建筑装饰有限公司规章制度
xxxx建筑装饰有限公司
基
本
管理制度
目 录
前 言
员 工 守 则
人事管理制度
遵纪廉洁从业承诺书
员工考勤管理制度
员工考核办法
材（物）料采购管理制度
工程施工管理实施细则
关于建立全面安全、质量管理小组的决定
预算管理制度
财务管理制度
合同管理制度
复命制度
合理化建议实施细则
会议管理制度
档案管理制度
保密制度
印信管理规定
文件收发管理规定
固定资产、低值易耗品购置管理规定
办公用品采购管理办法
车辆管理规定
司机管理规定
移动电话、传真机及办公电话管理规定
保安人员安全保卫值勤条例
总台接待管理规定
员工食堂管理规定
勤 思
一、高瞻远瞩的决策作用
二、统筹全局的组织作用
三、步调一致的指挥作用
四、团队奋进的激励作用
五、推进合作的协调作用
六、刚柔相济的控制作用
七、善于学习的倡导作用
八、勇于进取的榜样作用
九、忠于职守的示范作用
十、严于律已的表率作用
勤 勉
一、追求诚实守信的高尚品格
二、追求不断提升的人生价值
三、追求永不满足的进取精神
四、追求勇于探索的创新理念
五、追求充盈旺盛的工作热情
六、追求善于实践的自我超越
七、追求出类拔萃的卓越业绩
八、追求真诚谦逊的团队协作
九、追求敢于谏言的归属意识
十、追求自尊自重的人生准则
努力促进和紧紧依靠全体同仁的爱岗敬业和自我超越，保证项目开发经营按照“立诚信、树形象、讲责任、比成果、保质量、创品牌、降成本、争效益”的轨道健康运行！
一、敬业精神的体现主要取决于您在工作中的责任和效率。
二、知识水平的体现主要取决于您在工作中的思路和效果。
三、岗位职责的体现主要取决于您的作用和能力。
四、企业形象的体现主要取决于你我他共同的塑造和呵护。
五、团队精神的体现主要取决于我们工作与思路的协同和合力。
六、制度文化的体现主要取决于我们在执行过程中的守则和培育。
七、质量文化的体现主要取决于我们在实施过程中的理念和力度。
八、成本意识的体现主要取决于我们对工作与境界的措施和深度。
九、卓越服务的体现主要取决于我们的目标和视界。
十、管理水平的体现主要取决于我们的勤理和善管。
我们相信我们的选择，我们对所选择的信念负责。要超越能者，必须以能者为师。快乐地投入工作，从工作中获得快乐。
沟通带来理解，理解带来合作；沟通是一个明确目标、相互激励、协调一致、增强团队凝聚力的过程。
企业经营管理中，必须随时去衡量三件非常重要的事：客户满意度，员工满意度，股东满意度。
团队精神——鹰一样的个人，狼一样的团队，团队利益高于个人利益，没有完美的个人，只有完美的团队。
人才战略要有三个特点：要有强烈的挑战性；极其沉重的压力感觉；使人振奋的成就感。
企业绝不缺少雄韬伟略的战略家，缺少的是精益求精的执行者；绝不缺少细致入微的规章制度，缺少的是对规章条款不折不扣地执行者。
拖延——是把今天的任务放在明天的肩上，直到不堪重负，变成一个负不起责任的人。
●昨天的努力，就是今天的收获。
今天的努力，就是明天的希望。
●机会＝追求的勇气+学习的毅力
●制度必须从我做起，从现在做起。
●制度创新催生了“奇迹”。
●好的管理在于关注细节。
●最好的管理是事前管理。
最佳的控制是前馈控制。
●视界决定境界。
●核心能力来自持续专注。
●执着万岁！
警惕！有效管理演变为无效管理的过程：
曾经是有效的管理，因主要领导随意、违规指挥，造成无效的管理；
曾经是有效的管理，因为没有随环境变化进行调整而变成无效的管理；
曾经是有效的管理，随着核查、控制力度的不断减弱，变成了无效的管理；
曾经是有效的管理，由于制度上出现了偏差没有及时修订，导致了无效的管理；
曾经雄心勃勃，一旦制度建立，则思维静止，即想好了一次，不想下一次，这样，原来有效的管理渐渐变成了无效的管理；
曾经……
员 工 守 则
忠于企业，爱岗敬业。
遵守制度，严守纪律。
崇尚道德，为人诚实。
文明礼貌，呵护形象。
尊重同事，推进合作。
勤奋学习，踏实工作。
专注执着，提高职效。
开拓视界，持续探索。
不断进取，追求卓越。
以工作为本，以职效为本。
人事管理制度
员工的录用、考核及解聘
第一条 为切实加强劳动用功管理 ，根据国家《劳动法》有关员工录用、劳动合同签定、解聘的有关制度规定，结合本公司实际制定本制度。
第二条 员工录用
1、各部门应按项目用人计划录用员工，录用的员工应填写《新员工录用审批表》，经用人部门、综合事务部和主管副总签署意见后，由总经理审批，部门副职及以上员工由董事会批准。
2、新员工录用前，招聘部门即安排录用者到公司指定医院进行体检，合格者方可签定劳动合同。公司每年度安排全体员工体检一次。
第三条 员工考核
1、考核范围：公司部门经理及以下员工，被公司正式录用、工作三个月以上的所有员工。
2、考核原则：根据公司年度项目实施计划、各部门工作计划及各项规章制度执行情况，实行定量指标和定性指标相结合，逐级考核，并与员工绩效考核年薪和聘任密切挂钩。
3、公司设立考核领导小组，由考核领导小组根据公司确定的考核办法进行考核。
第四条 员工劳动合同的订立
1、在职员工统一与公司签定劳动合同及签认《遵纪廉洁从业承诺书》和二〇一 年 月 日公布的《xxxx建筑装饰有限公司管理制度》。
2、公司部门副职及以上员工合同期限一般为2-3年；业务骨干和普通员工合同期限一般为1-2年；劳动合同期限包括试用期，试用期最长为3个月。
3、被公司录用的员工，实行不超过3个月试用期。在试用期内主管副总、综合事务部应向试用期员工明确岗位规范和考核标准，明确工作责任。试用期满，部门负责人对其试用期间的工作情况及表现提出意见，经综合事务部和主管副总审定后，报总经理审批，部门副职及以上岗位报董事会批准。
4、 劳动合同内容包括：
（1）劳动合同期限；
（2）工作内容及要求；
（3）劳动保护和劳动条件；
（4）劳动报酬及支付的方式与时间《公司对全体员工实行考核年薪制。员工工资于每月三十日发放（遇节日可提前）岗位考核年薪80%的12月平均金额（20%在年度考核后按考核结果发放）》；
（5）法定社会保障（公司为录用员工办理养老、医疗、失业保险，并另文公布分别缴纳的工资基数。养老保险费、医疗保险费、失业保险费由公司和员工按不同比例共同负担，员工个人负担部分，由公司从其工资中代扣代缴。员工应依法配合公司办理社会保险手续，并同意由公司代扣代缴员工负担部分的社会保险费。公司提供上述社会保险福利，员工有权选择参保与不参保的权力）；
（6）工作时间与休息、休假；
（7）劳动记律；
（8）教育与培训；
（9）劳动合同终止、解除的条件；
（10）违反劳动合同应承担的责任；
（11）双方认为需要约定的其他事项。
5、公司应与掌握商业秘密的员工在劳动合同或补充协议中约定保守商业秘密的有关事项。
6、劳动合同由公司盖章和员工签字后生效。劳动合同当事人申请劳动合同签证的，应在1个月内送劳动行政部门进行劳动合同签证。
7、劳动合同期满或双方约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止。因工作需要，经双方协商一致，可以续订劳动合同。
8、公司在员工劳动合同期满前1个月向员工提出终止或续订劳动合同的书面意向，并及时办理有关手续。
9、经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以变更或解除。
10、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：
（1）在使用期间被证明不符合录用条件的；
（2）经常和严重违反公司规章制度和劳动纪律的；
（3）严重失职，渎职越权，营私舞弊，对公司形象和利益造成重大损害的；
（4）员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；
（5）被劳动教养或被依法追究刑事责任的；
（6）以权谋私，非法收受回扣等，损害公司声誉的；
（7）无理取闹，威胁上级或他人，影响工作秩序的；
（8）经公司组织的年度考核，综合评价为“不合格”的。
11、有下列情形之一的，公司可提前30日以书面形式通知员工解除劳动合同：
（1）员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的；
（2）员工不能胜任劳动合同约定的工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
（3）经董事会确定，公司分立、合资、合并、兼并、转（改制）、跨地区搬迁，企业转产或者进行重大技术改造，或按国家有关规定中止合营及合营期满等客观情况，致使劳动合同所确定的生产、工作岗位消失；
（4）公司因经营发生严重困难，确需裁减人员的。
12、员工有下列情形之一的，公司不得解除劳动合同：
（1）员工患职业病因工（公）负伤被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；
（2）患病或者负伤，在规定的医疗期内的；
（3）女员工在孕期、产期、哺乳期内的；
（4）在本单位连续工作满9年，且距法定退休年龄不足五年的；
（5）法律、行政法规规定的其他情形。
第五条 员工劳动合同的解除
1、公司解除员工劳动合同，员工对公司解除其劳动合同有异议的，可向有关机构申请仲裁。
2、公司提前解除员工劳动合同，如符合有关政策法规的，应按国家有关规定，向员工支付经济补偿金。
3、员工提出解除员工劳动合同的，应当提前30日以书面形式通知公司，由公司审批同意其解除劳动合同的，办清移交手续后，由综合事务部与其办理有关劳动合同终止手续，并出具“解除劳动合同证明书”。
4、员工解除劳动合同及违反国家和地方的有关法律、法规、规章和本公司规章制度、劳动合同约定的，给公司造成损失的，应依法或依劳动合同的约定支付违约金和承担赔偿责任。员工主动提出解除劳动合同的，公司不支付经济补偿金，不参加当年度考核，不发当年度20%的年度考核年薪。
5、有下列情形之一的，员工可以随时通知公司解除劳动合同：
（1）在试用期内的；
（2）公司未按劳动合同支付劳动报酬的；
（3）公司违反国家规定，强迫员工超强度劳动的。
6、有下列情形之一的，员工解除劳动合同必须经董事会批准：
（1）有金额较大的业务尚未完成的；
（2）重要业务项目的负责人、主要经办人；
（3）经司法或行政机关决定或批准，正在接受审查，尚未结案的；
（4）国家和地方法律、法规、规章另有规定的。
7、劳动合同的无效或部分无效，由劳动合同履约地的劳动争议仲裁委员会或人民法院确认、裁定。
8、因劳动合同发生争议的，员工可以和公司协商解决，协商不成的，可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。
遵纪廉洁从业承诺书
