注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 合资有限公司董事会决议样本：开业

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的股东已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人①。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：

一、选举___________为公司董事长。②

二、聘任___________为公司经理。③

④以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %

不同意________ 人，占董事总数__________ % 弃权__________ 人，占董事总数__________ %

与会董事签字：

年 月 日

—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②章程约定董事长由股东委派的，此款不写入本决议。

③董事可以兼任公司经理。不设经理的此款取消。

④董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。

 

第二篇：南京市栖霞区设立公司章程模板(工商官方20xx版)

南京云渠电子商务有限公司章程

第一章 总   则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由股东出资，设立南京xx有限公司（以下简称公司），特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。

第二章  公司名称和住所

第三条  公司名称：南京xx有限公司。

第四条  住所：南京市栖霞区xx

第三章  公司经营范围

第五条 公司经营范围：

       许可经营项目：无。

       一般经营项目：电子商务；计算机软硬件的研发、设计、销售；计算机系统集成；xx；XX；仓储服务。

第四章  公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、

出资额、出资时间

第六条  公司注册资本：xx万元人民币。

第七条  股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

第八条  公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计事务所审计。

第九条  公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。

第五章  公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十条  股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）任命和更换执行董事、监事，决定执行董事、监事的报酬事项；

（三）审批执行董事的报告；

（四）审批监事的报告；

（五）审批公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审批公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或减少注册资本作出决定；

（八）对发行公司债券作出决定；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

（十）修改公司章程；

（十一）      公司章程规定的其他职权。

第十一条  公司不设股东会，股东作出本章程第十条所列决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

第十二条  公司不设董事会，设执行董事一名，由股东任命产生。执行董事的任期每届为三年。

第十三条  执行董事行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（六）制订公司的增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

第十四条  公司不设监事会，设监事1人，由股东任命产生。监事的任期每届为三年。

第十五条  监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（四）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第六章  公司的法定代表人

第十六条  执行董事为公司的法定代表人，并依法登记。

法定代表人除行使本章程规定的职权以外，还应当行使以下职权：

（一）保管公司的营业执照，保管和使用公司的公章；

（二）代表公司签署有关的法律文件。

第七章  股东认为需要规定的其他事项

第十七条  公司的营业期限XX年，自公司营业执照签发之日起计算。

第十八条  股东可以向股东以外的人转让其部分或全部股权，此转让事项应形成书面决定。

第十九条  自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。

第二十条  公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东决定。

第二十一条  公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东决定。

第八章  附  则

第二十二条  公司登记的事项以公司登记机关核定的为准。

第二十三条  本章程一式二份，并报公司登记机关一份。

全体股东签字或盖章：

                                                                                               20##年4月3日