我们的竞争优势，建立我们的品牌标志。

·个性立业：个性化的人才，个性化的团队，个性化的产品，个性化的品牌。

——智能：智能化是汽车生活的发展趋势，也是我们追求“酷睿汽车生活”的价值取向。通过汽车智能化，我们正在为行车安全、驾驶便利、车载娱乐、维护便利提供更有价值的产品和技术服务。

——生态：科学发展的目标是为了改善人类生存发展环境，而不是为了毁灭人类。发展生态型的汽车产品与服务，是我们的价值底线，以及突破方向。

——快捷：快就是竞争力，就是金钱。我们通过产品技术创新和服务模式创新，提供快捷化、便利化的汽车服务解决方案，帮助客户用更短的时间、更少的人力、更省的资源实现优质的汽车服务技术。

2.4.4 企业愿景——

没有老板的公司

我们的企业愿景，是最终实现“没有老板的公司”这个目标（即全员股东模式）。具体操作是在公司账上现金达到原始投资资金后逐步达到所有权向经营权的转变（通俗的说就是全员拥有分红权和建议权）。

规划历程：

所有权（1—2年）→→→ 经营权 （2—5年）→→→没有老板的公司

2.4.5 公司名称

公司名称的统一在20##年2—3月份另行专门进行形象包装和设计。形成之前统一对外口径：广州公司为“******南方服务总部”，北京公司为“******北方服务总部”。

2.4.6 企业发展方向

******三年内的发展方向主要是逐步形成汽车科技产品路线体系（核心是创新开发产品）和建立健全的服务体系。

实现这两个体系，当前主要做好两个“点”的建设和完善。一是广州酷车邦机械设备厂作为产品路线体系的支撑点必须在20##年7月份前至少要有一个具有自主研发产权，自行生产、推广的新产品。三年内力争另外至少完成两个新产品的研发。二是20##年2月在广州建立一间直营店，并以直营店为平台，逐步形成健全成熟的服务体系，资金允许的情况下再在北京建立一间直营店。

2.4.7 企业目标

打造中国汽车服务第一品牌

         

2.4.8 企业口号

****** 爱车的选择

2.4.9 企业宗旨

诚信、思考、改变、行动

2.4.10  行为准则

改变——世界上唯一不能改变的是世界无时不刻都在变化。也只有改变才能决定命运。 每一个人的习惯、思维都应顺势转变为自身的行动，付出终有回报。

态度——同事之间共同维护养成一种“尊重与被尊重，理解与被理解”的氛围。

榜样的作用——争作排头兵，敢为排头兵，以身作则，与态度相结合。

2.4.11 求知方向

    着重于专业知识的提高。通过学习、交流 、百度搜索等多种方式不断提高。

    1.产品本身的基本知识；

    2.服务中的专业素质理念；

    3.产品生产厂研发、生产中的业务专业知识；

    4.直营店中的整套服务理念，操作技术技能……

2.4.12  广告词汇及方式

     1.品牌词：******；

     2.项目词：充气补胎一体机；

     3.产品词：智能车胎卫；

     4.人物词：毛军兵；

     5.突出宣传客户选择的是一个汽车服务行业而不只是一个产品，介绍产品的安全、便携、市场及汽车增长速度；

6.与传统产品相比较，突出性价比；

7、通过故事的形式让客户认同和了解市场；

     8.扩大化的宣传车胎卫是汽车必备用品以提高吸引力

     9.注重人物魅力和煽情渲染力

第二章  岗位职责及工作流程

一、岗位职责

1.1  财务部

    1.1.1、会计：

    1）贯彻执行国家有关的财经法规制度；

    2）建立健全公司财务管理的规章制度；

        3）编制、执行和监督财务计划；

    4）负责公司的会计和统计工作；

    5）负责公司的成本管理与控制；

    6）负责公司的预、决算管理；

    7）负责公司的资金与投资管理；

    8）负责为总经理或公司的其它部门提供必需的财务数据；

9）完成总经理安排的其它工作；

1.1.2、出纳：

    1）贯彻执行国家有关的财经法规制度；

    2）根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；
        3）根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支

           日表；
        4）协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；
        5）按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；
        6）严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；
        7）负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；
        8）负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；

        9）配合会计做好各种账务处理；
       10）完成领导交办的其他工作；

1.1.3、收银员：

     1）贯彻执行国家有关的财经法规制度；

     2）按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作；

3）收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确；

4）认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换；

5）认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。；

6）严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品；

7）收银员不得在上班时间中途离开岗位；

8）收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失；

9）收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表； 

10）收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理；

11）收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿；

12）收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由店长签字方能认可，否则一切损失由承接责任人承担。

   

1.1.4、财务统计：

1）贯彻执行国家有关的财经法规制度；

2）严格贯彻执行《统计法》及有关统计工作的规章制度；

    3）负责每天收集汇总公司各项财务数据，做到及时、准确、完整的整理汇总；

        4）对所报的财务数据提供参考值进行综合分析；

    5）负责公司的会计和统计工作；

    6）负责公司的成本统计及分析；

7）负责对各有关部门报送的统计表真实的进行复核，对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任；

8）坚持实事求是的工作作风，认真搞好统计工作，把好管卡，不虚报、瞒报统计数据；

9）严格遵守统计工作保密制度，未经领导许可，不得擅自向无关人员及单位提供统计数据，防止统计数据泄露。

10）认真学习统计业务知识，不断提高统计水平。

1.2  企划部：

1.2.1、企划总监：

1）对总经理负责，开展公司营销企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展，接受

其他部门的监督和指导；

2）参与公司营销目标战略研究，企业品牌的发展定位、目标规划和实施，承担企业中长远的

形象规划和实施；

3）组织实施市场、产品、消费者竞争状况等调研活动，提供企业发展、营销战略的分析研究

资讯。与营销系统其他部门共同确定企业的营销战略；

4）编制企业广告战略，编制广告营销策划方案，制广告预算，制定广告费用的使用管理程序

并实施广告费用管理，与广告公司协作,开展企业新产品推广、市场开拓、广告创意制作、广

告发布、产品促销等市场营销策划活动；

5）与广告界、新闻界保持密切信息交流、沟通，组织参加相关业务培训活动，不断提高部门

工作人员业务素质和工作能力；

6）在企业内部开展企业形象、广告意识等宣传教育活动，公司安排的其他工作；

7）负责网站管理工作，并组织、协调有关部门开展产品包装设计工作；

8）负责对公司企划人员进行培训与指导，不断提升公司企划团队的整体素质，参与并负责公

司重大个案的竞标与提案工作。

1.2.2、美工设计：

    1）对企划总监负责，为业务需求部门提供相关的设计支持；

    2）协调企划案相关活动及内容所需图片的设计；

3）公司所推出的活动及优惠广告、海报、宣传折页、加盟服务手册等众多事项中图片的设计与制作；

4）完善网络推广及电子版图片、页面的美化设计，其包括了图片的整理、修改、设计、制作等系列工作；

    5）公司品牌形象的设计与制作，将品牌形象更好的推广与不断完善；

6）图片及相关文件资料的设计与制作；

7）按照公司要求协助建店部人员进行店面设计，为加盟商提供详细的图纸并加以 

   说明确认签字，图纸包括：平面图、外立图（含店图）、立体效果图、电路图、

   气路图、水路图、吊顶图、装修施工图等）；

 8）及时与加盟商及相关部门人员做好有效沟通，确保工作顺利进行；

 9）向部门主管报告相关进度确定机器设备的定做时间；

   10）完成上级领导交办的其他工作。

   