xxxx建筑装饰有限公司：
为了在工作中特别是在工程材料采购、工程分包等方面保持廉洁自律的工作作风，防止不廉洁的行为发生，维护公司的利益，本人在今后工作过程中作以下遵纪廉洁承诺：
一、认真学习和遵守公司相关的规章制度，保持清正廉洁、勤俭节约的工作作风，以公司利益为重，为公司办实事。
二、自觉接受监督，自觉遵守工作纪律和工作程序。
三、不利用工作便利实施违法、违纪行为，不从中牟利，不损害公司利益。
四、在材料采购、签订合同、收货验收、工程分包、工程签证等环节中，均不借机收取钱、物。如有难以谢绝而接受的礼品、回扣等，及时上交公司并说明情况。
五、在联系工作和洽谈业务中，保持与客户和业务正常的工作关系，并重申以下五点：
1、不接受工程分包单位（人），材料供货单位的礼品、礼金、实物等；
2、不在任何单位报销由个人支付的费用；
3、未经公司领导批准，不参加材料供货单位举办的宴请、旅游和娱乐活动；
4、不损害公司利益，不谋取不正当利益；
5、在业务洽谈中不泄露应保密的内容。
我将严格遵守本承诺，如有违反，愿意接受公司经济处罚、撤职直至解除劳动合同。
承诺人（签名）：
承诺日期：二〇一 年 月 日
员工考勤管理制度
第一条 总则
1、考勤是本公司管理工作的基础，考核结果将作为员工年度考核的依据之一，各级人员都必须予以高度重视。
2、公司的考勤管理由总台接待员认真记录考勤情况，公司综合事务部负责监督、汇总、报告。
第二条 考勤员职责
1、按规定及时、认真、准确的记录考勤情况。
2、如实反映本公司考勤中存在的问题。
3、妥善保管各种休假凭证附件。
4、及时汇总考勤结果，向总办报告。
第三条 上、下班时间及打卡时间
周一至周五：
上午：8：30—12：00，（上午打卡时间：8：15—8：30）
下午：13：30—17：30，（下午打卡时间：13：15—13：30）
（员工食堂开饭时间：早上：7：30；中午：12：00；晚上5：30）
夏季作息时间以综合事务部的通知为准。
第四条 迟到、早退
1、员工每日早8：30之后，下午13：30之后到公司视为迟到。
2、员工每日在中午、下午规定的下班之前无故离开公司视为早退。（外出工作办事，均应向部门同事和总台接待员说明去向）。
3、因公不能按时打卡，需持部门证明交综合事务部，方不以迟到、早退论处。
4、公司综合事务部定期汇总考勤情况，凡迟到、早退累计六次以上者给予黄牌警告一次并作为年终年度年薪考核依据之一。
第五条 事假
1、员工遇私事，须于工作日亲自办理的，应填写“请假单”，经部门经理及主管副总批准后予准假。如确难以事先请假的，可用电话方式请假，待回公司后及时办理补假手续（下同）。
2、一般员工请假在二天内，由其部门经理签署意见，报主管副总审批。三天及三天以上由部门经理、主管副总签署意见后转呈总经理审批。
第六条 病假
员工因病请假二天以内，应填写“请假单”报部门经理及主管副总审批，三天及三天以上，需持医院证明，报部门经理及主管副总审核后转呈总经理审批。
第七条 旷工
1、凡下列情况均以旷工论处：
①未请假或请假未被批准，即不到岗；
②打架斗殴、违纪行为造成无法上岗；
③其他违规违纪行为造成缺勤；
2、月累计旷工3天以上，年累计旷工15天以上均为自动解聘。
第八条 工伤
因公负伤，因公致残（指非违规操作的意外所致），须持医院诊断证明
并经相关鉴定机关确认，可按工伤假记考勤，工伤期间工资照发。
第九条 婚假
员工结婚持结婚证书，享受婚假10个日历天（不含旅途）。婚假期间工资照发。
第十条 丧假
员工配偶子女父母死亡给丧假3天（不含旅途），丧假期间工资照发。
第十一条 产假
员工产假为90个日历天。本公司实行考核年薪制，员工产假期间的发放工资标准为：本人岗位考核年薪的40%计发（外出补贴不发）。
员工考核办法
为了考核员工的工作业绩，鉴定员工的实际业务水平，充分体现公司“人尽其才、才尽其用、用尽其责、责定其岗”的用人原则和建立公平的竞争机制，特制定本办法。
一、考核内容
员工的考核包括职业品德、工作技能、工作质量、工作效率、团队协同、项目绩效六个方面。对中层干部及一般员工的考核重点是完成工作任务和遵守公司管理制度的情况；对公司主管及以上岗位人员的考核重点是取得经济益和公司管理制度的执行实施成效。
二、考核办法
考核采取定性与定量相结合，民主评议与考核领导小组综合考评相结合的方法《每一年度结束后，部门正职及以下岗位的全体员工均应在新年度的元月五日至十日，向公司总经理室递交书面的年度述职、总结（副总经理、总经理向公司董事会述职）》。定性考核与定量考核中以定量考核为主。民主评议与领导考核分值比为5：5即50%与50%。考核标准分值为100分。其中按上述六个方面考核内容的顺序分别占总分的10分、15分、30分、25分、10分、10分。
为使员工考核工作做到公平、公正、全面，考核分值由以下几部分组成：①本部门员工相互评分占总分的25%；②全公司各部门员工之间相互评分占总分的25%；③公司总经理室给予的评分占总分的50%。
根据考核评分结果，由公司考核领导小组对员工进行综合评价。评价分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等级。
得分在95分—100分——为优秀，同时可考虑升职；
得分在80分—94分——为称职；
得分在71分—79分——为基本称职，同时可考虑降职；
得分在70分以下——为不称职（解除劳动合同）。
届时，如公司年度承接的施工项目按结算总额计，扣除各项成本和税金，净利润在15%以上的，仍在岗（下同）的员工在年度考核中达到（下同）优秀，公司发给公布的岗位考核年薪同时可考虑升职；称职，公司发给公布的岗位考核年薪；基本称职，公司发给公布的岗位考核年薪的85%，同时由公司董事会或总经理对其戒勉谈话和考虑降职；不称职，公司以发给公布的岗位考核年薪的80%为限，同时公司可对其免去现任职务或解除劳动合同（全体员工照此执行）。
届时，公司年度承接的施工项目按结算总额计，扣除各项成本和税金，净利润在10%以内的，公司发给全体员工岗位考核年薪的80%为限。
届时，公司年度承接的施工项目按结算总额计，扣除各项成本和税金，净润在15%以上的，则公司将超出15%以上部分的5%—10%（超出20%以上部分的11%—15%），作为公司总经理室年度可支配的分档次奖励至全体员工（奖励应向施工项目部和工程管理部管理人员倾斜）的年度奖励（奖励与年度考核结果挂钩，下同）。
公司和员工特别约定：届时，如员工在制度规定的年度考核前（劳动合同期内）辞职或因员工违反公司相关管理制度被公司解除劳动合同的，则辞职和被公司解除劳动合同的员工，不能参加制度规定的年度考核，公司不再发给20%的岗位年度考核年薪。
届时，为确保我公司承接的建筑装饰工程施工管理工作的连续性，在制度规定的年度考核时，我公司承接的某项建筑装饰工程仍未竣工和验收合格的（跨年度施工项目），则公司工程管理部经理、工程管理员和该项目的施工项目部经理及其以下工程管理各岗位人员，经公司年度考核后，在年度考核结束之日起的十个工作日内，公司先发给上述管理人员考核结果计算的岗位考核年薪尚应发部分的50%，余下的50%在负责管理的项目验收合格之日起的十个工作日内发给。如上述管理人员负责管理的项目，未经竣工和验收合格而辞职，则公司不再发给上年度余下的考核年薪尚应发部分的50%。
三、考核的组织管理
公司成立年度考核领导小组。考核领导小组由公司总经理任组长（副总经理、总经理由公司董事会考核），副总经理、总工程师、综合事务部经理、一名员工代表为成员的五人组成。年度考核工作于新一年的元月十五日至二十二日进行，公司综合事务部为年度考核组织和日常管理工作部门。
材（物）料采购管理制度
（含检测、验收、保管、领用、盘存、核算）
为了强化工程施工材（物）料的采购、检验、验收、保管、领用、盘存、核算的管理与控制，结合本行业实际，特制定本制度。
公司设置材料采管部，各施工项目部的材（物）料保管员列入公司材料采管部管理序列。
施工材（物）料采购、管理必须严格按照公司制定的：部门分工明确、工作各司其职，管理严格有序、责任落实到岗，核算过细严密、前馈控制有力，核查反馈有据、违规处罚从严的工作规范实施。
第一条 采购材（物），料的申报：凡工程施工用的材（物）料场由工程项目部在工程施工合同签订后，以书面形式向公司工程管理部申报，经公司设计事务部、工程管理部联合审核会签后，报公司主管副总及总经理审核、审批（补充申报程序同上），材料采管部根据审批清单办理采购。
第二条 采购材（物）料的询价：采购的材（物）料，材料采管部必须进行广泛的多厂、多地、多形式询价，经过质量、付款条件、价格、交货时间和交货方式比较后，才能填报申请采购清单，申请采购清单经主管副总和总经理审核、审批后方能与供货方签订供货合同。
第三条 材（物）料的采购合同：凡材（物）料采购必须与供货方签订规范有效的材（物）采购供货合同。材（物）料采购供货合同必须明确材（物）料的名称、品牌、规格、质量、标准、单价、数量、合同总价、交货时间、地点、交货方式、验收方式、付款方式等合同要约并封样。合同文本填写后经主管副总、总经理审核、审批后，综合事务部才能在合同文本中加盖公司合同专用章，合同文本原件我方必须留三份，其中两份自合同签订生效之日起的二个工作日内送综合事务部、财务管理部各一份存档备案。
第四条 材（物）料的验收入库：材（物）料的验收入库工作由隶属于材料采管部的材（物）料保管员负责（其中质量标准的验收由材料采管部和施工项目部负责人协同负责查验、签收，数量验收由保管员负责），材（物）料入库必须严格核对合同条款验收，经验收合格核对准确后方能签署签收单。
第五条 材（物）料的付款：凡采购的材（物）料必须通过财务管理部付款。财务管理部必须严格核对采购供货合同、仓库、验收签收清单、材料发票、材料采管部填写的付款申请单和主管副总、总经理的审核、审批签字后方能办理付款手续。应付款的收款人和账号必须与合同约定相符，并通过公司银行账户支付。
第六条 材（物）料的领用：施工材（物）料的领用程序：由施工班组负责人填写的材（物）料申用单；报施工项目部负责人审核签字；由材（物）料保管员核对发货；由施工班组长签收。材（物）料发货签收单一式四份，其中：领用施工班组、材（物）料保管员留存各一份，于次日送交材料采管部、财务管理部备查（外地项目先用传真件后补交原件）各一份。
第七条 材（物）料的盘存核查：施工现场进仓、保管、领用、库存的材（物）料由公司财务管理部在材料采管部的协同下组织定期或不定期的材（物）料数量和完好性的盘存核查。每个项目规定进行二次定期盘存核查，即在装修场地铺装完成和工程竣工前五天各一次。发现问题应即行向主管副总和总经理书面报告，由总经理室根据问题情节和责任，及时对相关人员作出部分赔偿、全部赔偿，直至解除相关人员的劳动合同。
