***公司

关于召开第*届董事会第*次会议的通知

各位董事：

公司拟定于****年**月**日上午***点在公司第二会议室召开第*届董事会第*次会议，会期半天，会议拟审议下列议案：

1、《公司20xx年度董事会工作报告》

2、《公司20xx年度总经理述职报告》

3、《公司20xx年度财务决算报告》

4、《公司20xx年年度报告及摘要》

5、《20xx年度工作目标》

6、《关于颁布****制度的议案》

7、《关于**、***的人事调整议案》

8、《关于20xx年度利润分配的议案》；

9、《关于召开20xx年度股东大会的议案》。

请各位董事按时参加。

****有限公司董事会2014.1.1

 

第二篇：第三届董事会第四十次会议决议公告暨召开20xx年第四次临时股东大会的通知

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2008-067

保定天威保变电气股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

暨召开20xx年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)于20xx年9月16日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第四十次会议的通知，20xx年9月26日在公司第五会议室召开了第三届董事会第四十次会议。公司九名董事出席了会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由丁强先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司第三届董事会任期将于20xx年10月27日届满，经公司董事会提名委员会全体委员提名，公司第四届董事会将由十一名董事组成。为了进一步拓宽信息披露的渠道，公司于20xx年4月新增《证券时报》为公司信息披露报纸。基于以上变动，公司拟相应修改《公司章程》相关条款，修改内容如下：

1、修改第一百零六条：

原条款为：“第一百零六条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”

1

现修改为：“第一百零六条 董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”

2、修改第六十七条：

原条款为“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

现修改为“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

3、修改第一百七十条

原条款为“第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

现修改为“第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

4、修改第一百七十二条

原条款为“第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。” 2

现修改为“第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”

5、修改第一百七十四条

原条款为“第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。”

修改为“第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。”

6、修改第一百七十六条

原条款为“第一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。”

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现修改为“第一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。”

7、修改第一百八十二条

原条款为“第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。”

现修改为“第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。”

该议案尚需提交公司20xx年第四次临时股东大会审议通过。

二、关于提名第四届董事会董事候选人的议案（该项议案同意9票，反对票0票，弃权票0票）

公司第三届董事会董事任期自20xx年10月27日至20xx年10月27日，全体董事在任期内严格按照有关法律法规和公司章程的规定，忠实履行职责，较好地维护了公司利益，为公司的持续快速发展做出了贡献。

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经公司董事会提名委员会提名，全体董事在认真审阅了第四届董事会董事候选人的简历后，通过了以下议案：

1、关于提名丁强先生为公司第四届董事会董事候选人的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

2、关于提名边海青先生为公司第四届董事会董事候选人的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

3、关于提名景崇友先生为公司第四届董事会董事候选人的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

4、关于提名苏士英先生为公司第四届董事会董事候选人的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

5、关于提名杨明进先生为公司第四届董事会董事候选人的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

6、关于提名张喜乐先生为公司第四届董事会董事候选人的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

7、关于提名马忠智先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

8、关于提名宋淑艾女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

9、关于提名丛树海先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

10、关于提名陈金城先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

11、关于提名章永福先生为公司第四届董事会独立董事候选 5

人的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司独立董事发表独立意见如下：

我们作为公司董事会独立董事，在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后，根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：

1.提名丁强、边海青、景崇友、苏士英、杨明进、张喜乐为公司第四届董事会董事侯选人以及马忠智、宋淑艾、丛树海、陈金城、章永福为公司第四届董事会独立董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。

2. 丁强、边海青、景崇友、苏士英、杨明进、张喜乐符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和条件的有关规定。

3. 马忠智、宋淑艾、丛树海、陈金城、章永福具有《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。

4.同意将提名丁强、边海青、景崇友、苏士英、杨明进、张喜乐为公司第四届董事会董事侯选人以及马忠智、宋淑艾、丛树海、陈金城、章永福为公司第四届董事会独立董事候选人的议案提交公司20xx年第四次临时股东大会审议。

公司第四届董事会董事候选人简历见附件1，该议案尚需提交公司20xx年第四次临时股东大会审议通过。

三、关于对公司管理层人员实施奖励的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

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为了充分调动公司管理层人员的积极性和创造性，促进公司的可持续发展，根据《公司管理层人员年薪管理办法》第十四条“每届高管人员聘期届满，董事会可根据聘期内公司各项指标的完成情况，在年度薪酬之外，确定对该届高管人员的奖励”。公司第三届董事会聘任的管理层人员聘期自20xx年10月27日至20xx年10月27日届满。任期内，在董事会的正确领导下，公司管理层诚信尽责，兢兢业业，经营业绩取得了显著的提高，20xx年所有者权益、净利润比20xx年分别增长了143.36％、351.45％。根据各项指标的完成情况，公司决定对管理层人员给予奖励，奖励总额为2,300,000元人民币(含税)，奖励金额在董事会基金中列支。