1.2.3、网络管理：

        1）对企划总监负责，做好本职工作及领导交办的其他工作；

2）网络操作系统管理：公司局域网的维护和管理；应用平台正常使用；

        3）网络基础设施管理：维护路由器、更换网线、交换机等网络设备；
        4）保障电脑文件共享和打印服务器的稳定运行；
        5）网络安全保密管理建立网络使用和管理制度并贯彻执行；
        6）定期对公司电脑进行检查是否正常工作；
        7）信息存储备份管理和网络机房管理：处理客户端计算机和应用软件故障，处理

           各种网络和系统故障；
        8）处理各类计算机软硬件和办公设备故障.；

        9）完成上级领导交办的其他工作。

   

1.2.4、网络编辑：

        1）对企划总监负责，做好本职工作及领导交办的其他工作；

2）负责网站的相关工作，在法律法规和政策的框架内，进行新闻的整合，分类，

           筛选，编辑；

        3）进行日常官方网站与后台数据的维护，保持网站信息平台正常运行；

        4）根据公司需求开发新的公司网站；

        5）搜索引擎优化，让网站建设和网页设计的排名靠前；

        6）整合公司最新资料及项目活动，优化项目文案；

        7）编制撰写企划文案，将文案中所需资料整合编辑；

        8）完成上级领导交办的其他工作。

1.3  行政部：

1.3.1、行政总监：

1）对总经理负责，全面负责公司行政部门的管理工作，制定工作计划，负责执行和督导；

        2）负责公司管理层会议等重要会议，重要活动的组织、筹备、联系、协调等会务

           工作，并对会议决议的执行情况进行核查；
        3）监督公司日常重要政令的传达，落实并规范公司文件的拟、收、发、存等工作

        流程，确保公司重要信息的有效传递；
    4）负责组织和接待相关单位的来访，处理地方关系和社会公益事务，处理重要函

       件，代表公司与外界联络并保持良好的合作关系，协调、解决公司的公关事务；  

5）负责监督及审批公司各类重要资质证件、执照，确保各重要证照、资料满足使

   用需要及获得妥善保管；
    6）负责建立公司与工作人员的沟通机制，受理工作人员投诉 

7）塑造、维护、发展和传播企业文化，组织和推动企业文化建议；
    8）及时处理公司管理过程中的各种突发事件，完成总经理临时交办的各项工作任务。

1.3.2、行政主任：

1）对行政总监负责，协助总监处理日常行政等相关事宜；     

2）协助公司活动的组织、筹备、联系、协调等会务工作，并落实会议决议的执行；
3）协助组织公司的对外接待任务；

        4）协助统筹管理公司后勤服务工作 ，组织办理公司办公及生活用品、器具、设备；

        5）设施的采买与发放，保证正常办公和生活的物资供应；
        6）负责组织公司绍信使用保管、函电收发和报刊征订分发工作；
        7）负责组织公司办公设备的检查、管理工作；
        8）负责组织办公室文件、资料、档案的保管和定期归档工作；
        9）负责指导公司的公务用车管理，进行合理的调度，满足经营活动中用车需求； 

       10）负责指导属下工作人员制定阶段工作计划，并督促执行；

11）完成领导交办的其他或临时性工作。

1.3.3、行政司机：

1）对行政总监负责，严格根据公司车辆管理制度用车；

    2）负责公司客户用车接待工作及公司领导用车；

    3）负责公司车辆的维护、保养以及保险、年检工作；

    4）协助行政前台采购日常办公用品等相关工作；

    5）完成领导交办的其它事项。

1.3.4、行政前台：

        1）对行政总监负责，协助处理行政助理处理日常行政等相关事宜；

        2）负责访客、来宾的接待、登记、引见等；

        3）负责电话、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整理、建档；

        4）负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存；配合领导完成部分文件的

           打印、复印、文字工作；

        5）负责前台办公用品及办公设备的维护保养，并详细记录；

        6）维护前台及整个办公环境的整洁，进行该区域内的卫生、整理及盆景植物的日

           常维护和保养；

        7）负责工作人员考勤记录汇总、外出登记，监督工作人员打卡，相关人事手续的办理；

        8）公司车辆的使用情况及行驶公里数的登记，统计保养、维修及加油费用；

        9）负责客户及工作人员出差预定机票、火车票、客房等，差旅人员行程及联络登记；

       10）负责部分小额票据的整理、报销并上报至负责人；

       11）对工作中出现的各种问题及时汇报，提出工作改进意见，完成领导交办的其他

           或临时性工作。

1.4  商务部：

   1.4.1、商务总监：

1）对总经理负责，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响，对副总及总经理负责；

2）负责公司的销售运作，能强有力的将计划转变成结果；

3）进行招商项目的市场调研、分析市场动态，撰写分析报告，提出前瞻性建议；
4）设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；
5）管理培养销售队伍，规范完善已有的销售流程，负责本部门内人员的业务培训

与业绩考核，指导招商人员完成工作，激发和调动工作人员的工作热情；

6）维护和提高公司市场竞争力；

1.4.2、商务经理：

1）对商务总监负责，负责拓展公司的加盟连锁业务，加盟客户的咨询服务工作；
2）负责加盟商的接待、洽谈、签订加盟合同；
3）负责协调安排加盟学员的培训事宜；
4）负责加盟商的关系维护;维护与客户长期良好的合作关系，保持公司品牌形象；

5）协助招商主管制定公司营销战略，制定招商计划，并进行目标分解；
6）提高品牌的市场占有率和竞争力；
7）根据营销计划，定期进行渠道动态调整；

8）完成上级领导交办的其他工作。

1.4.3、实习经理：

1）对商务总监负责，负责拓展公司的加盟连锁业务，加盟客户的咨询服务工作；

2）负责加盟商的接待、洽谈、签订加盟合同；

3）负责协调安排加盟学员的培训事宜；

4）负责加盟商的关系维护;维护与客户长期良好的合作关系，保持公司品牌形象

5）提高品牌的市场占有率和竞争力；

6）根据营销计划，定期进行渠道动态调整；

7）完成上级领导交办的其他工作。

   

1.4.4、商务助理：

1）对商务经理负责，负责拓展公司的加盟连锁业务，加盟客户的咨询服务工作；
2）负责加盟商的接待、洽谈、签订加盟合同；
3）负责协调安排加盟学员的培训事宜；
4）负责加盟商的关系维护;维护与客户长期良好的合作关系，保持公司品牌形象；