第八条 材（物）料的损耗核查：施工项目部（施工班组领用的材料）签字领用的材（物）料，由合约成本部在工程管理部和设计部的协同下，在项目施工的中期和后期分次进行核查。材（物）料的使用损耗高于装饰定额的，则高于定额损耗部分由施工班组承担材（物）料进价的80%经济赔偿，赔偿款在公司支付施工班组当期施工款时扣除（此条款在施工项目部和施工班组签订施工合同时必须明确约定）。施工项目部负责人和施工、材料管理员按上述计算方式赔偿10%—20%的经济损失。
第九条 材（物）料的采购定价责任：凡材料采管部采购的材（物）料单价（付款条件、品牌相同，批量基本相等）高于常规单价的（单价超过10%或单个品种进价总额超过2000元以上的，下同），每个施工项目发生一次，材料采管部必须认真总结工作教训；每个施工项目发生二次，由材（物）料采管部负责人赔偿80%经济损失（如由公司领导指定采购的则由指定领导赔偿经济损失）；每个项目发生三次及以上的由材（物）采管部负责人赔偿全部经济损失，（对收受回扣者一经查实加倍罚款），并解除主要责任人的劳动合同。
第十条 建立材（物）料采购档案：材料采管部应及时建立材（物）料采购档案，采购档案建档后及采购档案的内容增加时，应及时移送设计事务部、合约成本部、财务管理部各一份，档案保存年限为永久。如经公司总经理室抽查，与供货方签订材（物）料采购供货合同之日起的十个工作日内仍未进行档案登记移送的，公司对材料采管部相关人员减发当月月薪5%。
第十一条 项目材料优化：设计事务部应及时配合施工项目部负责人、总经理向工程发包方提供材料更换使用优化建议。
第十二条 合约成本部和工程发包方洽谈签订工程施工合同时，凡由甲方定料，我公司采购的材料，则应力争和甲方约定二个及以上品牌，以确保材料采管部与供货方洽谈单价和供货条件的余地。
第十三条 主管材料采购副总必须定期和不定期召开由材料采管部、工程管理部、合约成本部、财务管理部、施工项目部主要管理人员参加的材（物）料采购价格通报会和管理工作研讨会，以加强沟通和协同，促进材（物）料采购管理工作健康运行。
工程施工管理实施细则
为强化施工管理，结合建筑装饰施工的行业特点和公司实际，特制订本实施细则。
为了加强项目施工管理与核算，公司将根据业务的拓展，设置若干个施工项目部，施工项目部列入公司工程管理部管理序列。
公司对施工项目部管理、施工的项目实行分项目核算。
施工项目部经理、施工主管为公司在编员工。
施工项目部因项目施工管理招聘管理人员，应根据项目大小拟列招聘管理岗位人员及岗位月薪酬申请表，报工程管理部、综合事务部审核，报公司主管副总、总经理会签批准后实施。施工项目部的定员、招聘、定薪受工程管理部、综合事务部的管理、监督。
施工项目部的施工安全、质量、进度等施工管理实行项目经理负责制，并受工程管理部的管理、监督。
施工项目部的各项施工成本（含材料损耗）管理、控制受工程管理部、合约成本部的管理与监督。
施工项目部的人工费及其他费用列支受财务管理部的指导、管理和监督。
关于建立全面安全、质量管理小组的决定
各有关部门：
管理、控制、检查工程安全、质量是每一位工程管理人员的主要职责。
核查和控制是对整个安全、质量管理工作的管理活动及其效果进行衡量和校正。按照公布的安全、质量管理制度所确定的原则指出其实施过程中所出现的缺点和错误，提出修正意见和整改决定，迫使其一切实践活动都必须按规范、按制度要求进行，以终止偏差和避免再犯。
对此，经公司总经理室研究，决定建立全面安全、质量管理小组，专行对安全、质量管理工作的核查和控制之责。
现将有关事项明确如下：
一、全面安全、质量管理小组的组成与基本职能
1、全面安全、质量管理小组由公司主管副总、总工程师、工程管理部经理、施工项目部经理和施工现场管理工程师五人组成，由副总经理任组长。
2、全面安全、质量管理小组的基本职能为：对开发项目的设计、施工质量进行核查、管理，对照公布的安全、质量管理制度标准，进行全面、全程的核查，控制与评价。对发现的安全、质量问题有权进行处理和纠正，（一般问题处理结果、重大问题处理建议报公司总经理）。全面质量管理小组为公司安全、质量管理的最高权力机构。
二、全面安全、质量管理核查与控制工作的重要性
核查、控制工作的重要性，就是保证安全、质量管理工作有条不紊的进行，以达到目标的实现。一个制度若是缺少核查和有效的控制，就会产生混乱，甚至偏离正常的轨迹。全面、全程、持续的核查，将有利于强化施工和管理人员责任意识，促使其规范的完成工作。要使相关人员尽职尽责，切实地负起责任来，就必须让其知道他们的职责是什么，他们的绩效是如何评价和考核的？以及在评价过程中有效的绩效标准是什么？要给施工班组和全体施工人员形成持续不断的压力。
进行全面、全程、持续的核查能及时发现问题、解决问题、纠正偏差、减少人为造成的损失。
三、全面安全、质量管理小组工作的基本内容与实施办法
1、拟订活动计划。按照施工班组拟报并经施工项目部批准同意的工程施工网络计划，根据公司制定的安全、质量管理工作制度的标准、程序与要求，由全面安全、质量管理小组拟订定期和不定期活动计划。
2、重点核查与日常核查相结合。重点核查：对工程管理部拟订的工程“三阶段”及重要部位、隐蔽工程、质量通病部位施工前的核查规范与施工后的验收规程，全体小组成员必须对执行计划的可行性和结果进行核查并定期、不定期召开专门会议。
日常核查、控制：全体小组成员，必须按时参加每周五的工程施工现场监理例会。以核查日常管理的工作质量和施工质量，发现问题时，应及时召开专门会议，予以纠正。
3、全面安全、质量管理小组的核查工作要做到反馈核查与前馈核查相结合。
按通常管理，组织事后核查实行反馈控制，即在施工和管理工作实施后才进行。对此，带来了核查、控制的滞后性，待到核查并发现问题时，损失和后果已经产生、且无法挽回。
为此公司总经理室要求全面安全、质量小组在强化反馈、核查、控制的同时，要加大前馈核查、控制的力度。即要对工程的重要部位、隐蔽工程、质量通病部位的质量管理、监督、控制的实施办法和方案进行周密、系统的前馈核查、控制，发现遗漏和不到位，要及时向有关部门提出修正办法，以把可能造成的损失和后果消除在发生之前。
全面安全、质量管理小组要利用会议和其他各种机会，大力宣传安全、质量管理的重要性，促使各参建单位确立和强化安全、质量意识，从思想上加以认识，为付诸行动奠定坚实基础。
4、管理标准的修整和实施偏差的纠正
通过核查，对发现管理工作标准制定不当或不到位，要及时研究并修整、补充。对发现管理工作不到位或质量偏差要及时处理和研究纠正的办法并严格执行之。
5、工作质量和施工质量的核查结果与评定
通过全面的核查与控制手段，要即时评定管理工作质量和施工质量，特别是控制施工质量通病的评定。并将书面评定结果报公司总经理。
四、全面安全、质量管理小组的活动与专项决定的组织实施
全面安全、质量管理小组的活动计划由主管工程副总拟订，交小组全体成员讨论通过，报公司总经理审定后实施。各项活动由施工项目部组织、安排，并提前两个工作日向小组各成员提交书面的当次活动内容、程序和办法。对小组做出的各项决定，由施工项目部组织实施，并负责核查实施结果，核查结果要形成书面意见，交小组各成员，并报公司总经理。
五、小组成员要不断提高安全、质量管理工作的核查、控制的技术水平与管理水平
全面安全、质量管理工作内容广、技术标准专业，要做好核查、控制的执行工作，小组成员必须加强学习和研究，不断提高技术水平和管理能力（避免心有余而力不足），以确保核查、控制工作真正发挥实效。
核查、控制工作的有效实施能避免和终止损失。小组的工作职能十分重要。为此，要求小组各成员必须确立高度的责任心，尽职尽责把好每一道“关”。
附件：
核查、控制、纠错、成效的反馈回路示意图
预算管理制度
为了强化企业内部管理，规范和明确财务管理的行为和准则，确保企业资金按计划合理配置，促进工程施工的健康有序运行，最大限度地压缩和控制各项成本，以严密的制度节开支，以严格的管理增收益，实现施工项目的预期回报。
根据公司章程，结合行业和公司实际特制订本制度。
一、预算管理的范围内容
实施范围为各单项装饰工程；预算编制和监管部门为合约成本部；协同监管部门为财务管理部；执行岗位为公司所属各部门、各岗位。
预算主要由下列六大内容组成：
1、设计成本预算。
2、材（物）料成本预算。
3、施工成本预算。
4、施工项目部管理成本预算。
5、公司综合管理成本预算。
6、财务成本预算。
二、预算的编报程序
各单项装饰工程预算编报程序为：由合约成本部在施工承包合同签订之日起的十个日历天内完成编制，报主管副总审核修整——交公司总经理专题办公会议审查——交合约成本部修改——报公司主管副总经理、总经理会签——报公司董事会审批，经批准后的预算， 以文件形式正式下达各部门执行。
三、预算的实施管理
为确保预算管理工作的有效运行，合约成本部和各部门负责人必须树立高度的责任性和自我约束意识。同时，建立日常的检查、监督、控制和信息反馈机制（正常情况下每月一次），以及时、全面、主动撑握各项预算指标的实施、运行、完成情况，分析实际数与预算数的差异及其产生原因。对通过部门和相关人员努力取得成效的，要及时通报鼓励；对主观上造成的管理不善致使预算失控，成本加大，要及时采取措施，果断纠正，合约成本部和相关部门要向公司总经理室递交专题的书面报告。合约成本部、财务管理部要在预算管理中全面承担指导、监督、检查、控制之责。
合约成本部、财务管理部根据检查结果，认为有必要时，可直接提请总经理召开专题会议。
四、预算的调整原则
因客观原因的变化，导致预算与实际产生的差距，不能或难以通过当事部门的主观努力所能改变时（包括前款提及的负责部门主观上失控和测算申报时项目遗漏产生的差距），则执行预算应予调整。预算调整的程序为：
由合约成本部和财务管理部会商后，向主管合约成本部的副总书面递交执行预算的调整报告——经合约成本部、工程管理部主管副总会商初审——由公司总经理签发调整意见——交合约成本部调整预算指标——以文件形式下达相关部门执行（超过项目单项预算5%以上的调整，按上列程序完成后由公司总经理签署调整意见——报公司董事会批准后方能调整预算）。
总经理室和董事会在审查、审批执行预算的调整报告时，均具有：批准、部分批准、驳回修改、驳回调整报告的审核、审批之权力。
五、预算的考核、考评。
每一年度期末时，由公司董事长召集预算管理工作专题会议，对预算执行结果进行考核、考评。通过考核、考评，肯定成绩，总结经验，摆出问题，找出差距，不断提高预算工作的执行、管理水平。预算管理工作的考核考评结果，作为各执行部门，检查、监督部门和相关岗位人员工作责任性、技能水平、年度业绩考评的重要组成部分。
财务管理制度
第一节 总 则
为加强财务管理，保证公司的经营活动的有序运行，根据国家有关法律、法规和公司章程对财务制度的有关规定，结合本公司的实际情况制定本制度。