四、关于调整公司20xx年度银行融资总额的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司20xx年12月20日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟定公司20xx年度银行融资总额的议案》，确定公司20xx年度银行融资总额不超过396,000万元人民币。

为满足公司新建项目的资金需求，推动公司新建项目快速发展，兵器装备集团财务有限责任公司向公司发放委托贷款15亿元人民币，期限60个月，贷款年利率低于银行同期贷款平均利率。

根据目前公司各子公司（参股公司）项目的进度情况，公司决定对20xx年度融资贷款总额进行调整，调整后本公司20xx年度银行融资总额为45亿元人民币。

五、关于召开20xx年第四次临时股东大会的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

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具体事项通知如下：

（一）会议时间：20xx年10月21日上午9：30。

（二）会议地点：保定市天威西路2222号公司第四会议室

（三）会议内容：

1、 关于修改《公司章程》的议案；

2、 关于选举产生第四届董事会成员的议案；

3、 关于选举产生第四届监事会成员的议案。

（四）出席会议人员：

1、董事、监事及高级管理人员；

2、截至2008 年10月16日下午15：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（五）会议登记办法：

1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券账户 卡办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡或证券商出具的持股证 明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托书样式见附件4）

3、登记时间：20xx年10月20日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）

4、登记地址：公司投资管理部

（六）其它事项：

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

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2、公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

3、联系人：张继承、王倩 电话： 0312-3252455 传真：0312-3230382 邮政编码：071056

特此公告。

2008保定天威保变电气股份有限公司董事会年9月26日

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附件1：

保定天威保变电气股份有限公司

第四届董事会候选人简历

董事候选人简历：

丁强先生简历

丁强，男，19xx年9月出生，汉族，研究生学历，正高级经济师，高级政工师，中共党员，19xx年4月至20xx年3月任保定天威集团有限公司董事长、总经理，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记；20xx年3月至20xx年任保定天威集团有限公司董事长、总经理、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记；20xx年至20xx年4月任保定天威集团有限公司董事长、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记，20xx年4月至今任保定天威集团有限公司副董事长、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记，中国兵器装备集团公司总经理助理。

景崇友先生简历

景崇友，男，19xx年11月出生，汉族，研究生学历，高级工程师，中共党员。19xx年9月至20xx年6月任保定天威保变电气股份有限公司副总经理兼制造部部长；20xx年7月至20xx年3月任保定天威保变电气股份有限公司董事、常务副总经理；20xx年3月至20xx年1月任保定天威集团有限公司董事、保定天威保变电气股份有限公司董事、总经理；20xx年1月至20xx年9月任保定天威集团有限公司董事；20xx年9月至今任保定天威集团有限公司副总经理；2008 10

年6月至今任保定天威保变电气股份有限公司董事。

边海青先生简历

边海青，19xx年1月出生，满族，研究生学历，高级经济师，中共党员，19xx年1月至20xx年2月任保定天威集团有限公司总经理助理、保定天威保变电气股份有限公司财务部部长、投资管理部部长、董事会秘书、副总经济师；20xx年2月至20xx年7月任保定天威保变电气股份有限公司副总经理；20xx年7月至20xx年3月任保定天威保变电气股份有限公司党委委员、副董事长、总经理；20xx年3月至20xx年4月任保定天威集团有限公司副董事长、党委委员，保定天威保变电气股份有限公司副董事长、党委委员；20xx年4月起任保定天威集团有限公司副总经理、党委委员，保定天威保变电气股份有限公司副董事长、党委委员。

苏士英先生简历

苏士英，男，19xx年9月出生，汉族，大学学历，高级经济师，中共党员，19xx年9月至20xx年9月任中共保定市委组织部正科级组织员；20xx年10月调入保定天威集团有限公司，曾任保定天威集团有限公司党委委员、董事、工会副主席，20xx年5月至今任保定天威集团有限公司党委委员、董事、工会主席、保定天威保变电气股份有限公司董事。

杨明进先生简历

杨明进，男，19xx年12月出生，汉族，研究生学历，经济师，中共党员，19xx年3月至19xx年12月任保定变压器厂绝缘车间副主任；20xx年1月至20xx年6月任保定天威保变电气股份有限公司 11

油箱车间主任；20xx年7月至20xx年1月任保定天威电气设备结构有限公司党委书记、总经理；20xx年4月至今任保定天威集团有限公司董事；20xx年1月至今任保定天威保变电气股份有限公司总经理，20xx年2月至今任保定天威保变电气股份有限公司董事。 张喜乐先生简历

张喜乐，男，19xx年12月出生，汉族，研究生学历，正高级工程师，中共党员，19xx年2月至20xx年2月任保定天威保变电气股份有限公司总工程师助理，技术中心主任，20xx年2月至20xx年12月先后任保定天威保变电气股份有限公司常务副总工程师，质保部部长，技术部部长，总工程师，公司董事，20xx年12月至今任保定天威保变电气股份有限公司董事，总工程师。