5）完成上级领导交办的其他工作。

1.5  培训部：

1.5.1、培训主管：

  1）对商务总监负责，全面负责公司培训部的整体安排与管理；

  2）负责调整公司培训部整体体系，合理配置培训人员；

  3）负责制定公司培训部培训计划，并监督实施；

  4）完成上级领导交办的其他工作。

1.5.2、培训导师：

  1）对培训主管负责，全面负责培训汽车服务相关技术；

  2）负责制定培训计划并实施；

  3）学习并不断提高自身专业技术；

  4）完成上级领导交办的其他工作。

1.6  经营指导部：

1.6.1、经营指导主管：

  1）对商务总监负责，全面负责加盟商前期建店整体工作的安排与协调；

  2）负责制定建店整体方案及策划方案；

  3）负责合理安排上门人员支持的事宜

  4）负责合理安排营销导师、规划导师的工作；

  5）负责及时有效解决加盟商在建店之中所出现的问题；

  6）负责在建店过程中与加盟商保持咨询、解决问题等工作；

  7）完成上级领导交办的其他工作。

1.6.2、客服专员：

  1）对主管负责，全面负责加盟商前期建店过程中的服务工作；

2）建立并维护好客户档案，及时与加盟商建店中的沟通、解答等；

3）协助建店主管制定售后服务计划和方案；

4）完成协调工作，推进工作进程；　　

5）负责为加盟商提供更加优质、快捷的服务；

6）负责加盟商发货清单及相关培训前期事宜的讲解；

  7）完成上级领导交办的其他工作。

1.6.3、规划导师：

1）对主管负责，做好本职工作；

2）全面负责加盟商建店事宜（包含：门店规划、装修指导、部门管理制度拟定、宣传促销资料更新等）；

3）及时与加盟商相关部门及人员做好有效沟通，确保工作顺利进行；

      4）配合企划部店面设计做好建店中图纸规划、设计、实施工作；

      5）配合招商部做好收取加盟商尾款工作；

      6）协助建店主管制定规划计划及方案；

      7）完成上级领导交办的其他工作。

  

1.6.4、营销导师：

      1）对主管负责，做好本职工作；

      2）全面负责建店过程中营销工作；

      3）负责了解加盟商需求并给出合理建议营销计划；

      4）协助建店主管制定售后服务的各项计划和方案；

      5）通过电话及Internet聊天工具与加盟商进行沟通并销售货品；

      6）掌握加盟商经营信息，有效完成加盟商订单、货款情况；

      7）完成上级领导交办的其他工作。

1.7  客服部：

   1.7.1、客服总监：

      1）对总经理负责，全面负责客户维护及二次销售工作；

      2）负责制定二次销售计划，并监督实施；

      3）负责制定长期与加盟商保持联系、关注、跟进等追踪计划和方案，并监督实施；

   4）负责对加盟商提供店铺经营策略和技术上的帮扶，做好售后服务；

5）维护与加盟商之间的关系，并做好与公司各部门间的沟通；

6）完成上级领导交办的其他工作。

   1.7.2、客服专员：

      1）对客服总监负责，全面负责本区域内二次销售工作；

      2）负责制定本区域内销售计划和方案等；

      3）负责长期与加盟商沟通，实时掌握加盟商后期运作状况；

      4）加强学习公司产品、技术等相关知识，促进二次销售；

      5）完成上级领导交办的其他工作。

  

1.8  直营店：

1.8.1、直营店店长（店长负责制，其它岗位职责由店长制定）：

  1）对总经理负责，全面负责公司直营店管理工作，执行总部下达的各项任务；

  2）负责制定新店开拓的可行性分析报告；

  3）负责新店开业前期各项管理工作，使其能够正常运作；

  4）负责实施各个直营店铺营销及管理规划的策略、维持店内良好的销售业绩、提升终端体系竞争力，根据店铺实际情况策划相关活动方案并监督实施效果；

5）负责各个直营店铺人员管理工作，定期根据人员情况对工作人员的进行技术及管理培训，能够调动工作人员的工作积极性，提高工作人员的忠诚度；

6）负责各个直营店有关公共事务的处理，处理好临时性突发事件；

7）完成上级领导交办的其他工作。

1.9生产及物流基地：

1.9.1、基地总监：

1）  对总经理负责，全面负责产品研发、生产、采购、物流等管理工作；

2）  负责制定公司新产品研发、更新、优化等计划和方案，监督并实施；

3）  负责制定公司产品采购计划和方案，监督并实施；

4）  负责制定新产品、技术等公司内部培训计划和方案，监督并实施；

5）  完成上级领导交办的其他工作。

1.9.2、   产品研发专员：

1）  对总监负责，全面负责公司产品研发工作；

2）  负责协助总监制定公司新产品研发、更新、优化等计划和方案；

3）  负责协助总监制定新产品、技术等公司内部培训计划和方案；

4）  负责新产品、技术等公司内部培训；

5）  负责新产品、技术等测试，并给出合理化建议及修改方案；

6）  负责配合做好产品技术工程师的协调工作；

7）  完成上级领导交办的其他工作。

1.9.3、   采购：

1） 对总监负责，全面负责产品采购工作；

2） 负责协助总监制定公司新产品采购计划；

3） 认真执行采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时；

4） 熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向总监反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序；

5） 严把采购质量关，购进大宗产品均须附有质保书和售后服务合同；

6） 加强与供货商的沟通与联络，确保货源充足、供货质量稳定，交货时间准确；

7） 做到以公司利益为重，遵守采购员的职业道德；

8） 负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格供应商档案；

9） 完成上级领导交办的其他工作。

1.9.4、   物流主管：

1）  对总监负责，全面负责物流工作，确保物流工作顺畅进行；

2）  检查物流调度合理性，控制物流运营成本；

3）  及时了解市场运价，运力行情及走向，制定物流中长期规划，运营成本降低计划；

4）  每月提供物流成本分析报表上交总监；

5）  不断寻找物流供应商，保障公司物流运力饱满，创造合理的竞争机制已降低成本；

6）  对物流供应商做阅读评审；

7）  对物流工作做以考核；

8）  完成上级领导交办的其他工作。

1.9.5、  库管：

1） 对物流主管负责，全面负责仓库管理日常工作；

2） 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，库管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。

3） 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 　　

4）存货入库后应及时入账，准确登记。 　　

5）领用物料部门应开具领料单，库管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 　　

6）成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；

7）领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡；

8）库管人员应坚持日清月结凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账物一致；

9）为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作； 　　

10）随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报；

11）定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理； 　　

12）做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质； 　　

13）严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器； 　　

14）上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作； 　　

15） 库管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，库管人员要无条件服从。；　　

16）库管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉； 　　

17）库管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外；　

18）库管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任；

19）库管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认；

20）完成上级领导交办的其他工作。

1.10  相关说明：

上述岗位职责是依据现有岗位及即将产生的岗位而定制，出现未涉及的新岗位时，其岗位职责将依具体情况及时增补。

二、工作流程及协调

2.1  南北市场的划分

    在没有确实准确的数据分析前，按原有划分为准。

     1.客户自愿跨区考察

    ①助理在碰到这种情况时，必须在第一时间向客户意愿考察区域的商务总监详细介绍客户的相关信息；

    ②总监了解客户情况后，应及时指定业务经理接待，业务经理在接待客户前必须向接电助理了解客户的信息动态；

③如暂不成交，客户跟踪必须由业务经理沟通，业务经理需要助理协助沟通时， 首先告知需要助理协助的内容和方式方法；

    ④如成交，经理应在第一时间以电话或文字传真方式告知接电助理成交的情况；

    ⑤成交后，业务经理负责和营运部售后经理进行客户档案和培训衔接；

    ⑥如不在本部服务区的客户资源一律直接交与另一服务区网管登记，网管登记后按总监的意见进行分配。

2.2  南北代看

    业务经理对任何代看客户必须以意向客户相同标准接待。

2.3  新产品的培训

   1.企划部负责推广培训；

 2.产品的性能、规格、技术参数；

   3.向客户推介话术，谈判中的亮点话术；

   4.解读产品使用说明。

2.4  协议把关

业务经理与客户签订的协议，经商务总监把关审定后由财务部加盖合同章。盖章完成由业务经理将协议和客户一并移送营运客服经理处，协议由售后客服经理与客户各执一份。售后经理即时对客户作简单的市场开发培训和技术沟通。