财务管理的基本任务是做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，合理筹集和使用资金，维护资金和财产的安全，防止资产流失，控制成本，压缩费用降低消耗，努力提高经济效益。
第二节 会计机构及职能
第一条：公司设置财务管理部。财务管理部根据财务管理工作需要配备必要的会计人员。财务管理部副经理、经理和出纳经股东单位推荐总经理提议由公司董事会任免。
第二条：财务管理部经理协助总经理完成财务会计工作，资金、税务融通工作并对财务管理部工作负责。
第三条：财务管理部工作职责：
1、按公司制度规定，配合和协同合约成本部进行预算管理。
2、协助总经理室拟订资金运筹方案，筹划资金，合理调控资金，防止资金积压和供应脱节，减少利息支出，促使资金良性循环。
3、监督控制费用和成本支出，降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、建立健全核算体系，开展项目经济活动分析，参与评估拟承接工程项目的效益。
5、在综合事务部、工程管理部协同下，主持公司财产清查和施工材（物）料的盘查工作。
6、参与审核工程预算制订、调整及其涉及财务收支的各种方案。
7、参与建筑装饰工程施工包合同洽谈、签订和合同标的在10万元以上的分包工程、材料采购合同、协议的会审，并监督其履行情况。
8、做好公司董事会及公司总经理室交办的其他事项。
第四条：财务管理部务必建立内部稽核制度，并接受相关机关的稽审。出纳员不得兼管稽核，会计档案和收入、费用、债权债务帐目的登记工作，出纳员经管的现金和银行存款帐目，要做到月清月结，帐帐相符。
第五条：会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，各负其责，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、帐目清楚、按时报帐。
第六条：财务管理部在办理会计事务中，必须坚持原则，杜绝情面、照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向主管领导报告，必要时可以直接向公司董事会、监事会报告，并按董事会、监事会的书面会商决定办理。
第七条：会计凭证填制、审核、复核以及帐册的登记、保管、会计报表的编制等方面工作必须按财政部《会计基础工作规范》执行。
第三节 资金管理实施办法
第八条：货币资金统一由财务部门统一管理、调配使用，以提高资金利用效率。
第九条：现金的使用范围应按中国人民银行颁布的《现金管理暂行条
例》执行，并规定库存现金不得超过人民币3000元整，超过部分及时解缴银行。
第十条：按公司董事会指定的银行开立银行帐户，不准出借帐户，严禁为单位或个人代收代支，转帐套现，不准签发空头支票，损害公司在银行的信用。
第十一条：银行帐户印鉴，实行分管并用制，严禁一人同时保管支票及印鉴，严禁由一名财会人员保管或携带二枚印鉴。印鉴章不得借给财务管理部以外的任何人，遇特殊情况，需到外单位盖章的，须由财务人员携章前往。
第十二条：支票的管理，应遵守以下规定：
1、支票领用应填写“支票领用申请审批表”。
2、财务部门支票签发应使用登记薄，不准签发空头支票、远期支票，凡签发的支票应在支票中和登记薄填写收款人名称、出票日期、金额（限额）、用途。
3、作废支票应注明加盖“作废”章，并与存根一起与每月月末会计凭证装订成册。
4、支票遗失，领用人应即时报告财务部门，以即行采取措施，因支票遗失造成经济损失由公司追究领用人的赔偿责任。
5、支票领用后，当事人必须在事项完成后二天内向财务部门办妥结帐手续。
第十三条：银行收支款应按业务发生先后顺序逐笔登记银行日记帐，不准多笔汇总记帐，不准以收抵支，应按时与银行对帐单核对 ，未达款项应编制调节平衡表。
第十四条：认真审核款项原始凭证的合法性、合理性和内容的完整性。
杜绝“白条”抵款，自制的原始凭证须有经办部门经理签名或盖章，购买实物的原始凭证，须有验收手续，不够固定资产价值的低值易耗品有专门部门登记备查，员工工资单和任何费用报销票据必须有经办人、审核签字和公司总经理审批签字。
第十五条：对审批手续不全的财务应退回经办人、补充，对违反国家财政、会计制度规定的收支不予办理。
第十六条：应收、预付款项的规定
1、施工项目的应收工程款项要严格按照合同，协议和经审核的工程形象进度向甲方催收，加强财务和预算监督，发现问题及时向总经理报告。
（1）在项目预算计划的范围内，材料采管部、项目管理部、工程管理部在每月25日向财务管理部报送次月或施工项目用款计划，经主管副总、总经理审批后，财务管理部要及时安排资金，并凭有效凭证报销和拨资金。
（2）经工程管理部经理、合约成本部经理审核的施工项目部上报的申请拨付的施工班组施工款，财务管理部要核对施工分包合同和用款计划、工程量核准表并根据资金情况及时签署审核意见后，报主管副总和总经理审批拨款。
（3）向施工分包班组支付工程施工进度款（含决算款）时财务管理部必须收取施工分包班组提供的工资单有效名册。
2、其他各项预付性质款项支付，财务管理部应严格审查相关合同、协议和公司副总经理审核、总经理审批意见等有效资料、凭证后方能付款。
3、各项垫付款项（押金、保证金），必须由主管副总、总经理审核、审批后，由经办人必须向财务部门提供应收单位、金额和收回时间等资料，并负责收回。
第十七条：严禁无合同、无项目或未经审批而擅自汇出款项，擅自汇款的会计人员和决定者均应对造成的后果承担赔偿责任。
第十八条：严格按合同规定支付款项，非经收款单位书面有效委托，不准改变收款单位（人），不准改变支付方式和用途，不准签发无“收款单位”、无“款项用途”或无“签发日期”的转帐支票。凡签发的支票，必须在支票、存根上作出相应填写、记录并由领用人签字。
第十九条：未经公司董事会批准不得超越工商登记注册范围以外经营。不得进行期货股票、外汇、产权的交易买卖。
第二十条：违反审批规定使用资金，视情节轻重给予必要行政处分，同时主管领导和会计人员、经手人均应负责连带责任。会计人员事先有拒绝并向上级领导报告的，可免予责任。
第四节 会计核算
第二十一条：公司会计核算按财政部《建筑装饰企业会计制度》执行，遵守会计准则和会计原则。
第二十二条：各种存货（成本）应按取得的实际成本核算。
第二十三条：利润为企业在一个会计期间内，生产经营的财务成果，其计算公式如下：利润总额=工程施工利润（或营业利润）+营业外收入—营业外支出
第二十四条：所有者权益为公司股东拥有企业净资产的权利，包括实收资本（或股本）、资本公积、盈余公积和未分配利润。
第二十五条：公司税后利润，在年度结算后，按股东会决议进行分配，但必须提取法定盈余公积。
第二十六条：股东应分利润，未直接支付的，应转入应付利润帐户反映。
第五节 成本核算及费用管理
第二十七条：装饰工程的成本核算以单项施工项目作为核算对象，公司在工程施工实施之前，要根据各部门提供的支出和费用以及收入计划进行经济效益测算和评估，并对收支状况和现金流量进行分析。在“存货”科目下设“装饰成本”和“装饰成品”一级科目，并以施工项目为单位设立“设计费”、“材料费”、“施工费”、“项目部管理费”、“公司综合管理费”、“项目财务成本费”等成本项目并结合项目实际细化后进行核算。
第二十八条：开发产品过程所发生的成本费用，凡能分清受益对象的，可直接记入受益的成本对象，一时分不清的，可先按单项工程总的施工项目进行归集，待竣工验收后以合理的分配方法分配到有关成本对象。
第二十九条：成本核算资料必须正确完整，责任清楚，如实反映工程施工过程的各种耗费。有关成本核算的原始记录，凭证、帐册、预提待摊和费用分配资料等内容必须真实齐全，编制和记录必须及时。
第三十条：暂支款及费用管理：
1、各部门及个人因工作需要暂支款时，必须填写“备用金领取凭证”或“支票暂领单”，写明暂支金额、用途和还款时间，由部门经理和分管领导签字，报总经理审批（伍仟元以上报董事长审批）。
2、领用备用金以谁领谁用为原则，主要用于差旅、购买办公用品。
3、借款购物须三天内结清；借款出差，一星期内结清；借款接待事后结清。
4、凡上次借款未结清的不能第二次借款暂支，愈期未清，扣减工资，所有以个人或部门公司名义暂支的款项必须在年末全额还清。
5、公司任何岗位接洽装饰工程业务，公司实行分类别给付佣金制（佣金给付标准届时根据国资项目、房产项目和其他项目三种类别由公司总经理室、董事会另行会商后明确），即接洽的工程未签约前不予报销业务费用（签约后可在公司给付佣金限额，内补报发票）。
凡介绍的工程投标前，要先行装修样板房、编制标书的，必须由公司总经理室及时召开分析会，进行风险评估。如决定参与投标并装修样板房、编制标书，则由合约成本部填报成本投入测算表（并附加计算说明，如不中标，可能造成的损失金额），经公司副总经理、总经理同意会签，并报公司董事长审批后，才能进行样板房装修、委托编制标书并支付相关费用。
6、固定资产、低值易耗品、办公用品的费用另见相应管理办法。
第三十一条：因公出差补贴及住宿标准
1、公司总经理、副总经理、总工程师每天补贴50元（北京、特区70元）；住宿标准房300元/天；飞机经济舱；火车软卧；船二等舱。
2、总经理助理、副总工程师、部门经理每天补贴40元（北京、特区60元）；住宿标准房200元/天；飞机经济舱；火车硬卧；船三等舱。
3、员工每天补贴30元（北京、特区50元）；住宿标准房150元/天；火车硬卧；船三等舱。
4、公司员工因公出差由主管领导批准。因工作需要出差乘坐飞机，须报公司总经理批准。
5、住宿超过标准的，超过部分的20%由本人承担。参加会议或陪同有关领导等特殊情况的凭会议通知或报总经理审批按实报销。
6、随同公司副总经理及以上的高级管理人员出差的公司员工，除按规定报销补贴外，乘坐飞机、住宿可享受带队人员同等待遇。
7、市区内公出一般不得乘坐出租汽车，如必须乘坐的，由总经理审批。
第三十二条：公司季末、年末财务报告由会计报表和财务情况说明组成，并应在每一季度后的前十日和新年度的一月十五日前分别报送公司各股东。
第三十三条：公司的利润分配按照《公司法》及相关法律、法规为依据，由公司股东会制订分配办法。
第三十四条：会计档案须专人保管，并参照财政部《会计档案管理办法》执行。
合 同 管 理 制 度
一、合同的内容要求
第一条 本制度所指合同为本公司工程项目的设计、工程施工（含分包合同、施工班组施工合同）、材料采购合同、工程施工挂靠合同等一切涉及经济活动的合同（含协议、承诺，下同）等。
第二条 订立合同，必须遵守国家的法律、法令，必须符合国家政策的要求。应按《合同法》规定的内容要求起草、签订合同，合同条款必须以维护本公司合法权益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私。
