董事会、股东会决议等实用公文范本

股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,某某某建设工程有限公司20xx年第一次股东大会于20xx年1月14日在南充召开。本次会议由股东??提议召开和主持,并于会议召开十五日前以电话方式通知全体股东。实际到会股东3人,持有2000万股,占总股数100%,所作出决议经出席会议的公司股东一致通过,形成决议如下:

一、确定本届董事会任期为两年,并且实行董事长和总经理由同一人担任。

二、同意董事会成员增加至七人,并选举????为公司董事,任期与本届董事会任期一致。

三、选举???为公司监事,任期与本届董事会任期一致。

四、基于公司发展的原因,同意设立成都分公司、南充分公司、重庆分公司和云南分公司,并独立运行。

五、下达公司20xx年度经营目标:完成产值??万,实现利润???万元、死亡事故为0,伤残事故为0,其他事故损失在20xx年基础上下降???%。

六、对20xx年度分公司的财务进行全面审核。

出席会议的股东签字:

二0一二年一月十四日

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,某某某建设工程有限公司20xx年第二次董事会于2月7日在成都召开。应到董事7人,实到7人,监事会成员3人列席了会议。会议由董事???主持,形成决议如下:

一、选举???为公司董事长、法定代表人,任期与本届董事会任期一致;

二、聘任??为公司总经理,任期任期与本届董事会任期一致;

三、由董事??提名,表决同意??为公司副总经理,???为公司财务总监。

四、公司重新设立行政人力资源部、综合管理部、市场拓展部、财务部、工程技术部、质量安全部和南充分公司、成都分公司、云南分公司、重庆分公司。

五、高层领导分工如下:

总经理??分管财务部、行政人力资源部、综合管理部以及市场拓展部;

副总经理??同志,分管工程技术部,同时兼任成都分公司和云南分公司总经理;

副总经理??同志,分管质量安全部,同时兼任南充分公司和重庆分公司总经理;

??同志为财务总监,全面负责公司财务部工作及监管各分公司的财务工作。

六、确定20xx年公司的经营目标为4500万元。

出席会议的董事签字:

二0一二年二月七日

董事长、法定代表人任命书

经20xx年2月7日公司第二次董事会商议决定,选举??同志为公司董事长、法定代表人,任期二年。

全体董事签名:

二〇一二年二月七日

某某某建设工程有限公司

总经理聘任书

经20xx年2月7日公司第二次董事会商议决定,聘任??同志为公司总经理,任期二年。

全体董事签名:

二〇一二年二月七日 某某某建设工程有限公司

关于调整组织架构及高层领导职务

任命的通知

公司所属各部及分公司:

按照20xx年2月7日形成的《某某某建设工程有限公司第二次董事会决议》的要求,现就公司组织架构重组和高层领导职务任命作如下安排:

1、组织架构

公司重新设立行政人力资源部、综合管理部、市场拓展部、财务部、工程技术部、质量安全部和南充分公司、成都分公司、云南分公司、重庆分公司。

2、高层领导职务任命及职能分工

总经理??分管财务部、行政人力资源部、综合管理部以及市场拓展部;

??同志为副总经理,分管工程技术部,同时兼任成都分公司和云南分公司总经理;

??同志为副总经理,分管质量安全部,同时兼任南充分公司和重庆分公司总经理;

??同志为财务总监,全面负责公司财务部工作及监管各分公司的财务工作。

二〇一二年二月七日

第一次总经理办公会

20xx年2月8日,公司第一次总经理办公会议在???召开,公司高层领导共4人出席会议。本次会议由总经理??主持,并按照20xx年2月7日形成的《某某某建设工程有限公司第二次董事会决议》的要求,就公司20xx年经营目标任务下达事宜,形成如下决定:

一、确定20xx年公司的经营目标力争达到6000万元:

1、最低完成产值4500万元,

其中:南充分公司1900万、目标2000万;

成都分公司1400万、目标1800万;

云南分公司700万、目标800万;

重庆分公司500万;目标800万;

总公司600万。

2、实现利润765万元,力争达到1030万元。

其中:南充分公司360万、目标375万;

成都分公司245万、目标320万;

云南分公司90万、目标105;

万重庆分公司70万、目标130万;

总公司100万。

3、安全事故损失在20xx年基础上同比下降25%,其中死亡为0

伤残事故为0;

4、已完工程回款率在90%以上。

某某某建设工程有限公司

二〇一二年二月七日

 

第二篇:股东会决议、董事会决议等示范文本(设董事会)-示范文本(适用于换届变更)

(示范文本---适用于换届变更)

股东会决议

厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司,全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下:

1、因上一届董事任期届满,由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务,补选王××、陈××为董事;继续选举原董事会成员林××担任新一届董事;新一届董事会成员是:王××、林××、陈××。

2、鉴于白××已不再担任公司董事,因此,公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、根据公司章程规定,董事长为公司法定代表人。

股东:林××(签字)

股东:陈××(签字)

股东:厦门××投资有限公司(盖章) 二〇〇九年六月十日

(示范文本---适用于换届变更)

董事会决议

鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,新一届董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议,董事会一致通过并决议如下:

一、免去白××的董事长职务,选举王××为公司董事长。

二、免去李××公司经理职务,聘任张XX为公司经理。

厦门××进出口贸易有限公司

董事会成员(签字):

王×× 林×× 陈××

二OO九年六月十日

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