工贸实业公司规章制度

工贸实业公司规章制度

工贸实业公司统一采购管理细则

一、 采购人员采购组织的建立

工贸公司采取集权式采购方式实行统一采购，成立由公司统一领导的采购小组，其采购小组成员由公司负责人、超市分店经理、主办会计和采购人员组成，具体人员名单：王炳荣、张玉琴、沈少俊、杜美华、黄明、陈小红。采购品项的导入、淘汰、价格制定、促销活动的规划，由各分店提供建议，报采购领导小组审议批准，从而充分发挥集中议价功能；价格形象一致；利益控制较佳；活动易于规划；易掌握货源的整体优势，使公司享受较大的折扣利益。

二、 采购管理规定

1．采购业务流程管理

（1）超市各分店在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，流程图如下：

供应商选定

↓

供应商接待

↓

采购业务谈判

↓

合同签订

↓

合同履行

↙ ↓ ↘

订单 质量监督员 付款

（2）对采购人员行动的规定

①个人品德要求。

采购人员个人的品德相当重要，所以必须要求采购人员在执行采购任务时

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把公司的利益放在第一位，不因个人私利而损害公司的利益。

②行动方面要求。

的任务相当艰巨，事情也繁多，并非只单纯地在公司议价，有时还必须到各分店去指导销售及观察商品的销售情形，有时也必须到竞争店去查看竞争者的商品状况，更要亲自到供应商处洽谈业务。所以采购人员的行动，必须每周要有一个行动计划，并且将计划呈给主管，让主管能随时知道采购人员的行踪。

2． 供应商选择的规定

对供应商的取舍可通过以下几方面考虑：

（1）货源问题

应选择能长期稳定供货的供应商，有些供应商会因想争取供货机会而在短期内杀价，但货源又不稳，这种情形断不可冒险采用。供货稳定的供应商应列为第一优先采用的对象。

（2）质量问题

若货源没有问题，就要以商品的质量来判断，采用品质较佳的供应商。比如同样的饼干，有可能一家供应出厂不久的新鲜品，而另一家则供应即将过期的新产品，这种情况下，当然要选前者。

（3）价格问题

上述两项条件都没有问题时，再来比较价格，应采用价格较便宜者。

（4）其它问题

是否能退货、付款条件、促销配合、送货速度等也是比较的取舍条件。

3． 合同中对供应商的规定

（1）配送问题的规定

超市的主要功能在于供给日常用品，满足顾客每日生活所需，故商品回转很快，此时如欲保持充分供应，就必须依赖供应商准时配送商品。因此，在配送方式及配送时间、地点、配送次数等方面，通常在洽谈时，就要和供应商订下协定，明确规定供应商若违反了协定必须承担的责任

（2）缺货问题的规定

对于供应商的供货，若出现缺货的现象，必然会影响经营。因此，应签定一份合同，明确规定供应比例，及供应商缺货时应负的责任，以约束准时供货。

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（3）商品品质规定

进行商品采购时，采购人员应了解商品的成分及品质等，是否符合政府卫生机构或商品质量标准等规定。但往往因为采购人员的能力并不足以判断法律规定的承诺，以及政府核发合法营业的证明，以确保在商品运营销售上不会出现问题，因此有必要在签订合同时对商品品质作出合理的约定。

（4）价格变动的规定

供应商的供货价格，最好能维持固定不变，如因原料成本、供给面的稀少，或工资上涨等因素，价格的变动自然在所难免，但仍须规范供应商在调整价格时有一定程序。例如：规定供应商价格调整，要在调整生效三星期前通知方为有效，或规定调价时，必须再优待一批原来的供应价才可调整，或配合整体通路同时调价。

（5）付款的规定

采购时，货款支付日期是一种采购条件，在此不重述，但须对支付供应商的方式有所规范。

4．采购进货上的规定

（1）订货权限的规定

超市的订货工作周而复始，要想减低各分店的库存，使之回转快速，循环不断的进货权限由各分店经理负责审核确认，报采购人员实施采购计划。

（2）商品报废的规定

采购进货后，不论是干货或生鲜品，都会有坏品发生，这些坏品当然不能再出现。其中有的可给供应商，有的却无法退回给供应商，必须废弃，超市利益受损，所以对于废弃品的处理要有规定。

