XX信用社对九种人排查报告

XX联社：

根据联社工作安排，我社每季度在本社内开展一次案件风险隐患自查排查，排查员工中有无文件中列举的黄、赌、毒、经商、炒股、负债较大、经常旷工、超过轮岗时限、交友混乱、不良记录、违规操作等不良行为的“九种人”；排查重要凭证、往来帐务、库存现金、夜间守库值班等是否正常；排查经营管理方面有无管理不善、违法违规经营、风险防范措施不力、潜藏案件、制度不健全等风险隐患或问题。为确保我社“九种人”排查工作不走形式、扎实有效，我大隗信用社依照多种方法对“九种人”进行严格排查。现将排查情况报告如下：

一、成立组织，加强领导。为做好本次排查工作，我社高度重视，决定成立案件风险隐患排查活动领导小组：

组 长：XX

副组长：XX

成 员：XX XX

二、多种方式结合，全面排查，突出重点。

XX信用社止XX年XX月XX日，共有职工XX人。我社采取多种方式结合，全面排查。首先对逐人进行谈话。通过谈话了解员工是否存在“九种人”行为。在对每个员工谈话时，都要检举自己熟悉的五名同事是否有存在“九种人”行为。其次是员工之间相互揭摆。在本单位开展“九种人”排查活动，员工之间相互揭摆对方有无大额资金炒股、个人及家庭负债情况、交友、奢好

等方面存在的问题。三是及时捕捉异常信息。通过走访家庭、客户、贷户、走访村乡干部、暗访高档娱乐场所、有关企业和有关人员深入了解员工思想行为变化情况，是否有吃拿卡要、行为不检点、违纪违法等不良行为，对思想不纯、有不正常苗头的人员重点管理，特别是对其八小时以外的活动进行明查暗访。四是走访有关单位。走访当地公安、司法、工商、纪检监察部门，了解辖内员工有无涉及“黄赌毒”、个人或家庭经商办企业、经常出入高档消费场所、有不良记录和犯罪前科的情况。五是查看违规贷款。通过辖区内的信贷管理系统对员工本人及家庭成员逐人进行查询，查看有无违规贷款情况。六是畅通信访举报渠道。我社公开了投诉举报电话和电子邮箱，广泛发动群众监督举报。

从排查情况看，我社员工除了XX同志联系不上以外，其他XX人都能遵章守纪，自觉抵制各种不良现象，能严格执行各种规章制度，认真负责地做好本职工作。通过此次排查活动，促进了大隗信用社持续依法合规经营，进一步规范了员工的行为，及时发现和消除风险隐患，杜绝各类案件的发生，保证我社全年安全经营无事故。

XX信用社

XX年X月XX日

 

第二篇：九种人排查报告

九种人排查报告

随着农村信用社改革不断深入，改革的机遇推动了信用事业的快速发展，进一步加强管理，抓好内控工作和队伍建设工作是当前工作的重中之重，常言道：以人为本，事在人为，做好员工的思想教育工作，增强抗腐防变，经常性警示自我，建立一支高率廉洁的信合队伍，九种人排查教育工作也是上级行社在近几年来根据信用社发展实际出发，确保发展质量和加强队伍建设的英明决策，根据县联社工作部署，我社就20xx年“九种人”排查工作情况报告如下：

一、 基本情况：

我社现有员工6人，5男，1女，其中党员1人。主任1人，会计主管1人，储蓄员1人，出纳1人，信贷员2人。平均年龄35岁，工龄最长30年，最短的3年，整个职工队伍有着较好的工作经验，政治素质较好，依照排查内容对照，全体员工没有“黄赌毒”行为、无家庭经商，无大额资金炒股，能遵守上班制度，无旷工现象，更没有不良记录和犯罪，没有交友混乱、经常出入高档消费场所的。只是职工中有2人在他行立据借款，用途是贷款买房，但都能正常清息和按期偿还，根据县联社强制休假的规定，6名员工都应实行强制休假，但是由于人员不够，无法实施。

二、主要措施：

经常性开展政治学习教育，树立正确的人生观和价值观，与社会上不良习气为敌，只有做好本职工作才是一个信合人的工作目标，也是一个有责任心的信合人的思想境界。经常性开展与职工谈心，

关注员工的思想动态，了解员工的生活困难状况，尽力所能及地进行帮助和安抚，消除他们的不安和不良情绪，经常性开展一些有益的、健康的娱乐活动，逐渐杜绝一些低级趣味的不良行为。

九种人排查工作，也是强化内控管理，树立良好的形象，提升管理水平的工作，面对信用社日益快速发展，同时，还要面对物欲横流的诱惑，如何能做到洁身自好，廉洁自律，必须牢记紧筑防腐长堤，使职工队伍永不变质，才能起到理想的效果，九种人排查及帮助教育工作任重而道远。

***信用社

20xx年8月31日