第三条 订立合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”和“价廉质优、择优签约”的原则。
第四条 禁止携带已由本公司加盖公章或合同专用章的空白合同或空白便条，如确有需要，必须经董事长签字批准。
二、合同的签订
第五条 公司所有合同即不限于本管理制度所指的合同必须采用书面形式订立。
第六条 在订立合同前，必须认真了解对方当事人的情况，如：法人资格、有否经营权、履约能力、资信情况，做到既考虑我公司的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，杜绝签订无效合同，确保所签合同有效、有利和合法。
第七条 对首次发生的经济业务，签订合同必须要求对方提供合法有效的营业执照原件、资级证书、法定代表人委托书、身份证及确实能证明对方合同章、公章合法性、真实性的有关证明，并核对法定代表人委托书的代理权限后才能签字、盖章。
第八条 签订的合同应保证合同由我公司所在区、市人民法院管辖，发生纠纷合，应选择在管辖法院起诉。
第九条 各部门在合同签订过程中，应始终遵循保密原则，保守公司机密，维护公司权益。
三、合同审批的程序与权限
第十条 对外签订合同原则由合约成本部起草并实行会签制度：合约成本部起草——交财务管理部审核会签——主管材料采管副总审核会签——主管工程副总审核会签——总经理会签——董事长审批。合约成本部在完成合同初稿的同时，必须填写“合同审核、审批会签单”，送审的合同应包括合同正本、副本、附件并经上述审核会签程序完成后才能报董事长审批，经董事长审批后，综合事务部才能加盖合同专用章，并留存一份。
第十一条 参加审核、审批、会签的人员应对合同进行全面审核，并写明具体意见，签字确认。
第十二条 合同审批程序
一、合同签订的程序和规范，由合约成本部牵头，以“合同审核联合签名单”形式，经相关部门和主管副总审核，总经理和董事长批准后，方可对外签订合同。
二、其他合同原则均由合约成本部起草，经相关部门会签经主管副总核签，由总经理和董事长批准后签订（凡挂靠我公司签订施工合同的“挂靠协议”必须由本公司介绍人作经济、法律责任担保）。
《凡装饰工程投标，由公司主管副总和总经理负责，由公司合约成本部牵头编标（或委托专业编标单位编标），由各相关职能部门配合进行》。
第十三条 合同中必须明确施工内容、范围及验收标准结算办法、工程款支付、时间、程序等内容，杜绝开口合同。
第十四条 材料采购合同条款中必须明确国家或地方有关法规、规范、技术标准等，严格把好合同质量关。
第十五条 任何部门不得以个人签字或口头承诺等方式代替合同，如有发生，与公司无涉，由当事人个人承担经济和法律责任。财务部必须依合同支付材料采购款。
第十六条 合同签订盖章时，签订部门应立即将合同正本壹份交综合事务部归档、备案，除本部门留底外，应报送财务、工程等相关部门备案，用复印件备案的应由综合事务部确认并加盖与“原件一致”章。
第十七条 已订立的合同在合同履行过程中，确有必要变更或撤销合同，经双方协商后，按照合同原审批程序重新报批。
第十八条 各部门因业务需要拟作对外承诺必须先起草样稿经公司主管副总和总经理、董事长审核、审批同意后盖章，并即时交财务管理部和综合事务部存档备案。
第十九条 合同会签审批表和双方的法定代表人委托书，往来信件、传真、函电、票据等，均应作为合同的有效组成部分随合同一起交综合事务部存档备案。
四、合同的履行及监督
第二十条 合同协议签订后，即具有法律约束力，一切与合同有关的部门应密切配合。合同的签约部门和签约人为合同履行的责任部门和责任人，主动自觉履行合同约定的义务，同时保护我方利益，督促对方当事人履行合同。
第二十一条 为了对合同签订后的履行情况进行管理和监督，执行合同的部门应根据双方约定的履行期限和方式编制合同履行进度表，由部门负责和主管督促落实。
第二十二条 合同对方如不履行合同或出现违约，执行部门应及时将具体情况向部门负责人和主管副总报告，由主管副总牵头制定对策。若发现对方当事人不能履行合同且我公司在掌握其确切证据后，为维护公司的合法权益应中止合同履行，并立即以书面形式通知对方终止合同。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
第二十三条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。合同条款或法律没有规定的，一般应以材（物）料验收入库，货款两清，工程竣工验收合格、保修期满，无遗留问题为准。
第二十四条 合同签订后，综合事务部应每半年一次对合同的审批程序、履行情况、违约原因及处理结果等进行追踪检查，形成书面报告，及时送主管副总、总经理。
五、合同的变更、解除
第二十五条 变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定。
第二十六条 合同在实际履行中确有不可克服的困难而需要变动、解
除合同时，应在法律规定或法定有效期限内与对方当事人进行协商，并将协商结果报主管副总、总经理、董事长审核、审批后签订补充协议。
第二十七条 对方当事人提出变更、解除合同的，在维护本公司合法权益前提下，由经办部门书面报主管副总、总经理、董事长审核、审批后办理。
第二十八条 各部门变更、解除合同时，应事先填写“变更、解除合同申报表”按本制度规定的审批权限和程序执行。
第二十九条 变更、解除合同，一律必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等）。
第三十条 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行，除特殊情况经双方一致同意的例外。
第三十一条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
第三十二条 以变更、解除合同为名，以权谋私、假公济私、损公肥私的，一经发现公司将依法追究当事人的经济和法律责任，解除劳动合同。
六、合同纠纷的处理
第三十三条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
第三十四条 合同纠纷由签约部门负责处理，涉及几个部门的，可以协商或确定一个部门为主处理。签约人或部门对纠纷的处理必须负责到底。
第三十五条 处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以法律为准绳、以事实为依据；法律没有明确规定的，以合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯。因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采用补救措施，减少我方损失。因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
第三十六条 各部门在处理纠纷时，应加强联系，及时通报沟通，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
第三十七条 合同纠纷的提出，应在法律规定的诉讼时效内进行，并必须考虑我方与对方当事人协商处理纠纷的时间和向人民法院起诉的足够时间。
第三十八条 对难度较大的纠纷，在处理合同纠纷时，应即时报公司总经理和董事长，在法定期限内聘请律师处理解决。该合同的责任部门或责任人必须积极配合，主动提供下列证据材料（原件或影印件）；
1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表以及合同“审核会审会签”等；
2、送货、提货、托运、验收、入库单、发票等有关凭证；
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5、有关对方违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料。
第三十九条 对于合同纠纷双方协商达成的和解意见，应签订书面补充协议，经公司主管副总，总经理审核、审批后才能加盖公司合同专用章。
第四十条 对双方当事人已经签署的解决合同纠纷的补充协议书，人民法院的调解书、判决书，在正式生效后，应送综合事务部归档，并复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书的履行。
第四十一条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的人民法院调解书、裁定书或判决书的，由公司综合事务部、签约部门通过律师共同配合及时向人民法院申请执行。
第四十二条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关责任部门应认真检查对方的执行情况，防止差错，并及时报公司总经理。
执行中达成和解协议时，应制作协议书并按法律有关规定办理。
七、其他规定
第四十三条 对外签订合同所加盖的印章，除确须用公司公章外，一律使用“合同专用章”，其他印章不得代替使用，否则，财务部门有权拒绝办理付款结算手续，由此所引起的责任由有关部门或员工承担。
第四十四条 “合同专用章”、由综合事务部统一刻制，严禁任何部门或员工私自刻制。
“合同专用章”由综合事务部保管，若有遗失，应立即报告总经理和董事长并登报声明作废。因此而造成公司损失的要追究保管部门负责人和相关责任人员的经济责任和行政责任。
第四十五条 综合事务部应建立合同档案。对已履行的合同都应及时向综合事务部归档，每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应作为公司档案妥善保管。
建立合同管理台帐。各部门应根据合同的不同种类，建立合同台帐。其主要内容应包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同内容和标的、对方单位、履行情况及备注等。
第四十六条 财务管理部要参与装饰工程施工承包合同的洽谈签约和合同标的在10万以上分包工程、材料采购合同的会审，一般合同由合约成本部和各经办部门签订后的二个工作日内与财务管理部沟通，以进入账务监督程序和安排资金。
各种合同，协议正本我方必须持有叁份，其中，综合事务部归档备查一份，财务管理部监督、付款壹份，总经理督办备查壹份。经办部门和主管领导备复印件。
xxxx建筑装饰有限公司
合同审核报批单
合同编号： 申报日期： 年 月 日