（3）退货规定

超市最感头痛的问题便是退货，供应商送货很快，但退货却不积极；但若不退货，超市的利益就会受损，因此必须制定退货的规定。比如制定每周一为退货日，通知供应商在几天内要办妥。

三、 采购数据管理

采购最终的目的在于销售获利，所以采购绩效高低，最终的表现就显示在数据上，而数据是很现实的，没有达到既定的目标，效率就会被判定为差。因此，

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在采购数据管理上，可通过以下几种管理数据作为分析判断的工具。

1．商品进销存的数据资料掌握

要能明确算出每个部门，每个中分类，每月的进销存数据，而利用POS系统较能很快掌握公司的销售资料及进货资料。换言之，既能以较科学的方式来获取进销存的资料，又能给经营带来大的利益

2．商品分类的构成比分析

管理一个公司的商品，不能只是知道全店的营业额和利益，也不能只顾及部门的营业额及利益。例如不仅要知道饮料类空虚中分类的营业额及获利是多少，参于它扬占的构成比也要了解，才能知道销售的弱点在哪里，以及如何加以改善。

3．商品毛利率分析

毛利率=（毛利额÷营业额）×100%

对于每一个分类也要能将毛利率计算出来，了解哪一个分类的获利能力好，哪一个分类的获利能力差，而调整商品结构或强化弱的分类。

4．商品的回转率的分析

商品回转率=｛营业额÷（初期存货+期末存货）/2｝×100%

超市的经营诀窍之一，就在求得快速的商品回转率，所以对于每一个分类的回转率须予以计算出来，回转率愈快愈好。回转率愈快，商品鲜度愈佳，奖金回收的速度也快；如此形成一个良性的循环，经营才会有良好的业绩。一般来说，超市的回转次数，一件商品的回转次数应保持在20～22次以上才合乎标准。

工贸实业公司考勤制度

为加强员工的劳动纪律，严格考勤制度，提高工作效率，根据国家有关文件精神、后勤服务集团员工请假管理规定及工贸公司具体情况，特制定员工考勤制度如下：

一、 请假手续及批准权限

员工请假，需办理相关手续。由本人提出书面申请，说明理由及请假类别、期限，病假必须提供医生证明和病假条。请假在得到本企业负责人批准并办理手

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续后方为有效。

二、 考勤的有关规定：

1、 严肃考勤制度，杜绝迟到、早退、脱岗、旷工等违纪现象。员工迟到超过10分钟至30分钟以内，扣款5~20元；迟到30分钟以上至1小时以内，扣款30元；迟到1小时以上至半天以内，扣款50元。早退参照迟到情况处理。

2、 符合下列情况之一者按旷工论处：

（1）未办理请假手续而擅自离开工作岗位者

（2）要求请假未经批准而擅自离开工作岗位者

（3）在请假期满后，未申请续假或申请续假未经批准而没有按时到岗者

（4）请假理由经查明是编造情况、欺骗组织者

（5）因本人原因不服从组织调动者

旷工期间一切待遇停发。旷工一天扣款300元；旷工二天书面检查，扣款500元，停发年终奖；旷工三天以上，报公司按有关规定执行。

3、 病假：病假一天扣工资20元，病假二天扣工资50元，当月病假累计5天扣发当月效益工资的20%，当月病假累计七天者，当月无效益工资。

4、 事假：事假每天扣工资50元，当月事假累计超过三天扣发当月全部效益工资。全年事假累计超15天（含15天）扣发年终奖。

三、 其它未尽事宜参照后勤集团及公司管理制度执行。

四、 本规定自20xx年10月起执行，以前有关规定与本规定不一致的，一律以

本规定为准，原规定同时终止执行。

工贸实业公司内部沟通管理制度

一、例会制度

（一）公司学期工作研究会

1、主持：公司总经理

2、召开时间：每学期初或期末

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3、参加人员：公司各企业负责人和其他指定人员。

4、会议目的：检查、分析上学期目标任务完成情况，交流经营服务过程中有关信息、顾客及相关方满意信息，对ISO9000质量管理体系有效性、适宜性进行适度评审，寻找改进内容，确定下学期工作计划及改进措施。