                

2.5  来访客户接待流程

    1.助理：第一时间向经理汇报来访客户的基本情况→客户热线电话→网络资源→回访；

    2.经理：听取助理介绍即将到访客户的基本情况→了解查阅到访客户当地人文地理、行政区域划分、经济状况→充分准备谈判必须的相关资料→谈判→陪同客户现场演示→签约→礼送客户至电梯口→整理客户登记→向助理反馈洽谈情况→回访跟踪。洽谈期间客户需就餐的告知公司行政人员备餐。

    3.行政、前台：前台登记→迎到谈判室上茶→介绍视频图册→来访登记表交商务负责人→通知相关助理接见客户；

4.接送专员：在岗接收出车单→与客户用电话或信息沟通确定接车（机）信息→提前接站→引导上车，文明送达住地或直接送公司前台处→根据业务经理开具的出车单安全送站。

2.6  售后工作流程

1、接受客户档案→现场初步培训→开业问候→发货流程→客户维护→成交回访客户的应对→客户经营维护→“三包”政策解读→返点计算与落实。

2、培训工作：调整完善为专人制。

3、开业问候：售后部发货时要告知客户已发货和物流公司名称，联系电话。

4、发货流程：确认收货地址→看合同、熟悉客户档案→制单→配货→验审货品→发货。

2.7  客户维护

根据客户实际情况，售后经理自行把握。

2.8  成交后回访客户应对

前台接待→交客服经理在第一时间带至办公室洽谈→再转交客服总监。

2.9  客户经营维护

先由客服总监进行沟通→市场维护专员摸排客户经营情况，进行再告诉、再培训、再鼓励→客服部将客户情况汇总→制定预案。

2.10 “三包”政策

不提倡退换货，确需调换的一律按进货价进行换调，特殊的情况集体商议后特殊对待。

2.11 展厅产品的登记管理

     1.商务部负责人必须了解经理签订协议时的协议精神并告知行政负责人。

     2.行政负责人在出库单上签字，并对展厅产品登记管理进出。南方总部具体负责人为熊艳，北方总部具体负责人张桃珍。

2.12 库房管理

1.  入库：验货收货→打入库单→财务、采购、库管签字→定位摆放；

2.  出库：出单→财务、采购、库管签字→按发货流程办理；

3.  报损：1）请示报损→由行政办公室报损；

2）客户报损→先由客户回库房→验货→确认→入库→补发；

4.  盘存：由财务、库管、采购每月月底盘存。

2.13 客餐

公司客户的客餐安排，业务经理征求客户意愿再由行政人员按节约的原则酌情办理。南方服务总部由**经办，北方总部**经办。

第三章行政人事制度

一、行政制度

1. 日常行为规范

1.1   维护公司的整体形象，表现工作人员的良好素质和文化修养，贯彻规范化管理的原则，特制定本制度。

1.2 仪表、仪容的基本原则：规范、整洁、大方、得体。

1）  上班时间，男工作人员着公司工服。春夏季可单穿衬衫，无特别要求时可不系领带。

2）  上班时间，女工作人员着公司工服。春夏季可单穿衬衫。不得穿超短裙、吊带装、短裤或其它过于裸露的服装。

3）  禁止穿拖鞋、短裤或赤脚上班。

4）  不得穿军警服上班。

5）  男工作人员不得蓄长发、留长胡须，女工作人员上班期间不得化浓妆。

6）  应保持所着服装整洁、平展、得体。

7）  上班时间尽量讲普通话，使用礼貌用语。

8）  遇到领导和同事主动打招呼。

9）  尽量使用电话找人，减少人员进出。

10）进门前请敲门，得到允许后，方可进入。

11）不得大声喧哗吵闹。

12）不得夹烟或口含食品到处走。

13）不得在非用餐时间内或工作区域内吃零食。

14）不得在上班时间聊天或谈论与工作无关的话题。

15）不得占用公司电话办私事。

16）接拔电话时主动自报单位或部门，态度和蔼，音量适中。

17）对来客谦恭礼让，热情大方，周到服务。

18）禁止乱扔废弃物。

19）禁止在非吸烟区吸烟。

20）禁止性骚扰，公司鼓励工作人员以书面形式进行业务联系，公司不鼓励异性单独交往，因特别需要异性单独交往，应视为其参与者已经事先确认无论在当事人主观方面，还是客观环境方面均无发生性骚扰之可能，否则，应拒绝参与异性单独交往，有关事宜立即通过书面形式联系说明。

2.                档案管理制度

2.1 归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、劳动工资、经营情况报表、人事档案、

会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通知和广告等具有参考价值的文

件资料。

2.2 档案管理由指定专人负责，明确责任，凡是属于2.1条规定归档范围的文件资料，公司所

有经手人员均应及时移送公司档案管理人员；在保证公司及业务部门工作正常开展的前提下，

档案管理人员应当与具体业务部门商定档案移交的具体方式，并以书面备忘录形式记录在案，

档案管理人员负责对应归档文件资料进行收集、跟踪管理，保证原始资料及单据齐全完整。

2.3 档案的借阅与索取

2.3.1 总经理、副总经理、部门总监借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直

接提档。公司部门经理、主管需借阅本部门业务或人员所涉及的档案时，可办理相关手续

后直接提档。借阅非本部门涉及业务或资料时，需由主管副总经理以上领导签字，方可借

阅。人事档案除行政部门可按工作需要借阅外，其它人员只能上级借阅本部人员档案，禁

止下级借阅上级管理人员档案或借阅非本部门工作人员档案。普通工作人员不允许借阅人事档案。

2.3.2 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、

转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案必须由总经理批准方可摘录和复

制。一般内容档由行政部总监批准方可摘录和复制。

2.3.3 任何部门和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。若按规定需要销毁时，凡属密

级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案须经行政部主任批准后方可销毁。

经批准销毁的档案，档案管理人员需认真填写销毁记录清单，由所指派专人销毁。

3.                印鉴管理

3.1 公司印鉴由财务部负责保管。合同章、法人名章和财务章由财务部或总经理指定不同专人保管，除总经理特别书面同意外，禁止任何个人同时持有两枚印章。部门章由部门经理保管或指定专人保管。

3.2 因业务需要或公司发展需要，增刻部门章或人名章时，统一经行政部制作，并留档备查。

3.3 公司印鉴的使用一律填写《公司证照公章使用申请单》由主管副总经理或总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此规定造成的后果由直接责任人负责。

3.4 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，均应统一编号登记，以备查询，存档。

3.5 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理批准方可开出。持空白介绍信外出工作回来后必须填写介绍信使用说明。未使用的必须交回。

