案件调查终结报告

当事人： 组织机构代码（营业执照或个人身份）证号 地址： 电话： 法定代表人： 职务： 查处日期：20 年 月 日

立案日期：20 年 月 日

调查终结报告日期：20 年 月 日 调查人员签名：

违法事实： 。 涉案产品(名称或规格、型号) ，数量 ，单位 ，单价 元，总货值 元。已售出 ，违法所得 元。

证据1：

证据2：

证据3：

证据4：

证据5：

该行为违反了《 》

1

第 条第 款第 项第 目“ ”之规定，应定性为： 。 根据违法事实、性质、情节、社会危害程度和证据，违法行为属于情节：轻微□∕较重□∕严重□∕。依据《 》第 条第 款第 项第 目“ ”之规定，建议给予以下行政处罚：

1、 2、 3、 4、 （上述处罚适用轻微□∕较重□∕严重□∕的处罚标准）

调查中发现: 。

依照《 》规定,建议将该案移送 进一步调查处理。

执法部门审查意见：

审查人员签名：

执法部门负责人签名：

20 年 月 日

2

 

第二篇：案件调查终结报告范文1

案件调查终结报告范文：

关于张XX无照经营一案的调查终结报告

20xx年X月X日，我们在市场巡查中发现：襄阳区航空路22号的张XX涉嫌无照擅自从事服装零售经营活动，于X月X日报经分局局长批准立案（立案号：襄阳城工商立字

〔2005〕X号），对此案进行了调查、取证，现已调查终结。报告如下：

一、当事人的基本情况：张XX，男，现年30岁，身份证号：20623197805170031，住襄阳区航空路11号。

二、主要违法事实：当事人张XX自20xx年X月X日以来，未经我局核准登记，擅自在襄阳区航空路XX号从事服装零售经营活动，我局执法人员于20xx年X月X日对其下达了《催办营业执照通知书》，限其在X月X日前到城关分局办理个体营业执照，但其未在规定期限内申请办理。张XX在此期间共获取非法所得2000元。

以上事实，由当事人交待材料、购销凭证、询问笔录、现场检查记录、催办营业执照通知书送达回证和其它证明材料予以证明。

三、处罚建议：鉴于当事人的上述违法事实，我们认为其行为违反了《城乡个体工商户管理暂行条例》第七条第一款之规定，属于无照经营行为。依据《行政处罚法》第二十三条和《城乡个体工商户管理暂行条例》第二十二条、《城乡

个体工商户管理暂行条例实施细则》第十五条之规定，责令当事人改正无照经营的违法行为，并建议对当事人作出如下处罚：

1、没收非法所得贰仟元；

2、罚款贰仟伍佰元。

根据《行政处罚法》第三十八条规定，报请局领导审批。

调查人：

二○○ 年 月 日