（二） 公司月例会

1、 主持：公司总经理

2、 召开时间：每月初

3、 参加人员：公司各企业负责人和其他指定人员。

4、 会议目的：汇报、审核上月本部门目标任务完成情况，交流具体经营服务过程中有关信息、顾客及相关方满意信息，分析不足原因，寻找改进内容，确定下月工作计划及改进措施。

5、 会议结果由相关参加人员及时对口传达。纠正措施按相关程序操作。

二、其它沟通形式

利用谈话、简报、声像（电话、电视）和电子媒体等形式随机进行沟通。

工贸实业公司安全管理制度

一、超市安全保卫管理规定

为保证教育超市卖场、仓库、办公室等场所的顺利运作，设立三级安全检查制度，以落实到人的办法，使每位员工能够自觉地建立起高度警惕和防范于未然的安全意识。

1、一级检查：

在每位员工负责的范围内，各司其职。每天工作完毕必须检查：

1）各类电源开关是否按规定正常地关闭或接通。

2）现金、贵重财物是否放好或交由专人保管。

3）各类门窗是否关好锁好。是否留有火种或发现漏水。

4）一旦发现隐患、险情应及时汇报并处理。

2、二级检查：

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当班班长或保安员每日结束营业时对店内进行检查，检查包括：

1）各类运转设备是否正常。

2）卖场内是否有滞留人员。

3）对一级检查进行复查。

4）检查完毕填写当日检查记录。

3、三级检查：

由超市经理定期负责，对一级、二级检查工作进行考核，发现错误及时指出并限时整改，同时上报公司总经理。每次核查完毕应填写记录和考评。

二、 冷冻部安全生产的操作规定

1、 高空作业安全规定：

1）凡高空作业者在进行高空操作时，必须认真自行检查并系好安全带（安全带由各人自行妥善保管，必须使安全带处于良好使用状态）。

2）严禁酒后操作，高空作业时必须做到思想高度集中，认真进行操作。

3）对恶劣环境的操作必须向用户解释，并同时和用户配合，采取安全措施方可进行作业。

4）所有维修及安装工作人员必须和本部签定高空作业安全合同，并严格遵守执行。

2、 机动车使用及安全规定：

1）使用机动车必须经本部领导及调度员安排调配方可。

2）凡驾驶员在工作中必须严格按照《中华人民共和国交通法》进行驾车，遵守交通制度。

3）经常给机动车进行检查保养，不得带病马虎出车。

4）以上规定必须严格遵守执行，否则由此而造成的一切损失由个人承担。

3、气焊与气割的安全技术措施与规定：

1）每个氧气减压器和乙炔减压器上只允许接一把焊炬事一把割炬。

2）氧气皮管和乙炔皮管必须区分，氧气皮管用红色，乙炔皮管用绿色，这样若发生事故时，能立即加以辩认，及时采取各项措施。使用新皮管时，应先用压缩空气吸尽管内的杂质、灰尘，以免阻塞减压阀及焊嘴或割嘴，影响气体流通。

3）氧气皮管与乙炔皮管应妥善整理好，如果横跨道路和轨道时，应用轨道

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下面穿过或吊在空中过去，以免被车轮辗压坏。

4）氧气瓶集中存放，不允许有明火作业和吸烟，更不允许电焊的导线从氧气瓶上通过。

5）电石必须装在金属桶内，并加以密封，金属桶上应注明“电石”和“防潮防火”等字样，装有电石的金属桶应放在干燥、通风良好的室内储存，室内备有防火设施，如：干砂箱和CO2灭火器等，但严禁用水。开电石桶时需要采用专用工具，禁止用金属敲击，更不可使电石桶滚动，以免引起火星发生事故。

6）气焊与气割在操作前应检查氧气皮管、乙炔皮管与焊炬和割炬的联接是否有漏气现象。使用的焊嘴和割嘴应有使用前检查有否堵塞现象，必要时可用通针嘴通一下。点火时，可先开适量的乙炔后开少量的氧气，这样不易产生丝状黑烟，点火时应先用火柴或专用打火机。禁止用烟蒂点火，否则易烫伤手。