4．信件报刊管理制度

4.1 公司报刊统一由行政部负责征订，各部工作人员可借阅。

4.2 报刊管理人员每日定时将报刊取回分类放好，并将过刊存档或处理。

4.3 任何人不得将报刊带走或挪作它用。

4.4 公司邮件统一由行政部收发。收件人为个人时由本人代收或由办公室代收并转交。如特殊情况由公司其它人代收时请尽快与收件人联系，并迅速转至收件人手中。

4.5 个人邮件由工作人员自付费，公司邮件由行政部付费，并凭收件单和发票进行报销。

5．打印复印制度

5.1 公司打印机和复印机仅对公司内部办公人员开放。

5.2 超过20页以上的打印或复印材料需经部门经理或主管同意。

5.3 如确需对外服务，复印按每页五角标准收费。传真为市内按1元/次，国内按2元/次的标准收费。

5.4 打印机、传真机和复印机出现问题时请勿自行操作，以免出现事故。由行政部人员为您服务。

6．资产物品管理

6.1 每月月底前各部门负责人按本部人员需要填写办公用品计划单提交行政部。

6.2 行政部根据公司各部需求制定每月办公用品计划及预算。经主管领导批准后采购，并按实际需要分发给各部。

6.3 公司各部领用物品时必需填写《物品领用登记单》。否则行政部人员有权不予支付。

6.4 除正常配给的办公用品外，若部门还需用其它用品由主管领导批准购买后，必需到行政部办理入库后，方可到财务部报销。当即使用者可即填单领出。

6.5 负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当。

6.6 低值易耗品可据使用情况按需申领。

6.7 因工作需要由公司配备的非易耗品如丢失、损毁需按公司进价予以赔偿。如本人岗位变动或离职，需按工作人员个人台帐所登记的物品清单将物品交回行政部。

6.8 签字笔和笔芯的领用实行以旧换新，否则不予发放，新入职工作人员除外。

6.9 负责发放办公用品的人员除建立总的物品采购台帐外，还需为每个工作人员建立个人台帐，以便该人员调离职时进行物品交接。

6.10 公司所有人员使用的固定资产均进行登记，责任到人。中途如有变动，请部门尽快通知行政部办理变更手续。

6.11 公司资产如进行折旧变卖或报废处理，统一由行政部和财务部负责。并需填写《资产变卖报废处理申请单》，经总监、副总或总经理级别领导批准后方可进行。

7．计算机的管理

7.1 公司所购置、配备的计算机及其附属设备为办公人员办公之用，以按需申请，物以致用为原

则，归公司所有。

7.2 公司的网络安全和计算机软硬件维护由技术专人负责。计算机维护人员必须按公司业务需要

对计算机硬件和企业网站以及办公用的局域网进行有效的维护，保证正常运行。

7.3 任何工作人员非经行政部和企划部同意，严禁私自更换、拆卸电脑及办公设备的零件。否则

按严重违纪处理。如出现设备损坏，需按损失金额进行赔偿。                   

7.4 请按正常操作方法使用公司电脑及其配套设备。

7.5 公司电脑的C盘为系统盘，除存放公司应用软件或程序外，不得存放资料和文件。否则文件毁坏丢失由电脑操作人员负责。

7.6 公司电脑是因工作需要为工作人员配备，禁止利用公司电脑进行其它的非工作行为。

7.7 任何工作人员未经主管领导和操作人员同意不得使用他人电脑。

7.8 未经主管领导同意严禁复制公司各种电脑资料，否则按严重违纪处理。

8．会议管理制度

8.1 公司会议分为总经理办公会、部门会议、工作人员大会。

8.2总经理办公会拥有最终的决定权。部门会议和工作人员大会具有讨论权和建议权。以上三类会议由行政部负责通知或由主管领导指定专人负责会议通知、准备和进行会议签到记录。均为不定期会议。

8.3 部门会议根据部门工作需要和公司实际情况，不定期召开。如条件允许，需要进行会议记录。并将会议记录整理后送行政部存档。

8.4 主持人宣布会议开始后，需要与会人员将手机和呼机调至无声档，以免影响会议的进行。

8.5 在8.1中列出的三种会议中除请假外，如出现迟到、未到和早退均按考勤制度处理。

8.6 会议过程中，与会人员均需依主题进行发言和讨论，并做好会议记录。避免离题发言或交头切耳、喧宾夺主，影响会议的进行。

8.7 主持人宣布会议结束后，待主要领导和来宾离开后方可离开。

9．参观接待制度

9.1 参观人员需由公司行政部人员或其他专人陪同。

9.2 负责接待的部门需其它部门协调时，请提前到行政部为来宾办理登记手续。

9.3 客人在接待区或会议室接待，请勿将客人带入办公区。

9.4 私人访客不占用办公时间。

9.5 参观人员除特准者外，一律婉拒拍照、录音和复制、携带公司重要资料，并由陪同人员予以说明。

10. 车辆使用管理制度

10.1 车辆日常维护管理由驾驶负责，具体包括：车辆保养、安全检查维修、年审、缴纳养路费、购买车辆保险费等。

10.2 车辆需维修的，驾驶员必须先认真检查发生的故障，初步判断故障发生部位，向副总或总经理报告，审批后方可修车，以凭证实报实销，未经批准修车所产生的费用，不予报销。

10.3 车辆使用范围规定：

1）公司现有车辆为总经办、招商部接待客户用车及其他部门公务用车。

2）各部门因公务需要用车时，用车人必须填写《用车记录单》，经领导审批签字后，驾驶员登记方可使用。公司车辆使用应以保障招商部接待客户为基本原则。

3）车钥匙统一由公司领导或指派专人保管。

4）车辆使用记录，由行政部前台严格按照规定做好登记，并及时将车钥匙交回公司领导或专人保管处。

5）公司高管人员在工作时间之外（节假日或下班后）可申请用车，须经分管行政人事副总经理批准且行政部登记，方可使用。用车期间若发生意外或违章，用车者承担全部责任及相应的经济赔偿。

