范本：股东会决议参考范本

有限公司股东会决议

出席会议股东： 、 、 ……

列席会议新增股东： （如没有新增股东，这项内容可删除） 本次股东会于 年 月 日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

一、同意 。

二、同意 。

……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

全体股东：（签名或盖章）

新增股东：（签名或盖章）（如没有新增股东，这项内容可删除）

年 月 日（公司盖章）

注：决议内容参考

（一）事项变更的情形：

1、同意公司名称变更为：“ ”。

2、同意公司经营范围变更为：“ ”。

3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址） 。

4、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元。

本次新增注册资本人民币 万元，其中 （股东姓名、

名称）： 以 方式认缴出资人民币 万元，于 年 月 日前缴足； （股东姓名、名称）： 以 方式认缴出资人民币 万元，于 年 月 日前缴足……（增资的格式）

本次减少注册资本人民币 万元，其中 （股东姓名、

名称）： 减少出资人民币 万元； （股东姓名、名称）： 减少出资人民币 万元。（减资的格式）

公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：

股东1姓名（名称）： ，以货币出资人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。

股东2姓名（名称）： ，以货币出资人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万

元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。

……

5、同意 （原股东） 将占公司注册资本 %的股权，共 万元以 万元转让给 （新股东） 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

公司股权变更后各股东的出资情况如下：

股东1姓名（名称）： ，以货币出资人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。

股东2姓名（名称）： ，以货币出资人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。

……

6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。

7、同意免去 的执行董事职务；同意选举 为执行

董事。同意免去 的监事职务，选举 为监事。

同意免去 经理职务；同意 担任经理。同意免去 的法定代表人职务；同意 担任法定代表人。（设执行董事

格式）

同意免去 、 、 、 的公司董事职务；同意选举 、 、 、 为公司董事，其中 、 为通过 方式选举产生的职工代表董事。同意免去 、 、 的公司监事职务；同意选举 、 、 为公司监事。同意免去 经理职务；同意 担任经理。同意免去 的法定代表人职务；同意 担任法定代表人。（设董事会格式）

8、…………（其它需要决议的事项请逐项列明）。

（二）成立清算组的情形：

1、同意成立公司清算组。

2、清算组成员为 、 、 ……等 人。

3、 担任本公司清算组负责人。

（三）公司注销情形：

1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。

2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定，同意公司注

销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。

提示：股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法

定代表人签字并盖单位公章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝色字体的提醒语在打印材料时要删除。

 

第二篇：关于对广东威尔医学科技股份有限公司及相关人员予以内部通报批评的决定

关于对广东威尔医学科技股份有限公司 及相关人员予以内部通报批评的决定

广东威尔医学科技股份有限公司:

经查，你公司在未经董事会批准的情况下，于20xx年x月擅自动用募集资金3104万元归还银行借款，事前未向本所咨询，事后也未及时向本所报告并公告，迟至10月才应本所要求召开董事会对此事项进行追认并发布公告。

你公司的上述行为，违反了本所《股票上市规则》第4.1条的规定。你公司董事长兼总经理周曙光和董事、副总经理兼董事会秘书周先玉未能勤勉尽责，对此负有不可推卸的责任，分别违反了本所《股票上市规则》第2.2.2条和第5.1.4条的规定。

根据本所《股票上市规则》第12.1条、第12.2条和第12.4条的规定，本所决定对你公司及上述人员予以内部通报批评。

对于你公司及上述人员的违规行为和内部通报批评处分，本所将记入中小企业板块上市公司诚信档案。

本所郑重提醒你公司及全体董事：应恪守诚信原则，严格遵守证券法律法规，按照本所《股票上市规则》、《中小企业板块上市公

司诚信建设指引》的要求，认真履行信息披露义务，做好募集资金管理工作，不得擅自改变募集资金用途，自觉维护中小企业板块上市公司的良好形象。

深圳证券交易所

二○○四年x月二十五日