注：①本表单适用：公司所有经济类合同、协议等
复 命 制 度
各部门并全体员工对总经理、副总经理、部门经理交办的事项，不管完成与否，都要在规定时间内复命。其中，当天交办的事项，如执行人在执行开始后发现有困难或阻力，应努力去克服，如确实有不可克服的困难，执行人无法按时、按标准完成的，要立即向交办领导人复命，讲明不能完成任务的困难或原因，如已完成任务，也要复命。“立即”为当天交办的事项不得超过三小时。
无论出于什么原因，在发现不能执行和完成职责内工作和当天交办事项以后，没有及时和立即向公司主管领导和交办事项领导人复命，而因此延误了工作，要由执行人承担责任。
合理化建议实施细则
根据建筑装饰行业特点，公司前期制定的制度和确定的运作规范又难以面面俱到，在预算、材料、施工、管理等系统工作中，难免出现制度不到位，规范有缺陷的事例发生。
要使项目施工取得全方位圆满成功，必须紧紧依靠和发挥全体员工的知识潜能和敬业精神，真正把全体员工的智慧和责任心转化成项目开发的成果。
为此，公司提倡在全公司范围，广泛开展“合理化建议”活动，要求全体员工本着“有我在知识更全面，有我在团队更完美”的理念，积极向公司提供合理化建议。
现将有关实施细则明确如下：
一、建议范围：
公司各项制度、规范的修改建议；各项经营活动，管理事项实施、修整建议；各项增收节支的建议；各项后勤保障事项的修整、补充建议；公司未来经营的研究、发展等事项，提出可行性研究报告；以及其他有利提高企业管理水准和企业发展的意见和建议。
二、提案流转程序：
建议人向综合事务部，领取一式三份“合理化建议移送流程表”，在建议人一栏中填写姓名、建议时间、建议内容（表格不够填写可另加附业补充）——一式三份一并交建议人直接上级（第一审核人）签收，（签收后三份原件，一份由第一审核人进入逐级上报的流转程序，一份交综合事务部监督备查，一份由建议人自留），第一审核人在签收后的三个工作日内完成调研、签署审核意见，移送至上一级为限（复印件由第一审核人留存）——原件交第一审核人直接上级（第二审核人）签收，第二审核人在签收后的三个工作日内完成调研、签署意见并移送至公司总经理签收为限（复印件由第二审核人留存）——原件交公司总经理，总经理在签收后的三个工作日内，完成调研、签署批示意见，移送至综合事务部经理签收为限（复印件由总经理留存）——综合事务部经理在签收后，根据总经理批示意见：属未采纳的意见，一个工作日内通知并鼓励建议人坚持提供合理化建议完毕为限；采纳的建议即行布置修改和督办落实，并将建议产生的效益和避免的损失如实填报，交公司总经理室评定，给建议人记功、加分，并在两个工作日内将评定结果告知建议人。
三、提案奖励标准：
1、对未采纳的合理化建议的建议人，发给三十至五十元左右价值的奖品，以资鼓励；
2、对被采纳的一般事项的建议人，发给一百元至二百元价值的奖品，以资鼓励；
3、对被采纳的并产生一定经济效益和较大管理效益事项，避免安全、质量事故发生的建议人，给予记加年度考核分，发给三百元至六百元价值的奖品，以资鼓励；
4、对被采纳的并产生重大经济效益和重大管理事项，避免重大安全、质量事故发生的建议人，公司给予记加年度考核分并予记功，发给一千元至三千元价值的奖品，以资鼓励；
对每一年度合理化建议的数量优胜者和被评定记功人员，公司建立单项荣誉档案，在一期开发项目取得成功时，另行奖励。
有下列情形者提供并采纳的合理化建议不予核奖，但作为年度考核的依据之一：
1、公司副总经理、总工程师、财务管理部（副）经理提供的合理化建议；
2、各级主管人员对其本职工作所做的建议；
3、被指派或聘任为专门研究、改善某单项工作人员而提出与该工作有关建议的；
四、违规惩处：
公司各级管理人员在收到下一级合理化建议后，均应在期限内办理审核，签署意见，移送上报，严禁上一级扣押下一级的合理化建议。无正当理由，延误上报时间的各级管理人员，公司予以严肃处理。因有意延误，故意扣押合理化建议，导致公司经济损失或工程安全、质量造成后果的，公司将对当事人员做出降职、降薪，直至解除劳动合同。
五、执行原则：
第一、第二审核人在接到合理化建议后，发现如按原制度规范执行，可能造成较大经济损失和工程安全、质量事故的事项，应即行向总经理审报暂停执行；一般事项的建议，在总经理未采纳前不影响原制度、规范的执行。
合理化建议移送流程表
制表：公司董事会 编号：
会议管理制度
第一条 公司会议主要分为：公司员工大会、一周列会、公司经营管理重要事项决策研讨会议和各个部门专业会议（含施工项目部会议）。其中，各部门专业会议制度由工程系统、预算系统、财务系统等部门的专项制度实施细则中明确。
第二条 公司员工大会由综合事务部组织，公司全体员工参加，综合事务部经理主持。公司员工大会定于每月的月底召开。如遇特殊情况以综合事务部的通知为准。
第三条 一周列会，由综合事务部组织，公司副总经理主持。会议定于每周五下午15:00—17:00时召开，如遇特殊情况，综合事务部经理经总经理核准后，可临时变更会议的召开时间。
第四条 公司重要经营管理事项决策研讨会议，由综合事务部根据总经理或董事长通知召开，总经理主持（董事长参加会议）。
第五条 会议的准备
会议主持人和召集会议部门及与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、议题、汇报、总结提纲、发言要点、工作计划草案。落实会场、安排好座位、备好茶具茶水、奖品、纪念品、通知与会者等）。
第六条 会议记录
公司会议均由综合事务部负责记录，并于会议的次日整理打印好会议纪要，及时向总经理呈报。部门专业会议由主管副总指定专人负责记录并整理会议纪要，定期汇报主管副总审查，审核完毕复印件交综合事务部存档。
第五条 综合事务部负责会议布置和对会议决定事项的完成情况进行督查，对会议形成的决定进行督办。
档 案 管 理 制 度
一、为加强公司档案管理工作，规范档案资料的收集、保管、使用等方面的操作程序，特制定本制度。
二、公司的档案包括文书档案，工程技术档案、会计、统计、人事等专业档案。
三、档案管理工作分为两个阶段：一为收集整理阶段；二为归档保管阶段，收集整理阶段由各经办部门负责，归档保管阶段由综合事务部负责。各经办部门收集整理完毕后移交综合事务部时，应办理移交手续。
四、文书档案主要是指公司的正式收文、发文、会议纪要、公司重要的权益证书、所有的合同、协议、重要证书、批件等文字材料。
五、文书档案由综合事务部指定专人负责收集、整理和长期保管。其中有些文件、证书经办部门需要使用的，可以由综合事务部提供副本复印件供经办部门使用。如确需提供正本原件的，由经办部门与综合事务部办理领用手续。综合事务部暂时保留复印件。
六、综合事务部对文书档案资料建立收、发登记薄也作为文书档案长期保管。
七、工程技术档案主要是指与工程有关的收文、发文、批件、各种证书、合同协议、联系单、工程施工图、概算、预决算等资料，工程开工、施工记录，中间验收、竣工验收等材料。
八、工程技术档案由工程部指定专人负责收集整理和归档前的保管，一般的材料以复印件或副本形式保管，确需保留原件或正本的，收到时应
先交综合事务部登记，再办理领用手续。保管的原件或正本必须妥善保管，严防丢失。使用完毕后，应及时交还综合事务部归档。原件或正本确需上交有关部门的，上交时应留有书面说明备查。
九、工程技术档案，也应建立收发登记、登记薄长期保存备查，工程技术档案按工程项目建档，档案收集完整后应按要求整理成册，按规定送交总办存档。
十、会计、统计、人事档案是指按国家各专门法规规定的重要专业经济技术资料等原始的和编制的各种凭证、帐册、报表，以及职工的劳动工资、保险等方面的各种合同、证书、报表等书面材料。
十一、会计、统计、人事专业档案由各经办部门负责收集整理和归档前的保管、档案资料的收集整理各专业法规的规定办理，有关专业证书（如税务登记证、银行开户许可证、贷款证、统计证等）由各经办部门长期保管使用。
十二、会计、统计档案按规定建档后，应隔年移交总办归档。
十三、各种档案应收集完整，整理清楚，妥善保管，合理使用，注意保密。
十四、为发挥档案的作用，允许内部有关人员查阅。查阅档案时应经保管档案的部门负责人许可，必要时进行登记。严防公司档案资料外泄。外部人员无故不得查阅公司档案，如确需查阅，须持合法证件，经公司总经理同意后方可进行。
保 密 制 度
第一章 总则
第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。
第二条 公司秘密关系到公司权利和利益，依照特定程序
确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
第三条 公司职员都有保守公司秘密的义务。
第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的原则。
第五条 公司对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施方
面成绩显著的部门或职员实行奖励。
第二章 保密范围和密级确定
第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：
(一)公司重大决策中的秘密事项；
(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
(三)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录； (四)公司财务、预决算报告及各类财务报表、统计报表；
(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
(六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入等的资料；
(七)其他经公司确定应当保密的事项；
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
第六条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密
是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受损害。
第八条 公司秘级的确定：
(一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；
(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；
(三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
第三章 保密措施