7）气焊和气割工作结束后，应将氧气瓶和乙炔瓶阀关紧，再将减压器调节螺钉拧松。如果是使用乙炔发生器，应在工作结束时将桶内剩余电石取出，妥善保存。在冬天工作时，为了避免乙炔发生器回火，防止器内的水被冻结而影响工作，工作结束后应将里面的水放掉。

8）气焊工、气割工必须穿戴规定的帆布工作衣裤、工作帽、脚盖或套和护目镜。

9）若焊割储存过火油、汽油或其它油类的容器时，需将容器上的孔盖完全打开，先用碱水将容器内壁洗清，再用压缩空气吹干，并且充分做好防护工作。

10）在大型容器内进行操作时，若工作未完成，严禁将焊炬和割炬放在里面，防止焊炬和割炬的全阀及皮管接头处泄气，可能在里面储存大量的乙炔和氧气，一时接触火种引起燃烧和爆炸。

11）在高空焊割操作时，必须使用合格的安全带，高空工作处的下面不能有其他人同时工作或站立，防止被落下的物体砸伤。

12）在焊割工作过程中，遇到回火时，必须立即先关闭焊割炬的乙炔调节阀，再关闭氧气调节阀。这样回火也就在焊炬或割炬内很快熄灭，稍微等一下以后，再打开氧气调节阀，吹出残留的余焰和碳质微粒，再进行焊割工作。

13）焊接工必须认真学习焊接安全技术，以考试合格后方可进行操作。凡违反以上操作规定者，发生意外后果责任自负。

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工贸实业公司节约措施

工贸公司遵循“深入挖潜、大有可为”的节约思想，本着“节约一度电、节约一滴水、节约一张纸、节约一分钱、节约一升油”的节约原则，倡导《公民节约行为公约》，制定目标与措施如下：

1、 节约一度电：夏季空调控制在26度，冬季空调控制在18度，电脑人走机停，随手关灯，电灯使用低W数的节能灯。

2、 节约一滴水：每天打扫卫生一律用桶洗刷拖把，用盆搓洗抹布，每次打水打半壶水，注意关好水龙头，防止滴漏。

3、 节约一张纸：办公用纸正反面都要充分的利用好，需要打印的，规格尽量用能看清楚的小字体，排版在不影响美观的情况下尽量占用纸张最大空间，能手写的尽量不用打印，让每一张纸发挥最大的效能。

4、 节约一分钱：办公用品、业务招待能省则省，招待客人能用盖杯就不用纸杯，招待费严格控制，财务报销坚持执行“一支笔”签字制度。

5、 节约一升油：公司所有车辆只限用于工作之需，不得私用，驾驶人员必须严格遵守《中华人民共和国交通法》，钻研驾车节油省油技术，节省每一升油。

工贸公司每一位员工愿用自己的实际行动投入到共建节约企业的行列中。

工贸实业公司廉政制度

企业加强制度建设，推进廉政工作就是要按照党和国家的法律法规和后勤集团的规章制度，紧密结合企业的实际，抓好执行、细化、监督，使企业的制度建设在惩治和预防腐败体系中真正起到“保证”作用。

一、加强领导班子建设和党风廉政建设

坚持集体议事制度。凡是应由集体决定的事项均由办公会集体讨论决定，集体讨论不能搞一言堂，公司一把手对企业的发展战略和重大决策要有通盘考虑和慎重思考，要善于倾听和接纳不同意见；必须坚持党支部理论学习制度，理论学

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习不能走过场，要真正做到提高党员、干部的政治素养，提高公司及各企业管理人员的管理能力；必须坚持民主生活会制度，认真开展批评与自我批评；建立和落实完善监督机制，公司及各企业管理人员要自觉接受群众监督，群众能够通过正当渠道对领导班子进行监督，使管理人员做执行制度的表率，做廉政勤政的表率，树立勇于吃苦、乐于奉献的表率，树立在新形势下团结务实、廉洁自律、开拓进取的公司领导集体形象。

