股东会决议样本

股东会、董事会决议样本

有限责任公司开业股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》规定,全体股东于 年 月 日,在 召开首次股东会议,本次会议由出资最多的股东召集和主持,并形成决议如下:

一、通过《 有限责任公司章程》;

二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。

三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。

会议一致同意设立 有限公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。

全体股东(签字、盖章)

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

(适用不设董事会的公司)

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定, 有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在 召开。本次会议由 提议召开,执行董事于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人,代表 表决权。会议由执行董事主持,形成决议如下:

一、公司由于 原因,选举 为公司执行董事, 不同担任公司执行董事;

二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);(根据章程内容来定)

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东(签字、盖章)

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

(适用设董事会的公司)

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定, 有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在 召开。本次会议由 提议召开,董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人,代表 表决权。会议由董事长主持,形成决议如下:

一、公司由于 原因,选举 为公司董事、董事长; 不同担任公司董事、董事长;

二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);(根据章程内容来定)

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东(签字、盖章)

有限责任公司变更股东(原股东会)

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定, 有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在 召开。本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人,代表 表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:

一、同意股东 将其所持本公司 %的股权(原出资额 万元)转让给 。其他股东放弃优先购买权;

二、股权转让后,公司股东持股情况如下: ,出资额: 万元,出资比例 %; ,出资额: 万元,出资比例 %;

三、公司于股东发生变动之日起30日内,向公司登记机关申请变更登记。

原股东(签字、盖章)

有限责任公司变更股东(新股东会)

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定, 有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在 召开。本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人,代表 表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:

一、成立新一届股东会;

二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);

三、公司由于股东发生变动,选举 、 为公司董事, 、 为公司监事, 、 不再担任公司董事, 、 不再担任公司监事。

新股东(签字、盖章)

有限责任公司变更经营范围股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定, 有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在 召开。本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人,代表 表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:

一、在原经营范围的基础上增加: ;减少 。变更后的经营范围为: (上述经营范围以公司登记机关核准为准);

二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的,公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。

股东(签字、盖章)

有限责任公司变更名称股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定, 有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在 召开。本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人,代表 表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:

一、公司名称由 变更为 ;

二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司名称变更登记。

股东(签字、盖章)

有限责任公司变更住所股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定, 有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在 召开。本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人,代表 表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:

一、公司住所由 变更为 ;

二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);

三、公司在迁入新住所前向公司登记机关申请公司住所变更登记。 股东(签字、盖章)

有限责任公司股东会决议

(适用于股东会决议解散的公司)

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定, 有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在 召开。本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人,代表 表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:

一、同意公司解散;

二、决议作出后15日内成立清算组。清算组由 、 组成, 为清算组负责人。

三、清算组成立之日起10日内通知债权人,将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案,并于六十日内在报纸上公告。在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,及时制定清算方案,报股东会确认。

四、清算结束后,清算组应制作清算报告,报股东会确认。

五、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请注销登记。 股东(签字、盖章)

有限责任公司减资股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定, 有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在 召开。本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人,代表 表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:

一、公司注册资本由 万元,减至 万元;

二、公司减少注册资本后,各股东的出资额和出资比例如下: ,出资额: 万元,出资比例 %; ,出资额: 万元,出资比例 %;

三、公司在本决议作出后,编制资产负债表和财产清单,在10日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。

四、通过章程修正案(或修改后的章程)。

五、减资前的公司债务由 负责清偿或承担。

六、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请变更登记。 股东(签字、盖章)

有限责任公司增资股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定, 有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在 召开。本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人,代表 表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:

一、公司注册资本由 万元,增至 万元;

二、①股东 增加出资 万元;

②通过公司利润分配方案,按股东出资比例转增注册资本;③同意吸收 为公司股东,其缴纳的出资额为 万元,占注册资本的 %。

三、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);

四、公司于股款缴足之日起30日内向公司登记机关申请注册资本变更登记。

股东(签字、盖章)

有限责任公司董事会决议

(适用于新设立公司)

公司于 年 月 日,在 召开董事会会议。应参加会议的董事为 人,实际参加会议的董事 人,符合本有限公司章程的规定,会议有效。经讨论,通过了以下决议:

一、选举 为公司董事长。

二、聘任 为公司经理。

本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。

出席会议的董事签名:

公司(盖章)

年 月 日

有限责任公司变更法定代表人

董事会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定, 有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在 召开。公司已于会议召开10前以 方式通知全体董事,应到会董事 人,实际到会董事 人。会议由董事长主持,形成决议如下:

一、选举 为公司董事长; 不再担任公司董事长;

二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。

与会董事签字:

 

第二篇:股东会决议样本

股东会决议样本/范本

(2008) 字第001号

------------------------有限责任公司股东就股权转让一事,于二〇〇八年四月十九日 时在 依法召开了第 次股东会议,形成并通过(以 比例通过)决议如下:

一、完全同意转让方 将其持有的公司 %股权全额转让给受让方 ,转让股权的股份分别是 %。

二、股权转让后,公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

四、受让方支付股款后,按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

五、 本决议正本一式六份,一份报工商机作关变更登记,公司存档一份,有关各方各执一份。 股东签字:

二〇〇八年四月十九日

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