6）外单位或个人借用公司车辆，须经公司主管领导批准，行政登记方可执行。

10.4 违规与事故处理：

1）任何人使用公司车辆时，未经领导批准签字或行政登记，公司将给予100元/次的经济惩处。

    2）任何时间，司机及其他工作人员不可私自动用公司车辆于其他用途，正常用车过程中不

       可将公司车辆转借他人，违反者公司将给予100元/次的经济惩处。

    3） 在驾驶人无照驾驶或未经许可将车借予他人使用时，所发生的违反交通规则或事故，由驾驶员负担，公司将给予一定的经济处罚，并予以记过或免职处分。

4）违反基本交通规则（例如：闯红灯、随意停车罚款），经查明后其罚款由驾驶人负担。

5）驾驶员证照被吊扣或失效15天（含）以上，行车事故或物损一万元以上的，公司可以随时解除合同（如驾驶员给第三方造成经济损失的，公司有权追偿驾驶员责任）。

6）意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同担。

7）发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。

10.5 私人车辆的使用：

1）公司使用工作人员私人车辆时，须经主管领导批准且由车主驾驶，并于行政部登记。

2）在使用期间若发生意外，车主承担全部责任，包括相应的经济赔偿。

11. 乐捐机制

11.1 乐捐资金将全部纳入公司“工作人员生日基金”；

11.2 迟到、早退30分钟以上的认捐20元（库房，生产厂在5分钟认内）；

11.3 任何情况不参加早会的认捐10元；

11.4 工作场所讲家乡话的认捐10元；

11.5 着装不整（工装、胸牌）的认捐30元；

11.6 办公公共区域抽烟的（独立办公室除外）认捐20元；

11.7 不请假私自离岗的认捐50元；

11.8 在公司办公场所吃早餐和零食的认捐20元；

11.9 上班时间在网上进行打游戏、看视频、淘宝、聊天等与工作无关的事，一经发现，每次

认捐 100元

11.10 说话不使用礼貌用语的一次认捐10元；

11.11 工作时间坐姿过于不雅或不端正的认捐10元；

11.12 工作时间内穿拖鞋的认捐10元；

11.13 在公共办公区域发现用免提打电话的认捐10元；

11.14 发现下班后不关电脑的认捐10元。

12. 行政奖励：

12.1 品行端正、工作努力、按时完成任务者；

12.2 热心服务，受到公司其它部门或客户表扬者；

12.3 年度、季度及月度考核成绩优异者；

12.4 提出合理化建议采纳、施行后富有成效者；

12.5 对公司发展有突出贡献者；

12.6 在维护公司利益、形象、声誉等方面有积极表现和突出行为者；

12.7 节约物资卓有成效者；

12.8 遇有突发事故勇于负责并妥当处理者；

12.9 检举违规、违纪，损害公司利益行为者；

12.10 遇有意外事件或灾害奋不顾身，减少损害者；

12.11 对生产过程勇于创新，对工艺流程有重大改进且效果显著者；

12.12 勇于开拓市场，为公司创造显著经济效益者；

12.13 对公司有特殊贡献者；

12.14 为公司同仁做出表率、成为某一领域榜样者；

12.15 在全员投票中当选月度“敬业之星”者；

12.16 在全员投票中当选月度“天使之星”者。

12.17全勤奖：******南、北商务部从20##年3月份起，执行全勤奖，全勤奖金额为四百

元整。（每月正常休假为四天，全勤者每天按一百元补助。）如休假一天或者半天者，

剩余假期只能按五十元一天补贴。 凡有迟到、早退，请假的不得享受此奖励。

13. 行政惩处

13.1 通报批评：

工作人员如有以下行为和相关行为者，公司将视情节轻重予以通报批评，并处200元以内的

罚款：

    1）擅自使用公司的设备、物品者；

    2）在工作区域喧哗吵闹，影响他人工作而不听劝告者；

    3）不服从上级的领导；

    4）擅自在公共区域张贴通知、启示者；

    5）携带危险品进入公司者；

    6）遗失或损毁公司财物，没有立即向部门主管报告；

         7）对同事做出言语或行为骚扰者；

8）未经批准泄露本人或他人工资收人给其他人员者；

13.2  严重警告：

工作人员如有以下行为和相关行为者，公司将予以严重警告并处500元以内的惩处，同时勒令按公司要求限期改正。

    1）漫骂或用恶毒的语言对同事进行人身攻击，制造事端者；

    2）未得公司批准，在公司聘用期内受聘或兼职于其他企业者；

    3）擅离职守致公司蒙受重大损失达1000元以上者；

    4）不服从主管人员合理指导，屡劝不听者；

    5）使用不真实单据作报销凭证者；

    6）无故损坏公物，损失重大者；

    7）违反公司保密制度者；

8）实施性骚扰者。

13.3  严重违纪：

工作人员如有以下行为或相关行为者，即为严重违纪，除予以1000元以内的惩处外，公司将勒令辞退：

1） 提供虚假的病假医疗证明者；

2） 撕毁、涂改、伪造文件、资料、票据、凭证者；

3） 盗窃和故意损毁公司或同事财物者；

4） 连续旷工三天以上〔含三天〕者；

5） 接受他人贿赂、回扣者；

6） 向公司管理人员行贿者；

7） 散布或传播危害公司利益和同事声誉谣言者；

8） 传播色情资料、酗酒、赌博、吸毒、打架斗殴者；

9） 吸毒或触犯国家法律法规受到处理者。

10）    非法占有公款、公物价值达1000元以上者。

13.4  工作人员赔偿：

向公司补偿因个人原因或个人职责范围内所造成的损失。赔偿可以与处罚并行，也可以单独执行。

二、保密制度

2.1. 为保守公司秘密，维护公司的合法权益，依据相关法律法规制定本制度。

2.2. 公司保密制度本着保守秘密，方便工作的原则。

2.3. 所有工作人员均有义务和责任为公司保密。

2.4. 公司秘密指：公司尚未公布的重大决策；对外的合同、协议、信件等资料；公司的客户

档案信息、市场预测报告等；公司的财务结算和财务收支状况等；公司重要会议纪要；

公司管理制度（包括本《工作人员守则》）公司的人事、培训、技术等档案资料；其它与

公司利益有关，一旦泄露将给公司带来损失的文字资料、图片、样品或软件等。

2.5. 非经公司书面许可，不得接触、传抄、复制、阅读和传播公司秘密。

2.6. 由于未遵守公司保密制度而给公司造成损失者，应赔偿公司损失（包括但不限于直接损

失、间接损失、调查费、诉讼费、律师费、申请执行费），并按严重违纪处理。

2.7. 此制度适用公司所有工作人员。

三、考勤制度

3.1 为严肃考勤制度，使工作人员有按时出勤的习惯，特制定本制度。

3.2 本制度适用对象为副总经理（不含副总经理）以下所有工作人员。

3.3 全体工作人员应按公司规定准时出勤。

3.4 公司除直营店外其它各部门按六天工作日执行。

3.5 出勤记录以上下班时指纹打卡机的记录时间为准，一日两次，不能准时打卡者应有相关的审批手续。副总及以上级别或总经理特批可不打卡。

3.6 上班时间超过5分钟未打卡或5分钟（含）内打卡每月累计三次者为迟到一次。

3.7 下班时间提前5分钟打卡或5分钟（含）内打卡每月超过三次者为早退一次。

3.8 出差时间为工作人员本人自部门主管安排其离开公司办公地点时起至其完成任务回到公司向主管报到时止。以日为单位，不足一日者按半日计。月末由本部主管将出差工作人员考勤表提交行政部。

3.9 调休必需提前一天填写《调休单》申请，经部门主管领导和行政部签字后，交行政部存档备查，否则按旷工处理。

3.10 工作人员未请假而未出勤者，本部主管需及时与之联系，查明结果并做好记录。

3.11 三天以内事病假由部门主管审批；三天以上七天以内由主管副总经理审批；七天以上由总经理核审。由行政部备案。

3.12 工作人员请假必需填写《请假申请单》，经部门主管、工作委托人和行政部签字后，由行政部存档备查。

3.13 请假必需提前24小时申请，三天以上者需提前一周申请。

3.14 请病假者需向公司提交医院的病假证明和药单，否则以事假计。

3.15 未请假或请假未批及未与主管领导打招呼超假者，均按旷工计。

3.16 事情紧急来不及请假者，需及时电告主管领导并于上班当日补办请假手续，否则按旷工计。

3.17 假满上班者请于上班前通知行政部销假，否则不予计算考勤。

3.18 新工作人员和新调入工作人员以入职表为准开始考勤。

3.19 调职工作人员和离退职工作人员以行政部的《工作人员调动表》、《离职申请单》为准停止考勤。自行不上班者按旷工计。

3.20 本人及他人参与虚报考勤者将追回虚报考勤所得收入，按行政制度处理。

3.21 工作人员每年事假不得超过一周（不含法定节假日）；病假不得超过一个月（含法定节假日）。否则将予以重新调整岗位。

3.22 国家规定的节假日或非工作时间内，未经主管领导安排自行上班者不予计算考勤和加班，亦不予调休。

3.23 公司工作人员的特别休假由总经理特批，行政部备案。

3.24 公司考勤行政部需于每月3日下午前报财务部。

3.25 本制度自下发之日起执行，同时原相关规定作废。

四、人事制度

4.1 人事聘用制度：

4.1.1 聘用原则：公开招聘，择优录取，以人为本，以能为先，量才而用，因岗用人。

4.1.2 录用标准：按行政部提供的岗位说明书和本部门的实际业务情况，量材而用。

4.1.3招聘流程：部门填写《人员增补单》，主管签字后，报主管副总和行政部，最后呈总经理审批。《人员增补单》签字返回行政部后，由行政部准备招聘事宜，通过合适的渠道向外发布招聘信息。招聘结束后，行政部对本次招聘情况作以总结存档。

