成都腾跃投资管理有限公司

20xx年度第4次股东会决议

成都腾跃投资管理有限公司（以下简称公司）20xx年度第4

次股东会于20xx年6月28日在本公司会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的

有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有 ，法定代表人何加雄出席

了会议；自然人股东 。出席会议的股东持有公司100%的

股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 何加雄 先生主持。

会议就公司对 四川力瑞新能源科技有限公司投资 事宜以 举手表决的方式一致同意如下决议：

1、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资

2、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份进行投资

3、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资800万元人民币 4、 同意分两次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投资款

800万元人民币

法人股东（盖章）：

自然人股东（签字）：

20xx年6月28日

说明：

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） ２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；

××××××有限公司

股东决定

××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司事宜作出如下决定：

1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；

2、决定李四担任公司的监事。任期三年；

3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

5、

（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：

本人郑重承诺：

本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。）

股东签名（自然人）或盖章（单位）：

年 月 日

 

第二篇：XXX公司股东会决议

XXX公司

股东会决议

时间：XXX年XX月XX日

地点：公司会议室

参加人员：（注：法人股东应写XXXX公司股东代表XXX，自然人股东应写姓名） 主持人：（注：一般是原法定代表人，具体情况按公司章程规定）

（注：股东未全部出席的写）本公司股东会召集人（注：董事会召集的写“董事会“）执行董事已于本次狐疑召开的15日通知了全体股东，截止会议召开之日，应到会股东XX人，实到股东XX人，出息本次会议的股东持有公司XX%的股权，占公司股东会XX%的表决权，本次股东会的召开符合（公司法）和公司章程的有关规定，合法有效，会议上所做出的决定已经全体出席股东一致同意，真实有效。

决议内容：公司出席股东经充分、慎重讨论，研究，做出如下决定：

股权转让：

一、同意股东XX将持有的公司的XX万元，占公司注册资本xxx%股权全部转让给XXX

二、（注：时候资本未到位的股权转让）同意股东XXX将其持有的公司XXX万元（其中认缴XX万元，实缴XXX万元）。占公司注册资本XXX%的股权全部转让给XXX.

董事（执行董事）、经理、监事变更：

（注：只设执行董事、监事的写）：

三、免去XXX公司执行董事职务；解聘XXX公司总经理职务，免去XXX公司监事职务

四、选举XXX为公司执行董事，任期三年；聘任XXX为公司总经理，任期三年；选举XXX为公司监事，任期三年。

（注：设董事会、监事会的写）

五、免去XXX、XXX、XXX公司董事职务，免去XXX、XXX、XXX公司监事职务

六、选举XXX、XXX、XXX为公司董事，任期三年；选举XXX、XXX、XXX为公司监事，任期为三年。、

名称变更:

七、同意公司名称变更为：XXX

住所变更：

八、同意公司住所变更为：

实收资本变更：

九、同意公司实收资本变更为 万元，本次实缴出资 万元，分别由股东XXX出资 万元，股东XXX出资 万元,股东XXX出资 万元，…公司的注册资本为股东 万元，实收资本为 万元。

增资变更

十、同意公司注协资本由 万元变更为 万元，其中本次增资的 万元分别由股东XXX认缴 万元，股东XXX认缴 万元，…

十一、同意实收资本由股东 万元变更为 万元。其中，本次出资 万元分别由股东XXX认缴 万元，XXX认缴 万元…

十二、变更后，公司的注册资本变为 万元，实收资本为 万元。

减资变更：

十三、同意减少公司注册资本 万元。其中，减少股东XXX认缴出资 万元，减少股东XXX认缴出资 万元…

十四、（注：实收资本未变更的不写）同意减少实收资本 万元，其中减少股东XXX认缴出资额 万元，减少股东XXX认缴出资额 万元…

十五、减资后，公司的注册资本为 万元，实收资本为 万元。其中，股东XXX

认缴出资 万元，实缴出资 万元，股东XXX认缴出资 万元，实缴出资 万元…

公司类型变更：

十六：同意公司类型变更为 。

经营范围变更：

十七、同意公司的经营范围变更为：

经营期限的变更：

十八、同意公司的经营期限变更为 。

修改章程：

十九、同意修改公司章程相关条款，通过公司新章程（或章程修正案）。

股东签字： （注：法人股东盖公章，自然人股东签字）

年 月 日

公司加盖公章