股东会决议参考范本

范本:股东会决议参考范本

有限公司股东会决议

出席会议股东: 、 、 ……

列席会议新增股东: (如没有新增股东,这项内容可删除) 本次股东会于 年 月 日在(地点)召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员 人,出席本次会议的股东 人,代表公司股东 %表决权,所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下:

一、同意 。

二、同意 。

……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

全体股东:(签名或盖章)

新增股东:(签名或盖章)(如没有新增股东,这项内容可删除)

年 月 日(公司盖章)

注:决议内容参考

(一)事项变更的情形:

1、同意公司名称变更为:“ ”。

2、同意公司经营范围变更为:“ ”。

3、同意公司住所变更,变更后地址为:(具体地址) 。

4、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元。

本次新增注册资本人民币 万元,其中 (股东姓名、

名称): 以 方式认缴出资人民币 万元,于 年 月 日前缴足; (股东姓名、名称): 以 方式认缴出资人民币 万元,于 年 月 日前缴足……(增资的格式)

本次减少注册资本人民币 万元,其中 (股东姓名、

名称): 减少出资人民币 万元; (股东姓名、名称): 减少出资人民币 万元。(减资的格式)

公司注册资本变更后各股东的出资情况如下:

股东1姓名(名称): ,以货币出资人民币 万元,以 (其他出资方式)作价出资人民币 万元,总认缴出资人民币 万元,在 年 月 日前缴足。

股东2姓名(名称): ,以货币出资人民币 万元,以 (其他出资方式)作价出资人民币 万

元,总认缴出资人民币 万元,在 年 月 日前缴足。

……

5、同意 (原股东) 将占公司注册资本 %的股权,共 万元以 万元转让给 (新股东) 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

6、同意变更公司类型,由有限责任公司变更为股份有限公司。

7、同意免去 的执行董事职务;同意选举 为执行董事。同意免去 的监事职务,选举 为监事。同意免去的 经理职务;聘用 为经理。(设执行董事格式)

同意免去 、 、 、 的公司董事职务;同意选举 、 、 、 为公司董事,其中 、 为通过 方式选举产生的职工代表董事。同意免去 、 、 的公司监事职务;同意选举 、 、 为公司监事。(设董事会格式)

8、…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。

(二)成立清算组的情形:

1、同意成立公司清算组。

2、清算组成员为 、 、 ……等 人。

3、 担任本公司清算组负责人。

(三)公司注销情形:

1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。

2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定,同意公司注

销。公司注销后,公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。

提示:股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法

定代表人签字并盖单位公章;签名不能用私章或签字章代替,签名应当用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝色字体的提醒语在打印材料时要删除。

 

第二篇:首次股东会决议参考样本

********有限责任公司

首届股东会决议

会议时间:

会议地点:

主 持 人:

参加人员:

决议内容:

在本次股东会上,形成以下决议:

1.审议通过并承诺严格遵守本公司章程;

2.选举产生本公司首届董事会,成员为: ;

3.选举本公司董事长为 ;

(注:公司章程规定董事长由董事会选举产生的,该条毋须写入本次股东会决议)

4.选举产生本公司首届监事会,成员为: ;

5.指定(或委托) 同志负责办理本公司设立登记事宜。

全体股东签名、盖章:

(仅供参考)

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