4.1.4面试流程：应聘人员来公司填写《应聘履历表》后，由行政部统一进行初试。通过后，由行政部协同用人部门主管或公司主管副总进行复试。并就相关问题双方达成一致意见后，由行政部填写工作人员《入职表》报总经理，批准后通知该人员到行政部领取报到通知单及相关物品后，向用人部门报到。

4.1.5公司主管级以上人员或特殊技术人员及新成立部门需增加人员均由总经理或主管副总直接向行政部下达招聘指令，按上述程序办理。

4.1.6转正流程：由工作人员本人或部门主管书面提出工作人员转正申请，经主管副总签字后，送行政部报批。

4.1.7转正标准：未签合同者按岗位说明书要求的工作标准和来公司时双方商定时间确定转正；已签合同者按合同约定转正。表现突出获公司嘉奖提前转正者，由主管副总会同总经理审批。

4.2  调岗及离职制度：

4.2.1为使公司内部人员合理有序流动，特制定本制度。

4.2.2工作人员调离：指工作人员调薪、调级、调职、辞退、停薪留职、离职。

4.2.3工作人员有调离需求时，由工作人员本人或部门主管到行政部取《工作人员调动表》，由工作人员本人或部门主管填写后，呈报主管副总签字后，交行政部签署意见，报送总经理审核。相关异动需将《工作人员调动表》提交给财务部。

4.2.4如工作人员提出离职时，需提前30天向部门主管递交书面离职申请。主管同意后，到行政部领取《离职申请表》。

4.2.5相关人员和副总签完字的《离职申请表》返回行政部后，行政部将核发《工作、物品交接清单》并确认签字。

4.2.6提交《离职申请表》至财务部，根据相关规定结算工资。《离职申请表》交行政部存档。

4.3  培训制度：

4.3.1为严肃培训纪律，提高培训质量，取得良好的培训效果，特制定本制度。

4.3.2为适应公司发展的需要和工作人员个人素质及业务技能的提高，公司将向工作人员提供培训机会。

4.3.3接受培训既是工作人员的权利，也是工作人员的义务。

4.3.4公司所有培训均归属行政部负责。由人力资源部统一计划、组织、通知、考勤、考核，并将相关记录和考核结果存入参训工作人员档案。

4.3.5培训时参训人员的迟到、早退同正常考勤处理。未请假者按旷工计。

4.3.6参训人员需尊重培训老师，认真听讲，并做好记录。

4.3.7参训人员需维护培训设备设施和环境，并按正确方法使用培训设备。未按正确方法操作或擅自操作出现事故者，由当事人赔偿相关损失。并按行政人事制度处理。

4.3.8参训人员不得有影响培训的行为和言语，否则按违纪处理。

4.3.9由公司付费的培训和公司委派培训的相关规定以双方签订的《培训协议》为准。

4.4  商务助理晋升规定：

公司确定鼓励和支持助理自约自谈的原则，并制定激励机制。

      1.具备助理工作一年以上的工作经验；

      2.公司的实际工作情况和其在本公司工作期间能力有良好表现；

      3.对公司协议具有深刻的理解能力；

      4.至少具有三个月的见习助理期且在本岗工作中各列前茅；

      5.商务部负责人根据见习助理实习期内的成交案例和表现进行推荐。

五、商务部暂行管理规定

5.1  撞单和抢单的处理办法

1.首发资源是谁的就属于谁；

2.公共资源库的资源，谁捡到就属于谁。

5.2  客户资源跟丢的处理办法：

①客户资源分发后只保留五天，五天后自动转入数据库。

②首付款客户和接待过客户的跟踪，业务经理必须在工作日志上详细记录

      ③资源消化：业务小组负责人必须每三天检查一次所属助理的工作日志

      ④公共资源的消化：公共资源由网管每周进行一次分配，重新分配后，组负责人每五天必

须进行一次电话回访的抽查。公共资源成交的另行奖励200元。

5.3  经理、助理的提成统一

①所有新入公司的经理与助理在入职当月不计绩效提成，一律按公司最低标准基点的提成。

      ②经理、助理：底薪（含保险费 通讯费）+提成+奖金+食宿

      ③助理、经理的底薪和提成暂按当前标准执行。

      ④在制定新的底薪和提成方案时考虑底薪与提成按成交额同步提点的计算方法。

5.4  提点的政策与奖励

    5.4.1.提点政策

①  业务经理每个月基本任务是20万元，超不过20万元不参与提成，超过20万元可进行提成，（以实际到账总金额计算）：

到账总金额20-30万元以到账总额的1%为当月提成；

到账总金额30-50万元以到账总额的1.5%为当月提成；

到账总金额50-70万元以到账总额的2%为当月提成；

到账总金额70-90万元以到账总额的2.5%为当月提成；

到账总金额90-120万元以到账总额的3%为当月提成；

到账总金额120-150万元以到账总额的4%为当月提成；

到账总金额150万元以上以到账总额的5%为当月提成；5%为最高封顶。

②  业务助理每个月的基本任务是10万元，超不过10万元不参与提成，超过10万元可进行参与提成，（以实际到账总金额计算）：

到账总金额10-20万元以到账总额的1%为当月提成；

到账总金额20-30万元以到账总额的1.25%为当月提成；

到账总金额30-40万元以到账总额的1.5%为当月提成；

到账总金额40-50万元以到账总额的1.75%为当月提成；

到账总金额50-70万元以到账总额的2%为当月提成；

到账总金额70-100万元的以到账总额的2.5%为当月提成；

到账总金额100万元以到账总额的3%为当月提成；3%为最高封顶；

5.4.2激励机制（此激励机制南、北服务总部合并统一考核）

     商务经理：

在完成公司规定基本任务的情况下，业绩利润金额在当月夺冠时公司奖励奖金1000元（公司没有规定基本任务的月份除外）。获取此项奖金后不再享受公司设立的同类别奖励。

     见习经理：

     ①业务提成：商务总监和商务经理应多帮助见习经理洽谈业务，其业绩提成由见习经理所有。

     ②自约自谈：见习经理邀约业绩与自约自谈中邀约业绩合并计算邀约提成，谈判成交业绩按经理谈判签约提成点另外提成。经理、见习经理自约自谈成交业绩中的谈判签约部分在原提成完成后另外按0.5%计算提成。