第十条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由综合事务部或主管副总经理委托专人执行。
第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： (一)非经主管副总或总经理批准，不得复制和摘抄；
(二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； (三)在设备完善的保险装置中保存。
第十二条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
第十三条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
(一)选择具备保密条件的会议场所；
(二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
(三)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
(四)确定会议内容是否传达及传达范围。
第十四条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
第十五条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合事务部；综合事务部接到报告，应立即作出处理。
第四章 责任与处罚
第十六条 出现下列情况之一者，给予警告、严重警告、降职、降薪，直至解除劳动合同。
(一)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
(二)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；
(三)已泄露公司秘密但及时采取补救措施的。
第十七条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，直至依法提起诉讼，追究全部民事赔偿责任。
(一) 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
(二)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违法提供公司商业机密的；
(三)利用职权强制他人违反保密规定的。
第五章 附则
第十八条 本制度规定的泄密是指下列行为之一：
（一）使公司秘密被不应知悉的；
（二）使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
印信管理规定
第一条 印信的种类
(一)印鉴：公司向工商、公安机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。
(二)部门章：公司董事会同意刻制的部门名称的印章，均应加刻“非经济类”。
第二条 印信盖用
文件需用印时，应先填写“用印申请单”，经部门经理核准后，连同拟审核的文件文稿等经副总经理审核、总经理、核签、董事长审批后用印，复印件经用印人签字后，综合事务部归入用印资料档案。 第三条 各种印信由专人负责保管，如有遗失或误用情事，由负全负责。
第四条 印鉴保管人对未经判行文件，不得擅自用印，违者受处罚。
第五条 印信遗失时除立即向总经理和董事长报告外，并应依法公告作废。
第六条 办理时间
办理用印事宜原则应在上班时间内。
第七条 禁止外携
严禁将印信带出公司，如不得不带出公司时，必须由印鉴保管人同行或经公司总经理和董事长会签批准。
第八条 丢失时的处理
印章如发生损毁或被盗情况，应迅速向总经理和董事长汇报，
并应依法公告作废。
第九条 印章的新刻和改制手续
印章的新刻或改刻由综合事务部报总经理、董事长批准后办理。
第十条 不管是何种印信，用于文件或凭证时就代表着公司的权利和义务，因此，应将公司印章的印模制成印鉴簿交由综合事务部保管。
xxxx建筑装饰有限公司
印鉴使用申请、审批表
制表：董事会 申请日期：二〇##年 月 日
xxxx建筑装饰有限公司
印鉴使用申请、审批表
制表：董事会 申请日期：二〇##年 月 日
文件收发管理规定
一、公司的行政性文件由综合事务部负责起草和审核，公司总经理签发；公司各部门的文件由各部门负责人起草,主管副总审批，综合事务部核稿，总经理签发。
二、文件原稿由综合事务部分类归档，保存备查。
三、属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
四、文件统一由综合事务部负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件和由专人按核定的范围报送。
五、外来的文件由综合事务部专人负责签收，并分类登记。由综合事务部经理提出送阅领导姓名后，交各领导阅。属急件的，应在接件后即时送阅。
六、传阅文件由综合事务部专人负责收回，对公司副总、总经理批示的文件，综合事务部应及时组织传达和落实。
固定资产、低值易耗品管理规定
本着既有利于促进公司业务的正常发展，又有利于加强管理、节约费用的原则，特制定公司内部购置固定资产、低值易耗品管理办法。
第一条 固定资产的管理
1、固定资产指单位价值1000元以上，使用期限二年以上资产。
2、现有固定资产的管理：根据财务管理部提供的资料，由综合事务部、财务管理部对公司现有的固定资产进行清查，登记在册（下同）。
3、固定资产的购置
（1）因工作需要购置固定资产，使用部门须填写固定资产购置审批单（此单一式三联，一联部门留存，一联综合事务部留存，一联财务管理部留存），经综合事务部、财务管理部负责人、主管副总、总经理签署意见、董事长审批，单价超出0.5万元的由董事会审批。
公司开办时的固定资产（含下款的低值易耗品）购置，由综合事务部、财务管理部协同拟列购置清单，报公司主管副总、总经理审核，报公司董事会批准后方可办理购置。
（2）购置后综合事务部登记在册，并落实使用负责人，定期检查保养、使用情况。对落实个人使用的固定资产。因个人原因造成遗失、损坏，原则上作相应赔偿。
（3）如为以旧换新的，应由使用人提出书面申请，并按上述程序进行审批。
第二条 低值易耗品的管理
1、低值易耗品指单位价值在1000元以下100以上，使用年限2年以下的资产。
2、现有低值易耗品的管理：根据财务管理部提供的资料，对公司现有的低值易耗品进行清查，登记在册。
3、低值易耗品的购置
（1）因工作需要购置低值易耗品，须经部门负责人同意，填写低值易耗品购置审批单（此单一式三联，一联部门留存，一联综合事务部留存，一联财务管理部留存），经综合事务部、财务管理部经理、分管领导签署意见、总经理审批（单项购买500元以上报董事长审批）。
（2）购置后综合事务部登记在册，并落实使用负责人，定期检查保养、使用情况。对落实个人使用的，因个人原因造成遗失、损坏，原则上作相应赔偿。
（3）如为以旧换新的，应由使用人提出书面申请，并按上述程序进行审批。
第三条 资金支付
购置固定资产、低值易耗品支付资金需按上述程序和权限审批。
第四条 其他
1、公司员工应对公司财产悉心爱护、认真保养。使其能最大限度地发挥作用。
2、公司的固定资产、低值易耗品由综合事务部统一管理。
表1：
固定资产购置审批表
年 月 日
表2：
低值易耗品购置审批单
年 月 日
办公用品采购管理办法
第一条 所有办公用品和印刷品由综合事务部统一采购、印刷。
第二条 各部门所需的办公用品计划于每月25日前提交综合管理部。
第三条 综合事务部指定专人制订每月办公用品计划及预算，经总经理审批后（单次购置500元以上，月度累计1000元以上，年度累计购置5000元以上由董事长审批）购置办公用品，根据实际工作需要有计划地分发给各部门，由各部门指定专人领用。
第四条 负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、库存合理、开支适当、用品保管好。
第五条 综合事务部负责办理办公用品的入库和领用手续。
第六条 购置业务所需书籍资料。按办公用品购置程序办理，由综合事务部登记，公司统一使用，如个人借用应向综合事务部办理借用手续，妥善保管，按时归还。
车辆管理规定
第一条 为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本规定。
第二条 本规定所指车辆系指公司车辆，公司总经理用车不在此规定内。
第三条 本公司的车辆由综合事务部管理，由各指定司机负责保养。
第四条 车辆应由专任司机驾驶，严禁交由他人驾驶，驾驶员应
善尽驾驶人责任。专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。
第五条 车辆的有关证件及保险资料统一由综合事务部保管，并负责一切违规费的缴纳及维修。
第六条 各部门需要使用车辆时，应向综合事务部行政主管口头要车。出车归来司机应登记用车里程和用车人签名，并向给综合事务部行政主管知会。
第七条 司机使用车辆应依下列规定办理：
(一) 车辆为公司公务专用车辆。
(二) 车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。
(三) 车辆行前应特别注意安全检查。
(四) 车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，原则由驾驶员负担。
(五) 司机出车时应妥善停置车辆。
第八条 例行假日或上班时间外车辆的使用应呈请综合事务部经理核准后调派。
第九条 车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。
司机管理规定
第一条 公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。
第二条 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
第三条 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。
第四条 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即修补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
第五条 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告综合事务部行政主管，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