二、高度重视内部管理与监督的制度建设

加强企业内部管理监督。具体到经营服务第一线的企业来说关键是要“用制度治企业”，做到“有法可依，有法必依”。对企业的各项规章制度必须不折不扣地执行，对企业内部微观管理从实际出发，对比较容易产生腐败或有可能造成企业不必要损失和浪费的环节，如业务接待、基建维修、商品采购等，从规范的角度建立和完善相关管理制度，建立完备的制度体系，从源头为规范运作和公开透明提供依据，企业经营情况、财务收支状况定期向全体职工通报，自觉接受群众监督。

三、坚持“以人为本”，充分尊重广大职工的权益，实施“阳光作业”。 规范企业民主决策程序。建立健全监督制约机制，提高企业各项工作的透明度，实施阳光下作业，尤其是关系到企业发展大局和广大职工切身利益的重大决策，一律对广大职工公开，同时进行正确宣传，加强引导，争取最广泛的理解与支持。另外，在制度建设和执行的过程中要充分听取和反映广大职工的意见，这样的制度才会科学，才有利于顺利贯彻执行。

四、积极探索建立健全惩治和预防腐败体系的长效机制。

坚持“法治”。进行企业规范化管理，制定的规章制度、工作程序必须坚决执行并一贯坚持，任何人不能凌驾于制度之上。建立长效机制对制度建设提出更高的要求，一是制度建设必须科学、严谨、有前瞻性；二是制度建设不能为建立而建立，为规范而规范，而要充分认识到企业必须应对竞争激烈而且瞬息万变的市场变化，避免僵化、效率低下的制度体系，三是要根据形势的变化及时对制度进行修改、整理、汇编，做好制度的日常管理工作。

五、 制度建设与企业文化建设相融合。

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通过企业文化建设来加强党风廉政建设，制度建设与企业文化建设相融合有利于提高职工执行制度的自觉性，有利于提高广大干部职工的主人翁意识与民主意识及大局观，有利于提高参政议政能力，有利于提高反腐倡廉的自觉性和主动性。

工贸实业公司人事管理制度

一、总 则

第一条 凡本公司从业人员人事管理，悉依本规则规定办理。

第二条 本公司从业人员职称规定如下：

高级主管——总经理、副经理。

部门主管——经理、班组长。

部门职员——员工。

第三条 每一岗位均设置“职责说明书”，说明其职责内容。

第四条 各岗位人员人数应按经营服务的实际需求，于每年度开始前编订“人员编制表”，报总经理核定后执行。

二、任 用

第五条 从业人员的任用人数，应根据公司各企业核定的“人员编制表”人数为限。

第六条 各级人员的派任，均应依其专业经验予以派任。

第七条 各级人员任免程序如下：

(一)总经理、副总经理——由后勤服务集团任免。

(二)主管经理——由总经理任免。

(三)主管班组长——由主管经理任免，报请总经理核备。

第八条 新进人员经所在部门培训合格后方能上岗。

第九条 新进人员试用考核合格后始予正式任用。

第十条 除集体编制正式从业人员，本公司可按业务需要外聘人员，其待遇、工作期限及工作条件按合同规定执行。

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第十一条 有下列事情之一者，不得予以任用：

(一)剥夺公权，尚未恢复者；

(二)曾犯刑事案件，经判刑确定者；

(三)受禁治产宣告，尚未撤销者；

(四)通缉有案，尚未撤销者；

(五)吸食鸦片或其他毒品者；

(六)原在其他公私机构服务，未办清离职手续者；

(七)经其他公私机构开除者；

(八)身体有缺陷，或健康情况欠佳，难以胜任工作者；

(九)未满十八周岁者；

第十二条 新进非主管人员一律须经试用1－3月，试用期间应由所在部门切实考核。试用成绩欠佳，或品行不良，或发现其进入公司前有不法行为者，可随时停用。

第十三条 新进人员于报到后，试用开始前，应办妥下列手续：

(一)填妥本公司外聘人员履历表。

(二)缴验学历证件及身份证。

(三)填缴劳工保险一份。

(四)最近半身正面免冠照片两张。

三、服 务

第十四条 本公司各级人员的职责，除依岗位职责说明外，如非岗位职责载列，而经上级主管指派交办者，应尽力完成，不得拒绝接受。

第十五条 本公司从业人员均应遵守下列规定：

(一)准时上下班，对承办工作争取时效，不拖延不积压。

(二)服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述。一经上级主管决定，应立即遵照实行。

(三)尽忠职守，保守业务上的机密。

(四)爱护本公司财物，不浪费，不以公为私。

(五)遵守公司一切规章及工作守则。

(六)保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。

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(七)注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