独立董事候选人简历：

马忠智先生简历

马忠智，男，19xx年1月出生，19xx年6月至19xx年11月任中国人民银行沈阳市分行副行长；19xx年11月至19xx年9月任中国人民银行沈阳市分行副行长、中国人民银行（总行）证券管理办公室副主任（副司局级）；19xx年9月至19xx年11月任中国人民银行沈阳市分行副行长、国务院证券委员会办公室副主任、主任（正局级）；19xx年11月至19xx年11月，任国务院证券委员会办公室副主任、主任（正局级）；19xx年6月至19xx年11月，任中国证券监督管理委员会党委委员、秘书长；19xx年11月至20xx年6月任国务院稽察特派员（副部长级）；20xx年6月至20xx年4月任国务院国有重点大 12

型企业监事会主席（副部长级）。

宋淑艾女士简历

宋淑艾，女，19xx年9月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。19xx年至19xx年任承德市委常委经济部长、市委副书记；19xx年至19xx年任承德市委常委、常务副市长；19xx年至19xx年任承德市市长；19xx年至19xx年任河北省轻工业厅厅长；19xx年至20xx年任中国证监会石家庄特派办主任；20xx年至20xx年任中国证监会机关事务局局长；20xx年至20xx年任大连商品交易所理事长。 丛树海先生简历

丛树海，男，19xx年出生，博士，教授，博士生导师。19xx年7月至19xx年任上海财经大学财政系教师；19xx年至19xx年任上海财经大学证券期货学院院长；19xx年至19xx年任上海财经大学金融学院院长；19xx年任20xx年任上海财经大学校长助理；20xx年至今任上海财经大学副校长。

陈金城先生简历

陈金城，男，19xx年7月出生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师，中共党员。19xx年至19xx年，任河北省财政厅人事教育处副处长企业二处处长厅办公室主任；19xx年至19xx年，任河北省财政厅纪检组长；19xx年至19xx年，任河北省国有资产管理局局长；19xx年至20xx年，任河北省财政厅副厅长；20xx年至20xx年，任河北省政协委员；20xx年至今，兼任河北省资产评估协会会长。

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章永福先生简历

章永福，男，1945 年9 月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。19xx年12月至19xx年4月，任保定市风帆蓄电池有限公司总经理；19xx年12月至19xx年4月，任保定风帆集团有限公司任副董事长、副总经理；19xx年4月至20xx年9月，任保定市人民政府副市长；20xx年9月至20xx年3月，任保定市人大常委会副主任。

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附件2：

保定天威保变电气股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人保定天威保变电气股份有限公司现就提名马忠智、宋淑艾、丛树海、陈金城、章永福为保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与保定天威保变电气股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合保定天威保变电气股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在保定天威保变电气股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发 15

行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括保定天威保变电气股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：保定天威保变电气股份有限公司

20xx年9月26日于保定

保定天威保变电气股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人马忠智,作为保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与保定天威保变电气股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

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三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括保定天威保变电气股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：马忠智

20xx年9月26日于保定

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保定天威保变电气股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人宋淑艾,作为保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与保定天威保变电气股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括保定天威保变电气股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 18

不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：宋淑艾

20xx年9月26日于保定

保定天威保变电气股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人丛树海,作为保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与保定天威保变电气股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 19

5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括保定天威保变电气股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：丛树海

20xx年9月26日于保定

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保定天威保变电气股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人陈金城,作为保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与保定天威保变电气股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括保定天威保变电气股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 21

不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：陈金城

20xx年9月26日于保定

保定天威保变电气股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人章永福,作为保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与保定天威保变电气股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 22

5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括保定天威保变电气股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：章永福

20xx年9月26日于保定

23

附件3：

保定天威保变电气股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 本人姓名： 马忠智

2. 上市公司全称：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）

3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？ 是□ 否√

24

如是，请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？ 是√ 否□

本人19xx年11月任国务院稽察特派员（副部长级），后转为国务院国有重点大型企业监事会主席（副部长级），20xx年4月退休。

本人 马忠智 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：马忠智

日 期：20xx年9月26日

25

保定天威保变电气股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

4. 本人姓名： 宋淑艾

5. 上市公司全称：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）

6. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？ 是□ 否√

26

如是，请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

本人 宋淑艾 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：宋淑艾

日 期：20xx年9月26日

27

保定天威保变电气股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

7. 本人姓名： 丛树海

8. 上市公司全称：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）

9. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？ 是□ 否√

28

如是，请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

本人 丛树海 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：丛树海

日 期：20xx年9月26日

29

保定天威保变电气股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

10. 本人姓名： 陈金城

11. 上市公司全称：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）

12. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？ 是□ 否√

30

如是，请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

本人 陈金城 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：陈金城

日 期：20xx年9月26日

31

保定天威保变电气股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

13. 本人姓名： 章永福

14. 上市公司全称：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）

15. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？ 是□ 否√

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如是，请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

本人 章永福 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：章永福

日 期：20xx年9月26日

33

附件4：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席保定天威保变电气股份有限公司20xx年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托日期：

委托人持股数：

34： 20xx年 月 日