     ③远程约谈：在自约自谈提成计算的基础上，签单额在10万元（含10万）内的奖励300元，签单额在20万元（含20万元）内的奖励500元。

     ④接待谈判：接待谈判成交的 按经理相同提成点进行提成。

商务助理：

在完成公司制定的基本任务后，邀约业绩利润金额在当月夺冠时，公司奖励500元（公司没有划定基本任务的月份除外）。获取此项奖金后不再享受公司设立的同类别奖励。

5.4.3 商务部经理是否分客户资源及其意义

      1.商务部经理按商务助理资源量的20%的比例分配，资源总量不足的情况下不

予分配；

      2.经理在分配有资源后便于及时了解客户资源的情况及资源质量；

      3.经理邀约的资源质量一定要有所改善；

      4.通过经理与客户的直接沟通便于了解市场及产品和项目本身的定位，为公司

决策提供依据。

5.4.4 业务经理的考核监督

    1.详尽的工作笔记

    2.具体指标；

     具有质量的成交率25% ， 协议尾款回收率55.2% ， 跟踪和接待后客户的回头率年后按连续三个月的具体数据另行确定，邀约率12.5% 。

    3.明谈、暗谈；

     公司所在地客户必须明谈，所在地之外的客户由商务经理自行把关，具体把握的分寸纳入绩效考核。

5.4.5  车辆管理暂行规定

     1.从20##年2月15日后，实行一车一卡制或按车牌里程数、统一月油量标准。

     2.车辆使用必须填写出车单登记，写明出车客户姓名、出车时间、回来时间，使用期间违章的，谁违章罚款及扣分由当事人承担。

     3.车辆钥匙使用后统一由行政部管理。

     4.车辆使用以商务部接送客户优先使用的原则。

第四章财务制度

1．  报销管理制度

1．  1工作人员因工作需要发生的合理费用，应取得合法的原始发票。

1．  2工作人员因特殊原因不能取得合法发票时，应及时通知本部门主管。

1．  3因公发生的交际和招待费用，必须事先向部门经理报告，获准后方可发生此笔费用，

待取得原始发票后向财务报销。

1．  4工作人员报销应注重时效性，需在出差回到公司或费用发生后三个工作日内完成签字报

  销。

1．  5由于客观原因不能在规定时限内报销者，需经会计同意。

1．  6大金额（1000元以上）的支出或报销应提前一天以上通知财务部门做好资金支出准备，

不得在费用发生后直接到财务部报销。

1．  7报销应严格按照公司统一的审批流程进行审批后方可进行。

1．  8报销时应填写《支出凭证》。

1．  9票据分为正式发票和非正式发票。

1．  9正式发票指印有税务部门印章的发票联、航空和铁路部门电脑打印的有“报销凭证”

字样的票据。

1．  10非正式发票指除了以上正式发票之外的所有收据、收条、印有“非报销凭证”字样

和客户自行印刷的各类售货凭证、销售证明等票据。

1．  11正式发票和非正式发票必须分开粘贴。

1．  12所有票据必须粘贴在报销单背面的左上角，按所粘贴的票据的面积大小依次粘贴。

1．  13票据粘贴工作必须在各部门内完成后，再到财务审核、报销。

1．  14票据的填写必须用黑色签字笔或黑色钢笔填写，禁止用圆珠笔或其它颜色笔填写。

1．  15报销人按票据粘贴要求粘贴好相关票据，核准金额后交部门主管签字。

1．  16部门主管签字后交至会计处进行审核；并交主管副总经理或总经理签字，方可报销。

1.  17主管副总经理可审批5000元（含5000元）以下的单项支出。单项支出超过5000

元者必需由总经理审批。公司只有总经理、主管副总经理有报销审批权，无审批领导签字者，不予报销；

1.  18出纳凭签好后的单据，对票据的合法性和计算的准确性进行最后的核准，并据此金

     额进行支付或冲帐。

1．  19主管副总经理经手的费用报销由总经理签字后，再交财务部审核、支付。

2．  借款管理制度

2．1个人原因一律禁止向公司借款。

2．2凡因工作缘故需要向公司财务部借款，仅限该款项支付前一天从财务部借取。出差人员在出差前一天领款。

2．3在规定时间内支出者需向会计说明原因。超出三天以上者需写出书面说明。五个工作日以上者按严重警告处理。

2．4不能按规定报销冲帐者，将缓发其工资或从其工资中扣除。

2．5工作人员借款比照公司报销审批流程审批后方可借款。

2．6办理借款事宜统一填写公司的借款单，填写要求如下：

1）  借款人详实填写借款单后（借款说明必须填写）将单据交给部门主管审核，同意后签字认可。

2）  部门主管审核后，借款人将单据交主管副总或总经理审核，同意后签字认可。

3）  经会计签字后，借款人将单据交出纳领款。

  

3．  发票管理制度

3．1为了规范公司的发票管理和使用，及时与客户结算帐款，提高工作效率和资金的使用效果，特制定本制度。

3．2发票分为两种：定额发票和专用发票。

3．3整数结算的（100元以下）业务一律使用定额发票，反之使用专用发票。

3．4发票的价值与现金等同，丢失者需赔偿等值现金。

4．财务工作管理

4．1会计年度自1月1日起至12月31日止。

4．2会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

4．3财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，均须在记帐凭证上签字。

4．4财务工作人员应当会同审计工作人员进行定期或不定期财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

4．5财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

4．6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

4．7财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向会计书面报告，并请求查明原因，作出处理。

4．8财务审计每季一次。审计人员根据审计事项进行审计，并做审计报告，报送会计和总经理。

4．9财务工作人员调动工作或者离职、必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由其直接上级负责监交。

5．支票和现金管理

5．1支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支出凭证”，经总经理审批、签字，然后加盖印章、填写日期用途、登记号码，领用人在支票根上签字备查。

5．2公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字；总经理外出应由财务人员设法通知，同意后，先付款后补签。

5．3公司可以在下列范围内使用现金：

  1）职工作人员资、津贴、奖金。

  2）个人劳务报酬。

  3）出差人员必须携带的差旅费。

  4）结算起点以下的零星支出。

  5）总经理批准的其他开支。

5．4财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

5．5财务人员从银行提取现金，应当填写“支出凭证”，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

5．6出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清日结，，帐款相符。

6．会计档案管理

6．1凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

6．2会计凭证应按编号顺序每月装订成册，标明月份、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

6．3会计报表应分月、季、年付、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

6．4会计档案不准携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

7．财务人员处罚办法

7．1出现下列情况之一的，对财务人员予以严重警告，并扣发本人月薪10%-20%，同时需

于公司规定限期内改正，使之符合公司制度要求：

  1）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

  2）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

  3）未经批准，擅自挪用或借给他人资金（包括现金）或支票款项的；

  4）利用公司帐户替其他单位和个人套取现金的；

  5）未经批准坐支现金的；

  6）将公司款项以非公司指定帐户储蓄方式存入银行的。

  7）其它轻微违返财务制度未对公司造成损失的行为。

 7．2出现下列情况之一的，按严重违纪处理：

  1）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。

  2）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、资料的；

  3）伪造、变造、谎报、销灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

  4）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

  5）弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄漏秘密及贪污挪用公司款项的；

  6）在工作范围内发生严重失误或因玩忽职守致使公司利益遭受重大损失者（1000元以

     上）；

  7）有其它渎职行为，错误严重的。

【以下为附件，无《员工手册》正文】

附件：

《员工手册》签认单

    本人已详细阅读并充分理解《员工手册》所载的各项规章制度、自身的岗位职责，愿意在实际工作中遵照执行。

确认签字：

日    期：