董事会决议-参考格式

成都****有限公司

董事会决议

成都****有限公司(简称本公司)全体董事于20**年*月*日在公司住所地召开董事会会议。

本次董事会会议根据《公司法》和本公司《章程》有关程序规定进行,会议由本公司董事长***主持,应到会董事*名,实到*名,到会董事人数符合本公司《章程》的规定,会议程序合法有效。

会议经全体董事投票表决,审议通过如下议案:

1、******。

2、******。

董事签字:

二○**年*月**日

 

第二篇:董事会决议【借款模[1]..

董 事 会 决 议

(编号:201×年第 号)

会议时间:

会议地点:

出席会议董事:

××××公司董事会第 次会议于 年 月 日在 召开。应到董事 人,出席本次会议的董事共 人,符合法律及本公司章程的规定。

本次会议就下列所议事项经讨论和表决,参会董事中共有 名董事同意、 名董事反对、 名董事弃权。根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所做决议为 通过 。

1、同意本公司向 申请信托贷款,贷款金额为 万元(大写 ),贷款期限为 年 ,贷款利率采用 。董事会同意本公司的具体权利义务以本公司签署的合同、协议等法律文件的约定为准。

2、其他事项:(如授权×××代表本公司对外签署有关协议与合同)

本决议符合我国法律法规和公司章程的规定,决议合法有效。

本公司对以下董事签字的真实性、合法性、有效性负责,并承担相关的法律责任。

出席会议的董事(签字):

××× 公司(公章) 年 月 日

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