第六条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
第七条 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
第八条 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。
第九条 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包
括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。
第十条 司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。
第十一条 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。
第十二条 司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。
第十三条 接送上下班的司机，要准时出车，不得误点。
第十四条 上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便窜岗到其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知综合事务部行政主管去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即向综合事务部行政主管报到。
第十五条 司机对综合事务部行政主管的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向综合事务部经理反映。
第十六条 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知综合事务部行政主管，并说明原因。
第十七条 不论什么时间，司机必须开手机。对公司领导或管理人员的呼叫，应尽快接听。情况特殊确实未能接听的，事后一定要说明原因。
第十八条 下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。
第十九条 司机未经领导批准，严禁将自己保管的车辆交给他人驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶。
第二十条 乘车人遇急事或其他原因强烈要求司机在禁转弯、停车下人及可能造成其他违章，司机应给予提醒并拒绝执行。
第二十一条 车辆有故障时，司机应及时报综合事务部行政主管，综合事务部行政主管不得派故障车，明知车有故障还坚持派车，司机有权不服从指派。
第二十二条 司机全年安全行车，未出交通事故的，给予适当奖励。
第二十三条 综合事务部每月负责对司机进行考核，将考核等级作为年度考核的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至解除劳动合同处理。
移动电话、传真机及办公电话管理规定
一、为明确员工手机话费报销限额，结合本公司实际，特制定本制度。
二、移动电话一律由个人自觉配置，单位不得报销。
三、移动电话话费报销标准：
1、总经理手机话费每月在400元以内报销。
2、副总经理手机话费每月在300元以内报销。
3、总工程师、总经理助理、材料采管部、工程管理部、施工项目部经理手机话费每月在250元以内按实报销。
4、中层管理人员和其他岗位每月在下列标准以内报销：①综合事务部、财务管理部、合约成本部、设计事务部、工程管理部副经理、经理在当月200元以内报销；②其他岗位均为100元/月。
四、审批手续：
根据报销额度，凭合法有效凭证，由本人签字后交综合事务部审核，报总经理审批后报销。
五、公司员工于每月二十五日至二十八日将手机缴费单交综合事务部汇总后，交财务管理部审核，经总经理统一审批报销。
六、按本规定报销手机话费的员工其工作时间必须开机；以便与公司联系（使用的手机不得呼叫转移到座机上）。否则，将停止报销上述费用。
七、应尽可能节约固定电话话费。公司传真电话主要用作传真，员工因工作需要使用国内长途电话和市内电话均应节约使用，少占用线路，不得利用电话聊天，做到有话则长，无话则短。综合事务部将对电话使用情况进行定期抽查。
保安人员安全保卫值勤条例
(一)总则
第一条 本公司为使保安人员值勤执行任务有章可循，特订定本准则。
第二条 公司保安人员统一由综合事务部管理，保安人员的服勤，系代表本公司执行职务。
第三条 保安勤务应每日24小时执行不辍，其各班服勤时间，由综合事务部制定、公布实施。
第四条 保安人员的职责规定如下：
1.施工现场及办公处所各种事故之预防，警戒及巡逻事项。
2.施工现场及办公处所突发事故之应急措施。
3.进出施工现场及办公处所外来人员的询问登记事项。
4.进出施工现场车辆的管制事项。
5.进出施工现场及办公处所物品的查验及放行。
6.防止窃盗，协助维持施工现场及办公处所秩序。
7.其他交办事项的处理。
第五条 保安人员除前条各项职责外应恪守本公司一切规定，尤应严遵下列守则：
1.应绝对服从上级命令，切实执行任务 ，不得偏袒徇私。
2.平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不卑不亢。
3.服勤中应肃整服装仪容，对于应急及防身器具等必须佩带，或储备齐全，以应不时之需。
4.服勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏
捷，作适当之处置，并立即报告上级。
5.服勤中应严守岗位，不得擅离职守、窜岗或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职行为。
6.应熟记公司内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应即建议办公室处理。
7.应管制入施工现场及办公处所人、物、车辆，对未办妥手续者，一概不准进入，并绝对禁止携(夹)带违禁品。
8.应遵照巡逻路线按时或不定时巡逻施工现场及办公处所各处。
9.交换班时，应将注意事项交代清楚，并将服勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间等登列入“保安日志簿”，检附有关资料逐日分呈办公室及保安班长核阅。
(二)人员管制
第六条 辅导员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维持施工现场及办公处所秩序。
第七条 公司员工携带大宗物品（如：箱、办公设备等）离开公司时，保安人员应切实查验由综合事务部开具的证明以及实物，方允其外出。
第八条 上班时间内除公事接洽外，一律谢绝会客。
(三)紧急事件之处理
第九条 发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。
第十条 保安人员应熟练安全装备的使用。了解配置地点，紧急事发生时应镇静以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视情况
按下列程序处置：
1.判断情况若尚可控制消除时，速采取行动，并报告上级及通知办公室。
2.判断事故无法控制，应急速通报有关单位。
3.日间灾害急报有关主管，夜间灾害急报派出所，消防单位或救难单位。
第十一条 夜间或休假日近邻发生灾难时，应将所知及判断是否波及本公司等情形，迅速通报有关部门主管。
总台接待管理规定
总台文员统一由办公室管理，严格遵守公司的各项规章管理制度。
一、文员上班须着工作装、化淡妆。
二、文员要按以下程序工作：8：15到公司，打开打卡机，挂姓名牌，整理及清洁公司总经理及副总经理的办公室，8：30收打卡机。
三、文员在接待过程中，未经许可不得在公司任何文件资料上签字。
四、文员对待员工或其他客人，要礼貌大方，热情周到，对来找高层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯、烟缸。
五、文员每日要及时将报刊、信件分送综合事务部、副总经理室、总经理室及各部门。
六、文员要保持总经理室、会议室的整洁，在每日中午和下午下班总经理离开时整理总经理办公室。会议室开会时，应事先做好清洁工作，并主动给参加会议的人员倒茶水。会议结束后，立即清理会议室。
七、文员应推迟10分钟下班，下班前应先关好空调机并检查各办公室，发现里面没有人时，应锁门关灯，做到人离灯灭。确保安全后，方可离开。如有员工确因工作需要须加班时，要告知其离开时通知保安值勤人员。
八、文员违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的，视情节给予其批评、警告，直至给予辞退处理。
员工食堂管理规定
一、严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请(销)假，未经同意不得擅自离开工作岗位。
二、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭菜味美、可口，饭菜定量，平等待人。
三、遵守财经纪律。不得擅自向外出售已进库的物品。
四、坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布帐目，接受员工的监督。
五、爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记。有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。
六、做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
七、计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。
八、提高烹调技术，改善员工伙食，每日按时开膳。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。
九、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。
十、加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。
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