(八)不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。

(九)待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。

(十)严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠、贿赂或向其挪借款项。 第十六条 本公司所有从业人员因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。 第十七条 本公司工作时间，每天为8小时，节假日可公休，遇学校寒暑假期间安排职工轮休。

第十八条 管理部门之每日上、下班时间为8：00－12：00，2：00－6：00。经营部门之每日工作时间，应视工作需要，制定为一班制，或多班轮值制。 第十九条 员工出勤管理办法见《工贸实业公司考勤制度》。

第二十条 如因工作需要延长工作时间，所延长时数为加班。若因天灾事变、季节关系，依照政策有关规定可延长工作时间，但每日总工作时间不得超过12小时，其延长之总时间，每月不得超过46小时。其加班费依照所在部门有关规定办理。

第二十一条 每日下班后及例假日，可派人员值日值宿，其办法另定。 第二十二条 从业人员请假，依照公司考勤制度办理：

(一) 病假——因病须治疗或休养者可请病假，请假时需出具相关医生证明，得到所在部门经理批准方可。

(二) 事假——因私事待理者，可请事假，需得到部门经理批准后方可休假。

(三) 婚假——本人结婚，可请婚假三天，晚婚者婚假为七天。

(四) 丧假——父母或岳父母丧亡者，可请丧假三天，外地奔丧增加二天。

(五) 娩假——女性从业人员分娩，可请分娩假120天，原则上不予续假。响应计划生育政策，人流可请假14天，上节育器可请假2天，取环1天。

(六)公伤假——因公受伤可请公伤假，需附劳保医院或特约医院的证明，假期依实际需要情况决定。

第二十三条 请假期内之薪水，依公司考勤制度执行。

第二十四条 从业人员凡未经请假或请假不准而未到者，以旷工论处。

四、考 核

第二十五条 各级主管人员对其直属之从业人员，负有平时工作成绩考核之责任。

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每年度考核一次，应将各岗位人员之工作情况，逐一详列于考核表中，详细评核其工作绩效，并将结果分为优秀、合格、基本合格、不合格四等，曾受记过以上处分或请假超过规定期限或旷工累计达三天以上者，不得考列优秀，考核结果均呈上一级主管核阅及密存，作为下年度竞聘岗位、升迁及培训等的参考依据。 第二十六条 凡考核列优秀者，经总经理核准予以一次性年终奖励，奖励额度视所在部门当年经济效益而定。

第二十七条 总经理、副经理之考核由后勤集团评核。部门主管经理由总经理评核，其他人员均由各企业主管经理核定。

五、奖 惩

第二十八条 从业人员之奖励，分为嘉奖、记功、奖金及升迁或晋级四种，其处理范围如下：

(一)有下列情况之一者，应予嘉奖：

1. 品德良好，足为同仁表率，有具体事迹的。

2. 其他有利于本公司或公众利益之行为，且有事证者。

(二)有下列情况之一者，视情节轻重应予记功或记大功：

1. 细心维护公司财物及设备，致节省费用有显著成效者。

2. 担任临时重要任务，能如期完成，并达成预期目标者。

3. 及时制止了重大意外事件或变故的发生者。

(三)有下列情况之一者，应发给奖金：

1. 对业务、维护或管理有重大改善，因而提高质量或降低成本者。

2. 对公司设备维护得宜，或抢修工作提早完成，因而增加效益者。

3. 对业务、维护或管理之方法作重大改革之建议或发明，经采纳施行而成效显著者。

4. 对采购销售、会计处理、财物调度、人力运用等方法有重大改善，因而降低成本或增加收入可明确计算其价值者。

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