秦皇岛市XX科技开发有限公司

股东会决议

会议时间：20xx年1月1日

会议地点：公司办公室

会议性质：临时

会议通知情况及到会股东情况：由王XX于20xx年12月15日电话通知了全体股东，本次应到股东三人，实到股东三人，分别为王XX、李XX、郭XX，到会股东占股额的100%。会议由王XX主持。 会议内容：

一、 由于我公司无法持续经营，经股东会决定注销秦皇岛市XX科技

开发有限公司。

二、 依法成立清算组，清算组成员由王XX、李XX、郭XX组成，王

XX为组长。

全体股东签字：

秦皇岛市XX科技开发有限公司 20xx年1月1日

秦皇岛市XX科技开发有限公司

确认报告

会议时间：20xx年2月14日

会议地点：公司办公室

会议性质：临时

会议通知情况及到会股东情况：由王XX于20xx年1月30日电话通知了全体股东，本次会议应到股东三人，实到股东三人，分别为王XX、李XX、郭XX。会议由王XX主持。

会议内容：

一、全体股东对清算报告进行确认并予以认可，此报告真实有效。一致通过。

全体股东签字：

秦皇岛市XX科技开发有限公司

20xx年2月14日

秦皇岛XX有限公司

清算报告

秦皇岛爵美家居装饰有限公司成立于20xx年8月15日。因经营不善，故决定注销该公司，该公司于20xx年12月25日成立了清算组，清算组对该公司清算结果如下：

1、公司的财务状况：注册资本10万元人民币，实缴出资10万元人民币，资产总额1000元人民币，负债为0元人民币，净资产为1000元人民币；

2、清算公告情况：公司于20xx年12月31日在《XX报》发布了清理债权债务的公告；

3、所有税金全部结清；

4、公司无分支机构，无对外投资，债权债务已清理完毕；

5、公司资产分配情况，截止20xx年2月16日，公司净资产1000元人民币，由各股东按比例分配资产，孔XX分配资产800元人民币，王XX分配资产200元人民币。

此清算报告真实、准确、完整，没有虚假记载。

清算组成员签字：

秦皇岛XX有限公司

20xx年3月16日

 

第二篇：公司注销的股东会决议

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 公司临时股东会会议于 年 月 在 召开。本次会议由 ①提议召开， ②于会议召开 日③以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人④，占总股数 %。会议由 ⑤主持，形成决议如下：

一、基于 ________________的原因，同意注销上海_______________公司。

二、清算组已于成立之日起10日内通知债权人，并于 年 月 日⑥在 报纸上刊登公告。

三、同意清算组出具的清算报告，并由清算组向公司登记机关申请注销登记。

以上事项表决结果：同意的，占总股数 %⑦

不同意的，占总股数 %

弃权的，占总股数 %

股东（签字、盖章）

年 月 日

—————————————————————————————————— 注：①临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事（不设董事会的为执行董事），监事会。 ⑧

②股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。

③根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。 ④如果有股东未出席股东会议，应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明，并在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。

⑤股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。

⑥公告刊登日期应当在清算组成立后60日内。

⑦股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

⑧日期应当在公告刊登之日起45日后。